АФМ Channel
⚡️ Хищение в квазигосударственном секторе Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Территориальным Департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы.
В период 2018-2021 гг. осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5-ти компаний, а также незаконно выписывал себе более 467 млн тенге.
Похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 10 лет.
@afm_rk
Facebook | Instagram
В период 2018-2021 гг. осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5-ти компаний, а также незаконно выписывал себе более 467 млн тенге.
Похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 10 лет.
@afm_rk
Facebook | Instagram
🔰 Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев подписали Меморандум о сотрудничестве.
Меморандум направлен на недопущение экономических и финансовых правонарушений в отраслях, в которых ведется деятельность группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына», в том числе нефтегазовая, энергетическая, горнодобывающая, промышленная, транспортная и телекоммуникационная сферы.
@afm_rk
Меморандум направлен на недопущение экономических и финансовых правонарушений в отраслях, в которых ведется деятельность группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына», в том числе нефтегазовая, энергетическая, горнодобывающая, промышленная, транспортная и телекоммуникационная сферы.
@afm_rk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Цех по изготовлению подпольной алкогольной продукции выявлен в Карагандинской области.
В арендованом складском помещении, расположенном в г.Сарань Карагандинской области, был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции.
@afm_rk
Facebook | Instagram
В арендованом складском помещении, расположенном в г.Сарань Карагандинской области, был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции.
@afm_rk
Facebook | Instagram
🔰 Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности проведен учебный курс по криптоактивам для сотрудников АФМ, Комитета МФЦА и Министерства юстиции.
Спикерами тренинга выступили международные эксперты в сфере противодействия киберпреступности.
В рамках тренинга рассмотрен объём рынка криптовалюты, операторы криптоактивов, определение рисков, схемы отмывания денег, обзор софтов для отслеживания криптовалюты, изъятие и конфискация.
Особое внимание было уделено 15 Рекомендации ФАТФ «Новые технологии», что является актуальным ввиду прохождения Казахстаном Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Напомним, в текущем году Казахстану предстоит пройти второй раунд Взаимной оценки ЕАГ на соответствие рекомендациям ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
@afm_rk
Спикерами тренинга выступили международные эксперты в сфере противодействия киберпреступности.
В рамках тренинга рассмотрен объём рынка криптовалюты, операторы криптоактивов, определение рисков, схемы отмывания денег, обзор софтов для отслеживания криптовалюты, изъятие и конфискация.
Особое внимание было уделено 15 Рекомендации ФАТФ «Новые технологии», что является актуальным ввиду прохождения Казахстаном Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Напомним, в текущем году Казахстану предстоит пройти второй раунд Взаимной оценки ЕАГ на соответствие рекомендациям ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
@afm_rk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Финансовая пирамида «Antares Limited» выявлена в Костанае.
Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США. В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
❗️ Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США. В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
❗️ Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал.
@afm_rk
Facebook | Instagram
🔰 АФМ совместно с Университетом «Туран», а также с участниками Международного сетевого Института в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма проводит отборочный этап в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды в сфере финансовой и экономической безопасности, новые направления развития науки и технологий в областях финансового мониторинга, научит противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере личности, общества и государства.
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты ВУЗов РК образовательных программ бакалавриата, 1 курса магистратуры научно-педагогического профиля, обучающиеся по направлениям подготовки:
•Бизнес и управление
•Право
•Социальные науки
•Информационно-коммуникационные технологии
📍 Сроки проведения, условия участия и другая информация доступна здесь.
@afm_rk
Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды в сфере финансовой и экономической безопасности, новые направления развития науки и технологий в областях финансового мониторинга, научит противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере личности, общества и государства.
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты ВУЗов РК образовательных программ бакалавриата, 1 курса магистратуры научно-педагогического профиля, обучающиеся по направлениям подготовки:
•Бизнес и управление
•Право
•Социальные науки
•Информационно-коммуникационные технологии
📍 Сроки проведения, условия участия и другая информация доступна здесь.
@afm_rk
🔰 АФМ подписан меморандум о сотрудничестве
с Университетом КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева
29 апреля председатель АФМ Жанат Элиманов посетил с деловым визитом Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева
В ходе визита проведена встреча с ректором КАЗГЮУ Талгатом Нарикбаевым, где достигнута договоренность об открытии на базе университета совместной образовательной программы «Финансовая безопасность», направленной на повышение финансовой грамотности среди студентов.
Также обсуждены вопросы трудоустройства лучших выпускников Университета в органы по финансовому мониторингу.
По итогам встречи Подписан меморандум о сотрудничестве.
