🗝 Колишню начальницю митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці Оксану Чернявську викрили у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень.

Чернявська свідомо приховувала джерела доходів, щоб уникнути моніторингу антикорупційних органів. Вона використовувала схему із залученням близьких родичів та довірених осіб, які оформлювали на себе коштовне майно. Чернявська передавала кошти підконтрольним особам для укладання правочинів, у тому числі фіктивних, для купівлі нерухомості та автомобілів, загальна вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Серед задокументованого майна, зареєстрованого на родичів Чернявської:

🔸На батька: будинок вартістю 7,497 млн грн та квартира площею 104,8 кв.м в Одесі.
🔸На матір: квартира площею 86,3 кв.м вартістю 1,759 млн грн, автомобіль BMW X5 (2023) та ще одна квартира.
🔸На сестру: дачний будинок вартістю 345,512 тис. грн, апартаменти за 1,66 млн грн, автомобіль Jaguar I-Pace (2018), а також дачний будинок із земельною ділянкою вартістю 5,72 млн грн.
🔸На довірену особу: автомобіль Jaguar XF (2014) за заниженою вартістю 49 тис. грн. Авто належить Сергію В'ячеславовичу Богдану.

🔍Особливу увагу слідства привертає торгівельний павільйон і переобладнаний під магазин вагончик, задекларовані матір’ю Чернявської як фізичною особою-підприємцем (ФОП). Мати не здійснює реальної підприємницької діяльності, а ФОП використовується для легалізації доходів. Павільйон і вагончик вказані як об’єкти оподаткування, але їхня діяльність є фіктивною через відсутність касових апаратів, складів чи працівників.

🔐 Щоб приховати походження коштів, Чернявська зареєструвала матір і сестру як ФОПів, які фактично не ведуть бізнес. Крім того, вони стали засновниками СФГ, основним видом діяльності якого є вирощування зернових і бобових культур. СФГ володіє ділянками загальною площею 4,36 га, частина з яких перебуває в оренді ТОВ. Слідство вважає, що ця структура також використовується для прикриття незаконних доходів.

Під час обшуків виявлено договір оренди від 1 вересня 2017, за яким Чернявська здає в оренду приміщення площею 66,9 кв.м за символічну плату – 1 грн на місяць. Орендар, своєю чергою, уклав договір суборенди з ТОВ за 1000 грн на місяць, що вказує на можливе виведення коштів через підконтрольні структури. Ця схема, на думку слідства, є ще одним способом приховування реальних доходів.

Схема Чернявської ґрунтується на використанні довіреностей, які надають їй повний контроль над майном, оформленим на родичів:

✔️Матір видала довіреності від 12 вересня 2018 (до 2028 року) і 5 березня 2024 (до 2027 року) на представництво інтересів і розпорядження майном, включно з BMW X5.
✔️Батько видав довіреності від 6 серпня 2018 (до 2021 року) і 14 квітня 2022 (на автомобіль Volvo CX90).
✔️Довірена особа видала довіреність від 21 червня 2022 (до 2032 року) на розпорядження квартирою.

Перевірка по державним реєстрам показала, що Чернявська володіє кількома земельними ділянками, квартирами та закладами торгівлі:

🔸квартира площею 67,7 кв. м у місті Чорноморськ. Була придбана 24 липня 2008 року за 35 400 грн;
🔸квартира в Одесі площею 141,5 кв. м;
🔸дві квартира у Чорноморську;
🔸житловий будинок площею 87,6 кв. м у селі Гулянка Одеської області;
🔸будівля магазину площею 16,7 кв.м у Чорноморську;
🔸будівля магазину невстановленою площі у Чорноморську;
🔸нежитлова будівля площею 72,2 кв.м у Чорноморську;
🔸земельна ділянка площею 80 кв. м. Була придбана 9 серпня 2013 року за 36 688 грн.
🔸земельна ділянка площею 85 м², Була придбана 12 квітня 2017 року за 53 060 грн.
🔸11 земельних ділянок площею до 2 га в Одеській та Херсонській областях.

