🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🕵️‍♂️ 63-річний Леонид Шиман є гендиректором ДП «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» з 1999 року. Його судять у ВАСК за ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК у іншій справі № 4201604001000006. 

В суді розглядають обвинувальний акт стосовно Шимана та ще двох осіб, яких підозрюють у нанесенні 43,3 млн гривень збитків. Мова йшла про продаж вибухівки через фірми-посередники за завищеними цінами.

За версією слідства, Шиман ще в 2011 році встановив вимогу, згідно з якою гірничо-збагачувальні комбінати, як кінцеві споживачі продукції ПГЗ, укладали договори постачання не з самим заводом, а з посередниками — ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Укрспецхім» та ТОВ «НВП «Зірка».

Зокрема, такі договори укладалися ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат».

За даними НАБУ, службовці ПХЗ відмовляли у укладанні прямих договорів поставки продукції та повідомляли про передачу повноважень у питаннях реалізації промислових вибухових речовин «дилерам». Таким чином, всього ПХЗ втратило 43,3 млн. гривень доходу, які отримали приватні фірми-посередники.

Окрім Шимана, у справі підозру вручили керівнику ТОВ «Укрспецхім» Євгену Фоміну, а також комерційному директору ПГЗ Валерію Кирилову.

 
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🚫 Ексзаступника голови Фонтанської сільради Одеської області Петра Щирбу засудили до 2,5 років за допомогу ухилянтам. 

Чиновника затримали у 2024 році у службовому кабінеті після передачі йому 800 доларів, причому ще 4000 доларів він отримав на попередній зустрічі. Щерба у 2023 році обіцяв вплинути на рішення  про визнання призовника непридатним до служби.

⚖️ Посадовець очолював мобілізаційну комісію сільради та мав контакти з ТЦК. Реально Щерба імітував діяльність у цьому питанні. Він навіть дав номер телефону «потрібної людини» і попросив спілкуватися лише через месенджери. Минали місяці, але обіцяних документів мешканець так і не отримав. Щирба годував його новими обіцянками: то пропонував лягти в лікарню для фіктивного діагнозу, то їхати на полігон у Чабанку, то зробити рентген спини. Усе це, за його словами, було потрібно для оформлення відстрочки. Він навіть видав повістку з печаткою ТЦК, яка нібито дозволяла вільно пересуватися та уникати блокпостів. Це переконало чоловіка, що Щирба дійсно має вплив.

У листуванні в WhatsApp і Telegram Щирба постійно запевняв: «Усе під контролем, скоро буде відстрочка». В березні 2024 року, коли Щирба почав уникати дзвінків, чоловік запідозрив обман.

Ситуація загострилася, коли чоловік отримав справжню повістку з ТЦК на блокпосту. Він звернувся до Щирби з вимогою повернути 4000 доларів, але той заявив, що «людина, яка мала допомогти, зникла». Натомість Щирба запропонував новий варіант — відстрочку на пів року за додаткові 800 доларів. Чоловік, втративши довіру, звернувся до правоохоронців.

У суді Петро Щирба своєї вини не визнав. Він стверджував, що два хабаря у 2024 році були частиною погашення боргу за оренду будівельної техніки ще з 2017 року. За його словами, загальний борг складав 12 тис. доларів, але документальних підтверджень він не надав, посилаючись лише на записи в блокноті та свідків.

Щирба також запевняв, що не мав впливу на ТЦК і не обіцяв допомогти з відстрочкою. Він заявив, що фотокартки та документи чоловіку були потрібні для працевлаштування в будівельну компанію «Югстрой», а не для ТЦК. Листування про хабар він пояснити не зміг, посилаючись на погану пам’ять.

Адвокат Щирби наполягав, що справа — це провокація СБУ, а дії клієнта мали кваліфікуватися як шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК), а не зловживання впливом. Він також оскаржував законність негласних слідчих дій, стверджуючи, що СБУ завищила кваліфікацію злочину для отримання дозволів на прослуховування.

Суддя відхилив доводи захисту, визнавши вину Щирби доведеною поза розумним сумнівом.
Суд призначив Щирбі 2,5 роки позбавлення волі, врахувавши період попереднього ув’язнення з 16 квітня по 5 липня 2024.

 
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

☝️☝️☝️☝️☝️☝️🧠 Олег Лозинський, начальник управління по роботі з персоналом Львівської митниці, задекларував, що його дружина накопичила 185 тис. доларів готівкою

Посадовець живе разом з дружиною Ольгою Лозинською, дочкою Веронікою та тещею Іванною Роман. Сім’я володіє значними об’єктами нерухомості, більшість з яких записана на дружину та тещу посадовця:

Житловий будинок у селі Бірки Яворівського району Львівської області площею 193,5 м², придбаний у 2004 році за 73 тис. грн, належить Ользі Лозинській.

