⚖️ АРМА передали столичне майно Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі»)

Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ 9 квітня 2021, яка, за даними ДБР, ігнорувала порушення вимог законодавства, зокрема щодо заборони участі резидентів держави-агресора в гральному бізнесі.

Злочинна група, використовувала фірму для роботи онлайн-казино Pin-Up  через вебресурс, технічне забезпечення якого надавала кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, контрольована громадянами РФ. Грошові потоки від діяльності казино виводилися за межі України через GURUFLOW TEAM LTD, яка мала позику від російської компанії «ООО «Фонкор» (раніше «Пин-Ап.РУ») на суму 14,2 млн євро.

У Pin-Up збирали персональні дані користувачів, включаючи інформацію про військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та інших військовозобов’язаних.

Ключовими підозрюваними є Дмитро Пунін, Ігор Зотько та його поплічники Їм інкримінують низку тяжких злочинів, зокрема:

✔️Дії, спрямовані на підтримку держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК);
✔️Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК);
✔️Ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК);
✔️Створення злочинної організації (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК);
✔️Незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК;
✔️Службові злочини та підроблення документів (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 КК).

Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість, пов’язані з підозрюваними  через їхню причетність до кіпрської компанії Podil Hotel Management ltd. Арештовано:

🔸75% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Купецький Двір», якому належить комплекс будівель кафе на Столичному шосе, 26 км, у Києві (536,5 кв.м);
🔸75% статутного капіталу ТОВ «Гарант Нерухомість», якому належить готель «Поділ Плаза» на вул. Костянтинівській, 7, у Києві (2965,5 кв.м);
🔸50% статутного капіталу ТОВ «Ресторан  «Монако», якому належать нежилі приміщення в Києві загальною площею 2318,8 кв.м, включаючи ресторан «Монако».

Співвласником є Геннадій Вікторович Тімонін. Арешт передбачає заборону на відчуження, розпорядження та користування майном.

🔈 ДПС та податковий борг
💼 Ігор Зотько: всі деталі Pin-Up

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Апеляційна палата ВАКС залишила у силі арешт майна ексзаступника начальника Генерального штабу ЗСУ Радіона Тимошенка та його дружини Надії у справі про автоматизовану систему «Дзвін».

Було арештовано:

✔️ділянка 0,105 га у Броварському районі Київської області;
✔️ділянка 0,784 га у Кіровоградській області;
✔️ділянка 0,386 га у Кіровоградській області;
✔️1/2 квартири 91,2 кв. м;
✔️1/2 квартири 128,5 кв. м;
✔️1/2 ділянки 6,132 га у Миколаївській області;
✔️1/3 частки квартири 80,7 кв. м у Києві;
✔️1/2 HYUNDAI SANTA FE (2014);
✔️1/2 квартири 80,4 кв. м;
✔️1/2 ділянки 0,094 га у Васильківському районі Київської області;
✔️1/2 ділянки 0,0959 га у Васильківському районі Київської області;
✔️1/2 садового будинку 57,5 кв. м у селі Крушинка, що під Києвом

Антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в 2 млн грн до Тимошенка.

НАБУ і САП повідомили про підозру Тимошенку, ексначальнику військ зв'язку ЗСУ Володимиру Рапку та іншим.

За даними слідства, у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з товариством, яке не мало досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого програмного забезпечення. За 4 роки дослідно-конструкторської роботи технічне завдання на побудову системи незаконно змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн грн, а функціонал системи зменшити в десятки разів. Лише на безпідставне корегування документації витратили понад 115 млн грн.

🔸Бельбас та "Дзвін-АС"

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ 🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Начальник головного управління пенсійного фонду в Полтавській області Володимир Тараторін є діючим громадянином країни-агресора. Є виписка з російської податкової, яка верифікує російські паспортні дані посадовця та його дійсний російський ідентифікаційний код.

Володимир Тараторін перебуває на цій посаді 10 років, і весь цей час з російським паспортом. Своє друге громадянство чиновник отримав коли йому було за 50, а це означає, що паспорт безстроковий.


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Володимир Тараторін, начальник Головного управління Пенсійного фонду в Полтавській області, одружений на жінці, яка володіє трьома компаніями.


Наталею Тараторіною, яка є співвласницею кількох компаній. Журналісти проаналізували декларацію, щоб розкрити деталі майнового стану подружжя та оцінити його відповідність доходам.

Володимир Тараторін  зареєстрований у Кременчуці, але фактично проживає в Полтаві. Родина володіє або користується кількома об’єктами нерухомості, більшість з яких розташовані в регіоні та Криму:

🔸Житловий будинок та гараж у смт Роздольне, АР Крим, надбані у 2000 році.
🔸Ділянка у смт Роздольне (710 кв.м), якою Володимир користується (не приватизована, власник – Роздольненська селищна рада).
🔸Квартира у Кременчуці (65 кв.м), де Володимир і Наталя мають право користування (власник – Жанна Костюк).
🔸Квартира у Кременчуці (42 кв.м), придбана Володимиром у 2021 році за 198 тис. грн.
🔸Нежитлове приміщення у Кременчуці (83 кв.м), власницею якого є Наталя (набуте у 2018 році).
🔸Ділянка у Кременчуці (95 кв.м), орендована Наталею у міськради з 2015 року.
🔸Кімната у Полтаві (30 кв.м), орендована Володимиром у ПрАТ «ПолтаваТурист» з 2017 року.

Вартість більшості об’єктів не вказана, що ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності. Наявність нерухомості в окупованому Криму може викликати додаткові запитання щодо її статусу та використання.

Сім’я володіє двома автомобілями:

🔸Mitsubishi Outlander (2021), придбаний Володимиром у 2021 році за 679 тис. грн.
🔸Nissan Juke (2014), набутий Наталею у грудні 2024 року за 400 тис. грн.

Наталя Тараторіна є співвласницею трьох компаній:

🔸ТОВ «Укргазінновація» (Полтава), де вона має 33,33% статутного капіталу (вартість не вказана, набуто у 2017 році).
🔸ПП «Панацея Фарм» (Україна), з часткою 2% (вартість не вказана, набуто у 2007 році).
🔸ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія «Гріненерджи» (Київ), де Наталя володіє 7,5% за 8 тис. грн (набуто у 2022 році).

Наталя також є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Укргазінновація» та ТОВ «Гріненерджи». Відсутність даних про доходи від цих компаній у 2024 році викликає запитання щодо їхньої активності та внеску в сімейний бюджет.

Володимир Тараторін  отримав 625 тис. грн зарплати від Пенсійного фонду, 142 тис. грн пенсії, 2 тис. грн «зимової е-підтримки» від Мінекономіки, 2 тис. грн профспілкових виплат і 5 тис. грн допомоги на поховання.

Наталя Тараторіна заробила 287 тис. грн зарплати від Ощадбанку, 2 тис. грн «зимової е-підтримки», 2 тис. грн додаткових благ і подарунків від Ощадбанку, ТОВ «Кард Індастріал» і АТ «Універсал Банк».

Дружина посадовця зберігає 2,8 млн грн готівкою, а її чоловік – лише 297 тис. гривень.

Посадовець узяв позику у Світлани Тараторіної у 2017 році на 674 тис. грн, яка не погашалася у 2024 році.

Наталя уклала договір про відступлення прав вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Інвестиційні рішення та стратегії» у листопаді 2024 року на 200 тис. грн.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Ексначальник митного поста Білгород-Дністровський» Оксана Чернявська дуже образилася на публікацію про розслідування стосовно своїх статків та буде судитися (страшно 🚫)

🔐 Проблема в том, що жінка знайшла собі тепле місце в Держекоінспекції Південно-Західного округу на скромненьку посаду головного спеціаліста з контролю морського середовища, скажемо простіше, збирати хабарі з судових агентів. Але проблема у тому, що Чернявська подала декларацію у березні, як кандидат. Можливо ще і не візьмуть.

📌Якщо візьмуть, то це вже не совісті в.о. голови інспекції Владислава Хруща.

Враховуючи палаючий біль в одному місті в пані Чернявської просимо надсилати нам інформацію стосовно способу життя та схема даної особи.

🔸Незаконне збагачення Чернявської
🔸Продовження

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Цікава оця історія НАБУ і Барбула

Виявилося, що екскерівник "Спецтехноекспорту" Павло Барбул через цю свою ручну фірму Vakur s.r.o. продовжує навіть зараз "доїти" державу.

⚖️ Нещодавно Верховний суд затвердив виправлення помилок у рішенні Київського апеляційного суду ще 2024-го, яким той дозволив стягнути 1,39 млн доларів з "Спецтехноекспорту" на користь чеської Vakur. Власником фірми вказана Надія Крячкова (Nadežda Krjačkova) з Юрмали, Латвія.

🔍 У січні 2019 року фірма украла з посадовцями агентську угоду, за якою мала сприяти укладанню зовнішньоекономічних контрактів для українського підприємства в Саудівській Аравії.

Vakur виконала свої зобов’язання (НАБУ ⚙️), допомігши укласти контракт на постачання військових виробів на 24,4 млн доларів з Supplies Solutions Company LLC. Підтвердженням виконання послуг стали п’ять актів прийому-здачі, підписаних сторонами до жовтня 2019 року.

Однак "Спецтехноекспорт" не виплатив агентську винагороду, що мала надійти до січня 2020 року. Загальна сума заборгованості склала 1,38 млн доларів, до якої додалися 8,8 тис. арбітражного збору та 6,5 тис. витрат на арбітражний розгляд.

Суперечка дійшла до МКАС при Торгово-промисловій палаті України, адже договір містив арбітражне застереження, яке передбачало розгляд спорів у Києві за українським правом одноосібним арбітром. У січні 2024 року арбітр Олег Подцерковний виніс рішення на користь "чехів", зобов’язавши "Спецтехноекспорт"виплатити повну суму. Рішення набуло чинності одразу та підлягало негайному виконанню, але підприємство не виконало його добровільно.

У березні 2024 року представник чехів, Андрій Шульга, звернувся до Київського апеляційного суду з вимогою визнати та виконати арбітражне рішення. "Спецтехноекспорт" подав заперечення, стверджуючи, що виконання рішення суперечить публічному порядку України через воєнний стан і важливу роль підприємства в оборонній сфері. За даними звіту за 2023 рік, фінансовий стан компанії не дозволяє виплатити 1,4 млн доларів без ризику банкрутства, адже її активи становлять лише 16,8 млн грн. Представник підприємства наголосив, що виплата може заблокувати закупівлю озброєння, послабивши обороноздатність України.

Суддя Віталій Гуль відхилив ці аргументи, зазначивши, що: рішення МКАС стосується юридичної особи, а не держави загалом. Воно не порушує конституційні принципи чи публічний порядок, адже базується на добровільно укладеному договорі..

🔍 Цікаво от що:
🔸Нова підозра
🔸Барбул "легалізував" кошти розписками
🔸Арешт маєтку Барбула


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 Щось не так в пані Чернявської з особистим життям

🕵️‍♂️ Перший скрінніг ексначальника митного поста "Білгород-Дністровський" Оксани Чернявської показав, що жінка не має стабільних стосунків з чоловіками.

Першим був Степан Чернявський — український підприємець, засновник компанії з гуртової торгівлі м'ясом і м'ясними продуктами. Народний депутат 9-го скликання. Про історію взаємовідносин ми розповімо наступним разом.

Другим був Віталій Шкурупій, менеджер з продажів СП "Марком". З ним вона пробула десь три роки. Далі Чернявська подала до суду з метою розлучення, просила розірвати шлюб, посилаючись на те, що на теперішній час між подружжям припинені шлюбні відносини, спільного господарства сторони не ведуть, шлюб носить формальний характер.

