🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🧠 Шахрайське угрупування з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, проти якого поліцією розпочата справа щодо обману покупців вживаних авто з США, перереєструвало бізнес у Молдові, аби легалізувати вкрадені кошти.

В Одесі довгий час існувало ПП "Південний Шлях", яке було оформлено на Володимира Сергійовича Філіппова.

Пан Філіппов відкрив типову до 2022 року схему з продажу вживаних авто з США "під ключ". Але частина клієнтів своє авто не отримувала. Річ у тому, що людям спочатку оголошували значну занижену ціну на елітні авто, але згодом вартість оплат росла пропорціонально.

Спочатку розповідали про додаткові оплати, ріст митних тарифів та інші послуги.

Наведемо вам два приклади. Одна з клієнтів перевела частинами фірмі (auto_rider.usa) 15 тис. доларів та стала чекати авто для розмитнення. Гроші пересилалися на рахунок менеджера ПП «Південний шлях» на ім’я Максим. Але авто так і не надійшло до покупця. Сам Філіппов у листуванні з клієнтом заявив, що фірма кошти не отримувала, хоча підписував усі документи.

В іншому випадку другий клієнт замовляла Mercedes C 300 4MATIC  (2017) під ключ за 16 тис. доларів. Гроші також передавалися на приватні рахунки менеджерів Філіппова: Максима та Сергія. Після оплати коштів перед жінкою поставили умову: або вона робить додаткові внески, або не отримає авто. Після відмови сплати авто продали іншій особі за повну вартість. 

🔍 Одеська поліція у листопаді минулого року відкрила справу №12024162480001307 за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство): заволодіння 9,14 тис. доларів та 132,5 тис. гривень.

Але правоохоронці не тривожать самого Філіппова. Наразі він та його дружина Тамара (Tamara Filippova), яку він з родичами вивіз до Молдови, живуть своє краще життя.

Після втечі до Молдови Володимир Філіппов залишив ПП «Південний шлях» з боргами, а сам тепер працює під вивіскою «Айрон моторс» (Iron Motors) в Молдові.

Всі схеми перекочували до ТОВ «Айрон моторс», яке зареєстроване за тією ж адресою, що й ПП «Південний шлях» (Одеса, Люстдорфська Дорога, будинок, 90-г, офіс, 239), хоча у своїй рекламі позиціює себе як фірма із Молдови. Там працюють ті самі менеджери як і в Одесі.

Наразі учасники схеми пропонують довірливим клієнтам зекономити 30-60% вартості авто, скориставшись їхніми послугами.  Офіс IRON MOTORS зараз знаходиться у TORO BUSINESS CENTER за адресою Strada Pantelimon Halippa, 6( тел. +373 (79) 00-92-77).

Бюро вже звернулося до молдавських журналістів та правоохоронців з метою реагування на даний фіктивний бізнес.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔐☝️☝️☝️☝️☝️☝️Бізнесмен Максим Шкіль, як власник MS Capital має досить цікаві взаємовідносини з колишнім високопосадовцем "Укрзалізниці" Іваном Федорком.

Молодий Шкіль ще у 2006 "спільно з іноземними партнерами" створив Бехівський гранітний кар'єр, у який інвесторами в наступні роки було вкладено понад 20 млн євро.

У 2011 він став засновником  "Першої логістичної компанії", яка спеціалізується на перевезеннях зернових залізничним транспортом. А у 2016 році заснував групу компаній "Автострада".

📌 Максим Шкіль пройшов шлях від вантажника до директора. Це правда. Зробимо лише одне уточнення: завод, де він працював, належав батькові: Віктор Іванович Шкіль був засновником і власником заводу мін вод ТОВ «Віктор Компані» в с. Бережани на Львівщині.

Після цього, за словами Шкіля, він поїхав до Києва, маючи в кишені кілька тисяч доларів. І раптом він став власником гранітних кар'єрів та виробництва гранітних виробів. Це все правда. Ще раз уточнимо: Шкіль був підставною особою. Він працював помічником народного депутата від Партії регіонів Миколи Дем'янка з 2007 по 2014 рік: Дем'янка був близьким другом Януковича. Невдовзі Максим Шкіль стає лідером політичної організації «Молоді регіони» – молодіжного крила «Партії регіонів».

Ще керуючи гранітним бізнесом, Шкіль почав будувати вигідну логістику для експорту граніту з Чорнобильської зони. Зробити це було нелегко, але дуже легко, маючи такого друга, як Федорко, один із ключових лідерів УЗ.

З 2001 року Іван Федорко керує відділом перевезень Одеської дирекції залізничних перевезень. З 2005 до 2015 він працює на Південно-Західної залізниці, де стає першим заступником начальника дороги.

З квітня 2015 року Іван Федорко – заступник гендиректора "Укрзалізниці". В цей же період він також є виконуючим обов'язки начальника Придніпровської залізниці. Також в лютому 2016 року Федорко стає директором з вантажних перевезень і логістики ПАТ "Укрзалізниця".  У період з липня 2016 по травень 2021 року Іван Федорко працював в приватних компаніях. 

