📖 Головний спеціаліст планування та звітності управління Держенергонагляду в Одеській області Михайло Ашихмін не зміг пояснити НАЗК походження 16,62 млн гривень готівкою у валюті при заповненні власної декларації.

Про це редакція 368.media дізналася з перевірки агентства та кримінального провадження за ч. 1 ст. 366-2 КК.

Декларант не вказав квартиру в м. Херсон, яка належить йому на праві спільної часткової власності (1/3) з 1994 року та є його зареєстрованим місцем проживання. Ашихмін не задекларував автомобіль Nissan X-Trail (2008), вартістю 199 тис. гривень, який був зареєстрований за ним станом на 31 грудня 2022 та відчужений лише 12 січня 2023.

Декларант вказав готівкові кошти у розмірі 1,13 млн грн, 157 тис. євро та 237 тис. доларів, що перевищує можливі заощадження з законних джерел на 2,76 млн грн. За даними Державної податкової служби, за 1998-2022 роки його дохід склав 7,32 млн грн, з яких 960 тис. грн – податки.

Також за наявною інформацією у період з.2010 по 2016 роки Ашихмін був зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте відповідно до відомостей, наданих ДПС, ним подані декларації про майновий стан і доходи за 2010, 2012-2016 роки без зазначення загальної суми річного доходу.

За фактом внесення недостовірних відомостей одеською поліцією  відкрито кримінальне провадження.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Керівник територіального управління БЕБ Києва Назар Константинов у 2023-2024 роках став власником 3 квартир і 5 паркомісць.

Вся нерухомість родини оформлена на Константинова:

🔸квартира 124 кв. м, набута у власність у 2023 за 8,9 млн грн;
🔸три паркомісця, набуті у власність у 2023, загальна вартість – 923 тис. грн;
🔸квартира 132,5 кв. м, набута у власність у 2024 за 500 тис. грн;
🔸квартира 55,9 кв. мі, набута у власність у 2024 за 500 тис. грн;
🔸два паркомісця, набуті у власність у 2024, загальна вартість – 148 тис. грн.

Константинов вказав, що 1 травня 2024 отримав у подарунок від батьків 4 обʼєкти нерухомого майна за дуже заниженими цінами на нерухомість у столиці.

Керівник київського управління БЕБ декларує один обʼєкт незавершеного будівництва: паркомісце у Києві, набуте у власність у 2022.

Назар Константинов їздить на BMW 520I (2020_ випуску, яке придбав у 2022 році за 1,6 млн грн. Його дружина-прокурорка Ірина Константинова у 2024придбала в салоні новеньку Audi A6 (2024) за 2,6 млн грн.

За минулий рік Константинов отримав:

✔️527 тис. грн зарплати у БЕБ (він вступив на посаду керівника територіального управління БЕБ у Києві у червні 2024 року);
✔️4,2 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (якою займався до вступу на посаду у БЕБ);
✔️19 тис. грн доходу, виплаченого самозайнятій особі, від ГО “Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам”;
✔️622 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав громадянці України Кудрявченко Марʼяні Ігорівні;
✔️1,1 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав своєму брату Олексію Константинову.

Ірина Константинова працює прокурором відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності управління представництва інтересів держави в суді у Київській міській прокуратурі. За 2024 рік вона заробила 1 млн грн, ще Константинова отримала 15 тис. грн страхових виплат і 75 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

Готівкою Назар Константинов зберігає 65 тис. доларів, ще 219 тис. грн він зберігає на українських банківських рахунках і 10 доларів – у польському банку PKO Bank Polski. Його дружина всю свою готівку зберігає в тому ж польському банку PKO Bank Polski: 31 тис. доларів і 73 злотих (загалом понад 1,2 млн грн); ще 13 тис. грн вона тримає на українських банківських рахунках. Загальна сума заощаджень подружжя – понад 4,2 млн грн.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Печерський районний суд  Києва наклав арешт на 40 авто, серед яких Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo та інших через незаконну схему їх імпортування в Україну. Власник фірми-імпортера Хоромець Віталій втік з військової частини.