Зараз Чернявська не вказує ні співмешканця, ні чоловіка. Також забула і про дітей.

🔸Незаконне збагачення Чернявської
🔸Продовження
🔸Тепле місце в Держекоінспекції

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍 Нацполіція викрила масштабну схему незаконного імпорту авто, яка діяла за участю працівників митної служби та низки компаній у Львівській, Волинській та Рівненській областях.

ОЗУ, діючи за попередньою змовою з митниками, налагодили схему ввезення авто із заниженням їхньої вартості. Автомобілі імпортувалися за фактурною вартістю, значно нижчою за ринкову, що дозволяло ухилятися від сплати податків. Реалізація здійснювалася за цінами, близькими до задекларованої вартості, часто за готівку без відображення у фінансовій звітності.

Слідство встановило, що фінансова звітність компаній-імпортерів не відповідає обсягам імпорту та реалізації, зафіксованим у Єдиному реєстрі податкових накладних, що свідчить про приховування доходів та несплату податку на прибуток. Кредиторська заборгованість компаній-резидентів значно зростає, хоча кошти від реалізації автомобілів надходять. Розрахунки з нерезидентами-постачальниками або не проводяться, або здійснюються в мінімальних обсягах.

Зобов’язання за імпортними контрактами виконуються третіми особами, які не є сторонами зовнішньоекономічних договорів, що може вказувати на виведення коштів за кордон через підставні компанії. Після отримання доходів компанії перереєстровуються на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, що дозволяє приховувати злочинну діяльність і припиняти діяльність товариств.
Легалізація доходів: Отримані кошти виводяться через безтоварні операції, зокрема шляхом купівлі транспортних послуг.

Ці дії, за даними Держфінмоніторингу, пов’язані з формуванням незаконного податкового кредиту, що забезпечує переведення безготівкових коштів у тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування. Це призводить до ненадходження до державного бюджету податків в особливо великих розмірах.

Слідство ідентифікувало чотири товариства-імпортери, які ймовірно брали участь у схемі:

🔸ТОВ «Роял Делонікс» (ЄДРПОУ 45120778, Дубно):  зареєстровано 1 березня 2023 року, статутний капітал – 50 тис. грн. У 2023імпортовано автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських компаній Monopolystik та Trading Pride. Валютні розрахункові платежі здійснено на користь інших нерезидентів, зокрема Olvia Trade SRO  (30,55 млн грн), Trading Pride (16,63 млн грн) та Sl-Trade (10,02 млн грн).

🔸ТОВ «Тайм Проф» (ЄДРПОУ 44359656,  Луцьк): зареєстровано 10 серпня 2021 року, статутний капітал – 500 тис. грн. У 2023 році імпортовано автомобілів на 115,55 млн грн, але оплачено лише 26,03 млн грн.

🔸ТОВ «Макскар» (ЄДРПОУ 42964052,  Рівне): зареєстровано 19 квітня 2019 року, статутний капітал – 2,5 млн грн.

🔸ТОВ «Крафт Холл» (ЄДРПОУ 43848752,  Луцьк): зареєстровано 1 жовтня 2020 року, статутний капітал – 500 тис. грн.

Зазначені компанії пов’язані з ухиленням від сплати податків та формуванням фіктивного податкового кредиту. Їхні розрахункові рахунки арештовано за ухвалами суду.

Слідство встановило, що останні три фірми мають на балансі імпортовані автомобілі, які невстановлені особи намагаються продати за готівку через інтернет-оголошення та автомобільні майданчики. Це дозволяє уникати оподаткування та приховувати доходи від реалізації.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Ви на щось розраховували від цих перемовин з російськими "фашистами? Їхня делегація не відповідає українській по рівню представництва. Це фарс. Мова лише про те, коли США зрозуміють, що рф не поважає їх так само, як і Україну. 🚫

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього депутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького.