Власницею нерухомості, а також ще кількох ділянок невеликою площею Чернявська Оксана стала вже займаючи посаду начальниці митного поста. Але у своїй декларації за 2023 рік вона лише згадала квартиру у Чорноморську, земельну ділянку у цьому ж місті площею 0,0085 га та земельну ділянку площею 0,008 га, будівлю магазину та торгівельний павільйон у Чорноморську площею 20,7 кв.м.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 Продовження

Перевірка доброчесності Чернявської Оксани виявила, що вона вже три роки користується житловим будинком на першій береговій лінії із власним морським пляжем в Одесі. Також користується одеською квартиру площею 86,3 кв.м. Ця нерухомість зареєстрована на матір Галину Василівну Бурлаку.

Цікаво, що Чернявська протягом 2023 року користувалася незадекларованим Mercedes-Benz GLS 400 (2021). Раніше неї користувався Володимир Миколайович Цюпка, який був на посаді начальника ВМО №4 МП “Білгород-Дністровський” Одеської митниці. Потім якимось чином номерні знаки Mercedes-Benz GLS 400 з’явилися на BMW X5 (2023), яким користується Чернявська. Цей автомобіль вже має безпосередньо прив’язку до держслужбовиці — він зареєстрований на її матір.

За даними порталу YouControl, приватне підприємство, яким керувала перебуваючи на державній посаді Чернявська, було зареєстроване 13 лютого 2008 року. Основним видом діяльності заявлена оптова торгівля непродовольчими товарами споживчого призначення та роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту. Статутний капітал фірми — 10 000 грн. Однак 8 червня 2024-го компанія припинила своє існування.  Знайшлося у реєстрах це одне підприємство, до якого має відношення Чернявська. Це ПП “Куряче панство”, зареєстроване 18 березня 2009 року у селі Кароліно-Бугаз на Одещині. Основна діяльність — оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами. Власницею компанії була Галина Василівна Бурлака — мама Оксани Чернявської. А сама ж декларантка в 2009 році була керівником компанії.

Оксана Михайлівна допомагала трьом нардепам різних років скликань, двоє з яких належали до проросійських партій. Це Віталій Станіславович Журавський — депутат від Партії Регіонів, Ігор Миколайович Побер (безпартійний) та Сергій Миколайович Ларін — депутат від ОПЗЖ.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Посадовці Міністерства відновлення (Міністерства інфраструктури), Національного агентства з акредитації України та низки компаній, що займаються сертифікацією транспортних засобів, заробляли хабарі на видачі офіційних документів.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК.

Схема, за даними слідства, сприяла монополізації ринку сертифікаційних послуг і завдала державі збитків на суму понад 114 млн гривень. Посадовці, зловживаючи службовим становищем, забезпечували безперешкодне отримання акредитації для певних юридичних осіб, пов’язаних із організованою злочинною групою. Водночас інші суб’єкти господарювання стикалися з перешкодами в отриманні таких акредитацій, що сприяло монополізації ринку.

Зокрема, встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, уповноважені на сертифікацію транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та у подальшому подають останні до контролюючого органу, у тому числі до ДПС України, щодо ціни та кількості виданих сертифікатів, створюючи умови для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Встановлена кількість реєстраційних операцій першої реєстрації авто та операцій з перереєстрації транспортних засобів у зв’язку з переобладнанням у 2021 році. у яких серед документів що надавались для реєстрації, наявний сертифікат відповідності, вищезазначених товариств щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу, згідно з яким було встановлено, що:

✔️ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641) — 137 638,
✔️ТОВ «Центр Авто» (код ЄДРПОУ 38683765) — 173 948,
✔️ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» (код ЄДРПОУ 35809174) — 166 305,
✔️ТОВ «КСЦ-Конкорд» (код ЄДРПОУ 38708538) — 56 244,
✔️ТОВ «Автотехносервіс» (код ЄДРПОУ 32946875) — 27 250,
✔️ПП «Аєс Стандарт» (код ЄДРПОУ 37673164) — 103190.

При цьому за аналогічний період зазначена значно менша кількість виданих сертифікатів відповідності в порівнянні з вище зазначеними даними. Відповідно до фінансової звітності підприємства звітують про надання сертифікаційних послуг, обов’язкового технічного контролю транспортних засобів за ціною втричі меншою від ринкової, що може свідчити про тіньовий обіг грошових коштів та ухилення від сплати податків.

