Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
✍🏻 Первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков провел встречу с представителями «Ассоциации Букмекеров Казахстана» и «Ассоциации букмекерского и лотерейного бизнеса РК»
Обсуждены перспективы сотрудничества и взаимодействия, а также выстраивания эффективной национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Достигнуто соглашение по обеспечению мониторинга сектора игорного бизнеса, (в т.ч. казино) по реализации стандартов антиотмывочной системы, а также исключению возможности использования их услуг в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
По завершению встречи подписаны меморандумы о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу и перечисленными ассоциациями.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Обсуждены перспективы сотрудничества и взаимодействия, а также выстраивания эффективной национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Достигнуто соглашение по обеспечению мониторинга сектора игорного бизнеса, (в т.ч. казино) по реализации стандартов антиотмывочной системы, а также исключению возможности использования их услуг в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
По завершению встречи подписаны меморандумы о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу и перечисленными ассоциациями.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Столичным департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных денежных средств в размере 54 850 долларов США.
Фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнения личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе «OLIMPBET».
Суд приговорил Жомарт А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., к 5-ти годам лишения свободы условно.
❗️ АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц!
В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия.
Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако, за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнения личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе «OLIMPBET».
Суд приговорил Жомарт А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., к 5-ти годам лишения свободы условно.
❗️ АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц!
В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия.
Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако, за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚜️ В целях исключения вовлечения злоумышленниками бухгалтеров и бухгалтерских организаций в финансово-экономические преступления, а также во избежание нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, проведена встреча представителя Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга с Председателем правления "Ассоциация налоги Алматы".
Представляя интересы бухгалтеров, Екатерина Ким получила ряд ответов на часто задаваемые вопросы бухгалтерами от эксперта АФМ Омурзака Манаспаева.
Подробности в интервью.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Представляя интересы бухгалтеров, Екатерина Ким получила ряд ответов на часто задаваемые вопросы бухгалтерами от эксперта АФМ Омурзака Манаспаева.
Подробности в интервью.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Агентством по финансовому мониторингу во исполнение поручения Главы Государства продолжается работа в сфере противодействия теневой экономике.
Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов.
В отношении организатора избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов.
В отношении организатора избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
❗️АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью «Sincere Systems», просим обратиться по телефону доверия АФМ.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
❗️АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью «Sincere Systems», просим обратиться по телефону доверия АФМ.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе осуществляет работу по противодействию незаконному вывозу не декларированной наличной иностранной валюты за границу.
С начала текущего года в международном аэропорту г.Алматы выявлено 2 факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов не декларирования денежных средств на общую сумму более 550 тыс. долларов США и 26 910 евро.
Работа в данном направлении продолжается.
За нарушение требований законодательства РК предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также, по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.
@afm_rk
Facebook | Instagram
С начала текущего года в международном аэропорту г.Алматы выявлено 2 факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов не декларирования денежных средств на общую сумму более 550 тыс. долларов США и 26 910 евро.
Работа в данном направлении продолжается.
За нарушение требований законодательства РК предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также, по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по выявлению незаконного использования товарных знаков, защите добросовестного бизнеса и здоровья граждан.
Деятельность 2-х цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ) пресечена сотрудниками территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестан и Шымкент, были организованы 2 подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Деятельность 2-х цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ) пресечена сотрудниками территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестан и Шымкент, были организованы 2 подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
@afm_rk
Facebook | Instagram
📣Внимание, розыск!
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший Управляющий директор АО НК "КазМунайГаз" СЕРДІ Ибулла Жұмағұлұлы, 31.01.1976 г.р.
Гражданин И. Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
@afm
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший Управляющий директор АО НК "КазМунайГаз" СЕРДІ Ибулла Жұмағұлұлы, 31.01.1976 г.р.
Гражданин И. Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
@afm
Facebook | Instagram
⚡️ Факт хищения 340 млн тенге, выделенных на реконструкцию водопровода г.Аксу, выявлен территориальным Департаментом АФМ по Павлодарской области.
Руководитель Отдела строительства г.Аксу Муздыбаев, директор ТОО «Дала» Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения.
В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером.
Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления Президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды - медали «Ерең еңбегі үшін».
Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда в отношении Рысбекова назначено наказания в виде 9 лет лишения свободы, в отношении Нуртазина - 7 лет лишения свободы.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Руководитель Отдела строительства г.Аксу Муздыбаев, директор ТОО «Дала» Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения.
В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером.
Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления Президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды - медали «Ерең еңбегі үшін».
Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда в отношении Рысбекова назначено наказания в виде 9 лет лишения свободы, в отношении Нуртазина - 7 лет лишения свободы.
@afm_rk
Facebook | Instagram
АФМ Channel
📣Внимание, розыск! Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель Джексенгалиев А.Б. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд.тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному…
⚡️ Объявленный в межгосударственный розыск Джексенгалиев Ануарбек Булатович задержан сотрудниками территориального Департамента АФМ по г.Алматы.
Напомним, А.Джексенгалиев причастен к хищению бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Напомним, А.Джексенгалиев причастен к хищению бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Более 14 млн тенге похитили бухгалтеры районной больницы в Кызылординской области
Дело по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы расследовалось территориальным Департаментом АФМ по Кызылординской области.
Главный бухгалтер, используя служебные полномочия, с 2015 по 2019 годы оформляла фиктивные командировочные документы, находила лиц, на карточки которых перечисляла, затем снимала эти суммы.
К делу приобщены материалы аудиторских проверок и экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге.
Бывшие работники районной больницы М.Сатыбалдиева и З.Шомантаева приговорены к 7 годам лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 2 года. Третье причастное лицо М.Бурисбаев приговорен к 2 годам ограничения свободы.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Дело по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы расследовалось территориальным Департаментом АФМ по Кызылординской области.
Главный бухгалтер, используя служебные полномочия, с 2015 по 2019 годы оформляла фиктивные командировочные документы, находила лиц, на карточки которых перечисляла, затем снимала эти суммы.
К делу приобщены материалы аудиторских проверок и экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге.
Бывшие работники районной больницы М.Сатыбалдиева и З.Шомантаева приговорены к 7 годам лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 2 года. Третье причастное лицо М.Бурисбаев приговорен к 2 годам ограничения свободы.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлерімен алкоголь өнімдерін жасау және сатумен айналысқан астыртын цех анықталды.
Күдікті өз үйінде әртүрлі атаудағы алкоголь өнімдерін өндіруді ұйымдастырып, дайын өнімді жалған есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалауды, кейіннен Ақтөбе қаласында сатуды ұйымдастырған.
Тінту кезінде жалған акциздік маркалары бар «Qazaq aragy», «Синяя гора» және «Немирофф» дайын алкоголь өнімі, жасанды өнімді буып-түюге арналған құрылғылар табылып, тәркіленді.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
ҚР Қылмыстық-процесстік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Күдікті өз үйінде әртүрлі атаудағы алкоголь өнімдерін өндіруді ұйымдастырып, дайын өнімді жалған есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалауды, кейіннен Ақтөбе қаласында сатуды ұйымдастырған.
Тінту кезінде жалған акциздік маркалары бар «Qazaq aragy», «Синяя гора» және «Немирофф» дайын алкоголь өнімі, жасанды өнімді буып-түюге арналған құрылғылар табылып, тәркіленді.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
ҚР Қылмыстық-процесстік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Очередной подпольный цех по изготовлению кустарным способом и реализации алкогольной продукции пресечен сотрудниками территориального Департамента АФМ по Актюбинской области.
Подозреваемый у себя в доме организовал производство алкогольной продукции различного наименования, маркировку готовой продукции поддельными учетно-контрольными марками с последующей реализацией в городе Актобе.
В ходе обыска обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция с поддельными акцизными марками марки «Qazaq aragy», «Синяя гора» и «Немирофф» и оборудование для фасовки и упаковки поддельного алкогольного оборудования.