Шість земельних ділянок у тому ж селі Бірки, загальною площею понад 1,3 га. Дві ділянки (1028 м² та 241 м²) належать Олегу Лозинському, одна (873 м²) – дружині, а три (загалом 11 824 м²) – тещі. Вартість більшості ділянок не вказана, окрім однієї, оціненої у 30 тис. грн.

Квартира у Львові площею 86,42 м², що перебуває на стадії незавершеного будівництва, придбана у травні 2024 року. Об’єкт належить Ользі Лозинській, яка також має право користування земельною ділянкою під будівництво на підставі договору.

Олег Лозинський задекларував право користування двома автомобілями Audi:

🔸Audi A5 (2018), придбана у 2022 році за 490,6 тис. грн, власницею якої є Ольга Лозинська.
🔸Audi A6 (2018), придбана у 2024 році, належить громадянці Марії Лозинській. Вартість автомобіля не вказана.

Найбільш вражаючою частиною декларації є доходи Ольги Лозинської, яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Ботіолі" (ЄДРПОУ 44549641) зі статутним капіталом 1,35 млн грн. У 2024 році вона отримала:

🔸2,65 млн грн від підприємницької діяльності.
🔸3,93 млн грн та 80,3 тис. грн від відчуження нерухомого майна.
🔸70 тис. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Олег Лозинський отримав 797,6 тис. грн заробітної плати від Львівської митниці.

Теща, Іванна Роман, задекларувала 36 тис. грн пенсії та 814 тис. грн від продажу нерухомості.

🔍Сім’я Лозинських зберігає значні суми готівкою: дружина митника має 185 тис. доларів та 100 тис. гривень, теща вказала 25 тис. доларів, а сам митник – лише 4 тис. доларів.

Наприкінці 2024 року дружина митника вийшла зі складу засновників ТОВ "Компанія "ЛК-Буд".

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🔍 В.о. керівника управління міграційної служби Чернігівщини Юлії Кран видалила з декларації інформацію про користування майном матері-пенсіонерки, яка не мала доходів на його придбання.

Юлія Кран офіційно зареєстрована в Софіївській Борщагівці на Київщині, але фактично проживає в Чернігові. За даними розслідувань 2024 року, вона користується двома квартирами в Києві, оформленими на її матір, Миненурію Кран, яка є безробітною пенсіонеркою.

Перша квартира в ЖК «Софія» (вул. Боголюбова, 24, Софіївська Борщагівка, 69 кв.м, придбана у 2019 році). Орієнтовна вартість – до 70 тис. доларів.  Миненурія Кран не мала офіційних доходів для такої покупки, що викликає підозри у приховуванні джерел фінансування.

Ще одна квартира є на бульв. Чоколівському, 11 (Київ, придбана у 2018). Орієнтовна вартість – до 50 тис. доларів.

У декларації за 2024 рік Кран вказала тільки оренду двокімнатної квартири (52 кв.м) у Чернігові в ЖК «Шевченківський», власницею якої є Тетяна Лейнова. Оренда з комунальними платежами коштує близько 20 тис. грн на місяць, що становить понад половину її офіційної зарплати (37 тис. грн щомісяця).

З 2016 року на Миненурію Кран зареєстрований автомобіль BMW X1 (2013, номер АХ7139АК). Юлія Кран вказує в декларації право користування цим авто. Вартість такого автомобіля на момент придбання могла становити 20–30 тис. доларів, але джерела коштів на його покупку також залишаються неясними через відсутність доходів у матері.

Згідно з декларацією за 2024, Кран отримала доходи на загальну суму 700 тис. грн, з яких: Її готівкові заощадження у 2024 становили 880 тис. грн. Попередні декларації показують стрімке зростання заощаджень. За 2019-2023 Кран офіційно заробила близько 1,33 млн грн, але її заощадження зросли на 330 тис. грн, що не відповідає задекларованим доходам. У деклараціях відсутні інші джерела доходів, такі як спадщина, подарунки чи продаж майна, які могли б пояснити ці накопичення.

Розслідування 2024 виявило, що у 2021-2023 Кран подорожувала до коштовних курортів, зокрема на Мальдіви, до Ісландії, Фінляндії, Польщі, Казахстану та країн Балтії. Такі поїздки коштують десятки тисяч доларів, що значно перевищує її офіційні доходи. Наприклад, тижневий відпочинок на Мальдівах може коштувати від 5 до 15 тис. доларів на особу, що дорівнює річній зарплаті Кран за 2019 рік.

