⚙️ В Державній міграційній служби зовсім втратили відчуття реальності?

Значить в вас група Гузя в Києві збирає сотні тисяч доларів, далі ця навіжена Кран на Чернігівщині, в Одесі - Морару з недостовірним декларуванням 83 млн гривень, а тепер ще й ексочільника ДМС Луганщини викрили на тому, що він з 2022 року встановив собі надбавки за «інтенсивність праці» у розмірі 365% посадового окладу.

У вас там за бюджетуванням установ не слідкують? Без погодження з керівництвом центрального апарату ДМС, у період із липня по грудень 2022 року він підписував платіжні документи й розпоряджався бюджетними коштами. Підлеглі, виконуючи його вказівки, нараховували премії, внаслідок чого фігурант незаконно отримав майже 347 тисяч гривень.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Ексголова ДМС Луганщини Юра Скіртач узяв 50 тис. доларів від "злодія в законі" Гіоргі Модебадзе на прізвисько "Гега Озургетський" за поновлення українського громадянства.

У квітні 2020 року за ініціативи співробітників УСР Наполіції регіону слідчі краматорського теруправління ДБР почали з'ясовувати обставини повернення громадянства України Модебадзе крізь призму ймовірного надання хабаря (ч.4 ст.368 ККУ) високопосадовцям.

8 квітня 2020 року Скіртач помножив на нуль попереднє рішення "міграційників" Луганщини про скасування українського громадянства Модебадзе та поновив його у цьому статусі.

Розслідування по справі досі немає. Як і підозри Скіртачу.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🗝🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️схем в міграційній службі МВС від 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🔸Справа заст. керівника ЦМУ ДМС Лемеша
🔸Зловживання начальника управлінні міграції ДМС Одещини Морару
🔸Як ексголова ДМС Соколюк та ексзаступник
Донський вкрали 88 млн

🔸Начальник ЦМУ ДМС Гузь та його схеми
🔸Незаконне збагачення посадовця ДМС Одещини Морару
🔸Схеми ексзаступника ДМС Києва Петрова

🔸Куди влаштувався ексзаст. Голови ДМС Києва Семиног?
🔸Начальник управління з питань іноземців ЦМУ ДМС Києва Арустанов
🔸Схеми ДМС Києва: скільки платити за посвідку?

🔸Незаконне збагачення посадовця ЦМУ ДМС Донскова
🔸Таємне майно посадовця ДМС та прокурора Петрова
🔸8,2 млн гривень валюти у заст. голови ДМС України Берікашвілі

🔸Хто такий Берікашвілі?
🔸Як посадовець ДМС на Закарпатті втік з України
🔸Начальник ДМС у Хмельницькій області Паньков та майно на 27,8 млн грн.

🔸Справа Панькова у НАЗК
🔸Всі схеми начальника ДМС Чернігівщини Кран: великий кейс
🔸Кошти Двойленка

🔸Аварія Пустовіта
🔸Кейс Петрова
🔸Гроші голови ДМС Одещини Погребняк

🔸Підозра Морару
🔸Голова Луганської ДМС Скіртач
🔸Як Скіртач продав громадянство злодію

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Номінальний власник онлайн казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна в Україні Ігор Зотько отримав додаткові підозри

Як ми вже неодноразово вказували, мова йде про понад 600 млн гривень, які директор ТОВ "Укр гейм технолоджі" мав на рахунках. У додаткових підозрах ому інкримінують участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 ККУ); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ); службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи. ДБР вже готує подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб — громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян російської федерації, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу.

Окремий акцент — на поверненні незаконних активів державі. У межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету.

🔸Податковий борг
🔸Майно для АРМА

💼 Ігор Зотько: всі деталі Pin-Up

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Ексочільнику податкової Тернопільщини Михайлу Яцині, який відновився на посаді, повідомили про підозру в недостовірному декларуванні

У декларації за 2022 рік виявлено недостовірні відомості на понад 13,7 млн грн,
У декларації за 2023 рік — на понад 9,7 млн грн.

Зокрема, колишній посадовець не вказав інформацію про:
• два житлові будинки площею 290,6 м² та 64,6 м², власницею яких є його мати, але в яких він із родиною фактично проживав;

Попри офіційні заперечення посадовця щодо користування зазначеним майном, зібрані докази свідчать, що його мати фактично не користувалася цією нерухомістю

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 ВРП: Дисциплінарну справу проти судді Київського районного суду Одеси Алли Маломуж відкрили через незадекларовану оренду елітної квартири в Дубаї.

