НАЗК вважає, що у військкома не було легальних засобів для їх купівлі у 2023 та 2024 роках.
Харківські паблики пишуть, що йдеться про Артема Требесова.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Епізод з ТОВ "МІК" маловідомий для громадськості, тож розповімо про його. ДБР з квітня 2019 року вело розслідування КП №62019100000000457 за ч. 2 ст. 364 ККУ.
Слідство встановило, що група службових осіб МОУ, ЗСУ та представників суб’єктів господарської діяльності створила організовану злочинну групу з метою розкрадання бюджетних коштів. Вказувалось, що посадовці Міноборони сприяли перемозі в тендерах певним суб’єктам господарювання, зокрема ТОВ «МІК», яке отримало контракти на постачання літніх польових костюмів (тип 4, клас 7) на суму 88,1 млн грн.
Річ йдеться про тендер департаменту державних закупівель МОУ оголосив тендер (UA-2018-01-04-001440-a) від 4 січня 2018 на закупівлю 100 тис. комплектів літніх польових костюмів за 88,1 млн грн через переговорну процедуру для потреб оборони. ТОВ «МІК» виграло тендер і уклало шість договорів (№ 286-3-18-35 до № 286-3-18-40).
Фірма проводила лабораторні випробування зразків у ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ДП «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Протоколи випробувань містили недостовірні дані, що підтверджували відповідність майна технічним умовам (ТУ У 14,1-00034022-078:2015 зі змінами №2), хоча тканина була дешевшою та не відповідала стандартам.
Обмундирування не відповідало санітарно-епідеміологічним нормам і технічним умовам, що призвело до збитків у розмірі 88,1 млн грн. Закупівлі проводилися за завищеними цінами, а перевірки якості були формальними або не проводилися.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Власник ТОВ "МІК" Олег Мітрохін роздавав хабарі за фальшиві сертифікати якості за одяг з Мелітополя
Посадовці МОУ разом з власником ТОВ «МІК» Олегом Мітрохіним проводили тендери за підробленими сертифікатами якості.
Експертні установи за хабарі видавали фальсифіковані висновки про відповідність майна стандартам:
Перевірки якості були формальними або не проводилися.
Експертні установи видавали протоколи з недостовірними даними, підтверджуючи відповідність майна технічним умовам (ТУ У 14,1-00034022-078:2015 зі змінами №2), хоча воно виготовлялося з дешевших матеріалів, що не відповідали санітарно-епідеміологічним нормам.
Неякісне майно постачалося за завищеними цінами, що призвело до збитків у розмірі 88,1 млн грн. Це поставило під загрозу безпеку військовослужбовців, які отримували непридатне обмундирування.
Мітрохін безпосередньо виготовляв і постачав неякісне обмундирування через потужності в Запоріжжі, Мелітополі (вул. Героїв України, 139, власник — ТОВ «Мелітопольське виробничо-торгівельне швейне підприємство «ЕЛЕГАНТ»)) та Оріхові (вул. Йогана Янцена, 47).
Також він надавав неправомірну вигоду посадовцям МОУ для уникнення перевірок якості.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот проплачує публікації зі "всратими" фото своєї псведоволонтерської діяльності.
Крот з ГО "Фундація Течія", разом з іншими похвалився, як відправив на фронт три нові автомобілі, партію медичних рюкзаків, медикаменти та польове обладнання.
А ще Крот - обвинувачений у справі про привласнення 35 млн доларів.
💼 ☝️ ☝️ ☝️ Співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Крот з ГО "Фундація Течія", разом з іншими похвалився, як відправив на фронт три нові автомобілі, партію медичних рюкзаків, медикаменти та польове обладнання.
А ще Крот - обвинувачений у справі про привласнення 35 млн доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
"На даний час слідство триває, детективами вживаються заходи, спрямовані на повне та всебічне з’ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, притягнення винних до відповідальності та прийняття остаточного процесуального рішення", – вказано у відповіді.
