🔈 Ексначальник митного поста Білгород-Дністровський» Оксана Чернявська дуже образилася на публікацію про розслідування стосовно своїх статків та буде судитися (страшно 🚫)

🔐 Проблема в том, що жінка знайшла собі тепле місце в Держекоінспекції Південно-Західного округу на скромненьку посаду головного спеціаліста з контролю морського середовища, скажемо простіше, збирати хабарі з судових агентів. Але проблема у тому, що Чернявська подала декларацію у березні, як кандидат. Можливо ще і не візьмуть.

📌Якщо візьмуть, то це вже не совісті в.о. голови інспекції Владислава Хруща.

Враховуючи палаючий біль в одному місті в пані Чернявської просимо надсилати нам інформацію стосовно способу життя та схема даної особи.

🔸Незаконне збагачення Чернявської
🔸Продовження

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Цікава оця історія НАБУ і Барбула

Виявилося, що екскерівник "Спецтехноекспорту" Павло Барбул через цю свою ручну фірму Vakur s.r.o. продовжує навіть зараз "доїти" державу.

⚖️ Нещодавно Верховний суд затвердив виправлення помилок у рішенні Київського апеляційного суду ще 2024-го, яким той дозволив стягнути 1,39 млн доларів з "Спецтехноекспорту" на користь чеської Vakur. Власником фірми вказана Надія Крячкова (Nadežda Krjačkova) з Юрмали, Латвія.

🔍 У січні 2019 року фірма украла з посадовцями агентську угоду, за якою мала сприяти укладанню зовнішньоекономічних контрактів для українського підприємства в Саудівській Аравії.

Vakur виконала свої зобов’язання (НАБУ ⚙️), допомігши укласти контракт на постачання військових виробів на 24,4 млн доларів з Supplies Solutions Company LLC. Підтвердженням виконання послуг стали п’ять актів прийому-здачі, підписаних сторонами до жовтня 2019 року.

Однак "Спецтехноекспорт" не виплатив агентську винагороду, що мала надійти до січня 2020 року. Загальна сума заборгованості склала 1,38 млн доларів, до якої додалися 8,8 тис. арбітражного збору та 6,5 тис. витрат на арбітражний розгляд.

Суперечка дійшла до МКАС при Торгово-промисловій палаті України, адже договір містив арбітражне застереження, яке передбачало розгляд спорів у Києві за українським правом одноосібним арбітром. У січні 2024 року арбітр Олег Подцерковний виніс рішення на користь "чехів", зобов’язавши "Спецтехноекспорт"виплатити повну суму. Рішення набуло чинності одразу та підлягало негайному виконанню, але підприємство не виконало його добровільно.

У березні 2024 року представник чехів, Андрій Шульга, звернувся до Київського апеляційного суду з вимогою визнати та виконати арбітражне рішення. "Спецтехноекспорт" подав заперечення, стверджуючи, що виконання рішення суперечить публічному порядку України через воєнний стан і важливу роль підприємства в оборонній сфері. За даними звіту за 2023 рік, фінансовий стан компанії не дозволяє виплатити 1,4 млн доларів без ризику банкрутства, адже її активи становлять лише 16,8 млн грн. Представник підприємства наголосив, що виплата може заблокувати закупівлю озброєння, послабивши обороноздатність України.

Суддя Віталій Гуль відхилив ці аргументи, зазначивши, що: рішення МКАС стосується юридичної особи, а не держави загалом. Воно не порушує конституційні принципи чи публічний порядок, адже базується на добровільно укладеному договорі..

🔍 Цікаво от що:
🔸Нова підозра
🔸Барбул "легалізував" кошти розписками
🔸Арешт маєтку Барбула


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 Щось не так в пані Чернявської з особистим життям

🕵️‍♂️ Перший скрінніг ексначальника митного поста "Білгород-Дністровський" Оксани Чернявської показав, що жінка не має стабільних стосунків з чоловіками.

Першим був Степан Чернявський — український підприємець, засновник компанії з гуртової торгівлі м'ясом і м'ясними продуктами. Народний депутат 9-го скликання. Про історію взаємовідносин ми розповімо наступним разом.

Другим був Віталій Шкурупій, менеджер з продажів СП "Марком". З ним вона пробула десь три роки. Далі Чернявська подала до суду з метою розлучення, просила розірвати шлюб, посилаючись на те, що на теперішній час між подружжям припинені шлюбні відносини, спільного господарства сторони не ведуть, шлюб носить формальний характер.

Зараз Чернявська не вказує ні співмешканця, ні чоловіка. Також забула і про дітей.

🔸Незаконне збагачення Чернявської
🔸Продовження
🔸Тепле місце в Держекоінспекції

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍 Нацполіція викрила масштабну схему незаконного імпорту авто, яка діяла за участю працівників митної служби та низки компаній у Львівській, Волинській та Рівненській областях.