Для формального відображення фінансових результатів господарської діяльності вказаних підприємств, в кінці кожного робочого дня в банківській уставні здійснюється оплата по списку осіб, яким підприємствами видано сертифікат відповідності або сертифікат типу.

Офіційна сума оплати за кожен виданий сертифікат була від 70 до 100 гривень. І це при тому, що юридичні/фізичні особи за надання сертифікату сплачують в лабораторії готівкові кошти у розмірі від 2,5 тис. гривень (колісні ТЗ, ввезені з країн Європи), від 5 до 7 тис. гривень ( колісні ТЗ, ввезені з США).

Тобто, лише незначна частина готівкових коштів, отриманих від замовників послуг в якості оплати вартості послуг (готівкова виручка), в кінці кожного робочого дня вноситься до каси банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки підприємства (готівка здається представником підприємства самостійно. У тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг). В результаті, лише та частина готівкових коштів, яка була зарахована на банківський рахунок підприємства, вноситься до розділу виручки і цей показник (сума зарахованої на банківський рахунок виручки) є головним для розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства та використовується підприємством для складання фінансових та податкових звітів.

У такий спосіб підприємства уникали відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних фінансових результатів господарських операцій, здійснених в рамках свої господарської діяльності, та зменшує таким чином базу оподаткування (фінансовий результат до оподаткування/ дохід) і, відповідно, зменшується податкове навантаження — сума податкового зобов’язання.

☑️ Продовження

Серед компаній, які брали участь у схемі, слідство виокремило ТОВ «Укр-Тест-Стандарт», директоркою якого є підозрювана. Компанія, за даними слідства, умисно занижувала доходи від сертифікаційних послуг у фінансовій звітності Економічні експертизи встановили, що ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» не задекларувало доходи від сертифікації, що призвело до заниження податку на прибуток на 56,76 млн грн та податку на додану вартість на 58,22 млн грн за 2021 рік.

Додамо, що  колишній керівник ДП «Рівнестандартметрологія» Віктор Зарудний позбавив держпідприємство доходів від сертифікації на користь ТОВ «Рівнестандарт». У січні 2014-го Зарудний очолив держпідприємство завдяки тодішньому губернатору від Партії регіонів Василю Берташу. Під час керівництва Зарудного значно зменшилася кількість сертифікатів ДТЗ «Рівнестандартметрології». Водночас цей показник різко виріс у ТОВ «Рівнестандарт»: доходи з держпідприємства перетекли в приватні руки.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Продовжуємо доповідати про корупцію в сервісних центрах МВС

Адміністратора ТСЦ МВС №8045 у Києві Віталія Клименка визнали винним у несанкціонованому перехопленні інформації з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІПНП).

Клименко у березні 2024, працюючи адміністратором на вул. Павла Усенка, 8, отримав телефонний запит від знайомого перевірити інформацію про адміністративні правопорушення іншої особи. Клименко виконав три запити, отримав конфіденційну інформацію та передав її чоловіку. Ці дії призвели до витоку даних, що є порушенням законодавства про захист інформації з обмеженим доступом.

Клименко діяв умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій. Докази включали записи телефонної розмови, отримані під час негласної слідчої дії, відповідь ДІАП Нацполіції про запити з ІР-адреси Клименка та свідчення щамовника, який підтвердив факт спілкування.

Захист Клименка стверджував, що доступ до системи міг отримати інший працівник, а сам він не пам’ятає розмови, але суд визнав ці аргументи неспроможними через наявність електронного підпису та інших засобів авторизації, які унеможливлюють несанкціонований доступ.

Клименко, уродженець  Чорнобиль, з вищою освітою та інвалідністю 3 групи, з 2021 року працював у сервісних центрах МВС. У 2022 році його перевели з ТСЦ №8046 до ТСЦ №8045. Як адміністратор, він мав доступ до ІПНП – системи, що містить державні інформаційні ресурси, захищені від несанкціонованого поширення.

Суд врахував, що злочин є нетяжким, а також обставини життя Клименка: вища освіта, відсутність судимостей, інвалідність 3 групи та позитивна репутація. Обтяжуючих чи пом’якшувальних обставин не встановлено.

