📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Trustee Plus почали заморожувати гроші українцям. Всі платежі по AML 5-7 діб кажуть, але реально це тягнеться місяцями.

Реєстрацію для України закрили, тепер і всі гроші пропадають. Пише людина, в якою 0.5 ETH заблоковано вже 3 місяць.

Надсилайте інформацію про Trustee Plus.
Йде 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐 Не тільки про Мітрохіна: схематоз ДОТ та ТОВ "Альфа Сек’юріті"

БЕБ веде розслідування стосовно постачальника одягу для правоохоронців й армії – ТОВ "Альфа Сек’юріті", яке підозрюють в ухиленні від сплати податків на 31,71 млн гривень (ч.2,3 ст. 212 КК)

За даними слідства, службові особи  підприємства-постачальника у період з 2023 по липень 2024 року здійснювали фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ «Сомаріс» (45136636). Згідно з аналітичним продуктом БЕБ №23.9/2/533-24, ці операції мали безтоварний характер і були спрямовані на формування штучного податкового кредиту для мінімізації податкових зобов’язань.

Були виявлені фінансові порушення у вигляді ухилення від сплати ПДВ на 16,7 млн гривень та податків на прибуток в 15 млн гривень.

🗝 Згідно з висновком судової економічної експертизи №25-63/СЕЕ від 29 квітня цього року, операції між  «Альфа Сек’юріті» та «Сомаріс» на суму 100,14 млн грн з ПДВ мали фіктивний характер і були здійснені з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Директор ТОВ «Сомаріс» зареєструвала підприємство за грошову винагороду без наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Вона не підписувала документів фінансово-господарської діяльності, не здійснювала поставок товарів чи послуг і не уповноважувала інших осіб діяти від її імені.

Фірма "Альфа Сек’юріті" мала директора та засновника в особі Олійника Андрія Петровича, а з січня минулого року її переоформили на Журавльову Юлію Миколаївну.

БЕБ звернулося з клопотанням про арешт майна ТОВ «Альфа Сек’юріті» для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Розслідування має на меті встановлення всіх причетних осіб та повного обсягу порушень.

⚖️ "Альфа Сек’юріті" наразі через суд намагається отримати з ДП "Державний оператор тилу" 63 млн гривень. Фірма короткий проміжок часу встигла отримати державних підрядів на 171,6 млн грн. Серед предметів постачання — термобілизна, флісові светри, акумулятори для БПЛА. Уже сам асортимент викликав подив у профільного ринку: компанія демонструвала надмірну універсальність, характерну радше для посередника, а не для виробника. Як показали результати експертиз, з якими Федерація роботодавців України звернулася до Державного оператора тилу (ДОТ), якість продукції не відповідала технічним умовам. Зокрема, вироби мали низьку розтяжність тканини, натирали шкіру, а частина комплектів була взагалі непридатною для військових умов.

🚫 Попри це компанія встигла отримати передплату в обсязі 63 млн грн. Після того як ДОТ ініціював процедуру розірвання угод та подав до суду позов про повернення авансу, "Альфа Секʼюріті" вчинила несподівано: подала зустрічний позов. У ньому компанія вимагала зобов’язати ДОТ прийняти товар, який за висновками експертиз — непридатний. Справа розглядається Господарським судом Києва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

653 млн грн на воду від "Оболоні" для ЗСУ

ПрАТ «Оболонь» стало єдиним учасником тендеру ДОТ на поставку 1,5-літрової води для ЗСУ на суму 652,74 млн грн. Ціна склала 4 грн за літр.

Під час попереднього тендеру конкуренція знизила ціну на 10% — до 3,8 грн/л. Торги на воду для Міноборони традиційно малоконкурентні: зазвичай 1–2 учасники. Частка «Оболоні» торік сягала 93%.

Умови участі вимагали наявність 15-40 вантажівок, великих складів або виробництва, а також штату з мінімум 15 працівників і сертифікованої системи якості HACCP. "Оболонь" добилась часткового пом’якшення у договорі: строк доставки подовжено до 14 днів, вилучено пункт про повну затримку оплати через штрафи, але вимогу реагувати на претензії за 24 години залишено.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Начальник ТСЦ МВС №5144 в Ізмаїлі на Одещині Роман Галкін задекларував два автомобілі вартістю понад 2,5 млн грн та коштовну квартиру в Одесі.

Роман Галкін проживає в Ізмаїлі з дружиною Оленою та дочкою Ориною. Сім’я володіє значними активами, більшість із яких записана на жінку. Новим надбанням стала квартира в Одесі (49.8 м²) за 880 тис. гривень.

