🔍 В.о. керівника управління міграційної служби Чернігівщини Юлії Кран видалила з декларації інформацію про користування майном матері-пенсіонерки, яка не мала доходів на його придбання.

Юлія Кран офіційно зареєстрована в Софіївській Борщагівці на Київщині, але фактично проживає в Чернігові. За даними розслідувань 2024 року, вона користується двома квартирами в Києві, оформленими на її матір, Миненурію Кран, яка є безробітною пенсіонеркою.

Перша квартира в ЖК «Софія» (вул. Боголюбова, 24, Софіївська Борщагівка, 69 кв.м, придбана у 2019 році). Орієнтовна вартість – до 70 тис. доларів.  Миненурія Кран не мала офіційних доходів для такої покупки, що викликає підозри у приховуванні джерел фінансування.

Ще одна квартира є на бульв. Чоколівському, 11 (Київ, придбана у 2018). Орієнтовна вартість – до 50 тис. доларів.

У декларації за 2024 рік Кран вказала тільки оренду двокімнатної квартири (52 кв.м) у Чернігові в ЖК «Шевченківський», власницею якої є Тетяна Лейнова. Оренда з комунальними платежами коштує близько 20 тис. грн на місяць, що становить понад половину її офіційної зарплати (37 тис. грн щомісяця).

З 2016 року на Миненурію Кран зареєстрований автомобіль BMW X1 (2013, номер АХ7139АК). Юлія Кран вказує в декларації право користування цим авто. Вартість такого автомобіля на момент придбання могла становити 20–30 тис. доларів, але джерела коштів на його покупку також залишаються неясними через відсутність доходів у матері.

Згідно з декларацією за 2024, Кран отримала доходи на загальну суму 700 тис. грн, з яких: Її готівкові заощадження у 2024 становили 880 тис. грн. Попередні декларації показують стрімке зростання заощаджень. За 2019-2023 Кран офіційно заробила близько 1,33 млн грн, але її заощадження зросли на 330 тис. грн, що не відповідає задекларованим доходам. У деклараціях відсутні інші джерела доходів, такі як спадщина, подарунки чи продаж майна, які могли б пояснити ці накопичення.

Розслідування 2024 виявило, що у 2021-2023 Кран подорожувала до коштовних курортів, зокрема на Мальдіви, до Ісландії, Фінляндії, Польщі, Казахстану та країн Балтії. Такі поїздки коштують десятки тисяч доларів, що значно перевищує її офіційні доходи. Наприклад, тижневий відпочинок на Мальдівах може коштувати від 5 до 15 тис. доларів на особу, що дорівнює річній зарплаті Кран за 2019 рік.

💼☝️☝️☝️Юлії Кран
🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Схеми ДМС
📖 Декларація Пустовіта

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Посіпака Януковича Філіпчук
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Колишній 1-й секретар місії України при НАТО з МЗС Тетяна Ковалевська, яка звільнилася зі служби, придбала квартиру в Бельгії за 20,8 млн гривень.

Ковалевська задекларувала 10 об’єктів нерухомості, більшість з яких розташовані в Україні, але один – у Бельгії. Усі об’єкти, крім 1, належать виключно їй, а квартира в Бельгії перебуває у спільній власності з чоловіком Василем Філіпчуком − ексдиректор департаменту європейської інтеграції секретаріату Кабміну при Януковичі (2012-2013) –  та сином Олесем.

У жінки є квартира в Києві (184,9 м², придбана в 2018 році за (!) 1,7 тис. грн). Ця сума є нереалістично низькою для столичної нерухомості, що може свідчити про приховування реальної вартості. Ринкова ціна подібної квартири у 2018 могла сягати кількох мільйонів гривень.

Також на жінку оформлені 2 машиномісця (по 16,4 м², придбані в 2016 році за 184 тис. грн кожне). 

В неї є 2 садові (дачні) будинки: у селі Хотянівка Вишгородського району (114,8 м², 2007 , вартість не вказана) та у селі Новосілки Фастівського району (299,5 м², 2019, 1 тис. грн). Як і у випадку з квартирою, вказана вартість викликає сумніви.

