Скоро до Туника прийде БЕБ та Держфінмоніторінг.
"Гоша" @elrmcf , намасти задній прохід вазелином. Хоч трошки, але не так пекти буде. Кому цікаво, ще в 2020 році було розслідування про цього інфоцигана.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Попри війну ці обмінники співпрацюють з росіянами та допомагають отримувати кеш та конвертувати кошти поза Держфінмоніторінгом. Збираємо інформацію про:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ELRMCF TEAM - Żurawia 6/12 / 418, 00-503 Warszawa, 20 października 2022/ NIP 8943197523
Виробництво ПК та перферійного обладнання.
Розповідай, хто така Valentyna Moskaliuk?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ігор Туник @elrmcf розумієш, скоро тебе будуть шукати у Кишиневі, щоб зрозуміти, куди поділися гроші, які ти обмінював через Fin Union. А там ще додатуть тебе до провадження БЕБ, або Нацполіції - заочно арештують та буде екстрадиція.
Якщо ти думаєш, що найбільш розумний, чим інші, то ти помиляєшься.
Як там твій дід казав: "Всех не перебьешь"?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Джокер
Вілков Олександр Олегович
1. Працює на ринку віртуальних активів більше 20 років
2. Раніше був одним із найбільших гравців в Україні по обналу-поповнення російських вебмані/яндекс-гроші
3. Потім був мостом по виводу/поповнення грошей з/на російських банківських рахунків
4. Через обсяг операцій з росіянами навіть було рішення суду про блокування його сайту https://ipexpert.org.ua/novini/sud-zablokuvav-ukrayinskyj-sajt-z-obminu-elektronnyh-groshej/
5. Всі операції з криптою проводить нелегально, через це на нього було декілька кримінальних проваджень за несплату податків. Наприклад, https://reyestr.court.gov.ua/Review/45264712
6. Його сайт vilkov.com активно використовували злочинці (наркота, скам) для переведення брудних грошей в крипту, тому його сайт проходить по декількох десятках кримінальних проваджень.
7. В процесі діяльності використовує також ТОВ «Вілков» код ЄДРПОУ 33884244 та «obmen.tech». Проходять по десяткам кримінальних проваджень.
8. Весь час активно використовує російський bestchange, раніше був одним із найкращих по курсу обміну кеш USD на USDT, зараз просів
Подписаться на канал Джокер.
1. Працює на ринку віртуальних активів більше 20 років
2. Раніше був одним із найбільших гравців в Україні по обналу-поповнення російських вебмані/яндекс-гроші
3. Потім був мостом по виводу/поповнення грошей з/на російських банківських рахунків
4. Через обсяг операцій з росіянами навіть було рішення суду про блокування його сайту https://ipexpert.org.ua/novini/sud-zablokuvav-ukrayinskyj-sajt-z-obminu-elektronnyh-groshej/
5. Всі операції з криптою проводить нелегально, через це на нього було декілька кримінальних проваджень за несплату податків. Наприклад, https://reyestr.court.gov.ua/Review/45264712
6. Його сайт vilkov.com активно використовували злочинці (наркота, скам) для переведення брудних грошей в крипту, тому його сайт проходить по декількох десятках кримінальних проваджень.
7. В процесі діяльності використовує також ТОВ «Вілков» код ЄДРПОУ 33884244 та «obmen.tech». Проходять по десяткам кримінальних проваджень.
8. Весь час активно використовує російський bestchange, раніше був одним із найкращих по курсу обміну кеш USD на USDT, зараз просів
Подписаться на канал Джокер.
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Четвертий рік війни, а ти все ще спокійно вивалюєш кеш у Москві та працюєш з парою руб/гривня. Ну і що, що в тебе є якась там ліцензія НБУ? Та ти що, думаєш, що це індульгенція? Усе, Антоша, я маю до тебе тільки одне питання: ти не того часом?
Розумію, Антош, бабки не пахнуть, але коли вони ще й смердять зрадиною, то навіть твій ніжний носик має це вловити. Поки ми тут намагаємось вижити під сиренами та обстрілами, ти міряєш курси валют і прикидаєшся «чесним діловим партнером».
Запам’ятай, Антош: жодна ліцензія не відмиє тебе від лайна, в якому ти вмостився. Сподіваюсь, колись тобі доведеться зняти рожеві окуляри та побачити, куди тебе занесло. А до того часу – не забувай, що навіть у часи найгірших потрясінь у світі завжди знайдеться хтось, хто назве речі своїми іменами.
Ну а поки – насолоджуйся своїм кривавим курсом, курво. Ти ж сам обрав цей «бізнес-план».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM