📖 Цікаві схеми працівників НАБУ

🚫 Керівник 2-го підрозділу детективів 1-го головного підрозділу детективів НАБУ Валентин Шмітько декларував щороку як готівкові заощадження великі суми грошей: у
2017 – 425 тис. грн
2019 – 521 тис. грн
2020 – 619 тис. грн
2021 – 625 тис. грн
2024 – 670 тис грн.

Ці суми подекуди становили 2/3 його офіційних доходів за рік. А у 2024 році взяв та вивів з країни 4,34 млн (105,2 тис. доларів).

На детективі висить кредит за будинок в 2,7 млн грн. Отак жила собі людина у Волновасі Донецької області, важко працювала у поліції слідчим, а тут приїхала до Києва і одразу почала багатіти на державній роботі. І замість того, щоб тримати гроші у банку, тримала їх у готівці.

Дружина Наталя Шмітько з початку повномасштабки з невеликими перервами постійно живе за кордоном. За цей час вона мешкала у Румунії, була у Чорногорії, Венеції, відвідувала Хорватію, Доломітові Альпи, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Голлівуд тощо. Разом з тим, вона не нехтувала соцдопомогою від держави: з 2019 по 2024 Шмітько отримала її на суму понад 340 тис. грн. Це не географія українських біженців за кордоном – це дорогий відпочинок, який оплачує чоловік. Паралельно здійснює «заощадження».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Директор «Харківзеленбуд» Олександр Суховєй приховав активи та доходи на майже 9 млн грн.

Посадовцем не задекларовано садовий будинок (249 тис. грн) і земельні ділянки (92,2 тис. грн), житло в Німеччині, нежитлове приміщення замість квартири, гаражі та квартира з неправильною площею. Сума – 341,2 тис. грн.

Не задекларовано Porsche Cayenne, Mercedes-Benz CL63 AMG і дохід від продажу Volkswagen Passat (800 тис. грн). Сума – 3,91 млн гривень.  Не вказано зарплату 3,1 млн гривень. Занижено вартість Toyota Land Cruiser (49 проти 911 тис. грн) і BMW K1300R (20 проти 422 тис. грн).

Недостовірно задекларовано готівку (розбіжність 3,73 млн грн). Активи дружини не підтверджені. Сума – 3,88 млн грн.

Порушення на 8,88 млн грн перевищують 2000 прожиткових мінімумів, що тягне кримінальну відповідальність за ст.366-2 КК. Суховєй має подати виправлену декларацію.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Нардеп Тарасов отримав подарунків на понад 21 млн грн від батька, якого розшукують правоохоронці

Олег Тарасов показав сукупний дохід за 2024 понад 22 млн грн. Зростання відбулось завдяки подарункам від батька, Сергія Тарасова на суму понад 21 млн грн.

Понад 8,8 млн - безпосередньо гроші, а ще 12,3 млн це подарунок "у негрошовій формі". Але, ні нової нерухомості, ні авто, які могли б відповідати цій сумі, нардеп не декларує.

У видатках Тарасов вказав 11 "дарувань" у результаті яких він набув права власності. При цьому приховавши як суми так і країну, в якій здійснено видаток.

Батько нардепа Сергій Тарасов – власник агрохолдингу I&U Group, що переховується за кордоном. Він найняв лобістів у США, аби вони розповідали там про корупцію в Україні. Сам же він в Україні підозрюється у незаконному привласненні 12 тис. га державних земель на Кіровоградщині.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Новий очільник територіального сервісного центру МВС №5142 в Одесі Олександр Виноградов придбав машину за заниженою ціною та користується чужим авто за 1 млн гривень.

Про це редакція 368.media дізналася з декларації посадовця за 2024 рік.

Олександр Виноградов подав декларацію, як адміністратор, проте зараз працює начальником ТСЦ. Його сім’я — дружина Олена та двоє синів, Андрій і Ярослав — офіційно зареєстровані в Одесі, але мають посвідки на тимчасовий захист у Німеччині.

Олександр має право безоплатного користування квартирою в Одесі (90.1 м²), придбаною дружиною у 2013 році за 702,5 тис. грн. Він також володіє 25% квартири в селищі Набережне (71.6 м²), придбаної у 2000 році без вказаної вартості, разом із родичами.

Олена орендує квартиру в Німеччині (68 м²), але її вартість не вказана. Жодних земельних ділянок чи іншого майна сім’я не декларує.

Виноградов у 2023 році придбав Audi A6 (2017) за 49 тис. грн — ціна, яка викликає подив, адже ринкова вартість такого авто становить 600-800 тис. грн. У 2024 році він отримав право безоплатного користування Volkswagen Arteon (2019), власником якого є Валерій Шафаренко. Вартість цього авто в декларації не вказана, але на ринку воно коштує близько 1 млн грн.

Посадовець заробив 377 тис. грн зарплати, отримав 157,6 тис. грн пенсії. Його дружина задекларувала лише 3,4 тис. грн соціальних виплат. Жодних інших джерел, зокрема з Німеччини, не вказано.

Олена Виноградов тримає 80 тис. доларів готівкою, а Олександр — 9 тис. євро. На банківських рахунках у ПриватБанку, Ощадбанку та німецькому Sparkasse Landshut баланси не вказані.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 В директора департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації Олексія Білаша виявили недостовірні відомості на суму 1,78 млн гривень, що може тягнути кримінальну відповідальність.

Білаш вказав  недостовірні дані про дружину, доньку Тею, синів Мстислава і Платона. Крім того, він пропустив сина Тимофія, хоча закон  вимагає його декларування.

Посадовець не задекларував авто дружини Volvo S60 за 330 тис. гривень.