4 земельні ділянки: Хотянівка (518 м², 2008 рік, вартість не вказана) та Новосілки (3 ділянки по 868 м², 2013-2018 роки, 2 з них оцінені в 105 323 грн, 1 – в 1000 грн). Низька оцінка однієї з ділянок виглядає підозріло.

У Бельгії в Ковалевської є квартира з паркомісцем та коморою (164 м², придбана в 2021 за 20,78 млн  грн).

Розподіл нерухомості між Україною та Бельгією відображає стратегію диверсифікації активів, характерну для осіб із доступом до значних фінансових ресурсів. Проте невідповідності у вартості київської квартири (1700 грн) та будинку в Новосілках (1048 грн) викликають серйозні питання.

НАЗК має перевірити ці дані, порівнявши їх із ринковими цінами та попередніми деклараціями Ковалевської (з 2016 по 2023 роки), які містять інформацію про ці об’єкти.

У 2024 році Ковалевська задекларувала лише один транспортний засіб – Audi e-tron (2020), придбаний у 2020 році за 2,27 млн грн, який належить її чоловікові. Проте розділ «Видатки та правочини» вказує на два правочини з транспортними засобами: продаж (12 жовтня 2024 року), що припинив право власності Ковалевської та дарування (24 червня 2024 року), також із припиненням права власності.

Ці правочини, ймовірно, стосуються іншого автомобіля, не вказаного в розділі «Транспортні засоби». Дохід від продажу рухомого майна склав 1,74 млн грн, отриманий від громадянки Наталії Рябошапки. Компенсація від бельгійської страхової компанії AXA Belgique (4680 грн) за дострокове розірвання договору страхування підтверджує, що продаж стосувався автомобіля, зареєстрованого в Бельгії. Відсутність цього транспортного засобу в декларації може бути пояснена його відчуженням до кінця звітного періоду, але це потребує уточнення.

Загальний дохід Ковалевської у 2024 році склав 3,14 млн грн, з яких:

✔️992 тис. грн – компенсаційні виплати від МЗС за довготермінове відрядження в Бельгії.
✔️157 тис. грн – заробітна плата від МЗС.
✔️1,74 млн грн – дохід від продажу рухомого майна.
✔️245 тис. грн – дохід від незалежної професійної діяльності чоловіка, задекларований як її власний (можливо, через спільне оподаткування).
✔️4680 грн – компенсація від AXA Belgique.

Ковалевська задекларувала шість видів грошових активів, з яких більшість розміщена в бельгійському банку ING Belgium NV SA:

✔️70 тис. євро – спільний рахунок із чоловіком і сином.
✔️105,2. тис. євро  – особистий рахунок.
✔️35 тис. євро готівкою.

Загальна сума заощаджень становить приблизно 9,24 млн грн, з яких 88% – у євро, розміщені в Бельгії. Це свідчить про орієнтацію на збереження капіталу за кордоном, що логічно для особи, яка проживає в Бельгії.

Цікаво, що не вказані корпоративні права на сайт та телеканал "Апостроф", про який ми розповімо найближчим часом.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🌐 Зеленській ввів санкції проти зрадника Арестовича

⚖️ Керівник апарату Бориспільської РВА Валерій Перчук отримав м'який строк за хабар у 80 тис. доларів

У 2022 за місцем проживання співвласника ТОВ «Новопас» і в офісіпройшли обшуки в кримінальному провадженні про фінансування дій на зміну меж території України. Підприємством навпіл володіли громадянин України і громадянин рф.

У листопаді 2022 на риболовлі на базі відпочинку «У Петровича» співвласник «Новопасу» у колі друзів розповів про обшуки і допит в СБУ. Підприємець звернувся до присутніх із проханням допомогти йому вирішити проблему з правоохоронцями. Серед іншого він хотів переоформити на себе частку компанії, яка належала громадянину рф. За допомогу бізнесмен обіцяв віддячити.

