Сама ухвала про заочний арешт від 9 травня засекречена. Захисник Комарницького вже подав апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційна палата ВАКС призначила засідання на 28 травня.
Питання заочного арешту Комарницького розглядалось майже два місяці – з 17 березня до 9 травня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Не звертайте увагу на "Київ", бо у друзях - мешканці міста Чорноморськ, звідки і є митниця.
Наша "імператриця" полюбляє пісні Стаса Міхайлова...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
У Кривому Розі ФОП Мазниця Дмитро Борисович отримав покарання у вигляді штрафу через те, що підробляв "бігунком" у територіальному сервісному центрі МВС №1248.
Про це йдеться у вироку Металургійного райсуд за ч. 2 ст. 369-2 КК, який дослідила редакція 368.media.
За даними слідства у ТСЦ за вул. Стрєльнікова, 15 у змові з невстановленими особами, Мазниця пропонував громадянам за хабар у 15 тис. гривень забезпечити успішне складання практичного іспиту з водіння для отримання посвідчення водія категорії «В».
18 лютого цього року Мазниця запропонував громадянину допомогти скласти іспит за хабаря. 25 лютого 2025 року в офісі ТСЦ він отримав ці кошти, після чого був викритий правоохоронцями.
Обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся у скоєному. Попросив розглянути справу за спрощеною процедурою (ч. 3 ст. 349 КПК), без виклику свідків. Суд визнав недоцільним досліджувати докази, які не оспорюються, обмежившись допитом Мазниці та вивченням документів, що характеризують його особу.
Кому мали піти гроші - невідомо
Суд визнав Мазницю винним за ч. 2 ст. 369-2 КК та призначив штраф у 42,5 тис. гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За даними слідства, службові особи ТОВ «Промислова компанія «ДТЗ», ТОВ «Торговий дім «АМТ», ТОВ «Мототехімпорт» з 2022 по вересень 2024 років шляхом документального відображення по документам податкового обліку проведення безтоварних операцій по купівлі-продажу ТМЦ між собою ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 193,4 млн грн.
Крім того, службові особи «ДТЗ» за той самий період, використовуючи рахунки ФОП, в результаті фактичного постачання ТМЦ в адресу кінцевого споживача - фізичних осіб ухились від сплати податку на додану вартість в сумі 217,84 млн гривень.
Підозри у справі поки що не оголошені.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Звернули увагу на тих, хто "лайкає" фотографії жінки у Facebook. Одразу зацікавилися, а чим начальник митного посту "Білгород-Дністровський" так привернула увагу ексзаступника міністра економіки, колишнього нардепа Михайла Поживанова?
В чоловіка є родина в Києві, але "тусить" він чомусь в Одесі. Замовляє статті про себе в медіа-повій "Одеса-Медіа". Мутить з "Батьківщиною", але намагався потрапити до ВР від скандальної руснявої "Сили і честь".
Поверніться до дружини, пане Поживанов! Навіщо вам та Чернявська з її кримінальною справою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Про це редакція 368.media дізналася з перевірки агентства та кримінального провадження за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Декларант не вказав квартиру в м. Херсон, яка належить йому на праві спільної часткової власності (1/3) з 1994 року та є його зареєстрованим місцем проживання. Ашихмін не задекларував автомобіль Nissan X-Trail (2008), вартістю 199 тис. гривень, який був зареєстрований за ним станом на 31 грудня 2022 та відчужений лише 12 січня 2023.
Декларант вказав готівкові кошти у розмірі 1,13 млн грн, 157 тис. євро та 237 тис. доларів, що перевищує можливі заощадження з законних джерел на 2,76 млн грн. За даними Державної податкової служби, за 1998-2022 роки його дохід склав 7,32 млн грн, з яких 960 тис. грн – податки.
