📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Trustee Plus почали заморожувати гроші українцям. Всі платежі по AML 5-7 діб кажуть, але реально це тягнеться місяцями.

Реєстрацію для України закрили, тепер і всі гроші пропадають. Пише людина, в якою 0.5 ETH заблоковано вже 3 місяць.

Надсилайте інформацію про Trustee Plus.
Йде 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐 Не тільки про Мітрохіна: схематоз ДОТ та ТОВ "Альфа Сек’юріті"

БЕБ веде розслідування стосовно постачальника одягу для правоохоронців й армії – ТОВ "Альфа Сек’юріті", яке підозрюють в ухиленні від сплати податків на 31,71 млн гривень (ч.2,3 ст. 212 КК)

За даними слідства, службові особи  підприємства-постачальника у період з 2023 по липень 2024 року здійснювали фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ «Сомаріс» (45136636). Згідно з аналітичним продуктом БЕБ №23.9/2/533-24, ці операції мали безтоварний характер і були спрямовані на формування штучного податкового кредиту для мінімізації податкових зобов’язань.

Були виявлені фінансові порушення у вигляді ухилення від сплати ПДВ на 16,7 млн гривень та податків на прибуток в 15 млн гривень.

🗝 Згідно з висновком судової економічної експертизи №25-63/СЕЕ від 29 квітня цього року, операції між  «Альфа Сек’юріті» та «Сомаріс» на суму 100,14 млн грн з ПДВ мали фіктивний характер і були здійснені з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Директор ТОВ «Сомаріс» зареєструвала підприємство за грошову винагороду без наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Вона не підписувала документів фінансово-господарської діяльності, не здійснювала поставок товарів чи послуг і не уповноважувала інших осіб діяти від її імені.

Фірма "Альфа Сек’юріті" мала директора та засновника в особі Олійника Андрія Петровича, а з січня минулого року її переоформили на Журавльову Юлію Миколаївну.

БЕБ звернулося з клопотанням про арешт майна ТОВ «Альфа Сек’юріті» для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Розслідування має на меті встановлення всіх причетних осіб та повного обсягу порушень.

⚖️ "Альфа Сек’юріті" наразі через суд намагається отримати з ДП "Державний оператор тилу" 63 млн гривень. Фірма короткий проміжок часу встигла отримати державних підрядів на 171,6 млн грн. Серед предметів постачання — термобілизна, флісові светри, акумулятори для БПЛА. Уже сам асортимент викликав подив у профільного ринку: компанія демонструвала надмірну універсальність, характерну радше для посередника, а не для виробника. Як показали результати експертиз, з якими Федерація роботодавців України звернулася до Державного оператора тилу (ДОТ), якість продукції не відповідала технічним умовам. Зокрема, вироби мали низьку розтяжність тканини, натирали шкіру, а частина комплектів була взагалі непридатною для військових умов.

🚫 Попри це компанія встигла отримати передплату в обсязі 63 млн грн. Після того як ДОТ ініціював процедуру розірвання угод та подав до суду позов про повернення авансу, "Альфа Секʼюріті" вчинила несподівано: подала зустрічний позов. У ньому компанія вимагала зобов’язати ДОТ прийняти товар, який за висновками експертиз — непридатний. Справа розглядається Господарським судом Києва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

653 млн грн на воду від "Оболоні" для ЗСУ

ПрАТ «Оболонь» стало єдиним учасником тендеру ДОТ на поставку 1,5-літрової води для ЗСУ на суму 652,74 млн грн. Ціна склала 4 грн за літр.

Під час попереднього тендеру конкуренція знизила ціну на 10% — до 3,8 грн/л. Торги на воду для Міноборони традиційно малоконкурентні: зазвичай 1–2 учасники. Частка «Оболоні» торік сягала 93%.

Умови участі вимагали наявність 15-40 вантажівок, великих складів або виробництва, а також штату з мінімум 15 працівників і сертифікованої системи якості HACCP. "Оболонь" добилась часткового пом’якшення у договорі: строк доставки подовжено до 14 днів, вилучено пункт про повну затримку оплати через штрафи, але вимогу реагувати на претензії за 24 години залишено.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com