💼☝️☝️☝️Юлії Кран
🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Схеми ДМС
📖 Декларація Пустовіта

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Посіпака Януковича Філіпчук
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Колишній 1-й секретар місії України при НАТО з МЗС Тетяна Ковалевська, яка звільнилася зі служби, придбала квартиру в Бельгії за 20,8 млн гривень.

Ковалевська задекларувала 10 об’єктів нерухомості, більшість з яких розташовані в Україні, але один – у Бельгії. Усі об’єкти, крім 1, належать виключно їй, а квартира в Бельгії перебуває у спільній власності з чоловіком Василем Філіпчуком − ексдиректор департаменту європейської інтеграції секретаріату Кабміну при Януковичі (2012-2013) –  та сином Олесем.

У жінки є квартира в Києві (184,9 м², придбана в 2018 році за (!) 1,7 тис. грн). Ця сума є нереалістично низькою для столичної нерухомості, що може свідчити про приховування реальної вартості. Ринкова ціна подібної квартири у 2018 могла сягати кількох мільйонів гривень.

Також на жінку оформлені 2 машиномісця (по 16,4 м², придбані в 2016 році за 184 тис. грн кожне). 

В неї є 2 садові (дачні) будинки: у селі Хотянівка Вишгородського району (114,8 м², 2007 , вартість не вказана) та у селі Новосілки Фастівського району (299,5 м², 2019, 1 тис. грн). Як і у випадку з квартирою, вказана вартість викликає сумніви.

4 земельні ділянки: Хотянівка (518 м², 2008 рік, вартість не вказана) та Новосілки (3 ділянки по 868 м², 2013-2018 роки, 2 з них оцінені в 105 323 грн, 1 – в 1000 грн). Низька оцінка однієї з ділянок виглядає підозріло.

У Бельгії в Ковалевської є квартира з паркомісцем та коморою (164 м², придбана в 2021 за 20,78 млн  грн).

Розподіл нерухомості між Україною та Бельгією відображає стратегію диверсифікації активів, характерну для осіб із доступом до значних фінансових ресурсів. Проте невідповідності у вартості київської квартири (1700 грн) та будинку в Новосілках (1048 грн) викликають серйозні питання.

НАЗК має перевірити ці дані, порівнявши їх із ринковими цінами та попередніми деклараціями Ковалевської (з 2016 по 2023 роки), які містять інформацію про ці об’єкти.

У 2024 році Ковалевська задекларувала лише один транспортний засіб – Audi e-tron (2020), придбаний у 2020 році за 2,27 млн грн, який належить її чоловікові. Проте розділ «Видатки та правочини» вказує на два правочини з транспортними засобами: продаж (12 жовтня 2024 року), що припинив право власності Ковалевської та дарування (24 червня 2024 року), також із припиненням права власності.

Ці правочини, ймовірно, стосуються іншого автомобіля, не вказаного в розділі «Транспортні засоби». Дохід від продажу рухомого майна склав 1,74 млн грн, отриманий від громадянки Наталії Рябошапки. Компенсація від бельгійської страхової компанії AXA Belgique (4680 грн) за дострокове розірвання договору страхування підтверджує, що продаж стосувався автомобіля, зареєстрованого в Бельгії. Відсутність цього транспортного засобу в декларації може бути пояснена його відчуженням до кінця звітного періоду, але це потребує уточнення.

Загальний дохід Ковалевської у 2024 році склав 3,14 млн грн, з яких:

✔️992 тис. грн – компенсаційні виплати від МЗС за довготермінове відрядження в Бельгії.
✔️157 тис. грн – заробітна плата від МЗС.
✔️1,74 млн грн – дохід від продажу рухомого майна.
✔️245 тис. грн – дохід від незалежної професійної діяльності чоловіка, задекларований як її власний (можливо, через спільне оподаткування).
✔️4680 грн – компенсація від AXA Belgique.

Ковалевська задекларувала шість видів грошових активів, з яких більшість розміщена в бельгійському банку ING Belgium NV SA:

✔️70 тис. євро – спільний рахунок із чоловіком і сином.
✔️105,2. тис. євро  – особистий рахунок.
✔️35 тис. євро готівкою.

Загальна сума заощаджень становить приблизно 9,24 млн грн, з яких 88% – у євро, розміщені в Бельгії. Це свідчить про орієнтацію на збереження капіталу за кордоном, що логічно для особи, яка проживає в Бельгії.