Також за наявною інформацією у період з.2010 по 2016 роки Ашихмін був зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте відповідно до відомостей, наданих ДПС, ним подані декларації про майновий стан і доходи за 2010, 2012-2016 роки без зазначення загальної суми річного доходу.
За фактом внесення недостовірних відомостей одеською поліцією відкрито кримінальне провадження.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вся нерухомість родини оформлена на Константинова:
Константинов вказав, що 1 травня 2024 отримав у подарунок від батьків 4 обʼєкти нерухомого майна за дуже заниженими цінами на нерухомість у столиці.
Керівник київського управління БЕБ декларує один обʼєкт незавершеного будівництва: паркомісце у Києві, набуте у власність у 2022.
Назар Константинов їздить на BMW 520I (2020_ випуску, яке придбав у 2022 році за 1,6 млн грн. Його дружина-прокурорка Ірина Константинова у 2024придбала в салоні новеньку Audi A6 (2024) за 2,6 млн грн.
За минулий рік Константинов отримав:
Ірина Константинова працює прокурором відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності управління представництва інтересів держави в суді у Київській міській прокуратурі. За 2024 рік вона заробила 1 млн грн, ще Константинова отримала 15 тис. грн страхових виплат і 75 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.
Готівкою Назар Константинов зберігає 65 тис. доларів, ще 219 тис. грн він зберігає на українських банківських рахунках і 10 доларів – у польському банку PKO Bank Polski. Його дружина всю свою готівку зберігає в тому ж польському банку PKO Bank Polski: 31 тис. доларів і 73 злотих (загалом понад 1,2 млн грн); ще 13 тис. грн вона тримає на українських банківських рахунках. Загальна сума заощаджень подружжя – понад 4,2 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Початок
У розділі “Видатки та правочини суб’єкта декларування” Константинов вказав, що подарував комусь свою земельну ділянку. Згідно з минулими деклараціями, раніше посадовцю належало 10 соток землі у Києві, якими він володів з 2023у та оцінював у 130 тис. грн, що є абсурдно заниженою вартістю. Кому саме Константинов подарував ділянку – невідомо.
Ще йому належало 4 нежитлових приміщення загальною площею 1,2 тис. кв. м у Києві. Вартість цієї нерухомості посадовець також занижував: до прикладу, приміщення площею 310,2 кв. м він оцінив у 155 тис. грн – тобто один “квадрат” коштував всього 500 грн.
У 2024 році Константинов передав це майно як внесок до статутного капіталу ТОВ "Смарт Ріелті" (ЄДРПОУ 43581836). З 2023 року він був співвласником цієї фірми, яка займається купівлею та продажем нерухомого майна. І тут варто загадати Марʼяну Кудрявченко, від якої Константинов отримав 622 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Саме ця особа зараз є одноосібною власницею ТОВ "Смарт Ріелті" та обіймає там посаду директора – тобто Константинов продав їй свою частку в бізнесі.
Окрім того, Кудрявченко стала власницею частки Константинова в ще одній фірмі, що займається діяльністю у сфері права – йдеться про ТОВ "Агентство права" (ЄДРПОУ 41344191). Тепер жінка є одноосібною власницею компанії та обіймає там посаду директора.
Марʼяна Кудрявченко вже фігурувала у ЗМІ як особа, яка володіє низкою будівельних підприємств і знайома з відомими українськими бізнесменами та політиками. А ще їй належать квартири, приміщення та земельні ділянки по всьому Києву. Саме на неї оформлена ТОВ "Приват" (код ЄДРПОУ 30488584). Ця фірма протягом 18 років орендувала столичну архітектурну памʼятку – будинок Уткіна – і у 2021 незаконно знесла будівлю в межах планів будівництва багатоповерхового готелю.