Через кілька діб Перчук запросив його на зустріч. В особистій розмові він, начебто, сказав, що може вирішити цю проблему, використовуючи свої звʼязки в СБУ, за розмірі 80 тис. доларів, а в іншому випадку майно компанії та активи будуть арештовані.

Співвласник «Новопасу» повідомив про це СБУ і під її контролем передав гроші. Посадовця затримали і він не зміг розпорядитися грошима.

Початково справу розслідували як вимагання неправомірної вигоди. Далі, нібито, стало зрозуміло, що працівники СБУ і Фастівської окружної прокуратури до подій не причетні. Перчуку вручили підозру в закінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах.

Він вину не визнав. Стверджував, що підприємець, знаючи його звʼязки з адвокатським обʼєднаннями і з ким він товаришує, сам почав дзвонити і просити допомогти. Далі Перчук, нібито, звʼязався з юркомпанією та з друзями-юристами. Враховуючи площі нерухомості, якою володів підприємець Києві, юристи говорили що це буде не дешево.

За версією обвинуваченого, 80 тис. доларів він мав намір передати адвокатам, а в разі неможливості надання правової допомоги, повернув би гроші. Як запевнив Перчук, він діяв лише з огляду на дружні відносини з підприємець та не мав жодного умислу привласнити його гроші чи вводити в оману.

Слідча і прокурор показали суду, що їм неправомірну вигоду не пропонували. Корпоративні права, які належали громадянину рф, спробували переоформити на українського співвласника, але реєстрація була скасована Міністерством юстиції і реєстраторів притягнули до кримінальної відповідальності. Підозру українському співвласнику не оголошували і він перебуває в статусі свідка.

Суд вирішив, що версія захисту, що йшлося про гроші для адвоката спростовується зібраними доказами.
Як вбачається із скриншотів переписки в додатку WhatsApp та аудіозаписів обвинувачений за власною ініціативою надсилав відомості щодо ТОВ «Новопас» і вводив в оману співрозмовника щодо обізнаності ходу досудового слідства.

Перчука визнали винним у шахрайстві і призначили йому 4 роки позбавлення волі. Водночас, ураховуючи стан здоровʼя, належну процесуальну поведінку і скоєння злочину в формі замаху, коли реальних збитків не настало, суд дійшов висновку про можливість з іспитовим строком в 1 рік.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

"Волонтер" Сирьожа Стерненко, ухилянт від ЗСУ, їздить з охороною від СБУ на Range Rover за 200 тис. доларів.

📌 Пости Сирьожи в телеграм, де він начебто дуже поранений (так, що може писати) не передають увесь вайб цього відео.

Це відео підтверджує дописи @volodymyrboyko , що Стерненко - черговий агент СБУ, якого захищають. Чому СБУ? Тому що "волонтер" сам заявив, що СБУ відпрацювало на відмінно. Тобто охорона Стерненка з СБУ.

Нагадаємо, про

🔸Модний лук
🔸Легалізація
🔸Розкішна квартира
🔸Донатний шахрай
🔸Як "служив" Стерненко
🔸Відсутність доходів

🚫 А ви й далі донатьте на "помстимомось русні"

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🧠🔍СБУ та ОГП затримали сина експрезидента «Мотор Січі» у Монако. Його підозрюють у розкраданні активів.

Олександр та В’ячеслав Богуслаєви привласнили пакет акцій «Мотор Січі», а потім продали його за 650 млн доларів. Богуслаєв-старший штучно занизив вартість акцій компанії через інвентаризацію, після чого купив 65% за заниженою ціною й передав більшість із них на шість офшорів свого сина.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

📖 Заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва та начальник управління з паркування Сергій Дубенко, задекларував авто дружини, набуте за заниженою вартістю.