Київський райсуд надав Вищій раді правосуддя дані про відпустки Алли Маломуж, і з'ясувалося, що з 28 лютого 2022-го до 14 травня 2023-го вона відпочивала 416 днів. Протягом цього періоду вона, зрозуміло, не вершила правосуддя, але, що цікаво, зарплату продовжувала отримувати.

Чоловік судді, Василь Ларченко, до 2019 року працював оперуповноваженим кримінальної поліції в Одесі. У них двоє спільних дітей, молодша донька народилася два роки тому в Аргентині. Ще одна дитина — від першого шлюбу, на яку вона отримує аліменти.

У постанові ВРП зазначено, що Національне агентство з питань запобігання корупції вже взялося за перевірку способу життя Алли Маломуж.

З огляду на це стосовно судді було вирішено відкрити дисциплінарну справу.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Cosmolot та VBET нелегально виводили кошти з "Даймонд Пей"

🧩 Як ви пам'ятаєте ТОВ «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Яхнієм) з 2023 року забезпечувала фінансові операції для популярних онлайн-казино, таких як Cosmolot (Спейсикс) і VBET (ВБЕТ Україна). Там приймали гроші від гравців, переказувати виграші та повертати невикористані кошти.

🗝 «Даймонд Пей» накопичувала на рахунках величезні суми, які після арешту рахунків VBET у 2024 перестали переказуватися організаторам ігор.

🔈 У липні НБУ відкликав її ліцензію на платіжні послуги через недостовірні дані, надані для отримання ліцензії, та ще більш тривожний факт: зв’язки опосередкованого власника компанії з рашкою.  НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власника, пов’язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжку.

Але це не зупинило махінації. Компанія разом із Cosmolot та VBET розробила хитромудру схему виведення коштів.

📌 У серпні-вересні 2024 року низка фірм подала позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн  гривень. Вони вимагали стягнення боргів за нібито надані послуги: від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті.

Рішення за фіктивним договорами ухвалювали через райсуд на Донеччині. Після цього з рахунків "Даймонду" почали зніматися кошти. У листопаді фінансові операції зупинили через закон про протидію відмиванню коштів. 

VBET належить Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергій Токарєв) - Nevada Gaming разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Ми так розуміємо, що ексголову Мар'їнського райсуду Донецької області Сергія Ліпчанського, котрий ухвалював рішення для VBET та Cosmolot чекають проблеми за ВВП, ВККСУ та правоохронцями.

⚖️ За даними реєстру, саме він ухвалював рішення щодо примусової виплати з рахунків "Даймонд Пей" транзітним фірмам для "обналу".

Цікаво, що 5 березня 2025 року, він попросив відрядити його до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя, посилаючись на рішення Вищої ради правосуддя про зміну територіальної підсудності справ Мар’їнського районного суду Донецької області. Це рішення було ухвалено комісією.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📌 Додатково - суддя Ліпчанський уник звільнення

В 2015 році Вища рада правосуддя розглядала скаргу на Сергія Ліпчанського

14 травня 2012 року до ВККСУ надійшла скарга Самчука О.Г., а також депутатське звернення народного депутата України Притики Д.М. разом зі скаргою Самчука О.Г. щодо неправомірної поведінки судді Мар’їнського районного суду Донецької області Ліпчанського С.М. під час розгляду цивільної справи №2/533/1120/2012.

Рішенням Комісії від 21 лютого 2013 № 463/дп-13 направлено рекомендацію до ВРП для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді Мар’їнського районного суду Донецької області Ліпчанського Сергія Миколайовича з посади судді за порушення присяги.

Секція Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад 23 вересня 2015 року дійшла висновку рекомендувати ВРП відмовити у внесенні подання до Верховної Ради України про звільнення Ліпчанського С.М. з посади судді за порушення присяги.

АЛЕ у ВРП відмовили! ОСЬ І МАЄТЕ

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Марія Берлінська розповсюджує інформацію з обмеженим доступом про виробників БПЛА прямо онлайн.

Цікаво, чи в цей раз її нарешті покарають?

UPD Кажуть це для доцільного пошуку, зради начебто немає

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com