Клименку призначено 1 рік позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік та заборону обіймати посади в ТСЦ МВС на 2 роки. На нього покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.

Цікаво, що наприкінці березня Кліменко подав річну декларацію, де вказано, що він ще працює у ТСЦ. Також в посадовця є 330 тис. гривень та 28,3 тис. доларів готівкою.

Нагадаємо, що начальник територіального центру №8045 МВС у Києві Валерій Делікатний всю нерухомість оформив на дружину, а сам декларує лише старий автомобіль «ВАЗ».

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Давненько не писали про Pin-Up. Виявилося, російські агенти згортають бізнес в Україні

На кошти ТОВ «Укр Гейм технолоджі» (Ukr Game Technology), що діє під брендом Pin-Up наклали арешт через податковий борг у 564,62 млн грн.

Київський окружний адмінсуд ухвалив рішення про зупинення видаткових операцій на банківських рахунках фірми та накладення арешту на кошти компанії в сумі боргу. Рішення прийнято за заявою Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків через несплату компанією податкового боргу, що виник унаслідок діяльності в сфері букмекерства та азартних ігор.

Станом на травень цього року компанія накопичила податковий борг, що включає:

✔️410 млн грн – несплачені зобов’язання за податковою декларацією за І квартал 2024 року;
✔️150,48 млн грн – борг за декларацією за півріччя 2024;
✔️145,2 тис. грн – зобов’язання за уточнюючою декларацією;
✔️612,64 тис. грн та 956,9 тис. грн – нарахована пеня за несвоєчасну сплату;
✔️2,73 млн грн – штрафні санкції, донараховані за результатами камеральної перевірки за період з листопада 2022 по листопад 2024.

Борг виник через несплату податку на доходи, отримані від букмекерської діяльності та азартних ігор.

ДПС неодноразово намагалася врегулювати ситуацію, надсилаючи компанії податкові вимоги, повідомлення та листи з вимогами надати документи для опису майна в податкову заставу. Проте, фірма ухилялася від співпраці.

Податковий керуючий Цюкало Т.В., призначений для роботи з боргом компанії, 25 квітня та 7 травня виїжджав за адресою «Укр Гейм технолоджі», але не виявив ані представників компанії, ані її майна. За результатами цих виїздів складено акти про відсутність платника податків за місцезнаходженням та про перешкоджання виконанню повноважень податкового керуючого.

📞 ДПС повідомила компанію про необхідність надання документів для опису майна в податкову заставу, але відповіді не отримала. Раніше, у 2024 році, податковий орган уже описав майно компанії на суми 2,16 млн грн  та 20,18 млрд грн, однак ці активи не покривають податковий борг, а їхня наявність не була підтверджена під час перевірок.

Відповідач був повідомлений про судове засідання електронною поштою та телефонним зв’язком, але представники компанії не з’явилися на слухання та не надали відзиву на заяву ДПС. Суд вирішив зупинити до 7 липня 2025 року видаткові операції на всіх банківських рахунках фірми та накласти арешт на кошти.

Нагадаємо, що директор компанії Ігор Зотько є підозрюваним у справі  № 62024000000000286 за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Він отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.

Сайти «Укр Гейм технолоджі» з онлайн-гемблінгу продовжують свою роботу.

💼 Ігор Зотько: всі деталі Pin-Up

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Обвинувачений НАБУ Олійник досі керує стратегічним підприємством

Директор державного підприємства «Морський торговельний порт «Південний» Олександр Олійник, обвинувачений у зловживаннях, задекларував 1,735 млн гривень заробітної плати за 2024 рік. Про це йдеться в його декларації за 2024 рік.

Олександр Олійник володіє квартирою 119 кв.м та садовим (дачним) будинком 156 кв.м.

Також у власності Олійника знаходиться автомобіль Land Rover Range Rover (2018). Олійник тримає 90 тисяч доларів та 1,2 млн гривень готівкою.

Дружина володіє квартирою 69,3 кв.м та двома садовими (дачними) будинками 236 і 264 кв.м У власності дружини знаходиться автомобіль Mercedes-benz GLE350D (2021).

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Дружина нардепа-слуги Давида Арахамії їздить на авто, яке орендує в колишнього адвоката та його земляка Юрія Кіскіна. 