Він не вказав доходи на 1,78 млн грн: грошовий переказ (329 тис. грн), квартира (1,33 млн грн), соціальні виплати (40,6 тис. грн). Неправильно задекларовані 20 тис. доларів як власність замість володіння.

Білаш пояснював порушення браком інформації, побутовим характером переказів або нерозумінням вимог. НАЗК визнало ці пояснення недостатніми. Недостовірні відомості  можуть тягнути кримінальну відповідальність за ст. 366-2 КК.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🧩 Успішний бізнес сина експодатківця Олени Хотенко

Найбільше увагу привертають доходи та активи неповнолітнього сина Миколи Хотенка. За 2024 рік він заробив 5,63 млн гривень від підприємницької діяльності, а також отримав 9 тис. гривень зарплати від ТОВ "Аутстаф-Консалт-Сервіс" — компанії, де він є 100% власником і бенефіціаром.

Микола Хотенко також володіє готівкою у розмірі 2,2 млн гривень, 20 тис. доларів та 20 тис. євро, а його корпоративні права у ТОВ "Аутстаф-Консалт-Сервіс", набуті у серпні 2024 року, оцінені у 326 тис. гривень. Цікаво, що Олена також отримала зарплату від цієї компанії у розмірі 17 тис. гривень, а також 320 тис. гривень від сина як дохід від відчуження цінних паперів, що свідчить про фінансову взаємодію між матір’ю та сином.

Залишившись без посади голови ДПС Сумщини, жінка вирішила взяти участь у новому бізнесі. Компанія її сина "Аутстаф-консалт-сервіс" у березні цього року змінила профіль діяльності з "96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси" на "08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну". До цього Хотенко вийшла зі складу засновників.

Але й це ще не все. Ми знайшли ще одну фірму, яка донедавна була оформлена на Миколу Хотенка. Мова про ТОВ "Інтер Ресурс", що знаходиться в селі Уїздці Рівненського району. Оця компанія теж займається видобутком піску. В квітні фірму викупили в Володимира Супукарьова та оформили на Миколу Хотенка. Директором призначили Олега Васильовича Ярмолюка. У фірми є одна земельна ділянка у власності (5622687000:20:001:0263), а інша – в оренді (5622687000:20:001:0001).

Декілька років поспіль жінка, яка є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу" та посадовцем ДПС, у деклараціях стверджувала, що з 2018 року має ПОЗИКУ від власного сина Миколи Хотенка у розмірі .... 2,8 млн гривень!

Але в останній декларації перед звільненням з посади інспектора, жінка раптово змінила кредитора - тепер з 2018 року позику їй надала мама Людмила Тімофеєнко, яка є громадянкою рф та "фунтом" підприємств Хотенко.

Нагадаємо, що жінка приховує свого співмешканця Олександра Артем'єва, на якого оформлена значна кількість її майна.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Це не підозра? Що там в Болоховця…
А що було на відео?

📖Ректор Луцького університету купила СЕС і новий кросовер

Ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович, де відрахують 1000 студентів-чоловіків, купила обладнання для сонячної електростанції і новий кросовер Audi Q5, про це жінка сама повідомила в своїй декларації.

Відповідно до даних у 2022 ректорка купила обладнання на суму 531 тис. гривень. Зокрема, сонячні панелі Longi Solar LR5-72HPH-540M Інвертор мережевий Solis-30K-5G-DC. А вже наступного року Ауді Q5 (2022) за 2 млн гривень.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈«Генерал Черешня» - історія успіху чи корупції?

Останніми днями несеться історія про монополізацію 70% ринку FPV дронів (це близько 2 млрд грн) одним виробником дронів. «Генерал Черешня».

Власник «Генерала Черешні» Гришин написав статтю «Агенція неспроможності» з критикою АОЗ і Безруковоі, підставивши плече допомоги «кримськотатарської закупівельної школи» для звільнення Безрукової.

Після того контракти пішли рікою, а Гришин став головним фаном АОЗ, Жумаділова, ДОТ та Міністра Умерова. Тільки вподобайки та коменти підтримки, жодної критики. Спільну мову з киримли Гришин знайшов, «табличку ділення» вивчив. Цим і пояснюються його чисельні контракти та прямі договори.

Якість самих дронів «Генерал черешня» за словами військових та пілотів - один з найкращих товарів на ринку. Ціна - ринкова.

У чому ж тоді секрет і схема? - В обсягах. Коли ви наперед знаєте який контракт підпишете і скільки поставите до кінця року, то можна купувати компоненти в китайців напряму, а не через посередників. А це зовсім інша математика.

Тоді чесно було б знизити ціни на дрони для ЗСУ, але «Генерал Черешня» Гришин цього не робить і намагається робити вигляд що нічого не розуміє.

Завдяки обшукам і підозрам ми скоро дізнаємось про реальну собівартість дрона, що саме робить чи не робить в Україні «виробник» та які ланцюжки іноземних посередників стоять за поставкою компонентів.

🔸Ложкін та Шверк
🔸Дрони Черешня
🔸"Журналіст" Акопян

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔈 Голова Золотоніської районної ради Борис Євмина влаштував сина Ростислава на посаду директора департаменту будівництва Черкаської ОДА.

Як повідомляють колеги, син вступив у змову з фірмою “БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-77” і разом розкрадають місцевий бюджет на так званому поточному ремонті автомобільних доріг.

Станом на даний час фірма “Будівельне управління-77” вже виграла тендерів на суму в 310,45 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 В ексначальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександра Крупи виявлені ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.

Як повідомляє НАЗК, в декларації за 2022 посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.

При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тис. доларів, розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Посадовець також не задекларував будинок та ділянку, які придбав у 2021-2022, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, “зменшивши” його на 110 тис. грн.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до НАБУ для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Це стало підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, яка була керівником управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com