Сім’я Дубенка складається з дружини Наталі Дубенко та дочки Марії. Родина має дві квартири в Одесі (84.5  та 41.5 м²), набуті у 2012 та 2021 роках. Також Дубенко з 2022 року орендує квартиру у Києві в Лариси Сидоренко (80 м²,  вартість не вказана). Чоловік вказав, що має лише Toyota RAV4 (2013), набуту дружиною в 2023 році за 150 тис. гривень. Реальна вартість авто на ринку складає від 16 тис. доларів.

Наталя Дубенко володіє 50% ТОВ «АТЛАС ПРО» (вартість частки 450 тис. грн, набуто у 2019 році). Вона є кінцевим бенефіціаром компанії. Донедавна власником компанії був депутат Одеської міськради від «Доверяй делам» Олександр Шеремет, який «переховувався від мобілізації» на Гавайських островах. Наталя Дубенко зберігає 486 тис. гривень готівкою.

Цікаво, що велосипед на фото Дубенка коштує 40 тис. гривень. В декларації він не вказаний.

Декларація Сергія Дубенка за 2024 рік виявила серйозні невідповідності: від заниженої вартості квартири в Одесі до сумнівних доходів дружини від бізнесу. Значна готівка та відсутність даних про орендні витрати додають підозр. З огляду на посаду Дубенка, пов’язану з контролем паркування, справа потребує ретельної перевірки НАЗК щодо джерел походження майна та доходів.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️Власниця групи компаній «Столиця груп» Владислава Молчанова виводить кошти через офшори Кіпру.

Stolitsa group – столичний забудовник, який зокрема побудував ЖК «Варшавський квартал», ЖК «Ліпінка», ТРЦ Ретровіль і через партнерів є співвласником супермаркетів Novus. Також саме компанія Молчанової підписала з київською владою меморандум про добудову довгобудів збанкрутілого банку «Аркада».

Зараз власниками ТОВ «Столиця груп» є син Владислави Молчанової Іван, три литовських партнери та кіпрська фірма Elakol developments ltd. Ці ж особи, як і компанія з Кіпру, є власниками фактично однойменної фірми Stolitsa group London ltd, що зареєстрована у Великій Британії. Вірніше так компанія називалась до кінця липня 2024 року, а далі фірма змінила назву на Sticktop ltd.

Контроль за закріплений за кіпрською Elakol developments l ltd. Вона є основним тримачем акцій на суму 100 тис. фунтів стерлінгів. Ця фірма була зареєстрована на Кіпрі у 2008 та зараз її директором зазначена Єкатерина Торала. Вона керує компанією з назвою S.G. Stolitsa group ltd на Кіпрі.

Elakol developments ltd є мажоритарним власником компанії Alliance 1903 ltd, що була створена через пів року від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. За два роки існування британською фірмою керували син Молчанової Іван, литовські партнери Маріна Познякова, Агне Рузгієне та Раймондас Туменас.

Згодом до них приєдналась фірма Armiks Dk Estate ltd з орбіти скандального забудовника, екскерівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра. Директором кіпрської фірми є Юлія Ясіна, яка водночас керує Koksi holding ltd. Саме на Koksi holding Кушнір записав віллу на Лазуровому узбережжі за 20 млн євро. В жовтні 2023 Владислава Молчанова особисто стала контролером Alliance 1903 ltd. Оборотні активи компанії станом на 31 грудня 2023 складали понад 1 млн фунтів стерлінгів.

Секретарем Koksi holding ltd виступає CSP Fiduciary Service ltd. Вона ж входить в керівництво кіпрської фірми - Aksioma collective AIF V.C.I.C. lld. В листопаді 2022 остання стала співзасновником компанії FIBIS, s.r.o. у Словаччині. FIBIS була створена ще у 2009 та веде діяльність у сфері ремонту автомобілів та продажу деталей для машин. Заснували фірму Молчанова та її колишній чоловік Олег.