Цікавий той факт, що юрист став комерційним директором ТОВ "Укрспецсістемс", яка займається виробництвом беспілотної військової техніки.  Кіськін допоміг цій ТОВці напродавати ЗСУ гаджетів на десятки мільйонів доларів тільки за 2025 рік. 

Юрій Кіськін проявив себе як активний голова правління Асоціації виробників озброєння та військової техніки України. Але підтримки на держрівні в неї немає через те, що Арахамія впав у немилість.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Державна судова адміністрація опублікувала звіт роботи за 2024 рік. Зокрема і про фінансове забезпечення діяльності системи правосуддя.

За даними звіту, торік бюджет адміністрації становив майже 400 млрд грн. 86% всього фінансового ресурсу спрямували на оплату праці та нарахування заробітної плати.

Понад 7,5 млрд грн ДСА витратила на суддівську винагороду. Середній розмір щомісячної суддівської винагороди за 2024 рік становив понад 100 тис. грн для місцевих загальних судів, понад 120 тис. грн для місцевих спеціалізованих судів та понад 200 тис. грн для апеляційних судів.

З цих надходжень на оплату праці та винагороди витратили 15 229 500 000 грн, з них 7 598 300 000 грн — на виплату суддівської винагороди. Це на 332 260 000 грн більше, ніж у 2023 році.

Середній розмір щомісячної суддівської винагороди за 2024 рік становив 107 800 грн для місцевих загальних судів, 121 500 грн для місцевих спеціалізованих судів та 234 700 грн для апеляційних судів.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Директора департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Андрій Розова викрили на декларуванні недостовірних відомостей на 6,23 млн гривень.

Про це редакція 368.media  дізналася з висновку НАЗК за результатами перевірки його декларації за 2022 рік.

📖 Розов не задекларував квартиру в Одесі площею 127,3 кв.м. Нерухомість за документами належить тестю посадовця, проте мешкає у цій квартирі Андрій Розов. Декларант пояснив, що випадково забув вказати квартиру, проте у деклараціях за попередні роки він також не згадував про помешкання. Вартість житла оцінили в щонайменше 5,7 млн гривень.

У декларації відсутні дані про нерухомість, яка належить дружині посадовця. Зокрема це два гаражі, квартира в Одесі на 55,5 кв.м, вартість якої зазначена 178 тисяч гривень, ще одна квартира на 244 кв.м за 2,3 мільйона гривень, та земельна ділянка на 817 кв.м, розташована також в Одесі та оцінена в 727 тис. гривень.

Цю нерухомість дружина отримала у спадок у 2014 році. Андрій Розов пояснив НАЗК, що не задекларував об’єкти, бо дружина нібито від нього приховала факт отримання спадщини.

У  декларації знайшли невідповідності щодо вартості авто, яку посадовець придбав у 2020 році. Йдеться про Skoda Superb (2019), ціна якої на момент придбання складала 1,3 млн гривень, тоді як Розов вказав, що придбав її за 800 тисяч гривень.

Загалом НАЗК нарахувало невідповідностей на 6,2 млн гривень. У діях посадовця вбачають ознаки порушення статті про умисне недостовірне декларування.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Спеціальна прокуратура у сфері оборони веде слідство стосовно посадових осіб адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) щодо закупівель автотранспорту для військових частин.

Вважається, що представник ДССТ за попередньою змовою групою осіб з військовими посадовими особами військових частин, менеджментом ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» та ТОВ «Ман Трак енд Бас Юкрейн» налагодили механізм привласнення військового майна та розтрати бюджетних коштів, які виділяються на закупівлі для потреб оборони в умовах дії воєнного стану.

ТОВ «С-К-С» очолює Василь Даниляк з Київщини. Він – колишній податківець, який займався розслідуванням економічних злочинів у Києво-Святошинському районі Київської області. Його дружина Валентина Даниляк очолювала управління соціального захисту населення у селі Вишневе.

Підприємство займається виробництвом автотранспорту, кузовів, причепів, торгівлею автомобілями та іншою роботою. ТОВ «С-К-С» входить у групу «Полікар» Сергія Калюша з Вишневого на Київщині та Михайла Городових з Черкащини.

