АФМ Channel
🔍Бухгалтеров проверят на отмывание доходов Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов…
🗂Опубликован реестр бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга
Ознакомиться с реестром можно по ссылке:
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/264943?lang=ru
Памятка для бухгалтерских организаций:
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
🔹Разработать правила внутреннего контроля.
🔹Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
🔹Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
🔹Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
🔹Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПО ПОРОГОВЫМ:
🔹Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
🔹Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
🔹Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
🔹Иные подозрительные операции.
КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
🔹Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
🔹Направить сведения.
Подробнее по взаимодействию с Агентством можно узнать по номеру +7 700 0000 922, Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями
Пресс-служба АФМ РК
Ознакомиться с реестром можно по ссылке:
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/264943?lang=ru
Памятка для бухгалтерских организаций:
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
🔹Разработать правила внутреннего контроля.
🔹Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
🔹Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
🔹Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
🔹Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПО ПОРОГОВЫМ:
🔹Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
🔹Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
🔹Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
🔹Иные подозрительные операции.
КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
🔹Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
🔹Направить сведения.
Подробнее по взаимодействию с Агентством можно узнать по номеру +7 700 0000 922, Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями
Пресс-служба АФМ РК
⚡️В Павлодарской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств
Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива.
В отношении подозреваемого директора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова О.Б. специализированным следственным судом г.Павлодара санкционирована мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
По данному факту досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива.
В отношении подозреваемого директора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова О.Б. специализированным следственным судом г.Павлодара санкционирована мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
По данному факту досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
❗️Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма
В соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
Для чего эти требования?
Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.
Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента.
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся - ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА».
Вышеуказанным обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.
Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе не направление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным Банком в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.
Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении.
В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержанию сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег, просим обращаться по телефону +7 701 899 99 55 (Канат Балаби, куратор взаимодействия с обменными пунктами).
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/324966?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
В соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
Для чего эти требования?
Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.
Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента.
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся - ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА».
Вышеуказанным обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.
Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе не направление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным Банком в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.
Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении.
В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержанию сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег, просим обращаться по телефону +7 701 899 99 55 (Канат Балаби, куратор взаимодействия с обменными пунктами).
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/324966?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
📣 Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового мониторинга.
В этом списке - банки, биржи, страховые организации, ЕНПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий, нотариусы, адвокаты, юридические консультанты, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, организаторы игорного бизнеса и лотерей и др.
Через все эти субъекты могут легализовываться криминальные деньги, поэтому они и включены в этот перечень.
Почему риэлторы включены в этот перечень?
Сектор недвижимости достаточно часто используется преступниками для легализации преступных доходов не только в Казахстане, но и во всем мире, пояснили в АФМ. Это связано с высокой ликвидностью объектов недвижимости и возможностью приобретать недвижимость за наличный расчет.
Наиболее важным обстоятельством для использования преступниками рынка недвижимости является возможность сокрытия действительного источника денежных средств и личности собственника недвижимого имущества.
Такие обстоятельства делают этот рынок очень привлекательными для коррупционеров.
Подробнее по ссылке: https://baigenews.kz/news/rieltory/
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового мониторинга.
В этом списке - банки, биржи, страховые организации, ЕНПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий, нотариусы, адвокаты, юридические консультанты, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, организаторы игорного бизнеса и лотерей и др.
Через все эти субъекты могут легализовываться криминальные деньги, поэтому они и включены в этот перечень.
Почему риэлторы включены в этот перечень?
Сектор недвижимости достаточно часто используется преступниками для легализации преступных доходов не только в Казахстане, но и во всем мире, пояснили в АФМ. Это связано с высокой ликвидностью объектов недвижимости и возможностью приобретать недвижимость за наличный расчет.
Наиболее важным обстоятельством для использования преступниками рынка недвижимости является возможность сокрытия действительного источника денежных средств и личности собственника недвижимого имущества.
Такие обстоятельства делают этот рынок очень привлекательными для коррупционеров.
Подробнее по ссылке: https://baigenews.kz/news/rieltory/
baigenews.kz
Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ | BáıgeNews.kz
Почему риелторы включены в перечень субъектов, через которые могут легализовываться криминальные деньги, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает – новости Казахстана. Актуальные новости страны на baigenews.kz.
🇰🇿 Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений.
С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.
Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).
Также Глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).
В рамках объявленного Президентом года детей совместно с Уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.
По итогам встречи Глава государства поручил председателю Агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-1413748
Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений.
С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.
Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).
Также Глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).
В рамках объявленного Президентом года детей совместно с Уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.