ОЗУ, діючи за попередньою змовою з митниками, налагодили схему ввезення авто із заниженням їхньої вартості. Автомобілі імпортувалися за фактурною вартістю, значно нижчою за ринкову, що дозволяло ухилятися від сплати податків. Реалізація здійснювалася за цінами, близькими до задекларованої вартості, часто за готівку без відображення у фінансовій звітності.

Слідство встановило, що фінансова звітність компаній-імпортерів не відповідає обсягам імпорту та реалізації, зафіксованим у Єдиному реєстрі податкових накладних, що свідчить про приховування доходів та несплату податку на прибуток. Кредиторська заборгованість компаній-резидентів значно зростає, хоча кошти від реалізації автомобілів надходять. Розрахунки з нерезидентами-постачальниками або не проводяться, або здійснюються в мінімальних обсягах.

Зобов’язання за імпортними контрактами виконуються третіми особами, які не є сторонами зовнішньоекономічних договорів, що може вказувати на виведення коштів за кордон через підставні компанії. Після отримання доходів компанії перереєстровуються на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, що дозволяє приховувати злочинну діяльність і припиняти діяльність товариств.
Легалізація доходів: Отримані кошти виводяться через безтоварні операції, зокрема шляхом купівлі транспортних послуг.

Ці дії, за даними Держфінмоніторингу, пов’язані з формуванням незаконного податкового кредиту, що забезпечує переведення безготівкових коштів у тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування. Це призводить до ненадходження до державного бюджету податків в особливо великих розмірах.

Слідство ідентифікувало чотири товариства-імпортери, які ймовірно брали участь у схемі:

🔸ТОВ «Роял Делонікс» (ЄДРПОУ 45120778, Дубно):  зареєстровано 1 березня 2023 року, статутний капітал – 50 тис. грн. У 2023імпортовано автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських компаній Monopolystik та Trading Pride. Валютні розрахункові платежі здійснено на користь інших нерезидентів, зокрема Olvia Trade SRO  (30,55 млн грн), Trading Pride (16,63 млн грн) та Sl-Trade (10,02 млн грн).

🔸ТОВ «Тайм Проф» (ЄДРПОУ 44359656,  Луцьк): зареєстровано 10 серпня 2021 року, статутний капітал – 500 тис. грн. У 2023 році імпортовано автомобілів на 115,55 млн грн, але оплачено лише 26,03 млн грн.

🔸ТОВ «Макскар» (ЄДРПОУ 42964052,  Рівне): зареєстровано 19 квітня 2019 року, статутний капітал – 2,5 млн грн.

🔸ТОВ «Крафт Холл» (ЄДРПОУ 43848752,  Луцьк): зареєстровано 1 жовтня 2020 року, статутний капітал – 500 тис. грн.

Зазначені компанії пов’язані з ухиленням від сплати податків та формуванням фіктивного податкового кредиту. Їхні розрахункові рахунки арештовано за ухвалами суду.

Слідство встановило, що останні три фірми мають на балансі імпортовані автомобілі, які невстановлені особи намагаються продати за готівку через інтернет-оголошення та автомобільні майданчики. Це дозволяє уникати оподаткування та приховувати доходи від реалізації.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Ви на щось розраховували від цих перемовин з російськими "фашистами? Їхня делегація не відповідає українській по рівню представництва. Це фарс. Мова лише про те, коли США зрозуміють, що рф не поважає їх так само, як і Україну. 🚫

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього депутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького.

Сама ухвала про заочний арешт від 9 травня засекречена. Захисник Комарницького вже подав апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційна палата ВАКС призначила засідання на 28 травня.

Питання заочного арешту Комарницького розглядалось майже два місяці – з 17 березня до 9 травня.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Бігунки в ТСЦ Кривого Рогу

У Кривому Розі ФОП Мазниця Дмитро Борисович отримав покарання у вигляді штрафу через те, що підробляв "бігунком" у територіальному сервісному центрі МВС №1248.

Про це йдеться у вироку Металургійного райсуд за ч. 2 ст. 369-2 КК, який дослідила редакція 368.media.

За даними слідства у ТСЦ за вул. Стрєльнікова, 15 у змові з невстановленими особами, Мазниця пропонував громадянам за хабар у 15 тис. гривень забезпечити успішне складання практичного іспиту з водіння для отримання посвідчення водія категорії «В».

18 лютого цього року Мазниця запропонував громадянину допомогти скласти іспит за хабаря. 25 лютого 2025 року в офісі ТСЦ він отримав ці кошти, після чого був викритий правоохоронцями.

Обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся у скоєному. Попросив розглянути справу за спрощеною процедурою (ч. 3 ст. 349 КПК), без виклику свідків. Суд визнав недоцільним досліджувати докази, які не оспорюються, обмежившись допитом Мазниці та вивченням документів, що характеризують його особу.

Кому мали піти гроші - невідомо 🚫

Суд визнав Мазницю винним за ч. 2 ст. 369-2 КК та призначив штраф у 42,5 тис. гривень.

📌 Сервісний центр №1248 очолює Єременко Олександр Вікторович.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 БЕБ та Офіс генпрокурора вважають, що виробник тракторів "ДТЗ" з Запоріжжя разом з іншими фірмами ухилилися від сплати податків на декілька сотень мільйонів гривень.

За даними слідства, службові особи ТОВ «Промислова компанія «ДТЗ», ТОВ «Торговий дім «АМТ», ТОВ «Мототехімпорт» з 2022 по вересень 2024 років шляхом документального відображення по документам податкового обліку проведення безтоварних операцій по купівлі-продажу ТМЦ між собою ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 193,4 млн грн.

Крім того, службові особи «ДТЗ» за той самий період, використовуючи рахунки ФОП, в результаті фактичного постачання ТМЦ в адресу кінцевого споживача - фізичних осіб ухились від сплати податку на додану вартість в сумі 217,84 млн гривень.

Підозри у справі поки що не оголошені.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Головний спеціаліст планування та звітності управління Держенергонагляду в Одеській області Михайло Ашихмін не зміг пояснити НАЗК походження 16,62 млн гривень готівкою у валюті при заповненні власної декларації.

Про це редакція 368.media дізналася з перевірки агентства та кримінального провадження за ч. 1 ст. 366-2 КК.

Декларант не вказав квартиру в м. Херсон, яка належить йому на праві спільної часткової власності (1/3) з 1994 року та є його зареєстрованим місцем проживання. Ашихмін не задекларував автомобіль Nissan X-Trail (2008), вартістю 199 тис. гривень, який був зареєстрований за ним станом на 31 грудня 2022 та відчужений лише 12 січня 2023.

Декларант вказав готівкові кошти у розмірі 1,13 млн грн, 157 тис. євро та 237 тис. доларів, що перевищує можливі заощадження з законних джерел на 2,76 млн грн. За даними Державної податкової служби, за 1998-2022 роки його дохід склав 7,32 млн грн, з яких 960 тис. грн – податки.

Також за наявною інформацією у період з.2010 по 2016 роки Ашихмін був зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте відповідно до відомостей, наданих ДПС, ним подані декларації про майновий стан і доходи за 2010, 2012-2016 роки без зазначення загальної суми річного доходу.

За фактом внесення недостовірних відомостей одеською поліцією  відкрито кримінальне провадження.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Керівник територіального управління БЕБ Києва Назар Константинов у 2023-2024 роках став власником 3 квартир і 5 паркомісць.

Вся нерухомість родини оформлена на Константинова:

🔸квартира 124 кв. м, набута у власність у 2023 за 8,9 млн грн;
🔸три паркомісця, набуті у власність у 2023, загальна вартість – 923 тис. грн;
🔸квартира 132,5 кв. м, набута у власність у 2024 за 500 тис. грн;
🔸квартира 55,9 кв. мі, набута у власність у 2024 за 500 тис. грн;
🔸два паркомісця, набуті у власність у 2024, загальна вартість – 148 тис. грн.

Константинов вказав, що 1 травня 2024 отримав у подарунок від батьків 4 обʼєкти нерухомого майна за дуже заниженими цінами на нерухомість у столиці.

Керівник київського управління БЕБ декларує один обʼєкт незавершеного будівництва: паркомісце у Києві, набуте у власність у 2022.

Назар Константинов їздить на BMW 520I (2020_ випуску, яке придбав у 2022 році за 1,6 млн грн. Його дружина-прокурорка Ірина Константинова у 2024придбала в салоні новеньку Audi A6 (2024) за 2,6 млн грн.

За минулий рік Константинов отримав:

✔️527 тис. грн зарплати у БЕБ (він вступив на посаду керівника територіального управління БЕБ у Києві у червні 2024 року);
✔️4,2 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (якою займався до вступу на посаду у БЕБ);
✔️19 тис. грн доходу, виплаченого самозайнятій особі, від ГО “Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам”;
✔️622 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав громадянці України Кудрявченко Марʼяні Ігорівні;
✔️1,1 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав своєму брату Олексію Константинову.

Ірина Константинова працює прокурором відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності управління представництва інтересів держави в суді у Київській міській прокуратурі. За 2024 рік вона заробила 1 млн грн, ще Константинова отримала 15 тис. грн страхових виплат і 75 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

Готівкою Назар Константинов зберігає 65 тис. доларів, ще 219 тис. грн він зберігає на українських банківських рахунках і 10 доларів – у польському банку PKO Bank Polski. Його дружина всю свою готівку зберігає в тому ж польському банку PKO Bank Polski: 31 тис. доларів і 73 злотих (загалом понад 1,2 млн грн); ще 13 тис. грн вона тримає на українських банківських рахунках. Загальна сума заощаджень подружжя – понад 4,2 млн грн.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com