Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank»
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и
4 млн. евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Кушербаева Салтанат - следователь по особо важным делам АФМ РК
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и
4 млн. евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Кушербаева Салтанат - следователь по особо важным делам АФМ РК
📣Кадровые назначения
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должности руководителей территориальных Департаментов экономических расследований назначены:
- Акжанов Данияр Мейрамович - город Алматы;
- Исмагулов Нуржан Ныгметович - Алматинская область;
- Молдабеков Айдын Капарович - Восточно-Казахстанская область;
- Канагатов Нурлан Жолжаксынович - Северо-Казахстанская область.
Пресс-служба АФМ РК
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должности руководителей территориальных Департаментов экономических расследований назначены:
- Акжанов Данияр Мейрамович - город Алматы;
- Исмагулов Нуржан Ныгметович - Алматинская область;
- Молдабеков Айдын Капарович - Восточно-Казахстанская область;
- Канагатов Нурлан Жолжаксынович - Северо-Казахстанская область.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок
Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.
Так в Туркестанской области в результате следственно - оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции.
Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов.
Более 3 тыс бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.
Проводится досудебное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.
Так в Туркестанской области в результате следственно - оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции.
Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов.
Более 3 тыс бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.
Проводится досудебное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации монополиста
В рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с монополиями территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по ст.221 ч.2 УК РК (монополистическая деятельность)
Установлено что руководство ТОО в период 2017-2021г.г., используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа.
Сумма незаконного дохода ТОО составила 2 081 659 968 тенге, которая возмещена в полном объеме.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК иные данные не подлежат разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
В рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с монополиями территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по ст.221 ч.2 УК РК (монополистическая деятельность)
Установлено что руководство ТОО в период 2017-2021г.г., используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа.
Сумма незаконного дохода ТОО составила 2 081 659 968 тенге, которая возмещена в полном объеме.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК иные данные не подлежат разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Задержан иностранный гражданин, занимавшийся экономической контрабандой
Территориальным департаментом #АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», осуществил незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан #сигарет весом 22 тонны.
По ранее разработанному преступному плану, злоумышленник управляя грузовым автомобилем с сигаретами, фиктивно заявленными к транзиту из Азербайджана в Афганистан, по территории Республики Казахстан с морского порта «Курык» Мангистауской области до Жамбылской области, однако был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.
Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом #АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», осуществил незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан #сигарет весом 22 тонны.
По ранее разработанному преступному плану, злоумышленник управляя грузовым автомобилем с сигаретами, фиктивно заявленными к транзиту из Азербайджана в Афганистан, по территории Республики Казахстан с морского порта «Курык» Мангистауской области до Жамбылской области, однако был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.
Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
ХАБАРЛАНДЫРУ
📌 2022 жылғы 13 сәуір күні сағат 10:00-де «ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржылық барлау бөлімшесіне дарынды жастарды іріктеу» тақырыбында Ашық есік күні өтеді.
Біз экономика және құқық, сондай-ақ техникалық ғылымдар мен технология бағыттары бойынша түлектерді күтеміз.
Сізде қаржылық барлау бөлімшесінің қатарына кірудің ерекше мүмкіндігіңіз бар!
📍 Өтетін орны EXPO павильоны, Мәңгілік Ел көшесі, С1.4
📱 Анықтама телефоны +7(701)474-44-34, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің бас сарапшысы Шайхин Нұрсұлтан Советұлы.
⚜️⚜️⚜️
ОБЪЯВЛЕНИЕ
📌 13 апреля 2022 года в 10:00 🕙 часов состоится день открытых дверей на тему «Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства РК по финансовому мониторингу».
Ждем выпускников по направлениям Экономика и Право, а также Технических наук и технологии.
У вас есть уникальная возможность попасть в ряды Подразделения финансовой разведки!
📍Место проведения: павильон EXPO, ул. Мәңгілік ел С1.4
📱 Телефон для справок +7(701)474-44-34, главный эксперт Агентства РК по финансовому мониторингу Шайхин Нурсултан Советович.
@afm_rk
Facebook | Instagram
📌 2022 жылғы 13 сәуір күні сағат 10:00-де «ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржылық барлау бөлімшесіне дарынды жастарды іріктеу» тақырыбында Ашық есік күні өтеді.
Біз экономика және құқық, сондай-ақ техникалық ғылымдар мен технология бағыттары бойынша түлектерді күтеміз.