«Ман Трак енд Бас Юкрейн» очолюють Олександр Остапович та Ремзі Серафімов. Власником фірми є люксембурзька MAN Finance and Holding SA.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальник управління податкового аудиту Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Наталя Муніка задекларувала 23,7 млн гривень заощаджень родини у різній валюті.

Чоловік жінки, Олег Надкерничний, є активним підприємцем із корпоративними правами в кількох компаніях, що генерують значні доходи. У подружжя двоє дочок – Кіра та Тіна Надкерничні. Сім’я проживає в селі Сухий Лиман Одеської області, у Таїровській громаді. Сім’я Муніки володіє значними активами в нерухомості, переважно на Одещині, з однією ділянкою в Миколаївській.

Наталя Муніка є власницею чотирьох об’єктів:

✔️дві великі ділянки в с. Кримпулька (Роздільнянський район) площею 30 тис. кв. м (з 2005 року) та 31,2 тис. кв. м (з 2008 року), без зазначеної вартості.
✔️квартира в Одесі площею 36,7 кв. м, придбана в 2015 році за 634 тис. грн.
 ✔️ділянка в с. Сухий Лиман площею 1 тис. кв.м, придбана в 2013 році за 191,4 тис. грн.

Олег Надкерничний володіє:

✔️ділянкою в с. Сухий Лиман площею 980 кв. м (з 2002 року)
✔️будинком у Сухому Лимані площею 165,5 кв. м (з 2008 року)
✔️ділянкою в с. Матіясове (Миколаївська область) площею 20 тис. кв. м (з 2016 року)
✔️ділянкою в с. Грибівка площею 50,1 тис. кв. м, орендованою з 2016 року за 77,3 тис. грн (за оцінкою).

🔐 Незавершений житловий будинок у Сухому Лимані площею 350 кв. м, будівництво якого розпочато в 2013 році, належить Наталі Муніці. Він розташований на її земельній ділянці, але не введений в експлуатацію та не зареєстрований.

Сім’я володіє чотирма автомобілями. Наталі Муніці належить Lexus RX 350L (2018), придбаний у 2021 році за 800 тис. грн.

Олег Надкерничний має у власності:

✔️Mercedes-Benz S 550 (2014), придбаний у 2020 році за 581,5 тис. грн.
✔️Land Rover Range Rover (2014), придбаний у 2022 році за 700 тис. грн.
✔️Volkswagen Multivan (2010), придбаний у 2023 році за 660 тис. грн.

Олег Надкерничний є ключовою фігурою в бізнесі сім’ї, володіючи частками в чотирьох компаніях:

✔️ТОВ "Кор Інтер Груп" (67%, 80,4 тис. грн, з 2021 року) – кінцевий бенефіціар.
✔️ТОВ "Міжнародне бюро розслідувань та безпеки" (100%, 3 тис. грн, з 2016 року) – кінцевий бенефіціар.
✔️ТОВ "ЕлеваторСервісГруп" (16,67%, 5 млн грн, з 2021 року).
✔️ТОВ "Біо-Лайн-Рені" (12,5%, 125 тис. грн, з 2023 року).

Загальна вартість корпоративних прав – 5,2 млн грн, причому найбільша частка припадає на елеваторний бізнес. Компанії зареєстровані в Україні, а дві з них (Кор Інтер Груп і Міжнародне бюро) мають однакову адресу в Сухому Лимані.

Загальний дохід сім’ї за 2024 рік склав 9,8 млн грн, з яких: 5,6 млн гривень склали доходи Надкерничного як підприємця. Ще 2 млн гривень він отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Також він отримав 146 тис. гривень пенсії. Його дружина Муніка має 535 тис. гривень зарплатні в ДПС та 100 тис. гривень пенсії.

Сім’я задекларувала грошові активи на загальну суму, еквівалентну приблизно 23,7 млн грн (за курсом НБУ на кінець 2024 року). Муніка вказала, що має 50 тис. доларів готівкою та ще 150 тис. гривень. Її чоловік задекларував 475 тис. доларів готівкою, 265 тис. доларів у банку та ще 500 тис. гривень готівкою.