@afm_rk
Facebook | Instagram
с Университетом КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева
29 апреля председатель АФМ Жанат Элиманов посетил с деловым визитом Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева
В ходе визита проведена встреча с ректором КАЗГЮУ Талгатом Нарикбаевым, где достигнута договоренность об открытии на базе университета совместной образовательной программы «Финансовая безопасность», направленной на повышение финансовой грамотности среди студентов.
Также обсуждены вопросы трудоустройства лучших выпускников Университета в органы по финансовому мониторингу.
По итогам встречи Подписан меморандум о сотрудничестве.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰 Марафон среди сотрудников АФМ, посвящённый Дню защитника Отечества, состоялся в столице.
В спортивном мероприятии приняли участие работники центрального аппарата и территориальных департаментов Агентства, а также ветераны органов финансового мониторинга.
Лидеры забегов на дистанции 5 км и 10 км в разных возрастных группах награждены медалями и памятными призами.
@afm_rk
Facebook | Instagram
В спортивном мероприятии приняли участие работники центрального аппарата и территориальных департаментов Агентства, а также ветераны органов финансового мониторинга.
Лидеры забегов на дистанции 5 км и 10 км в разных возрастных группах награждены медалями и памятными призами.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📌 Как сохранить свои средства от мошенников, выдающих себя за инвестиционные компании или кооперативы?
📌 Какие признаки могут говорить о том, что вас пытаются втянуть в финансовую пирамиду?
📌 Сколько уже казахстанцев попались на уловки преступников?
✅ Об этом и многом другом рассказывает представитель АФМ Алибек Абдилов в программе "Әділет" Казахского радио.
➡️ Смотреть интервью.
@afm_rk
Facebook | Instagram
📌 Какие признаки могут говорить о том, что вас пытаются втянуть в финансовую пирамиду?
📌 Сколько уже казахстанцев попались на уловки преступников?
✅ Об этом и многом другом рассказывает представитель АФМ Алибек Абдилов в программе "Әділет" Казахского радио.
➡️ Смотреть интервью.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» Тусуповым С.И. и хищения им бюджетных денежных средств выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ по Павлодарской области.
Тусупов С.И. в группе с гражданами Иманбек С.М. и Сарсембиновым Т.М. в период 2016 - 2021 гг., превышая свои должностные полномочия, на системной основе осуществляли незаконный сбор денежных средств с работников.
Также, осужденный заключал договоры на ремонт АТС, работы по которым фактически не были выполнены. За подпись в актах выполненных работ Тусупов С.И. получал денежные вознаграждения.
Судом г.Павлодара граждане Тусупов С.И., Иманбек С.М. и Сарсембинов Т.М. признаны виновными и приговорены к различным видам наказания.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Тусупов С.И. в группе с гражданами Иманбек С.М. и Сарсембиновым Т.М. в период 2016 - 2021 гг., превышая свои должностные полномочия, на системной основе осуществляли незаконный сбор денежных средств с работников.
Также, осужденный заключал договоры на ремонт АТС, работы по которым фактически не были выполнены. За подпись в актах выполненных работ Тусупов С.И. получал денежные вознаграждения.
Судом г.Павлодара граждане Тусупов С.И., Иманбек С.М. и Сарсембинов Т.М. признаны виновными и приговорены к различным видам наказания.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📌 Финансовые пирамиды: как распознать?
📌 Можно ли вернуть деньги?
📌 Наказание для создателей и участников.
✅ На эти и другие вопросы отвечают гости программы "Дневная смена" на ТК "Хабар 24":
- Депутат Мажилиса Парламента Юрий Ли;
- Официальный представитель АФМ Алибек Абдилов;
- Независимый финансовый эксперт Андрей Чеботарев.
➡️ Смотреть интервью
@afm_rk
Facebook | Instagram
📌 Можно ли вернуть деньги?
📌 Наказание для создателей и участников.
✅ На эти и другие вопросы отвечают гости программы "Дневная смена" на ТК "Хабар 24":
- Депутат Мажилиса Парламента Юрий Ли;
- Официальный представитель АФМ Алибек Абдилов;
- Независимый финансовый эксперт Андрей Чеботарев.
➡️ Смотреть интервью
@afm_rk
Facebook | Instagram
📌 12 мая 2022 года в 10:00 🕙 часов состоится день открытых дверей на тему «Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства РК по финансовому мониторингу».
Ждем выпускников по направлениям "Экономика", "Право", а также Технических наук и технологии ("автоматизация и управление", "информационные системы", "вычислительная техника и программное обеспечение", "математическое и компьютерное моделирование").
У вас есть уникальная возможность попасть в ряды Подразделения финансовой разведки!
📍Место проведения: павильон EXPO, ул. Мәңгілік ел С1.4
📱 Телефон для справок +7(701)474-44-34, главный эксперт Агентства РК по финансовому мониторингу Нурсултан Шайхин.