Співробітники БЕБ здійснювали досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовою особою одного із підприємств, співзасновником якого є Олег Мітрохін.
Ідеться про тривале ухилення службовою особою від сплати податку на додану вартість, внаслідок чого державі нанесли збитків у розмірі 12,2 млн грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи.
Детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством завданих державі збитків у повному обсязі. А особі, що була відповідальна за здійснення фінансових операцій товариства, повідомлено про підозру й справу – скеровано до суду.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Лагунін зареєстрований в Одесі, але фактично проживає в Києві, де орендує житловий будинок. Його сім’я складається з дружини Наталі Вікторівни Лагуніної (Карімова) та дочки Васіліси Микитівни.
Лагунін задекларував одеську квартиру (66,3 м²), набута у 2021 році за 1,43 млн гривень. Його дружина має квартиру у Харкові (48,9 м²), яку вона набула також у 2021 році за 523,8 тис. гривень. При цьому подружжя лише з квітня 2024 орендує будинок у Києві (291,4 м²) в Миколи Івановича Толмачова. Вартість оренди не вказується.
Лагунін безоплатно користується авто, яке оформлено на його родича Сергія Сергійовича Лагуніна – це Lexus ES 250 (2019), вартістю в 1,3 млн гривень.
Його дружина у травні 2024 року придбала новий Porsche Cayenne за 4,37 млн гривень. Для цього вона взяла кредит на 1,78 млн гривень.
Минулоріч Лагунін заробив 1,57 млн гривень, а його дружина-підприємець – 5 млн гривень. При цьому Наталі Лагуніна взяла ще 4 тис. гривень соцвиплат з державного бюджету. Ще вона отримала 556 тис. гривень страхових виплат від «ТАС» та «Арсенал страхування».
Микита Лагунін має 60 тис. доларів та 450 тис. гривень готівкою.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ДБР повідомило про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК, яка не задекларувала майно на понад 3 млн грн
Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.
Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.
Крім того Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.
Нагадаємо, Наталія Абраменкова, виконувачка обов'язків директора Дніпропетровської обласної МСЕК, за 2023 рік заробила майже 500 тисяч гривень. Водночас її майно не зовсім відповідає її доходам. Водночас у 2019 році її син Денис купив квартиру та маленьке приміщення в ЖК «Рівер Парк» у Дніпрі. На той момент хлопцеві було лише 20 років. А Наталія саме увійшла до комісії з обрання керівника обласної МСЕК. Квартири такого самого метражу, як у Дениса Абраменкова, у цьому комплексі зараз коштують близько 3 мільйонів гривень.
У 2019 році Денис Абраменков тільки-но зареєстрував ФОП за КВЕДом «Програмування». Уже пізніше, у 2021 році, хлопець став власником дачного будинку та земельної ділянки в селі Балівка, що за 30 км від Дніпра.
Того самого року в родини Абраменкових з’явилися дві квартири в елітному ЖК «Грані» у Дніпрі. Одна — цілком офіційна і записана на саму Наталію.
Згідно з декларацією, Абраменкова купила майже 50 квадратів тут за 1,12 мільйона гривень. Друга належить її чоловіку Андрію — і її в декларації посадовиці немає.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.
Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.
Крім того Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.
Нагадаємо, Наталія Абраменкова, виконувачка обов'язків директора Дніпропетровської обласної МСЕК, за 2023 рік заробила майже 500 тисяч гривень. Водночас її майно не зовсім відповідає її доходам. Водночас у 2019 році її син Денис купив квартиру та маленьке приміщення в ЖК «Рівер Парк» у Дніпрі. На той момент хлопцеві було лише 20 років. А Наталія саме увійшла до комісії з обрання керівника обласної МСЕК. Квартири такого самого метражу, як у Дениса Абраменкова, у цьому комплексі зараз коштують близько 3 мільйонів гривень.
У 2019 році Денис Абраменков тільки-но зареєстрував ФОП за КВЕДом «Програмування». Уже пізніше, у 2021 році, хлопець став власником дачного будинку та земельної ділянки в селі Балівка, що за 30 км від Дніпра.