По итогам встречи Глава государства поручил председателю Агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-1413748
Akorda.kz
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова — Официальный сайт Президента Республики…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Органами финансового мониторинга выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Карагандинской области
Вопреки требованиям Указа Президента РК «О создании СЭЗ Сарыарка», а также Закона РК «О специальных экономических и индустриальных зонах» на территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма.
В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40 тонных), в которых располагалось 1 173 единиц оборудования для майнинга.
Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллионов долларов США или 2,5 миллиардов тенге.
Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления Специальной экономической зоны «Сарыарка» за злоупотребление должностными полномочиями.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Вопреки требованиям Указа Президента РК «О создании СЭЗ Сарыарка», а также Закона РК «О специальных экономических и индустриальных зонах» на территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма.
В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40 тонных), в которых располагалось 1 173 единиц оборудования для майнинга.
Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллионов долларов США или 2,5 миллиардов тенге.
Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления Специальной экономической зоны «Сарыарка» за злоупотребление должностными полномочиями.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
📣 Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.
Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.
В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.
Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.
В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.
Пресс-служба АФМ РК
⚡Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школа, 2 семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс).
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).
Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).
Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области расследуется уголовное дело по ст.234 ч.2 УК РК (экономическая контрабанда) в отношении ТОО.
На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны 9 автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.
Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны 9 автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.
Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Осуждены сотрудники центра соцуслуг «Демеу» в Алматы
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления социального благосостояния г.Алматы.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления социального благосостояния г.Алматы.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
Пресс-служба АФМ РК
💵 Как финансировали терроризм через платежные организации?
Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применения таких инструментов в социальных сетях, открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применения таких инструментов в социальных сетях, открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💻 Органами финансового мониторинга в рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм выявлен незаконный майнинг в Павлодарской области
Агентством установлено, что в области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.
При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.
Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».
В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.
Согласно предварительного акта-заключения сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Агентством установлено, что в области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.
При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.
Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».
В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.
Согласно предварительного акта-заключения сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
⚡️Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбай Ш.А. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту хищения денежных средств выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Алматы выявлена майнинговая ферма
Территориальным департаментом АФМ по г. Алматы совместно с прокуратурой города выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны г. Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга.
В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по г. Алматы совместно с прокуратурой города выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны г. Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга.
В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💻 Сотрудниками столичного Департамента АФМ выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач
В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 шт.
В период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).
Пресс-служба АФМ РК
В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 шт.
В период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Ещё одна майнинговая ферма выявлена сотрудниками АФМ по СКО в Петропавловске
Для работы фермы переоборудовано хозпомещение овощехранилища, в котором располагалось 273 единиц оборудования для генерации криптовалют
Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 146 Мвт в месяц
Деятельность криптофермы осуществлялась с уклонением от уплаты налогов, без соответствующей регистрации в органах госдоходов
Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность)
Пресс-служба АФМ РК
Для работы фермы переоборудовано хозпомещение овощехранилища, в котором располагалось 273 единиц оборудования для генерации криптовалют
Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 146 Мвт в месяц
Деятельность криптофермы осуществлялась с уклонением от уплаты налогов, без соответствующей регистрации в органах госдоходов
Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность)
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге.
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до 2-х месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Пресс-служба АФМ РК
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге.
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до 2-х месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области
Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ
в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения
При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты
По данному факту начато досудебное расследование
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ
в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения
При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты
По данному факту начато досудебное расследование
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Незаконный майнинг выявлен Шымкенте
Территориальным департаментом АФМ по г. Шымкент обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin
«Майнинговые фермы» были расположены в трёх оборудованных контейнерах.
Ведётся расследование
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по г. Шымкент обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin
«Майнинговые фермы» были расположены в трёх оборудованных контейнерах.
Ведётся расследование
Пресс-служба АФМ РК
⚡️В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "СВОЙ ДОМ"
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом».
Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.
Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «СВОЙ ДОМ» просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом».
Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.
Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «СВОЙ ДОМ» просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Костанае выявлена незаконная майнинговая ферма
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.
Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО «EG» наблюдалось резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).
В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование «ASIC» марки: «Whatsminer M20S» и «Avalon Miner 1166Pro-81T» в количестве 180 штук.
Ведётся следствие.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.
Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО «EG» наблюдалось резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).
В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование «ASIC» марки: «Whatsminer M20S» и «Avalon Miner 1166Pro-81T» в количестве 180 штук.
Ведётся следствие.
Пресс-служба АФМ РК