Сама ухвала про заочний арешт від 9 травня засекречена. Захисник Комарницького вже подав апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційна палата ВАКС призначила засідання на 28 травня.

Питання заочного арешту Комарницького розглядалось майже два місяці – з 17 березня до 9 травня.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Бігунки в ТСЦ Кривого Рогу

У Кривому Розі ФОП Мазниця Дмитро Борисович отримав покарання у вигляді штрафу через те, що підробляв "бігунком" у територіальному сервісному центрі МВС №1248.

Про це йдеться у вироку Металургійного райсуд за ч. 2 ст. 369-2 КК, який дослідила редакція 368.media.

За даними слідства у ТСЦ за вул. Стрєльнікова, 15 у змові з невстановленими особами, Мазниця пропонував громадянам за хабар у 15 тис. гривень забезпечити успішне складання практичного іспиту з водіння для отримання посвідчення водія категорії «В».

18 лютого цього року Мазниця запропонував громадянину допомогти скласти іспит за хабаря. 25 лютого 2025 року в офісі ТСЦ він отримав ці кошти, після чого був викритий правоохоронцями.

Обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся у скоєному. Попросив розглянути справу за спрощеною процедурою (ч. 3 ст. 349 КПК), без виклику свідків. Суд визнав недоцільним досліджувати докази, які не оспорюються, обмежившись допитом Мазниці та вивченням документів, що характеризують його особу.

Кому мали піти гроші - невідомо 🚫

Суд визнав Мазницю винним за ч. 2 ст. 369-2 КК та призначив штраф у 42,5 тис. гривень.

📌 Сервісний центр №1248 очолює Єременко Олександр Вікторович.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 БЕБ та Офіс генпрокурора вважають, що виробник тракторів "ДТЗ" з Запоріжжя разом з іншими фірмами ухилилися від сплати податків на декілька сотень мільйонів гривень.

За даними слідства, службові особи ТОВ «Промислова компанія «ДТЗ», ТОВ «Торговий дім «АМТ», ТОВ «Мототехімпорт» з 2022 по вересень 2024 років шляхом документального відображення по документам податкового обліку проведення безтоварних операцій по купівлі-продажу ТМЦ між собою ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 193,4 млн грн.

Крім того, службові особи «ДТЗ» за той самий період, використовуючи рахунки ФОП, в результаті фактичного постачання ТМЦ в адресу кінцевого споживача - фізичних осіб ухились від сплати податку на додану вартість в сумі 217,84 млн гривень.

Підозри у справі поки що не оголошені.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Головний спеціаліст планування та звітності управління Держенергонагляду в Одеській області Михайло Ашихмін не зміг пояснити НАЗК походження 16,62 млн гривень готівкою у валюті при заповненні власної декларації.

Про це редакція 368.media дізналася з перевірки агентства та кримінального провадження за ч. 1 ст. 366-2 КК.

Декларант не вказав квартиру в м. Херсон, яка належить йому на праві спільної часткової власності (1/3) з 1994 року та є його зареєстрованим місцем проживання. Ашихмін не задекларував автомобіль Nissan X-Trail (2008), вартістю 199 тис. гривень, який був зареєстрований за ним станом на 31 грудня 2022 та відчужений лише 12 січня 2023.

Декларант вказав готівкові кошти у розмірі 1,13 млн грн, 157 тис. євро та 237 тис. доларів, що перевищує можливі заощадження з законних джерел на 2,76 млн грн. За даними Державної податкової служби, за 1998-2022 роки його дохід склав 7,32 млн грн, з яких 960 тис. грн – податки.

Також за наявною інформацією у період з.2010 по 2016 роки Ашихмін був зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте відповідно до відомостей, наданих ДПС, ним подані декларації про майновий стан і доходи за 2010, 2012-2016 роки без зазначення загальної суми річного доходу.

За фактом внесення недостовірних відомостей одеською поліцією  відкрито кримінальне провадження.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com