Ще 1,9 млн грн склали позичені кошти ТОВ "Ілія Трейд". В ідсутність вартості для частини активів, значні готівкові заощадження та потенційні ризики конфлікту інтересів можуть привернути увагу НАЗК.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ АРМА передали столичне майно Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі»)

Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ 9 квітня 2021, яка, за даними ДБР, ігнорувала порушення вимог законодавства, зокрема щодо заборони участі резидентів держави-агресора в гральному бізнесі.

Злочинна група, використовувала фірму для роботи онлайн-казино Pin-Up  через вебресурс, технічне забезпечення якого надавала кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, контрольована громадянами РФ. Грошові потоки від діяльності казино виводилися за межі України через GURUFLOW TEAM LTD, яка мала позику від російської компанії «ООО «Фонкор» (раніше «Пин-Ап.РУ») на суму 14,2 млн євро.

У Pin-Up збирали персональні дані користувачів, включаючи інформацію про військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та інших військовозобов’язаних.

Ключовими підозрюваними є Дмитро Пунін, Ігор Зотько та його поплічники Їм інкримінують низку тяжких злочинів, зокрема:

✔️Дії, спрямовані на підтримку держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК);
✔️Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК);
✔️Ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК);
✔️Створення злочинної організації (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК);
✔️Незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК;
✔️Службові злочини та підроблення документів (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 КК).

Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість, пов’язані з підозрюваними  через їхню причетність до кіпрської компанії Podil Hotel Management ltd. Арештовано:

🔸75% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Купецький Двір», якому належить комплекс будівель кафе на Столичному шосе, 26 км, у Києві (536,5 кв.м);
🔸75% статутного капіталу ТОВ «Гарант Нерухомість», якому належить готель «Поділ Плаза» на вул. Костянтинівській, 7, у Києві (2965,5 кв.м);
🔸50% статутного капіталу ТОВ «Ресторан  «Монако», якому належать нежилі приміщення в Києві загальною площею 2318,8 кв.м, включаючи ресторан «Монако».

Співвласником є Геннадій Вікторович Тімонін. Арешт передбачає заборону на відчуження, розпорядження та користування майном.

🔈 ДПС та податковий борг
💼 Ігор Зотько: всі деталі Pin-Up

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Апеляційна палата ВАКС залишила у силі арешт майна ексзаступника начальника Генерального штабу ЗСУ Радіона Тимошенка та його дружини Надії у справі про автоматизовану систему «Дзвін».

Було арештовано:

✔️ділянка 0,105 га у Броварському районі Київської області;
✔️ділянка 0,784 га у Кіровоградській області;
✔️ділянка 0,386 га у Кіровоградській області;
✔️1/2 квартири 91,2 кв. м;
✔️1/2 квартири 128,5 кв. м;
✔️1/2 ділянки 6,132 га у Миколаївській області;
✔️1/3 частки квартири 80,7 кв. м у Києві;
✔️1/2 HYUNDAI SANTA FE (2014);
✔️1/2 квартири 80,4 кв. м;
✔️1/2 ділянки 0,094 га у Васильківському районі Київської області;
✔️1/2 ділянки 0,0959 га у Васильківському районі Київської області;
✔️1/2 садового будинку 57,5 кв. м у селі Крушинка, що під Києвом

Антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в 2 млн грн до Тимошенка.

НАБУ і САП повідомили про підозру Тимошенку, ексначальнику військ зв'язку ЗСУ Володимиру Рапку та іншим.

За даними слідства, у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з товариством, яке не мало досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого програмного забезпечення. За 4 роки дослідно-конструкторської роботи технічне завдання на побудову системи незаконно змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн грн, а функціонал системи зменшити в десятки разів. Лише на безпідставне корегування документації витратили понад 115 млн грн.

🔸Бельбас та "Дзвін-АС"

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ 🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Начальник головного управління пенсійного фонду в Полтавській області Володимир Тараторін є діючим громадянином країни-агресора. Є виписка з російської податкової, яка верифікує російські паспортні дані посадовця та його дійсний російський ідентифікаційний код.

Володимир Тараторін перебуває на цій посаді 10 років, і весь цей час з російським паспортом. Своє друге громадянство чиновник отримав коли йому було за 50, а це означає, що паспорт безстроковий.


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com