Сізде қаржылық барлау бөлімшесінің қатарына кірудің ерекше мүмкіндігіңіз бар!
📍 Өтетін орны EXPO павильоны, Мәңгілік Ел көшесі, С1.4
📱 Анықтама телефоны +7(701)474-44-34, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің бас сарапшысы Шайхин Нұрсұлтан Советұлы.
⚜️⚜️⚜️
ОБЪЯВЛЕНИЕ
📌 13 апреля 2022 года в 10:00 🕙 часов состоится день открытых дверей на тему «Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства РК по финансовому мониторингу».
Ждем выпускников по направлениям Экономика и Право, а также Технических наук и технологии.
У вас есть уникальная возможность попасть в ряды Подразделения финансовой разведки!
📍Место проведения: павильон EXPO, ул. Мәңгілік ел С1.4
📱 Телефон для справок +7(701)474-44-34, главный эксперт Агентства РК по финансовому мониторингу Шайхин Нурсултан Советович.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Выявлена экономическая контрабанда из КНР
Департаментом АФМ по г.Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере.
Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA» по факту экономической контрабанды, предусмотренной ст.234 ч.2 п.1,4,5 УК РК.
Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО.
Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн. тенге.
Сумма подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов - более 125 млн. тенге.
31 марта текущего года Специализированным межрайонным следственным судом г.Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".
В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Департаментом АФМ по г.Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере.
Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA» по факту экономической контрабанды, предусмотренной ст.234 ч.2 п.1,4,5 УК РК.
Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО.
Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн. тенге.
Сумма подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов - более 125 млн. тенге.
31 марта текущего года Специализированным межрайонным следственным судом г.Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".
В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️Почему растет количество людей, которых обманывают, выманивая деньги в финансовые пирамиды?
❗️Можно ли вернуть средства?
❗️Что нужно знать об инвестировании, чтобы не быть обманутым?
✅ В этом документальном фильме вы найдете ответы на эти и другие вопросы.
⚜️ #Пирамида - это легкий заработок, используемый финансовой компанией.
Агентство по финансовому мониторингу вновь призывает граждан страны не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
@afm_rk
Facebook | Instagram
❗️Можно ли вернуть средства?
❗️Что нужно знать об инвестировании, чтобы не быть обманутым?
✅ В этом документальном фильме вы найдете ответы на эти и другие вопросы.
⚜️ #Пирамида - это легкий заработок, используемый финансовой компанией.
Агентство по финансовому мониторингу вновь призывает граждан страны не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Противодействие фальшивомонетничеству является одним из приоритетных направлений Агентства по финансовому мониторингу.
Поддельные #доллары сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Он был изобличен при реализации поддельных денежных средств в сумме 9 300 долларов США банкнотами номиналом по 100 долларов.
#Злоумышленник задержан и водворен в #ИВС по подозрению в совершении преступления по ст.231 ч.2 п.3 УК РК.
#Расследование продолжается.
#АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой #банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Поддельные #доллары сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Он был изобличен при реализации поддельных денежных средств в сумме 9 300 долларов США банкнотами номиналом по 100 долларов.
#Злоумышленник задержан и водворен в #ИВС по подозрению в совершении преступления по ст.231 ч.2 п.3 УК РК.
#Расследование продолжается.
#АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой #банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
@afm_rk
Facebook | Instagram
АФМ Channel
ХАБАРЛАНДЫРУ 📌 2022 жылғы 13 сәуір күні сағат 10:00-де «ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржылық барлау бөлімшесіне дарынды жастарды іріктеу» тақырыбында Ашық есік күні өтеді. Біз экономика және құқық, сондай-ақ техникалық ғылымдар мен технология бағыттары…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰 Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки прошел в день открытых дверей Агентства по финансовому мониторингу РК.
Все участники оставили анкеты, по результатам рассмотрения которых будет проведен этап отбора (тестирование на #IQ, написание #эссе) для включения в кадровый резерв Подразделения финансовой разведки #АФМ.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Все участники оставили анкеты, по результатам рассмотрения которых будет проведен этап отбора (тестирование на #IQ, написание #эссе) для включения в кадровый резерв Подразделения финансовой разведки #АФМ.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
⚡️Начато досудебное расследование в отношении руководителей
«A-Parking»
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта «Парковки Алматы» (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Следственным судом города Алматы в отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
«A-Parking»
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта «Парковки Алматы» (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Следственным судом города Алматы в отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Жительницы столицы организовали финансовую пирамиду, обманув 2 тыс.граждан
Столичным Департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении Ахымбековой Р.Ж. и Елеукеновой К.Ж. по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
Через «WhatsApp» и «Telegram» чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы», они вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды!
Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство.
Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Столичным Департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении Ахымбековой Р.Ж. и Елеукеновой К.Ж. по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
Через «WhatsApp» и «Telegram» чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы», они вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды!
Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство.
Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔰 #АФМ продолжает активную работу по выявлению фактов незаконного использования товарных знаков на территории РК.
Так, в Шымкенте пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению #контрафактных стиральных порошков компании «The Procter&Gamble» под марками «#Tide», «#Ariel» и «#Миф».
Обнаружены и #изъяты 1 790 мешков контрафактной продукции, #сырье и оборудование для их изготовления, взвешивания и фасовки.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Так, в Шымкенте пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению #контрафактных стиральных порошков компании «The Procter&Gamble» под марками «#Tide», «#Ariel» и «#Миф».
Обнаружены и #изъяты 1 790 мешков контрафактной продукции, #сырье и оборудование для их изготовления, взвешивания и фасовки.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
🇰🇿 Глава Государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.
В ходе встречи Президенту было доложено о результатах деятельности Агентства в первом квартале текущего года.
Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге.
Как доложил председатель агентства, особое внимание уделяется разрешению социальных проблем в обществе. В рамках проекта «Тариф» продолжается работа по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.
Глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности.
Читать подробнее
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
В ходе встречи Президенту было доложено о результатах деятельности Агентства в первом квартале текущего года.
Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге.
Как доложил председатель агентства, особое внимание уделяется разрешению социальных проблем в обществе. В рамках проекта «Тариф» продолжается работа по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.
Глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности.
Читать подробнее
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
АФМ Channel
⚡️АФМ выявлена очередная финпирамида под видом производственного кооператива "GAP" на этот раз в Шымкенте Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Третью финансовую пирамиду «GAP» выявили сотрудники АФМ.
Очередной факт организации финпирамиды выявлен в г.Актобе. Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».
Организаторы предлагали гражданам купить жильё или авто с первоначальным взносом в размере 10%. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее сотрудниками АФМ была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды «GAP» в гг.Костанай и Шымкент.
❗️Уважаемые граждане!
Если Вы или Ваши знакомые и близкие столкнулись с финансовой пирамидой, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу - звонить на телефон доверия 8 /7172/ 708-478 или писать на официальные страницы в социальных сетях.
@afm_rk
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Очередной факт организации финпирамиды выявлен в г.Актобе. Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».
Организаторы предлагали гражданам купить жильё или авто с первоначальным взносом в размере 10%. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее сотрудниками АФМ была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды «GAP» в гг.Костанай и Шымкент.
❗️Уважаемые граждане!
Если Вы или Ваши знакомые и близкие столкнулись с финансовой пирамидой, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу - звонить на телефон доверия 8 /7172/ 708-478 или писать на официальные страницы в социальных сетях.
@afm_rk
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ В столице осуждена группа "обнальщиков", причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге.
Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом АФМ.
В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35-ти подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом АФМ.
В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35-ти подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.
@afm_rk
Facebook | Instagram
📌 2022 жылғы 26 сәуір күні сағат 10:00-де «ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржылық барлау бөлімшесіне дарынды жастарды іріктеу» тақырыбында ОНЛАЙН форматта Ашық есік күні өтеді. Біз экономика және құқық, сондай-ақ техникалық ғылымдар мен технология бағыттары бойынша түлектерді күтеміз.
Сізде қаржылық барлау бөлімшесінің қатарына кірудің ерекше мүмкіндігіңіз бар!
ZOOM: 324 639 0914
Кіру коды: 12345
📱 Анықтама телефоны +7(701)474-44-34, ҚР ҚМА бас сарапшысы Шайхин Нұрсұлтан Советұлы.
⚜️⚜️⚜️
📌 26 апреля 2022 года в 10:00 🕙 часов в ОНЛАЙН формате состоится День открытых дверей на тему «Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства РК по финансовому мониторингу». Ждем выпускников по направлениям Экономика и Право, а также Технических наук и технологии.