🔍 За участю працівників митної служби група осіб налагодила схему незаконного ввезення авто, ухиляючись від сплати податків.  За даними слідства, у Львівській, Волинській та Рівненській областях діяли організовані групи, які за попередньою змовою з невстановленими працівниками митної служби незаконно ввозили транспортні засоби через державний кордон. Схема полягала в заниженні фактурної вартості автомобілів, що дозволяло мінімізувати митні платежі, а також у реалізації цих транспортних засобів за готівку без відображення реальних доходів у звітності.

Використовувалися підконтрольні компанії-нерезиденти з Чехії, Польщі, Данії та Німеччини, які виступали формальними постачальниками. Після митного оформлення автомобілі продавалися кінцевим покупцям переважно за готівку, а офіційно задекларовані суми були значно нижчими за фактичні. Отримані кошти виводилися через безтоварні операції, зокрема фіктивні транспортні послуги, а компанії-імпортери перереєстровувалися на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, щоб приховати сліди злочину.

За даними слідства, лише одна з компаній, ТОВ «Кепс Авто» (Луцьк), у 2023-2024 роках імпортувала автомобілі на суму 94,7 млн грн, вивівши при цьому за кордон понад 4,6 млн доларів.

Цікаво, що власником і директором компанії є Хоромець Віталій Анатолійович, який перебуває в розшуку Рівненським зональним відділом військової служби правопорядку за самовільне залишення військової частини 5 лютого 2025 року.

Слідство також встановило, що контракти з іноземними постачальниками мали ознаки фіктивності. Наприклад:

Чеська компанія INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO, створена в червні 2023 року, належить громадянину Україн, який, за даними бази «Аркан», не відвідував Чехію після 2021 року. Підписи в контрактах і додаткових угодах не збігаються з підписами фігурантів у їхніх паспортах.
Польська фірма, зареєстрована в листопаді 2022 року, уклала контракт у Любліні, але ані фігуранти не перетинали кордон України в зазначені дати підписання документів.

Данська COMPANY MIDT BILER і німецька особа також підписували контракти в Луцьку, хоча їхні представники ніколи не в’їжджали в Україну. Ці факти вказують на створення удаваних зовнішньоекономічних контрактів, які використовувалися для легалізації незаконної діяльності.

🔸Схема імпорту
🔸Схема сертифікації

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Очільник БЕБ Києва Назар Константинов – люстрований у 2015 році прокурор

Назар Константинов працював в органах прокуратури з 2002 року, з 2011-го – обіймав керівні посаді. Зокрема, у 2014-2015 був заступником тодішнього прокурора Києва Сергія Юлдашева, який також потрапив під люстрацію. З 2022 року Юлдашев теж працював у БЕБ – керівником теруправління у Волинській області, а в 2024 його на цій посаді змінила Лариса Ревіна.

В офіційній біографії Константинова, звісно, немає згадок про люстрацію та поновлення на посаді, але ця історія є дуже показовою.

У 2015 наказом генпрокурора Константинова звільнили з посади заступника прокурора міста Києва за люстрацією. Звільненний чиновник із цим не погодився і подав позов до вже ліквідованого Окружного адмінсуду Києва.

Через 5 років він виграв суд, відсудив 1,2 млн грн вимушеного прогулу та поновився на посаді, але лише на 10 днів (12-22 жовтня 2021) – і таким чином зник з реєстру люстрованих чиновників. Суддею у цьому процесі був Євгеній Аблов, який разом з одіозним суддею Павлом Вовком фігурують у справі щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Згідно з його офіційною біографією на сайті БЕБ, після звільнення з прокуратури у 2015 та до 2024 Назар Константинов здійснював підприємницьку діяльність. Окрім часток у ТОВках, він також був ФОПом та займався технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.

