🔈 ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" ("Кит Груп"/ KitGroup) не одноразово отримувало штрафи та письмові застереження від НБУ за порушення у сферах фінансового моніторингу, валютного законодавства та організації обслуговування клієнтів.

☑️ Основні порушення та відповідні санкції:

🔸Порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

У березні 2023 НБУ наклав на компанію штраф у розмірі 340 тис. грн за порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі

🔸Недотримання вимог фінансового моніторингу

У серпні 2024 компанія отримала штраф у розмірі 255 тис. грн за:

✔️неналежне виконання обов’язку щодо ідентифікації та верифікації нових клієнтів;
✔️невиявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій;
✔️недостатню розробку та впровадження внутрішніх документів у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

🔸Порушення вимог до відеоспостереження:

Компанія отримала письмове застереження за незабезпечення обладнання приміщення структурного підрозділу системою технологічного відеоконтролю, що унеможливлювало надання на вимогу НБУ доступу до перегляду відеоархіву та копій фрагментів даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.

🔸Порушення при здійсненні валютно-обмінних операцій:

У ході обшуку в офісі компанії в Ужгороді було задокументовано факт порушення закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а саме перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою, зазначеною у фіскальному звіті.


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
НАЗК зацікавилося в.о. керівника Тернопільської обласної прокуратури Олександром Божком.

Прокурор нібито додав себе у списки військовозобовʼязаних працівників, які пропонуються для бронювання на період мобілізації та на воєнний стан. Божко убезпечив себе від призову, хоча і не мав на те законних підстав.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Схема Олега Мітрохіна - ч.5  ст. 191, ч.3 ст. 212 КК

За метою документального оформлення високого класу якості виготовленої військової форми Мітрохін вступив у злочинну змову з керівником та засновником ТОВ «Академтест» (37188889) Русланом Горловим  з метою отримання сертифікатів, до яких від імені кваліфікованих спеціалістів здійснюється внесення недостовірних відомостей про нібито належну якість тканини та виготовленої ТОВ «МІК» військової форми.

У ході слідства БЕБ по вказаному провадженню, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатом яких отримано зразки військової форми, виготовлено «МІК»  та поставленої ТОВ «Наш Імпорт» (44591756) в адресу підприємств оборонної сфери України, а саме:

🔸костюм літній польовий тип 1 з тканини тип 4 * клас 7, виробник «МІК», постачальник  «Наш Імпорт»;
🔸костюм спеціальний літній вид 3 тип 1, виробник  «МІК», постачальник «Наш Імпорт».

За результатом проведених та легалізованих вказаних негласних слідчих (розшукових) дій, ініційовано та проведено Всеукраїнським ДНВЦ Стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів ДП «Укрметртестстандарт» випробування, за результатами яких складено відповідні протоколи від 19.09.2024, а саме:

✔️згідно з висновком №2019/00848-JШВ/24, обидва комплекти не відповідають ТУ Міноборони України за показником «кількість ниток на 10 см»;
✔️згідно з висновком №2020/00849 ЛШВ/24, Костюм спеціальний літній вид 3 тип 1, не відповідає ТС Міноборони за показником «повітропроникність».

Надалі, з метою отримання надприбутків Мітрохіним спільно з встановленими у ході слідства особами, організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах «МІК»  шляхом документального (фіктивного) придбання імпортного податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі:

🔸«Гентек Трейд» (43742476)
🔸«Сомаріс» (45136636)
🔸«Етеріал» (45149472)
🔸«Едвейс ЛТД» (44850982)
🔸«Бейлі Плюс» (44996154)
🔸«Черіс Трейд» (44942837)
🔸«Імпорт Спец Текстиль» (44512192)
🔸«Ілнур» (45338930).

До речі, пан Олег Мітрохін з БЕБ це питання вже «закрив». Цікаво, детектив Юля Ткач хоч отримала щось з тієї суми, що передали правоохоронцям? Що будуть робити в БЕБ з висновком ДП «Укрметртестстандарт» №2019/00848-ЛШВ/24?

💼 ☝️☝️☝️Мітрохіна-Касая
🔸Маєток у Києві
🔸Уніформа за 88,1 млн гривень
🔸Підробка сертифікатів
🔸Ухилення Мітрохіна від податків
🔸Дах в СБУ
🔸Турецька схема
🔸Майно в ОАЕ
🔸Схеми "Мотор-Січі"
🔸Французьке життя Богуслаєва
🔸Касай та Мітрохін
🔸Схеми Касая
🔸Болгарська афера Мітрохіна
🔸БЕБ та Мітрохін

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🧩 СХЕМИ
🔸Хрести до Нацкладовища
🔸Вирок посадовцю АМПУ
🔸Квартира зі знижкою в обмін на вирок
🔸17 млн збитків для "Укрзалізниці"
🔸Авто для міністра Сметаніна
🔸Містер "Обнал" Стрелковський
🔸"Зелена" схема Крупи
🔸Проценти за кошти Міноборони
🔸Схематоз ДП "АОЗ"
🔸Як будували неякісні укриття для школярів
🔸Що не так з дронами "Черешня"?
🔸Підозра для Степанова
🔸Втручання в систему обліків ДП "Ліси України"
🔸Білгород-Дністровський суд: коло звужується
🔸КитГруп - обнал криптовалют
🔸Обнал у Хмельницькому
🔸Обмінник NaMomente
🔸Посіпака нардепа Козака та його фірми
🔸Проблеми в Trustee Plus
🔸Ексмитник Недоренко та схема на 1 млрд гривень
🔸Справа БЕБ для Олега Мітрохіна

🔍ПОЗИЦІЯ
🔸Наукова діяльність у САП
🔸Що не так з "Рівне Онлайн"
🔸Імітація розслідувань
🔸Пригоди Чернявської
🔸Фракція СН у Рівному
🔸Як адвоката Білак вигнали з роботи
🔸Російський слід голови Пенсійного фонду Полтавщини
🔸Розшук для учасників ОЗУ Барбула
🔸Борисову зменшили заставу
🔸"Рівне Онлайн" очолює реальний бандит
🔸Бандит в секторі БПЛА
🔸Вуха Ложкіна в "Черешні"
🔸Депутат з Одеси втік до рф
🔸Успішний бізнес сина Хотенко
🔸БПЛА "Черешня" - успіх чи корупція?

📖МАЙНО
🔸Збагачення ексдепутата від ОПЗЖ
🔸Недостовірна декларації податківця Муніки
🔸ТСЦ МВС №1248 - майно
🔸Розкішне життя керівника транспортного управління КМДА
🔸Маєток секретаря Рівненської міськради
🔸Заст. голови ДМС Двойленко
🔸Конфіскація майна померлого корупціонера
🔸Декларація ексголови тернопільської податкової
🔸Майно директора "Львовводоканалу"
🔸Заможний помічник нардепа Прощука
🔸Склади заст. голови ДПС Києва
🔸Заст. голови податкової Харківщини та її авто
🔸Майно київського посадовця Беспалова
🔸Мільйонерша з облради Одеси
🔸Незаконне майно "Харкізеленбуду"
🔸Подарунки для нардепа Тарасова
🔸ТСЦ МВС №5142 - майно
🔸Посадовець ДСА та його порушення
🔸Майно ректора Луцького універсітету
🔸Незаконне збагачення сина Крупи
🔸Статки посадовця КМДА Пивоварова
🔸Майно Гмиріна в ОАЕ
🔸Мільйонер з ГСЦ МВС в Одесі

💼КЕЙСИ
🔸Ексзаступник голови РНБО Гладковський
🔸Автошахрай Філіппов

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com