Того самого року в родини Абраменкових з’явилися дві квартири в елітному ЖК «Грані» у Дніпрі. Одна — цілком офіційна і записана на саму Наталію.
Згідно з декларацією, Абраменкова купила майже 50 квадратів тут за 1,12 мільйона гривень. Друга належить її чоловіку Андрію — і її в декларації посадовиці немає.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Фірма "Експертус Тек", яка займається комп'ютерним програмування. На тендерах фірма вже виграла 56.85 млн грн. Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є 27-річна Віталіна Жовтя.
Вона є підставною власницею, а реальним власником є громадянин РФ Артем Тепляков, колишній директор ТОВ «МЦФЕР — Україна» (українського відділу російського видання).
У 2022 року ТОВ «МЦФЕР-Україна» уклало договорів на 21,6 млн гривень. Фірма постачає електронні та друковані журнали «Головбух», «Кадровик-01», «Праця та зарплата», «Держзакупівлі» та програми «Експертус-кадри», «Експертус-головбух» і «Експертус-медзаклад».
Лідер продажів періодики в Prozorro 2022 ТОВ «МЦФЕР-Україна» — компанія з російським корінням. Компанію створили у 2005 році, вона є правонаступником ТОВ «Видавництво “Головбух”». Останнє було створено у 2006 році, а в 2009 році припинило роботу.
Згідно з даними YouControl, на момент припинення роботи кінцевим бенефіціаром фірми «Видавництво “Головбух”» було російське ЗАТ «МЦФЕР», а керівником значився киянин Артем Тепляков. ТОВ «МЦФЕР-Україна» ще кілька разів змінювало своїх власників. Сьогодні його кінцевим бенефіціаром через кіпрську «ЕйАрДжей Корпорейт Сервісес Лімітед» значиться мешканець Ізраїлю Якобс Рассел Лоуренс. Із 2009 і по вересень 2022 року директором «МЦФЕР-Україна» був Артем Тепляков. Згідно з даними YouControl, людина з ім’ям та прізвищем Артем Тепляков значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ «Реосвіт» та має російське громадянство, йому належить 51% компанії. Ще 49% підприємства належить його дружині — українці Надії Тепляковій.
У коментарі Dozorro Артем Тепляков повідомив, що вивчав питання відмови від громадянства Росії, але зараз в Україні це зробити неможливо через відсутність російського посольства.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Вона є підставною власницею, а реальним власником є громадянин РФ Артем Тепляков, колишній директор ТОВ «МЦФЕР — Україна» (українського відділу російського видання).
У 2022 року ТОВ «МЦФЕР-Україна» уклало договорів на 21,6 млн гривень. Фірма постачає електронні та друковані журнали «Головбух», «Кадровик-01», «Праця та зарплата», «Держзакупівлі» та програми «Експертус-кадри», «Експертус-головбух» і «Експертус-медзаклад».
Лідер продажів періодики в Prozorro 2022 ТОВ «МЦФЕР-Україна» — компанія з російським корінням. Компанію створили у 2005 році, вона є правонаступником ТОВ «Видавництво “Головбух”». Останнє було створено у 2006 році, а в 2009 році припинило роботу.
Згідно з даними YouControl, на момент припинення роботи кінцевим бенефіціаром фірми «Видавництво “Головбух”» було російське ЗАТ «МЦФЕР», а керівником значився киянин Артем Тепляков. ТОВ «МЦФЕР-Україна» ще кілька разів змінювало своїх власників. Сьогодні його кінцевим бенефіціаром через кіпрську «ЕйАрДжей Корпорейт Сервісес Лімітед» значиться мешканець Ізраїлю Якобс Рассел Лоуренс. Із 2009 і по вересень 2022 року директором «МЦФЕР-Україна» був Артем Тепляков. Згідно з даними YouControl, людина з ім’ям та прізвищем Артем Тепляков значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ «Реосвіт» та має російське громадянство, йому належить 51% компанії. Ще 49% підприємства належить його дружині — українці Надії Тепляковій.