У 2022 жінка за 390 тис. гривень отримав будинок в Ізмаїлі (131.1 м²). Ще на неї оформлені квартира (54 м²) та земельна ділянка (500 м²) у місті. Вартість невідома. Нежитлове приміщення в Ізмаїлі (26.8 м²), орендоване жінкою в кооперативі «Торговий дворик Пилинка» з 2018 року.

Дві земельні ділянки в селі Вознесенка Перша (14,48 тис. м² і 10 тис. м²), набуті в 2007 році Романом і Оленою відповідно, вартість не вказана.

Посадовець оформив на дружину два авто:  Skoda Kodiaq (2022) за 1,21 млн гривень та Volkswagen ID.4 (2023), набутий у 2024 році за 1,28 млн  грн.

Роман Виноградов при цьому отримав 421,4 тис. грн зарплати, 884,4 тис. грн одноразової допомоги від Нацполіції, 278 тис. грн пенсії, а також 8 тис. грн від оренди землі фермерському господарству “Джондір-Б” та 12,3 тис. грн субсидії.

Його дружина Олена заробила 3,7 млн грн від підприємницької діяльності, 80 тис. грн від продажу рухомого майна та 5,5 тис. грн від оренди землі. Жінка також має 40 тис. доларів та 60 тис. гривень готівкою.

Дружина посадовця має кредит у 605 тис. грн (з 2022 року), з якого сплачено 50 тис. грн у 2024 році. Залишок боргу — 0 грн, що може вказувати на повне погашення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

⚖️Начальника відділу економіки Ніжинської міськради Геннадія Тараненка засудили до 1,5-річного іспитового строку через злочини, вчинені в той період, коли він був начальником місцевого управління ДФС. 

Тараненко мав доступ до інформаційно-комунікаційної системи «Податковий блок». У період з 29 листопада 2019 року по 15 грудня 2022 року він, діючи умисно та з особистих мотивів, здійснив низку несанкціонованих змін у податкових картках фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що призвело до безпідставного зменшення їхніх податкових зобов’язань.

Зокрема, за даними слідства, Тараненко 29 листопада 2019 року зменшив квартальні нарахування з єдиного внеску на суму 26 тис. грн для ФОП. Вже 31 грудня 2020 року  він зменшив податкові зобов’язання та штрафи на загальну суму 374 тис. грн для іншого ФОП.

У 2021-2022 роках здійснив додаткові маніпуляції, зокрема зменшив нарахування з податку на нерухоме майно та єдиного внеску на суми від 2,5 тис. грн до 62 тис. грн.

Ці дії, за версією обвинувачення, порушували порядок роботи автоматизованої системи, завдаючи шкоди державним інтересам у сфері податкової політики. Загальна сума зменшених нарахувань склала значні кошти, що кваліфікується як тяжкий злочин за ч. 3 ст. 362 КК.

Тараненко своєї вини не визнав, стверджуючи, що зміни в системі могли бути здійснені іншими особами, які отримали доступ до його логіну та паролю. Він зазначив, що залишав пароль у блокноті та у файлі в локальній мережі, а ключі від кабінету зберігалися у черговій частині, що потенційно дозволяло іншим працівникам використовувати його облікові дані. Крім того, він заперечував свою присутність на робочому місці під час внесення змін, посилаючись на обідні перерви чи службові поїздки.

Однак суд визнав ці аргументи непереконливими через відсутність доказів на їх підтвердження. Дані про місцезнаходження телефону Тараненка, отримані від оператора зв’язку, вказували, що він перебував у межах дії базової станції, яка покриває будівлю податкової інспекції, під час здійснення змін. Свідчення колег також спростували можливість використання чужих логінів і паролів у системі.

Суд визнав Тараненка Геннадія Петровича винним за ч. 1 ст. 362 та ч. 3 ст. 362 КК. За ч. 1 ст. 362 КК (перший епізод від 29 листопада 2019 року) йому призначено штраф у розмірі 34 тис. грн, але звільнено від покарання через закінчення строків давності (5 років для нетяжкого злочину).

За ч. 3 ст. 362 КК (повторні дії) суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на 1,5 роки.

На підставі ст.75 КК Тараненка звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком 1,5 роки за умови виконання обов’язків:

✔️періодично з’являтися до органу пробації;
✔️повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Справа Тараненка є прикладом притягнення до відповідальності за зловживання службовим становищем у сфері державної податкової політики.

Суд врахував відсутність обтяжуючих обставин, позитивні характеристики обвинуваченого та його тривалий стаж роботи в податкових органах, призначивши умовне покарання. Вирок може бути оскаржений до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️від 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Бізнес начальника ДСР Нацполіції Закарпаття Сергія Химича

🔸Як поліцейський Химич набув 95 тис. доларів?
🔸"Мусорське" інфоциганство
🔸Як видавати себе за благодійника
🔸Приховування інформації про бізнес дружини

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com