По данному факту начато досудебное расследование.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Подозреваемый у себя в доме организовал производство алкогольной продукции различного наименования, маркировку готовой продукции поддельными учетно-контрольными марками с последующей реализацией в городе Актобе.
В ходе обыска обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция с поддельными акцизными марками марки «Qazaq aragy», «Синяя гора» и «Немирофф» и оборудование для фасовки и упаковки поддельного алкогольного оборудования.
По данному факту начато досудебное расследование.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде қолма-қол ақшаға айналдыру фактісін Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті анықтады.
2018-2020 жылдар аралығында Петропавл қаласының тұрғыны коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару мақсатында жұмыстарды іс жүзінде орындамай, қызметтерді көрсетпей және тауарларды жөнелтпей, бақылауындағы коммерциялық компаниялар арқылы жалпы сомасы шамамен 1,4 млрд. теңгеге жалған шот-фактуралар беру мақсатында ұйымдасқан қылмыстық топ ұйымдастырып, оны басқарғаны анықталды.
Сот үкімімен қылмысты ұйымдастырушы кінәлі деп танылып, мүлкі тәркіленіп, 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды.
Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері мүлкі тәркіленіп, 5 және 6 жылға бас бостандығынан айырылды.
Облыстық соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Петропавл қалалық сотының үкімін өзгеріссіз қалдырды.
@afm_rk
Facebook | Instagram
2018-2020 жылдар аралығында Петропавл қаласының тұрғыны коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару мақсатында жұмыстарды іс жүзінде орындамай, қызметтерді көрсетпей және тауарларды жөнелтпей, бақылауындағы коммерциялық компаниялар арқылы жалпы сомасы шамамен 1,4 млрд. теңгеге жалған шот-фактуралар беру мақсатында ұйымдасқан қылмыстық топ ұйымдастырып, оны басқарғаны анықталды.
Сот үкімімен қылмысты ұйымдастырушы кінәлі деп танылып, мүлкі тәркіленіп, 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды.
Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері мүлкі тәркіленіп, 5 және 6 жылға бас бостандығынан айырылды.
Облыстық соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Петропавл қалалық сотының үкімін өзгеріссіз қалдырды.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня установлен территориальным Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области.
Установлено, что житель города Петропавловск в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд. тенге.
Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Установлено, что житель города Петропавловск в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд. тенге.
Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті «Не работа» атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегі анықтап, сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс-шаралары жүргізуде.
Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ұйымдасқан топ 2019-2021 жылдар аралығында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін тартылған қаражатты өз бағытына пайдаланбай, жеке тұлғалардан қаржылық пирамидаға активтерді тартуды қамтамасыз етті.
Пирамидаға тартылған қаражат сомасы 80,5 млн теңгені құрады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ұйымдасқан топ 2019-2021 жылдар аралығында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін тартылған қаражатты өз бағытына пайдаланбай, жеке тұлғалардан қаржылық пирамидаға активтерді тартуды қамтамасыз етті.
Пирамидаға тартылған қаражат сомасы 80,5 млн теңгені құрады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Очередной факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.
Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@afm_rk
Facebook | Instagram
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.
Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰 Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписан между Агентством по финансовому мониторингу в лице Первого заместителя Председателя АФМ Садырбекова Г.А. и Республиканской коллегией юридических консультантов в лице председателя коллегии Акжанова А.А.
Основной целью является более полный охват и вовлечённость СФМ - юридических консультантов в национальную систему ПОД/ФТ, а также подготовка ко второму раунду Взаимной оценки ЕАГ.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Основной целью является более полный охват и вовлечённость СФМ - юридических консультантов в национальную систему ПОД/ФТ, а также подготовка ко второму раунду Взаимной оценки ЕАГ.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы "Кумековы".
Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определённую роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий.
В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов.
Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн. тенге, также удовлетворён гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.
Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путём.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определённую роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий.
В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов.
Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн. тенге, также удовлетворён гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.
Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путём.
@afm_rk
Facebook | Instagram