У коментарі Dozorro Артем Тепляков повідомив, що вивчав питання відмови від громадянства Росії, але зараз в Україні це зробити неможливо через відсутність російського посольства.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Лагунін є уповноваженою особою ТОВ “Лиман ойл” (ЄДРПОУ 36044220). Він має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо.
Ця фірма з 2008 зареєстрована в Одесі та займається виробництвом продуктів нафтоперероблення і торгівлею пальним. Власниками вказані батько посадовця Сергій Лагунін і росіянин Ахмедов Абульфат Тахір Огли (їм належить по 50%). Останній зареєстрований у білгородській області рф.
У російських держреєстрах Ахмедов Абульфат Тахір Огли фігурує як колишній власник і керівник низки російських компаній, що займалися торгівлею пальним.
Цікаво, що в 2009 році він створив російський клон української фірми і був там генеральним директором. Російське ТОВ “Лиман Ойл” займалося оптовою торгівлею моторним пальним, включно з авіаційним бензином. Фірма була зареєстрована в нижньогородській області (рф), та була ліквідована в 2015 році.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ДБР повідомило підозру у розтраті майже 5 млн грн генеральному директору "Нижньодністровської ГЕС" (Чернівецька область) та двом його підлеглим.
З 2008 року керівником ПрАТ "Нижньодністровської ГЕС" є Сергій Лунін.
Працівники ДБР за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану гендиректором Нижньодністровської ГЕС.
Слідство встановило, що він залучив до схеми керівницю відділу публічних закупівель та інженера.
ГЕС уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.
Попри виявлені порушення з боку Держаудитслужби та притягнення керівниці відділу до адмінвідповідальності, підрядні договори не були переглянуті.
"За чотирма укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури", – йдеться у повідомленні ДБР.
Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт мала бути менша на 4,8 млн грн. Прокурори вважають, що саме цю суму учасники схеми розподілили між собою.
Трьом фігурантам повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим організованою групою, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
З 2008 року керівником ПрАТ "Нижньодністровської ГЕС" є Сергій Лунін.
Працівники ДБР за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану гендиректором Нижньодністровської ГЕС.
Слідство встановило, що він залучив до схеми керівницю відділу публічних закупівель та інженера.
ГЕС уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.
Попри виявлені порушення з боку Держаудитслужби та притягнення керівниці відділу до адмінвідповідальності, підрядні договори не були переглянуті.
"За чотирма укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури", – йдеться у повідомленні ДБР.
Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт мала бути менша на 4,8 млн грн. Прокурори вважають, що саме цю суму учасники схеми розподілили між собою.
Трьом фігурантам повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим організованою групою, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Шістка Столяра та Горових
Новим директором департаменту земельних ресурсів КМДА може стати Олександр Пивоваров. — дрібний чиновник, який все життя працює у КМДА, займаючи різні посади у земельній сфері.
Спершу допомогав Олексію Комарову з розподілом місць на кладовищах, договорами і збором кешу. Потім бігав з земельними питаннями від Володимира Бондаренка. Зараз виконує завдання нардепа Вадима Столара і братів Горових.
Кажуть, що ці пани чомусь зробили ставку на Пивоварова як директора Депзему і будуть сприяти цьому призначенню.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Новим директором департаменту земельних ресурсів КМДА може стати Олександр Пивоваров. — дрібний чиновник, який все життя працює у КМДА, займаючи різні посади у земельній сфері.
Спершу допомогав Олексію Комарову з розподілом місць на кладовищах, договорами і збором кешу. Потім бігав з земельними питаннями від Володимира Бондаренка. Зараз виконує завдання нардепа Вадима Столара і братів Горових.
Кажуть, що ці пани чомусь зробили ставку на Пивоварова як директора Депзему і будуть сприяти цьому призначенню.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com