@afm_rk
Ждем выпускников по направлениям "Экономика", "Право", а также Технических наук и технологии ("автоматизация и управление", "информационные системы", "вычислительная техника и программное обеспечение", "математическое и компьютерное моделирование").
У вас есть уникальная возможность попасть в ряды Подразделения финансовой разведки!
📍Место проведения: павильон EXPO, ул. Мәңгілік ел С1.4
📱 Телефон для справок +7(701)474-44-34, главный эксперт Агентства РК по финансовому мониторингу Нурсултан Шайхин.
@afm_rk
📢 АФМ сообщает, что 8 мая 2022 года Управлением внутренних дел Аль- Фарабийского района г.Шымкент начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником Департамента экономических расследований по г.Шымкент Ахметжановым Б.Е.
По данному факту Департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование.
На период его проведения руководитель Департамента экономических расследований по г.Шымкент временно отстранен от занимаемой должности.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
По данному факту Департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование.
На период его проведения руководитель Департамента экономических расследований по г.Шымкент временно отстранен от занимаемой должности.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ По инициативе АФМ монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов
Во исполнение поручения Главы государства АФМ проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги.
В результате проведенной комплексной работы в отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения.
❗️По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается системная работа по недопущению фактов необоснованного роста цен и тарифов.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Во исполнение поручения Главы государства АФМ проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги.
В результате проведенной комплексной работы в отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения.
❗️По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается системная работа по недопущению фактов необоснованного роста цен и тарифов.
@afm_rk
Facebook | Instagram
АФМ Channel
🔰 Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки прошел в день открытых дверей Агентства по финансовому мониторингу РК. Все участники оставили анкеты, по результатам рассмотрения которых будет проведен этап отбора (тестирование на #IQ, написание…
🔰 Обновление кадрового состава Агентства по финансовому мониторингу и принятие на работу талантливых и мотивированных выпускников вузов является одной из приоритетных задач в дальнейшем совершенствовании деятельности ведомства.
Огромное внимание уделяется набору высокообразованных специалистов и работе по повышению квалификации действующих сотрудников путем организации семинаров, курсов и других мероприятий по изучению современных трендов и улучшению профессиональных навыков.
11-12 мая проведен ряд мероприятий по привлечению талантливой молодежи в ряды сотрудников Агентства по финансовому мониторингу.
Состоялся совместный вебинар Агентства по финансовому мониторингу и АО "Центр международных программ" по трудоустройству выпускников программы «Болашақ». В ходе мероприятия выпускникам, желающим трудоустроиться в АФМ, рассказали о перспективах работы.
Кроме того, спикеры рассказали о специфике деятельности Агентства, результатах деятельности по финмониторингу.
Организован день открытых дверей по отбору талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства, где приняли участие порядка 100 кандидатов из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и ряда областей.
Перед выпускниками-участниками встречи выступили руководители и сотрудники Департаментов, которые рассказали о деятельности Агентства и об основных направлениях работы Подразделения финансовой разведки.
Отметим, что на сегодняшний день Агентство сотрудничает с АО «Центр международных программ «Болашақ» и рейтинговыми ВУЗами.
По результатам изучения предоставленных анкет кандидатами будет проведен этап отбора (тестирование на IQ, написание эссе) для включения в кадровый резерв Подразделения финансовой разведки Агентства.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Огромное внимание уделяется набору высокообразованных специалистов и работе по повышению квалификации действующих сотрудников путем организации семинаров, курсов и других мероприятий по изучению современных трендов и улучшению профессиональных навыков.
11-12 мая проведен ряд мероприятий по привлечению талантливой молодежи в ряды сотрудников Агентства по финансовому мониторингу.
Состоялся совместный вебинар Агентства по финансовому мониторингу и АО "Центр международных программ" по трудоустройству выпускников программы «Болашақ». В ходе мероприятия выпускникам, желающим трудоустроиться в АФМ, рассказали о перспективах работы.
Кроме того, спикеры рассказали о специфике деятельности Агентства, результатах деятельности по финмониторингу.
Организован день открытых дверей по отбору талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства, где приняли участие порядка 100 кандидатов из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и ряда областей.
Перед выпускниками-участниками встречи выступили руководители и сотрудники Департаментов, которые рассказали о деятельности Агентства и об основных направлениях работы Подразделения финансовой разведки.
Отметим, что на сегодняшний день Агентство сотрудничает с АО «Центр международных программ «Болашақ» и рейтинговыми ВУЗами.
По результатам изучения предоставленных анкет кандидатами будет проведен этап отбора (тестирование на IQ, написание эссе) для включения в кадровый резерв Подразделения финансовой разведки Агентства.
@afm_rk
Facebook | Instagram