Цікаво, що не вказані корпоративні права на сайт та телеканал "Апостроф", про який ми розповімо найближчим часом.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🌐 Зеленській ввів санкції проти зрадника Арестовича

⚖️ Керівник апарату Бориспільської РВА Валерій Перчук отримав м'який строк за хабар у 80 тис. доларів

У 2022 за місцем проживання співвласника ТОВ «Новопас» і в офісіпройшли обшуки в кримінальному провадженні про фінансування дій на зміну меж території України. Підприємством навпіл володіли громадянин України і громадянин рф.

У листопаді 2022 на риболовлі на базі відпочинку «У Петровича» співвласник «Новопасу» у колі друзів розповів про обшуки і допит в СБУ. Підприємець звернувся до присутніх із проханням допомогти йому вирішити проблему з правоохоронцями. Серед іншого він хотів переоформити на себе частку компанії, яка належала громадянину рф. За допомогу бізнесмен обіцяв віддячити.

Через кілька діб Перчук запросив його на зустріч. В особистій розмові він, начебто, сказав, що може вирішити цю проблему, використовуючи свої звʼязки в СБУ, за розмірі 80 тис. доларів, а в іншому випадку майно компанії та активи будуть арештовані.

Співвласник «Новопасу» повідомив про це СБУ і під її контролем передав гроші. Посадовця затримали і він не зміг розпорядитися грошима.

Початково справу розслідували як вимагання неправомірної вигоди. Далі, нібито, стало зрозуміло, що працівники СБУ і Фастівської окружної прокуратури до подій не причетні. Перчуку вручили підозру в закінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах.

Він вину не визнав. Стверджував, що підприємець, знаючи його звʼязки з адвокатським обʼєднаннями і з ким він товаришує, сам почав дзвонити і просити допомогти. Далі Перчук, нібито, звʼязався з юркомпанією та з друзями-юристами. Враховуючи площі нерухомості, якою володів підприємець Києві, юристи говорили що це буде не дешево.

За версією обвинуваченого, 80 тис. доларів він мав намір передати адвокатам, а в разі неможливості надання правової допомоги, повернув би гроші. Як запевнив Перчук, він діяв лише з огляду на дружні відносини з підприємець та не мав жодного умислу привласнити його гроші чи вводити в оману.

Слідча і прокурор показали суду, що їм неправомірну вигоду не пропонували. Корпоративні права, які належали громадянину рф, спробували переоформити на українського співвласника, але реєстрація була скасована Міністерством юстиції і реєстраторів притягнули до кримінальної відповідальності. Підозру українському співвласнику не оголошували і він перебуває в статусі свідка.

Суд вирішив, що версія захисту, що йшлося про гроші для адвоката спростовується зібраними доказами.
Як вбачається із скриншотів переписки в додатку WhatsApp та аудіозаписів обвинувачений за власною ініціативою надсилав відомості щодо ТОВ «Новопас» і вводив в оману співрозмовника щодо обізнаності ходу досудового слідства.

Перчука визнали винним у шахрайстві і призначили йому 4 роки позбавлення волі. Водночас, ураховуючи стан здоровʼя, належну процесуальну поведінку і скоєння злочину в формі замаху, коли реальних збитків не настало, суд дійшов висновку про можливість з іспитовим строком в 1 рік.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

"Волонтер" Сирьожа Стерненко, ухилянт від ЗСУ, їздить з охороною від СБУ на Range Rover за 200 тис. доларів.

📌 Пости Сирьожи в телеграм, де він начебто дуже поранений (так, що може писати) не передають увесь вайб цього відео.

Це відео підтверджує дописи @volodymyrboyko , що Стерненко - черговий агент СБУ, якого захищають. Чому СБУ? Тому що "волонтер" сам заявив, що СБУ відпрацювало на відмінно. Тобто охорона Стерненка з СБУ.

Нагадаємо, про

🔸Модний лук
🔸Легалізація
🔸Розкішна квартира
🔸Донатний шахрай
🔸Як "служив" Стерненко
🔸Відсутність доходів

🚫 А ви й далі донатьте на "помстимомось русні"

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🧠🔍СБУ та ОГП затримали сина експрезидента «Мотор Січі» у Монако. Його підозрюють у розкраданні активів.

Олександр та В’ячеслав Богуслаєви привласнили пакет акцій «Мотор Січі», а потім продали його за 650 млн доларів. Богуслаєв-старший штучно занизив вартість акцій компанії через інвентаризацію, після чого купив 65% за заниженою ціною й передав більшість із них на шість офшорів свого сина.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com