Пішов з держслужби Федорко тому, що п'яний скоїв ДТП. За кермом Audi Q7 (д/н АА 7100 РР), Федорко врізався в автомобіль фотокореспондента видання LB.ua Максима Левіна. Цікавим було те, що авто належало "Ауді Центр Одеса Південь", яким володів Максим Шкіль. Федорко за це ДТП з постраждалими лише  оштрафували на 8,5 тис. гривень і позбавили на півтора року водійського посвідчення.

Як пам'ятаєте саме він є власником "Першої логістичної компанії", що працювала з УЗ. Свій капітал Шкіль отримав саме завдяки співпраці із посадовцем. За відносно короткий проміжок часу  компанія придбала інноваційні вагони-хопери та піввагони, а їх загальна кількість перевищила тисячу одиниць.

 Максим Шкіль влаштував доньку Федорка – Юлію Матяш (Федорко), 1991 року,  на роботу в "Першу логістичну компанію" (хоча в УЗ це заперечували). Крім того, донька колишнього чиновника є засновницею компанії "Ріф-транс ЛТД", яка займається важливими перевезеннями. Примітно, що дівчина внесла 5 млн гривень до статутного фонду компанії, коли їй було 19 років. Юлія Матяш також володіла Audi A4 (2016) за 50 тис. євро та будинком, де мешкав батько.

Той факт, що ТОВ СП Автострада стала, поряд із ТОВ "Перша логістична компанія", одним із головних підрядників Укрзалізниці, аж ніяк не випадковий. Саме "Автострада" отримала контракт на реалізацію проєкту Go Highway. Це відбулося завдяки протекції міністра Володимира Омеляна. У 2019 році, після зміни влади, "СП Автострада" не опинилося без роботи, як і мало бути.

Але далі компанія потрапила до сімки підрядників, які отримали три чверті підрядів на роботи в рамках чергового розпилу державного бюджету вже від нових керівників країни – президентського прожекту "Велике будівництво". Саме їх назвали "дорожнім картелем".

У червні 2021 тодішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков призначив  Федорко штатним радником з питань розвитку та реформування УЗ. Це зіграло Шкілю на руку.

🔸 Шкіль та Партія Регіонів

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🚫🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Ексголова податкової Сумщини та депутат Рівненської міськради від "Слуги народу" Олена Хотенко звільнилася, але й так і не дала ВИКРИВАЛЬНУ пресконференцію стосовно "недостовірної" інформації про свого коханця та сина-мільйонера з мамою-росіянкою.

Хотенко через іншого коханця Павлова, на якого оформлено ТОВ "Рівне онлайн 24/7" вирішила розганяти інформацію про замовну та фейкову дискредитаційну компанію, натякаючи на наше детективне бюро, додумуючи інформацію про зв'язки з Медведчуком та росією, хоче це як ви дізнаєтесь з матеріалу - саме проєкти Хотенко пов'язані з представниками рф та сепаратистами.

Нещодавно, в пресцентрі "Рівне онлайн" провели пресконференцію "Протиотрута від фейків". Хотенко там не було, проте вона запросила цілу директорку ГО "Детектор медіа" Галину Петренко і аналітикиню VoxCheck Єлизавету Ткаченко (звісно, не безкоштовно).

Ось ці панянки зазначили, що "одною з головних проблем у боротьбі з ворожими фейками є велика кількість анонімних телеграм-каналів, які свідомо поширюють неперевірену інформацію з метою заробити на великій кількості підписників".  Звісно, перекинути увагу зі своєї персони, яка невідомо де пів року вешталася, не приходячи на роботу, можна завдяки ось таким "громадськім активістам" на грантах. Які розповідають про "небезпеку" телеграм-каналів, котрі викривать РЕАЛЬНІ корупційні схеми та статки таких посадовців, як Хотенко.

🔒 Додамо, що помийка "Детектор медіа" вже не перший рік бере гроші від Хотенко. В серпні 2020 в Рівному стався медіа-скандал через організацію Хотенко через своє "ГО "Інститут податкових реформ" так званого "ТОП-100 найкращих медійників, блогерів і трендмейкерів Рівненщини". При цьому переліку учасників такого рейтингу в рамках Національної премії для журналістів Media etc. немає. Як не було самого рейтингу.

🚫 Це не завадило Хотенко, яка тоді планувала стати депутатом від "Слуги народу", провести церемонію нагородження. Всіх, хто зголосився сам, або зголосив своїх колег. І представників багатьох ЗМІ, які заробляють на прихованій рекламі – "джинсі" – нагородив голова комісії журналістської етики "Детектор медіа" Андрій Куликов. Ярмарка марнославства відбувалася в дорогому  ресторані Blues and Jazz у Рівному вручали сертифікати і статуетки. В анонсі заходу написано, що він "рівновіддалений від політики та релігії". Після заходу соцмережі наповнилися щасливицями, які пишалися потраплянням в ТОП-100 медійників і блогерів.

Журналісти, котрі тоді писали про це, не знайшли правил, хто і за якими критеріями "в рамках премії Media etc." визначатиме достойних нагороди медійників. Зате знайшли на сайті mediaetc.org партнерів премії, серед яких, зокрема, сайти-сміттярки Znaj.ua, Hyser, Politeka, телеканал зі сфери впливу Віктора Медведчука – кума президента рф.

💼 Олена Хотенко: повне досьє

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com