⚡Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школа, 2 семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс).
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).
Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).
Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области расследуется уголовное дело по ст.234 ч.2 УК РК (экономическая контрабанда) в отношении ТОО.
На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны 9 автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.
Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны 9 автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.
Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Осуждены сотрудники центра соцуслуг «Демеу» в Алматы
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления социального благосостояния г.Алматы.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления социального благосостояния г.Алматы.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
Пресс-служба АФМ РК
💵 Как финансировали терроризм через платежные организации?
Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применения таких инструментов в социальных сетях, открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применения таких инструментов в социальных сетях, открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💻 Органами финансового мониторинга в рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм выявлен незаконный майнинг в Павлодарской области
Агентством установлено, что в области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.
При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.
Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».
В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.
Согласно предварительного акта-заключения сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Агентством установлено, что в области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.
При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.
Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».
В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.
Согласно предварительного акта-заключения сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
⚡️Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбай Ш.А. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту хищения денежных средств выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Алматы выявлена майнинговая ферма
Территориальным департаментом АФМ по г. Алматы совместно с прокуратурой города выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны г. Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга.
В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по г. Алматы совместно с прокуратурой города выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны г. Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга.
В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💻 Сотрудниками столичного Департамента АФМ выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач
В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 шт.
В период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).
Пресс-служба АФМ РК
В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 шт.
В период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Ещё одна майнинговая ферма выявлена сотрудниками АФМ по СКО в Петропавловске
Для работы фермы переоборудовано хозпомещение овощехранилища, в котором располагалось 273 единиц оборудования для генерации криптовалют
Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 146 Мвт в месяц
Деятельность криптофермы осуществлялась с уклонением от уплаты налогов, без соответствующей регистрации в органах госдоходов
Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность)
Пресс-служба АФМ РК
Для работы фермы переоборудовано хозпомещение овощехранилища, в котором располагалось 273 единиц оборудования для генерации криптовалют
Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 146 Мвт в месяц
Деятельность криптофермы осуществлялась с уклонением от уплаты налогов, без соответствующей регистрации в органах госдоходов
Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность)
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге.
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до 2-х месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Пресс-служба АФМ РК
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге.
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до 2-х месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области
Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ
в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения
При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты
По данному факту начато досудебное расследование
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ
в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения
При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты
По данному факту начато досудебное расследование
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Незаконный майнинг выявлен Шымкенте
Территориальным департаментом АФМ по г. Шымкент обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin
«Майнинговые фермы» были расположены в трёх оборудованных контейнерах.
Ведётся расследование
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по г. Шымкент обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin
«Майнинговые фермы» были расположены в трёх оборудованных контейнерах.
Ведётся расследование
Пресс-служба АФМ РК
⚡️В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "СВОЙ ДОМ"
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом».
Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.
Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «СВОЙ ДОМ» просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом».
Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.
Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «СВОЙ ДОМ» просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Костанае выявлена незаконная майнинговая ферма
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.
Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО «EG» наблюдалось резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).
В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование «ASIC» марки: «Whatsminer M20S» и «Avalon Miner 1166Pro-81T» в количестве 180 штук.
Ведётся следствие.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.
Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО «EG» наблюдалось резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).
В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование «ASIC» марки: «Whatsminer M20S» и «Avalon Miner 1166Pro-81T» в количестве 180 штук.
Ведётся следствие.
Пресс-служба АФМ РК
АФМ Channel
Задержана семейная пара разыскиваемая за создание финасовой пирамиды В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержаны супруги Кизбаев Е. и Умирбаева Ж., руководители создавшые финансовую…
⚡️Территориальным департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд.тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.
Учредители кооператива фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали.
Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.
С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.
С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.
Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Департаментами по г.Шымкент, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов.
При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
Уважаемые граждане!
Призываем Вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «Потребительский кооператив Елим-Ай» просим Вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478
Пресс-служба АФМ РК
Учредители кооператива фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали.
Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.
С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.
С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.
Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Департаментами по г.Шымкент, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов.
При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
Уважаемые граждане!
Призываем Вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «Потребительский кооператив Елим-Ай» просим Вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками ДКНБ и ДАПК выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области
На территории расположенной рядом с Шардаринской ГЭС функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере
Обнаружено оборудование в количестве 2 899 единиц
Ориентировочная стоимость оборудования составляет свыше 1 млрд тг
Согласно заключению криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тг
Пресс-служба АФМ РК
На территории расположенной рядом с Шардаринской ГЭС функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере
Обнаружено оборудование в количестве 2 899 единиц
Ориентировочная стоимость оборудования составляет свыше 1 млрд тг
Согласно заключению криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тг
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ выявлена майнинговая ферма, которая осуществляла свою деятельность в одной из промышленных баз на территории города
Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга
В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США
Проводятся следственные мероприятия
Пресс-служба АФМ РК
Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга
В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США
Проводятся следственные мероприятия
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Актау выявлена финпирамида «World Business Consulting»
Территориальным департаментом АФМ по Мангыстауской области расследуется уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
«World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения.
В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков.
По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жугинбаева Жемис.
Напомним ранее деятельность данной финпирамиды была пресечена Агентством в прошлом году в Алматы.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками «World Business Consulting», просим обратиться в Департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Мангыстауской области расследуется уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
«World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения.
В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков.
По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жугинбаева Жемис.
Напомним ранее деятельность данной финпирамиды была пресечена Агентством в прошлом году в Алматы.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками «World Business Consulting», просим обратиться в Департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Ещё одна майнинговая ферма выявлена в Нурсултане
Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ на территории Промышленной зоны выявлена майнинговая ферма
В ходе осмотра установлено 3 контейнера, в которых обнаружены 4 вида цифрового оборудования для майнинга «ANTMINER E3», «WHATSMINER M20S», «ANTMINER T17», «ANTMINER L3+» в количестве 1170 единиц
В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов США
начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство)
Пресс-служба АФМ РК
Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ на территории Промышленной зоны выявлена майнинговая ферма
В ходе осмотра установлено 3 контейнера, в которых обнаружены 4 вида цифрового оборудования для майнинга «ANTMINER E3», «WHATSMINER M20S», «ANTMINER T17», «ANTMINER L3+» в количестве 1170 единиц
В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов США
начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство)
Пресс-служба АФМ РК
🔴Завтра в 16.00 по времени г.Нур-Султан состоится прямой эфир посвященный отбору в кадровый резерв Агентства по финансовому мониторингу
Спикеры:
Руководитель Адалиев Нурлан и главный эксперт Оразбеков Шокан Департамента кадровой работы Агенства.
В прямом эфире расскажем об обновленном механизме проведения отбора и ответим на интересующие вас вопросы.
Спикеры:
Руководитель Адалиев Нурлан и главный эксперт Оразбеков Шокан Департамента кадровой работы Агенства.
В прямом эфире расскажем об обновленном механизме проведения отбора и ответим на интересующие вас вопросы.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡В Костанае выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GАР»
Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге
путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других
В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками итд
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба АФМ РК
Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге
путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других
В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками итд
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба АФМ РК