Станом на сьогодні жінка є бенефіціарним власником 12 компаній, в 4 із них обіймає посаду директора. Зазвичай таких осіб називають номінальним власником або ж підставною особою – це людина, яка формально значиться власником та/або директором підприємства, але насправді не керує ним і не приймає жодних рішень. Її використовують для приховування реальних бенефіціарів або з метою ухилення від податків. Варто зауважити, що використання підставних осіб може мати серйозні юридичні наслідки, зокрема кримінальну відповідальність, як для реального власника, так і для номінального. Тому якщо Назар Константинов вирішив приховати свою реальну роль у ТОВ "Смарт Ріелті" та ТОВ "Агентство права"за допомогою Марʼяни Кудрявченко – йому загрожує кримінальна відповідальність.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Використовувалися підконтрольні компанії-нерезиденти з Чехії, Польщі, Данії та Німеччини, які виступали формальними постачальниками. Після митного оформлення автомобілі продавалися кінцевим покупцям переважно за готівку, а офіційно задекларовані суми були значно нижчими за фактичні. Отримані кошти виводилися через безтоварні операції, зокрема фіктивні транспортні послуги, а компанії-імпортери перереєстровувалися на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, щоб приховати сліди злочину.
За даними слідства, лише одна з компаній, ТОВ «Кепс Авто» (Луцьк), у 2023-2024 роках імпортувала автомобілі на суму 94,7 млн грн, вивівши при цьому за кордон понад 4,6 млн доларів.
Цікаво, що власником і директором компанії є Хоромець Віталій Анатолійович, який перебуває в розшуку Рівненським зональним відділом військової служби правопорядку за самовільне залишення військової частини 5 лютого 2025 року.
Слідство також встановило, що контракти з іноземними постачальниками мали ознаки фіктивності. Наприклад:
Чеська компанія INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO, створена в червні 2023 року, належить громадянину Україн, який, за даними бази «Аркан», не відвідував Чехію після 2021 року. Підписи в контрактах і додаткових угодах не збігаються з підписами фігурантів у їхніх паспортах.
Польська фірма, зареєстрована в листопаді 2022 року, уклала контракт у Любліні, але ані фігуранти не перетинали кордон України в зазначені дати підписання документів.
Данська COMPANY MIDT BILER і німецька особа також підписували контракти в Луцьку, хоча їхні представники ніколи не в’їжджали в Україну. Ці факти вказують на створення удаваних зовнішньоекономічних контрактів, які використовувалися для легалізації незаконної діяльності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Назар Константинов працював в органах прокуратури з 2002 року, з 2011-го – обіймав керівні посаді. Зокрема, у 2014-2015 був заступником тодішнього прокурора Києва Сергія Юлдашева, який також потрапив під люстрацію. З 2022 року Юлдашев теж працював у БЕБ – керівником теруправління у Волинській області, а в 2024 його на цій посаді змінила Лариса Ревіна.
В офіційній біографії Константинова, звісно, немає згадок про люстрацію та поновлення на посаді, але ця історія є дуже показовою.
У 2015 наказом генпрокурора Константинова звільнили з посади заступника прокурора міста Києва за люстрацією. Звільненний чиновник із цим не погодився і подав позов до вже ліквідованого Окружного адмінсуду Києва.
Через 5 років він виграв суд, відсудив 1,2 млн грн вимушеного прогулу та поновився на посаді, але лише на 10 днів (12-22 жовтня 2021) – і таким чином зник з реєстру люстрованих чиновників. Суддею у цьому процесі був Євгеній Аблов, який разом з одіозним суддею Павлом Вовком фігурують у справі щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.
Згідно з його офіційною біографією на сайті БЕБ, після звільнення з прокуратури у 2015 та до 2024 Назар Константинов здійснював підприємницьку діяльність. Окрім часток у ТОВках, він також був ФОПом та займався технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.
У 2023 році Константинов подав декларацію як кандидат на посаду головного спеціаліста юридичного відділу територіального управління БЕБ у Києві. Проте в наступному році отримав “жирнішу” посаду – керівника територіального управління БЕБ у Києві.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM