⚖️ ВАКС визнав необґрунтованими активи на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям митниці з Одеси та заступнику голови Обухівської райради.

Мова йде про активи, що належать начальнику відділу митного оформлення №2 митного посту «Одеса-порт» Сергію Гринчишину та його дружині головному інспектору Галині Гринчишиній, а також сину – заступнику голови Обухівської районної ради Київської області Сергію Гринчишину (молодшому).

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, з’ясовано, що у 2021 році посадовці набули у власність квартиру в місті Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син – квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль Toyota RAV4 Hybryd (2018).

При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження Клавдію Костянтинівну Власову.

Під час аналізу майнового стану та доходів указаних осіб з’ясовано, що згадані активи не могли придбати за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступника голови районної ради, ані їхніх близьких родичів.

🚫 Після початку моніторингу способу життя згаданих суб’єктів активи терміново було продано.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Чергове пробиття дна

Співучасника схеми з привласнення сотень мільйонів гривень з рахунків Міністерства оборони за контрактом з ТОВ «Танос текнолоджи» ексрадника Миколи Азарова (Микола Петренко), покарали умовним строком.

Мова йде про співзасновницю фірми «Танос Текнолоджи» Яну Олександрівну Русецьку, яка працює менеджером «ВКМЗ «Фасад».

Згідно з матеріалами справи, весною 2022 обвинувачена, діючи у складі ОЗГ разом із директором фірми Миколою Петренком та іншими особами, заволоділа 43,1 млн грн, що були отримані від Міноборони як попередня оплата за сім договорів на постачання товарів військового призначення, зокрема балістичних шоломів, захисних жилетів, тактичної форми та їжі MRE.

Обвинувачена, маючи 35% частки у статутному капіталі та знання у сфері бухгалтерського й податкового обліку, координувала виготовлення фіктивних фінансово-господарських документів і банківські операції. Гроші перераховувалися на рахунки ФОП за нібито надані юридичні, бухгалтерські та консультаційні послуги, хоча реального виконання цих послуг не було.

Злочинна група використовувала підконтрольних ФОП для переведення коштів, отриманих від МОУ. Зокрема:

✔️7 млн грн перераховано на рахунок одного ФОП за «консультаційні послуги».
✔️18,76 млн грн – на рахунок іншого ФОП за «юридичні послуги».
✔️6,76 млн грн – за «бухгалтерські послуги».
✔️6,44 млн грн – за «послуги у сфері інформатизації».
✔️4,17 млн грн – за «консультаційні послуги з управління».

Обвинувачена знала про відсутність у ТОВ «Танос Текнолоджи» ресурсів для виконання договорів із Міноборони, але не перешкоджала їх укладанню, сприяючи привласненню коштів.

Обвинувачена 17 червня уклала угоду про визнання винуватості з прокурором Офісу генерального прокурора. Вона активно сприяла розкриттю злочину, надала викривальні покази щодо інших співучасників і частково відшкодувала завдані збитки.

🚫 Угоду погоджено заступником генерального прокурора, а представник потерпілого (МОУ) не заперечував проти її затвердження.

За сукупністю злочинів суд визначив остаточне покарання – 8 років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати згадані посади. Однак, відповідно до ст. 75 ККУ, обвинувачену звільнено з іспитовим строком 3 роки.

📌 42,4 млн грн, що залишалися на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» в АТ «Ощадбанк» і АТ «ПУМБ», визнано речовими доказами та конфісковано. Як відомо, у 2024 році Міноборони ініціювало банкрутство компанії.

Нагадаємо, що «Танос Текнолоджі» входить до групи компаній Германа Назаренка, колишнього зятя та помічника народного депутата 8-го скликання Юрія Берези.

Після початку вторгнення окупантів, з 2 по 18 березня 2022 року, Міністерство оборони перевело «Танос Текнолоджі» 1,7 млрд гривень на закупівлю товарів військового призначення: балістичних захисних жилетів, тактичної військової камуфляжної форми та балістичних шоломів. Підрядник купив валюту для розрахунку з нерезидентами за товари критичного імпорту. Однак вартість майна була завищеною,  а іноземні резиденти виявились фіктивними.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ БЕБ та Держфінмоніторинг та БЕБ викрили олігарха Жеваго та посіпаку Глиняного

Мова про розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря у Києві за 292 млн гривень.

Держфінмоніторинг отримав від «ПриватБанку» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ».

У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго. Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» купило будинок площею 6,7 тис. кв.м, що має статус памʼятки архітектури, на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк».

Після того, як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було розпочато судову справу про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».

Але наступні три роки «Фінтакт» також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал «Фінтакту».

У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП «Сетам» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем  ТОВ «Тіквел Компані».

Це підприємство зареєстроване у 2021 році, за 7 днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 років компанія не вела господарської діяльності.

Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської облради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025-го бенефіціарним власником значиться Ярослав Вербовський.

Від банку «Південний» надійшла інформація про походження коштів на рахунку «Тіквел компані». Зокрема, фірма отримала 111 млн гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу вніс Вербовський.

🧩 Аналіз фінансових операцій останнього показав невідповідність обсягів його готівкових транзакцій (зняття 130,64 млн грн за 2020-2025 роки) офіційно задекларованим доходам.

🧠 Зміна бенефіціарного власника ТОВ «Тіквел Компані» 26 березня з Глиняного (пов’язаного з Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ) на Вербовського викликала додаткові підозри щодо спроби збереження активів у сфері впливу санкціонованої особи.

Оскільки РНБО запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями.

⚖️ Суд  наклав арешт на 292 млн грн у справі про легалізацію коштів через продаж готелю в Києві.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Є такий собі колишній мусор Вітя Кузнєцов, якого вигнали з Одеської мерії через схеми з тендерами для Сил оборони

Віктор Кузнєцов був керівником маленької армії Гени Труханова: директором департаменту муніципальної безпеки.

Кузнєцова та його заступника Юрія Савченка підозрюють у зловживанні під час державних закупівель продукції для Сил оборони. Вони закупили у підприємства тактичний одяг та бронеплити для тероборони та добровольчих формувань Одеси за вдвічі дорожчими цінами. Переплата склала 3,9 млн гривень.

Кузнєцов з 2007 по 2014 роки з перервою обіймав посаду начальника міського відділу ДАІ, а у листопаді 2014 року став заступником начальника обласного управління міліції. Працювати у поліцію Віктор Кузнєцов не пішов.

А зараз Кузнєцов в Одесі виступає "дахом" для нелегальних казино. Просимо звернути увагу БЕБ, ДБР та департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на цю мразоту.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Заробіток на залякуванні мобілізацією: ГО "Україна – це матір" херсонця Олексія Лапіна

В Одесі вже довгий час діє корупційна система з добровільних формувань, які заробляють на мобілізації. Члени цих формувань навіть мають реальні проблеми із законом.

⚖️ Чорноморський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості з членом ГО "Україіна — це матір" Яном Підопригорою. Він та ще двоє осіб, яких він здав слідству, присвоювали владні повноваження ТЦК.

Активісти ГО видавали себе за співробітників ТЦК та СП. Для цього придбали військову форму, мікроавтобус зеленого кольору, травматичний і електропневматичний пістолети.

12 січня 2025 злочинці помітили велосипедиста на автошляху смт. Олександрівка — Чорноморськ. Чоловікові перекрили дорогу і далі заштовхали його в припаркований на узбіччі мікроавтобус. Потерпілому вдалося по мобільному телефону викликати поліцію, яка прибула на місце і звільнила його.

Це було самовільне присвоєння владних повноважень за змовою групою осіб і незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч.2 ст.146 ККУ).

Підопригора пішов на угоду. Його засудили до 3 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 2 роки. Цікаво, що в 2015 році він отримав 5 років через угон автівки в Пересипському районі Одеси.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com