В одному зі своїх інтерв’ю Молчанова розповідала, як її чоловік до 2000-х мав великий бізнес, але його нібито намагались віджати бандити і їй довелося тікати з 2 дітьми з другого поверху оточеної квартири. Експодружжя продовжує керувати словацькою компанією дотепер. Фірма доволі активна й у 2023 вдвічі збільшила прибуток. Те, що в керівництво компанії у 2022 додали спільну для Молчанової та Кушніра фірму Aksioma collective AIF V.C.I.C. LTD дає зрозуміти, що це партнерство не є спонтанним, а розраховане на тривалі стосунки.
Повертаючись до найпершої кіпрської компанії, яка контролює і лондонські фірми й ті, які розмістились в офшорах, можна прослідкувати ще один цікавий момент, пов’язаний із київськими забудовами. Elakol developments lld офіційно зареєстрована в Нікосії на вулиці Кеннеді, 64, оф. 301.

Тут розмістилась фірма Nambel holdings lld. Остання входить в керівництво декількох київських підприємств. Серед них ТОВ «Відрада-буд», де уповноваженою особою є Христина Обухівська – сестра депутата Київради Дениса Москаля, який є партнером Молчанової.

Директором Nambel holdings ltd є Єкатерина Торала, яка як згадувалась вище, керує фірмою Молчанової на Кіпрі. Вона управляє фірмою Nigazum holdings ltd, яка разом із литовськими партнерами Молчанової була співвласницею ТОВ «Будмегасервіс». У 2016 вона потрапило у скандал із забудовою лісу у Святошинському районі.

Денис Москаль є депутатом від партії «Батьківщина», яку спонсорує Молчанова. З 2007 по 2012 він був помічником ексзаступника голови адміністрації президента Януковича – Андрія Портнова.

Портнов має бізнес у Словаччині, де і Молчанова разом із ексчоловіком. Він входив до керівництва Leshko group s.r.o. принаймні до 2020 і місцем його особистої реєстрації вказана Братислава.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

✏️✏️✏️✏️✏️✏️⚙️

Підсанкційна Альона Шевцова (Дегрик) довірила приглядати за своїми справами в Києві, такому Олегу Гречаному. Жінка багато чого вирішує через дружину Гречаного, Антоніну Вдовиченко, яка працює в Міністерстві юстиції спеціалістом відділу консульської легалізації та проставлення апостиля департаменту нотаріату.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔍У ексголови ДПС Тернопільщини Михайла Яцини виявили недостовірні відомості в декларації на 22,5 млн гривень

🔸за 2022 рік – на понад 13,2 млн грн
🔸за 2023 рік – на понад 9,3 млн

Посадовець приховав інформацію про два будинки (296 та 64,6 кв.м), власницею яких є його матір, в яких він та родина фактично проживали, а також не вказав відомості про ділянки, на яких розташовані будинки. Під час перевірки встановлено, що власниця нерухомості нею не користувалася.

🚫 Декларант заперечував факт користування майном, але НАЗК разом із ДБР зібрало дані, які свідчать про протилежне.

НАЗК склало обґрунтовані висновки за виявленими ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ, які скеровано до ДБР, яке здійснює досудове розслідування за ознаками цього правопорушення ⚖️

⚖️У квітні Михайло Яцина поновився посаді через суд

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔐 Корумпований посадовець ДМС Одещини Морару (у центрі на фото) вирішив заробляти на мінеральній воді

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🕵️‍♂️ виявило, що його матір Наталія Морару, на яку корупціонер оформлював своє майно, що доведено НАЗК та ДБР, минулоріч зробила цікаве надбання.

Безробітня пенсіонерка за 2,12 млн гривень (звідки кошти?) виграла аукціон Держгеонадр на користування підземими мінеральними лікувально-столовими
водами родовища Сергіївське (свердловина № 5М) на Одещині. Мова йде про ТОВ "Сергіївська".

Але у червні 2024 Морару несподівано вийшла зі складу засновників фірми через проблеми сина з правоохоронцями.

💼☝️☝️☝️Морару
В Морару конфіксували його "Гелік"
Незаконне збагачення: мама та дружина
Другий хабар Морару
Як Морару відпетляв

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com