У 2023 році Константинов подав декларацію як кандидат на посаду головного спеціаліста юридичного відділу територіального управління БЕБ у Києві. Проте в наступному році отримав “жирнішу” посаду – керівника територіального управління БЕБ у Києві.

🔸 Квартири у подарунок

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🧩 СХЕМИ
🔸Ухилення від податків "РБК Київбудсервіс"
🔸Родич депутата ОПЗЖ ухиляться від сплати податків
🔸Вирок для ексголови служби екобезпеки НГУ
🔸Фіктивний бізнес в Словаччині експосадовця Орлова
🔸Група компаній "Артлайн"
🔸За що судили головного рабина Буковини?
🔸Жабогадюкінг в Держвідновленні
🔸Схема зернового термінала в Одесі
🔸Корупція при імпорті авто
🔸Податковий борг Pin-Up
🔸Фірма Барбула та держбюджет
🔸Схеми при імпорті авто-2

🔍ПОЗИЦІЯ
🔸Шкіль атакує СБУ?
🔸Справа учасниці "Мастер Шеф"
🔸Черги в сервісних центрах МВС
🔸Журналіст Ткач працює на Шкіля
🔸Журавльов з "Фінінпро"
🔸Шабунін та ВЛК
🔸Схеми в ТСЦ МВС Києва
🔸Суддівська ОЗУ в Білгороді-Дністровському
🔸Нова підозра для Барбула
🔸Чернявська погрожує судом
🔸Життя митника Чернявської
🔸Чернявська - імператриця Романова
🔸Таємний покровитель Чернявської
🔸Адвокат Наталія Білак
🔸Керівник БЕБ Києва - люстрований прокурор

📖МАЙНО
🔸Ресторан Шкіля
🔸Мільйонер з центру зайнятості Києва
🔸Дубайське майно Шила
🔸Тищенко залишився без годинника
🔸Кандидат в БЕБ Шепенін
🔸Заст.голови Держагентства відновлення Сверба та його квартира
🔸Таємне майно Інни Якушко
🔸Заст. голови Державіаслужби приховує майно
🔸НАБУ, НАЗК та декларація Сухомлина
🔸Проблеми з майном у Ігоря Шепетіна
🔸Майно "інвалідного" шахрая з Одеси
🔸Справа голови Трускавця
🔸Ексмитниця з Одеси стала фігурантом кримінальної справи
🔸Новий будинок Мітрохіна
🔸Майно податківиці Муніки
🔸АРМА отримало майно онлайн-казино
🔸Новий керівник БЕБ Києва

💼КЕЙСИ
🔸Ексзаступник голови РНБО Гладковський
🔸Автошахрай Філіппов

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 У зв’язку з численними фактами, що викликають обґрунтовану суспільну тривогу, звертаємо увагу на системну дискредитаційну діяльність, яка ведеться за участі Олени Хотенко — колишньої керівниці ДПС Сумської області та чинної депутатки Рівненської міськради від «Слуги народу».

Пані Хотенко, яка за офіційними даними звільнялася зі служби через люстрацію, згодом поновлювалася через суд, а її родина, зокрема мати — громадянка рф — досі фігурує як бенефіціар її бізнесу, системно використовує підконтрольні інформаційні ресурси для атак на журналістів, розслідувачів і громадських активістів.

Мова йде про сайт «Рівне онлайн», право на торговельну марку якого належить саме Хотенко, а оформлений він на її бізнес-партнера й особу, з якою її пов’язують особисті стосунки — Віталія Павлова. Ресурс активно просуває замовні наративи з ознаками фабрикації — включно з натяками на нібито «державну зраду» з боку осіб, які займаються розслідуванням її активів і походження статків.

Такі дії є спробою інформаційного терору, метою якого є:

🔸 дискредитація будь-якого незалежного викриття щодо корупції, конфлікту інтересів, підозрілої майнової активності;
🔸залякування журналістів, які викривають незаконне збагачення та зв’язки Хотенко з фігурантами з оточення Медведчука та представниками країни-агресора.

📖 У портфелі пані Хотенко — мільйонні активи: від Lexus NX 200 та квартир у Києві й Рівному до будинку майже на 500 кв.м у Боянівці, купленого за явно заниженою ціною. Її син Микола Хотенко — офіційно безробітний донедавна — задекларував понад 5,6 млн грн доходу, Mercedes-Benz GLE 580 і став бенефіціаром компанії, з якої мати отримує доходи.

У 2022 Хотенко перевела більшість бізнесу на матір (Тімофеєнко Людмила Миколаївна), яка є громадянкою рф, що в умовах повномасштабної війни створює серйозні ризики національній безпеці.

Продовження нижче

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Початок

🔒 Маніпуляції посіпак Олени Хотенко

Окрему увагу варто звернути на факт приховування співмешканця — Олександра Артем'єва.

За зібраними матеріалами, пані Хотенко свідомо не зазначала у своїх деклараціях факту спільного проживання з Олександром Артем'євим — особою, яка фігурує як фактичний співмешканець та водночас — номінальний власник частини її активів.

Більше того, маючи вплив у фіскальних органах, вона намагалася влаштувати Артем'єва на посаду в Державну податкову службу, зокрема до головного управління ДПС у Київській області. Хоча він пропрацював менше місяця та був звільнений наприкінці 2024 року, сама спроба працевлаштування через знайомі кадрові зв’язки (зокрема, з Юліаною Козаченко, головою ДПС Київщини, яка разом із Хотенко працювала в Запорізькій податковій) свідчить про спробу створити тіньову структуру впливу в податковій системічерез довірених осіб.

Артем'єв, за даними декларації, проживає в скромному селі Забороль, у 12-метровій кімнаті, що виглядає очевидною фікцією на фоні мільйонних доходів родини Хотенко.

Відсутність згадок про нього в офіційній документації Олени Хотенко є фактом декларування недостовірної інформації, що вже підпадає під дію ч.1 ст. 366-2 ККУ.

Крім того, Олена Хотенко вдається до спроб імітації боротьби з дезінформацією, залучаючи лояльні до себе структури та спікерів для дискредитації незалежних розслідувачів. Так, за її ініціативою та за підтримки підконтрольного їй медіа-ресурсу «Рівне онлайн», зареєстрованого на близького до неї бізнес-партнера Віталія Павлова, проводяться заходи, які лише формально позиціонуються як «боротьба з фейками». У дійсності ці інформаційні кампанії мають ознаки маніпулятивного перенаправлення суспільної уваги з викриттів щодо самих структур Хотенко на вигадані звинувачення проти журналістів, які розслідують її статки та зв’язки з фігурантами, дотичними до проросійського впливу.

Показовим є залучення ГО «Детектор медіа» та аналітиків VoxCheck для участі в таких заходах — зокрема, у пресконференції «Протиотрута від фейків» — в якій сама Хотенко не брала участі особисто, проте, за свідченнями очевидців, саме вона організувала захід через свої зв’язки та фінансові інструменти. Такі дії створюють небезпечний прецедент приватизації дискурсу щодо інформаційної безпеки, що використовується не для захисту національних інтересів, а для самоочищення політичного іміджу корумпованого посадовця.

З огляду на викладене, вважаємо, що діяльність пані Хотенко має всі ознаки зловживання політичним мандатом та ресурсами для переслідування незалежних розслідувачів, а також може бути частиною схеми уникнення відповідальності за незаконне збагачення, тіньовий вплив на податкові органи та маніпуляції в деклараціях.

Закликаємо правоохоронні органи, антикорупційні інституції, громадянське суспільство та представників медіа звернути увагу на ситуацію, що складається навколо Олени Хотенко, і вжити необхідних дій згідно з чинним законодавством.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com