У вас есть уникальная возможность попасть в ряды Подразделения финансовой разведки!
ZOOM: 324 639 0914
Код доступа: 12345
📱 Телефон для справок +7(701)474-44-34, главный эксперт АФМ Шайхин Нурсултан Советович.
@afm_rk
Сізде қаржылық барлау бөлімшесінің қатарына кірудің ерекше мүмкіндігіңіз бар!
ZOOM: 324 639 0914
Кіру коды: 12345
📱 Анықтама телефоны +7(701)474-44-34, ҚР ҚМА бас сарапшысы Шайхин Нұрсұлтан Советұлы.
⚜️⚜️⚜️
📌 26 апреля 2022 года в 10:00 🕙 часов в ОНЛАЙН формате состоится День открытых дверей на тему «Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства РК по финансовому мониторингу». Ждем выпускников по направлениям Экономика и Право, а также Технических наук и технологии.
У вас есть уникальная возможность попасть в ряды Подразделения финансовой разведки!
ZOOM: 324 639 0914
Код доступа: 12345
📱 Телефон для справок +7(701)474-44-34, главный эксперт АФМ Шайхин Нурсултан Советович.
@afm_rk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ 12 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано территориальными департаментами экономических расследований АФМ в 1 квартале т.г.
Из них 7 случаев в городе Нур-Султан, по 2 случая в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, еще по одному факту в Туркестанской области и городе Шымкент.
Принятыми мерами пресечен сбыт поддельных денежных купюр. Их общее количество превышает 1200 штук на общую сумму 67 тыс. долларов США.
Так, в г. Нур-Султан задержаны лица, занимавшиеся хранением и сбытом поддельной иностранной валюты. Из незаконного оборота изъято 1 114 фальшивых купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 55 700 долларов США. По результатам расследования дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть внимательными и обменивать валюту с соблюдением норм действующего законодательства только в банках второго уровня или в официальных обменных пунктах.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Из них 7 случаев в городе Нур-Султан, по 2 случая в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, еще по одному факту в Туркестанской области и городе Шымкент.
Принятыми мерами пресечен сбыт поддельных денежных купюр. Их общее количество превышает 1200 штук на общую сумму 67 тыс. долларов США.
Так, в г. Нур-Султан задержаны лица, занимавшиеся хранением и сбытом поддельной иностранной валюты. Из незаконного оборота изъято 1 114 фальшивых купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 55 700 долларов США. По результатам расследования дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть внимательными и обменивать валюту с соблюдением норм действующего законодательства только в банках второго уровня или в официальных обменных пунктах.
@afm_rk
Facebook | Instagram
✅ Круглый стол на тему «Противодействие финансовым пирамидам и теневой экономике» состоялся сегодня в Агентстве РК по финансовому мониторингу совместно с Институтом парламентаризма.
В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам человека РК, представители государственных и правоохранительных органов, НПП «Атамекен», представители адвокатского сообщества и СМИ.
В ходе круглого стола обсуждены вопросы противодействия деятельности финансовых пирамид и установления юридической ответственности за участие в их рекламе.
Так, Институтом парламентаризма проведен анализ по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид и установления юридической ответственности за участие в их рекламе, с внесением соответствующих поправок в Закон «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и Закон Республики Казахстан «О рекламе».
Также, затронут вопрос противодействия теневой экономике в рамках пресечения выписки фиктивных счетов-фактур (пресечение деятельности фирм-однодневок, занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств).
По итогам мероприятия подписан меморандум по совершенствованию законодательства в сфере противодействия деятельности финансовых пирамид и теневой экономике.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам человека РК, представители государственных и правоохранительных органов, НПП «Атамекен», представители адвокатского сообщества и СМИ.
В ходе круглого стола обсуждены вопросы противодействия деятельности финансовых пирамид и установления юридической ответственности за участие в их рекламе.
Так, Институтом парламентаризма проведен анализ по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид и установления юридической ответственности за участие в их рекламе, с внесением соответствующих поправок в Закон «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и Закон Республики Казахстан «О рекламе».
Также, затронут вопрос противодействия теневой экономике в рамках пресечения выписки фиктивных счетов-фактур (пресечение деятельности фирм-однодневок, занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств).
По итогам мероприятия подписан меморандум по совершенствованию законодательства в сфере противодействия деятельности финансовых пирамид и теневой экономике.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram