🔒Старі гріхи Шимана

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🕵️‍♂️ після скандалу з боєприпасами виявило

Генерального директора ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» Леонід Шиман, якій  отримав повноваження генерального конструктора зі створення боєприпасів, влаштував перевіряють на причетність до незаконного працевлаштування бізнес-партнерів до державного підприємства.

Це відомо з провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК.

Засновником заводу є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Основним видом діяльності даного підприємства являється виробництво вибухових речовин. Шиман керує підприємством з 1999 року. Він є підозрюваним у декількох кримінальних справах. Ми вже писали про одну з них.

Слідство з’ясувало, що Павлоградський хімзавод тривалий час здійснює сумісну господарську діяльність з наступними агентами:

🔸ТОВ «Рада 2007», директором якого з 2017 року являється Ігор Хохлов;
🔸ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», директором якого являється Сергій Огурцов;
🔸ТОВ «Аса-Інжинірінг», директором якого являється  Микола Анциферов.

🔐 Зокрема, між НВО «ПХЗ» і «Рада 2007» у квітні 2022 було укладено договір на постачання товару на загальну суму 181 млн гривень; ТОВ «Дніпро-скан-сервіс» упродовж 2021-2022 років надано послуг ДП «НВО«ПХЗ» на суму близько 20 млн гривень; ТОВ «Аса-Інжинірінг» у період 2021-2022 проведено будівельно-проектних робіт на суму близько 100 млн гривень тощо.

За даними слідства, директор хімзаводу Шиман, маючи умисел на незаконне працевлаштування вищевказаних керівників юридичних осіб бізнес-партнерів очолюваного ним підприємства з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України під час воєнного стану, 19 червня року виніс наказ про призначення Хохлова посаду начальника бюро, встановивши виплату заробітної плати згідно штатного розпису.

Останній, використовуючи службове відрядження, безпідставно видане під час воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП «НВО «ПХЗ», здійснив незаконний виїзд до Іспанії через Польщу. Виїхав Хохлов з дружиною та донькою. Він перебував за кордоном з 12 по 26 серпня 2022 року.

🔍Анциферов, будучи директором ТОВ «Аса-Інжинірінг» та попри те, що він обіймає посаду директора вказаної юридичної особи, офіційно був працевлаштований на посаду інженера-електроніка 1-ї категорії ДП «НВО «ПХЗ» з метою незаконного переправлення через державний кордон України під час воєнного стану і привласнення у такий спосіб грошових коштів.

Зазначені обставини свідчать про системний, формальний характер зарахування директором Шиманом до штату ДП «НВО» ПХЗ» контрагентів заводу у здійсненні господарської діяльності в особі їх директорів. Така схема створена Шиманом та невстановленими слідством особами з метою організації переправлення осіб через державний кордон України шляхом видачі наказів про службові відрядження. Також мова може йти про привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного нарахування заробітної плати працівникам, які в реальності свої службові обов’язки не виконують.

 
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🔈 Військові мародери Одещини

У ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб.

У грудні 2024 посадовець направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини.

З грудня по квітень бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Попри відсутність на службі, солдати отримували бойові виплати, що призвели до збитків на понад 500 тис. гривень. Інші військові частини виконували бойові завдання на передовій.

Командира затримали безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт.

🔸Схема з дровами
🔸М'який вирок полковнику з Кам'янець-Подільска
 
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Відкупився за все майно

⚖️ ВАКС виніс вирок посіпаці екскерівника Чорноморського порту Одещини  Дмитру Травинову  – директору ТОВ "Автотехцентр", якого звинуватили у пособництві в отриманні хабаря в 250 тис. доларів.

🧩 Дмитро Травинов, уродженець Москви, громадянин України, потрапив у поле зору правоохоронців через причетність до корупційної схеми у 2020 році. За даними слідства, він виступив посередником у передачі хабаря у розмірі 250 тисяч доларів (еквівалент 7,01 млн грн на момент злочину) від представника ТОВ "Тріар Україна" до в.о. директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка. Хабар мав забезпечити схвалення плану санації боржника ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" та укладення договору про відступлення права вимоги.

Травинов, уникаючи слідства, переховувався в Іспанії, де був затриманий Інтерполом у січні 2024 року. Після тривалих екстрадиційних процедур у лютому 2025 року він уклав угоду про визнання вини.

Угода передбачає повне визнання вини у злочині за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК (пособництво в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за попередньою змовою). Співпраця зі слідством: Травинов зобов’язався надати правдиві свідчення щодо співучасників у цій та інших справах, зокрема у провадженнях №52021000000000313 та №52020000000000651.

📖 Корупціонер перерахує 7 млн грн протягом 10 днів після набрання вироком законної сили на рахунок благодійного фонду "Повернись живим" для потреб армійської авіації ЗСУ. Також протягом року він має перерахувати ще 8 млн гривень.

Шість транспортних засобів (Mercedes-Benz, Volvo, Renault), що належать Травинову та його дружині, для потреб військової частини, яка виконує бойові завдання на Донеччині. Земельна ділянка (0,0518 га) та будинок (144 кв.м) в Одесі для реалізації АРМА, кошти від якої підуть до держбюджету.

Суд визнав Травинова винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з забороною обіймати керівні посади у приватних компаніях протягом року. Однак, відповідно до угоди, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у 3 роки. Під час цього періоду Травинов мусить регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та уникати контактів зі співучасником, окрім надання свідчень у суді.

Суд також скасував запобіжні заходи (заставу та тримання під вартою), арешт майна, міжнародний розшук і відкликав запит на екстрадицію, оскільки Травинов добровільно взяв участь у процесі.

Враховані пом’якшувальні обставини: щире каяття Травинова, його позитивну репутацію, хронічні захворювання, утримання неповнолітньої дитини та 85-річної матері, а також систематичну допомогу ЗСУ з 2014 року, підтверджену численними нагородами.

 
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🕵️‍♂️ 63-річний Леонид Шиман є гендиректором ДП «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» з 1999 року. Його судять у ВАСК за ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК у іншій справі № 4201604001000006. 

В суді розглядають обвинувальний акт стосовно Шимана та ще двох осіб, яких підозрюють у нанесенні 43,3 млн гривень збитків. Мова йшла про продаж вибухівки через фірми-посередники за завищеними цінами.

За версією слідства, Шиман ще в 2011 році встановив вимогу, згідно з якою гірничо-збагачувальні комбінати, як кінцеві споживачі продукції ПГЗ, укладали договори постачання не з самим заводом, а з посередниками — ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Укрспецхім» та ТОВ «НВП «Зірка».

Зокрема, такі договори укладалися ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат».

За даними НАБУ, службовці ПХЗ відмовляли у укладанні прямих договорів поставки продукції та повідомляли про передачу повноважень у питаннях реалізації промислових вибухових речовин «дилерам». Таким чином, всього ПХЗ втратило 43,3 млн. гривень доходу, які отримали приватні фірми-посередники.

Окрім Шимана, у справі підозру вручили керівнику ТОВ «Укрспецхім» Євгену Фоміну, а також комерційному директору ПГЗ Валерію Кирилову.

 
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🚫 Ексзаступника голови Фонтанської сільради Одеської області Петра Щирбу засудили до 2,5 років за допомогу ухилянтам. 

Чиновника затримали у 2024 році у службовому кабінеті після передачі йому 800 доларів, причому ще 4000 доларів він отримав на попередній зустрічі. Щерба у 2023 році обіцяв вплинути на рішення  про визнання призовника непридатним до служби.

⚖️ Посадовець очолював мобілізаційну комісію сільради та мав контакти з ТЦК. Реально Щерба імітував діяльність у цьому питанні. Він навіть дав номер телефону «потрібної людини» і попросив спілкуватися лише через месенджери. Минали місяці, але обіцяних документів мешканець так і не отримав. Щирба годував його новими обіцянками: то пропонував лягти в лікарню для фіктивного діагнозу, то їхати на полігон у Чабанку, то зробити рентген спини. Усе це, за його словами, було потрібно для оформлення відстрочки. Він навіть видав повістку з печаткою ТЦК, яка нібито дозволяла вільно пересуватися та уникати блокпостів. Це переконало чоловіка, що Щирба дійсно має вплив.

У листуванні в WhatsApp і Telegram Щирба постійно запевняв: «Усе під контролем, скоро буде відстрочка». В березні 2024 року, коли Щирба почав уникати дзвінків, чоловік запідозрив обман.

Ситуація загострилася, коли чоловік отримав справжню повістку з ТЦК на блокпосту. Він звернувся до Щирби з вимогою повернути 4000 доларів, але той заявив, що «людина, яка мала допомогти, зникла». Натомість Щирба запропонував новий варіант — відстрочку на пів року за додаткові 800 доларів. Чоловік, втративши довіру, звернувся до правоохоронців.

У суді Петро Щирба своєї вини не визнав. Він стверджував, що два хабаря у 2024 році були частиною погашення боргу за оренду будівельної техніки ще з 2017 року. За його словами, загальний борг складав 12 тис. доларів, але документальних підтверджень він не надав, посилаючись лише на записи в блокноті та свідків.

Щирба також запевняв, що не мав впливу на ТЦК і не обіцяв допомогти з відстрочкою. Він заявив, що фотокартки та документи чоловіку були потрібні для працевлаштування в будівельну компанію «Югстрой», а не для ТЦК. Листування про хабар він пояснити не зміг, посилаючись на погану пам’ять.

Адвокат Щирби наполягав, що справа — це провокація СБУ, а дії клієнта мали кваліфікуватися як шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК), а не зловживання впливом. Він також оскаржував законність негласних слідчих дій, стверджуючи, що СБУ завищила кваліфікацію злочину для отримання дозволів на прослуховування.

Суддя відхилив доводи захисту, визнавши вину Щирби доведеною поза розумним сумнівом.
Суд призначив Щирбі 2,5 роки позбавлення волі, врахувавши період попереднього ув’язнення з 16 квітня по 5 липня 2024.

 
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

☝️☝️☝️☝️☝️☝️🧠 Олег Лозинський, начальник управління по роботі з персоналом Львівської митниці, задекларував, що його дружина накопичила 185 тис. доларів готівкою

Посадовець живе разом з дружиною Ольгою Лозинською, дочкою Веронікою та тещею Іванною Роман. Сім’я володіє значними об’єктами нерухомості, більшість з яких записана на дружину та тещу посадовця:

Житловий будинок у селі Бірки Яворівського району Львівської області площею 193,5 м², придбаний у 2004 році за 73 тис. грн, належить Ользі Лозинській.

Шість земельних ділянок у тому ж селі Бірки, загальною площею понад 1,3 га. Дві ділянки (1028 м² та 241 м²) належать Олегу Лозинському, одна (873 м²) – дружині, а три (загалом 11 824 м²) – тещі. Вартість більшості ділянок не вказана, окрім однієї, оціненої у 30 тис. грн.

Квартира у Львові площею 86,42 м², що перебуває на стадії незавершеного будівництва, придбана у травні 2024 року. Об’єкт належить Ользі Лозинській, яка також має право користування земельною ділянкою під будівництво на підставі договору.

Олег Лозинський задекларував право користування двома автомобілями Audi:

🔸Audi A5 (2018), придбана у 2022 році за 490,6 тис. грн, власницею якої є Ольга Лозинська.
🔸Audi A6 (2018), придбана у 2024 році, належить громадянці Марії Лозинській. Вартість автомобіля не вказана.

Найбільш вражаючою частиною декларації є доходи Ольги Лозинської, яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Ботіолі" (ЄДРПОУ 44549641) зі статутним капіталом 1,35 млн грн. У 2024 році вона отримала:

🔸2,65 млн грн від підприємницької діяльності.
🔸3,93 млн грн та 80,3 тис. грн від відчуження нерухомого майна.
🔸70 тис. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Олег Лозинський отримав 797,6 тис. грн заробітної плати від Львівської митниці.

Теща, Іванна Роман, задекларувала 36 тис. грн пенсії та 814 тис. грн від продажу нерухомості.

🔍Сім’я Лозинських зберігає значні суми готівкою: дружина митника має 185 тис. доларів та 100 тис. гривень, теща вказала 25 тис. доларів, а сам митник – лише 4 тис. доларів.

Наприкінці 2024 року дружина митника вийшла зі складу засновників ТОВ "Компанія "ЛК-Буд".

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🔍 В.о. керівника управління міграційної служби Чернігівщини Юлії Кран видалила з декларації інформацію про користування майном матері-пенсіонерки, яка не мала доходів на його придбання.

Юлія Кран офіційно зареєстрована в Софіївській Борщагівці на Київщині, але фактично проживає в Чернігові. За даними розслідувань 2024 року, вона користується двома квартирами в Києві, оформленими на її матір, Миненурію Кран, яка є безробітною пенсіонеркою.

Перша квартира в ЖК «Софія» (вул. Боголюбова, 24, Софіївська Борщагівка, 69 кв.м, придбана у 2019 році). Орієнтовна вартість – до 70 тис. доларів.  Миненурія Кран не мала офіційних доходів для такої покупки, що викликає підозри у приховуванні джерел фінансування.

Ще одна квартира є на бульв. Чоколівському, 11 (Київ, придбана у 2018). Орієнтовна вартість – до 50 тис. доларів.

У декларації за 2024 рік Кран вказала тільки оренду двокімнатної квартири (52 кв.м) у Чернігові в ЖК «Шевченківський», власницею якої є Тетяна Лейнова. Оренда з комунальними платежами коштує близько 20 тис. грн на місяць, що становить понад половину її офіційної зарплати (37 тис. грн щомісяця).

З 2016 року на Миненурію Кран зареєстрований автомобіль BMW X1 (2013, номер АХ7139АК). Юлія Кран вказує в декларації право користування цим авто. Вартість такого автомобіля на момент придбання могла становити 20–30 тис. доларів, але джерела коштів на його покупку також залишаються неясними через відсутність доходів у матері.

Згідно з декларацією за 2024, Кран отримала доходи на загальну суму 700 тис. грн, з яких: Її готівкові заощадження у 2024 становили 880 тис. грн. Попередні декларації показують стрімке зростання заощаджень. За 2019-2023 Кран офіційно заробила близько 1,33 млн грн, але її заощадження зросли на 330 тис. грн, що не відповідає задекларованим доходам. У деклараціях відсутні інші джерела доходів, такі як спадщина, подарунки чи продаж майна, які могли б пояснити ці накопичення.

Розслідування 2024 виявило, що у 2021-2023 Кран подорожувала до коштовних курортів, зокрема на Мальдіви, до Ісландії, Фінляндії, Польщі, Казахстану та країн Балтії. Такі поїздки коштують десятки тисяч доларів, що значно перевищує її офіційні доходи. Наприклад, тижневий відпочинок на Мальдівах може коштувати від 5 до 15 тис. доларів на особу, що дорівнює річній зарплаті Кран за 2019 рік.

💼☝️☝️☝️Юлії Кран
🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Схеми ДМС
📖 Декларація Пустовіта

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Посіпака Януковича Філіпчук
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Колишній 1-й секретар місії України при НАТО з МЗС Тетяна Ковалевська, яка звільнилася зі служби, придбала квартиру в Бельгії за 20,8 млн гривень.

Ковалевська задекларувала 10 об’єктів нерухомості, більшість з яких розташовані в Україні, але один – у Бельгії. Усі об’єкти, крім 1, належать виключно їй, а квартира в Бельгії перебуває у спільній власності з чоловіком Василем Філіпчуком − ексдиректор департаменту європейської інтеграції секретаріату Кабміну при Януковичі (2012-2013) –  та сином Олесем.

У жінки є квартира в Києві (184,9 м², придбана в 2018 році за (!) 1,7 тис. грн). Ця сума є нереалістично низькою для столичної нерухомості, що може свідчити про приховування реальної вартості. Ринкова ціна подібної квартири у 2018 могла сягати кількох мільйонів гривень.

Також на жінку оформлені 2 машиномісця (по 16,4 м², придбані в 2016 році за 184 тис. грн кожне). 

В неї є 2 садові (дачні) будинки: у селі Хотянівка Вишгородського району (114,8 м², 2007 , вартість не вказана) та у селі Новосілки Фастівського району (299,5 м², 2019, 1 тис. грн). Як і у випадку з квартирою, вказана вартість викликає сумніви.

4 земельні ділянки: Хотянівка (518 м², 2008 рік, вартість не вказана) та Новосілки (3 ділянки по 868 м², 2013-2018 роки, 2 з них оцінені в 105 323 грн, 1 – в 1000 грн). Низька оцінка однієї з ділянок виглядає підозріло.

У Бельгії в Ковалевської є квартира з паркомісцем та коморою (164 м², придбана в 2021 за 20,78 млн  грн).

Розподіл нерухомості між Україною та Бельгією відображає стратегію диверсифікації активів, характерну для осіб із доступом до значних фінансових ресурсів. Проте невідповідності у вартості київської квартири (1700 грн) та будинку в Новосілках (1048 грн) викликають серйозні питання.

НАЗК має перевірити ці дані, порівнявши їх із ринковими цінами та попередніми деклараціями Ковалевської (з 2016 по 2023 роки), які містять інформацію про ці об’єкти.

У 2024 році Ковалевська задекларувала лише один транспортний засіб – Audi e-tron (2020), придбаний у 2020 році за 2,27 млн грн, який належить її чоловікові. Проте розділ «Видатки та правочини» вказує на два правочини з транспортними засобами: продаж (12 жовтня 2024 року), що припинив право власності Ковалевської та дарування (24 червня 2024 року), також із припиненням права власності.

Ці правочини, ймовірно, стосуються іншого автомобіля, не вказаного в розділі «Транспортні засоби». Дохід від продажу рухомого майна склав 1,74 млн грн, отриманий від громадянки Наталії Рябошапки. Компенсація від бельгійської страхової компанії AXA Belgique (4680 грн) за дострокове розірвання договору страхування підтверджує, що продаж стосувався автомобіля, зареєстрованого в Бельгії. Відсутність цього транспортного засобу в декларації може бути пояснена його відчуженням до кінця звітного періоду, але це потребує уточнення.

Загальний дохід Ковалевської у 2024 році склав 3,14 млн грн, з яких:

✔️992 тис. грн – компенсаційні виплати від МЗС за довготермінове відрядження в Бельгії.
✔️157 тис. грн – заробітна плата від МЗС.
✔️1,74 млн грн – дохід від продажу рухомого майна.
✔️245 тис. грн – дохід від незалежної професійної діяльності чоловіка, задекларований як її власний (можливо, через спільне оподаткування).
✔️4680 грн – компенсація від AXA Belgique.

Ковалевська задекларувала шість видів грошових активів, з яких більшість розміщена в бельгійському банку ING Belgium NV SA:

✔️70 тис. євро – спільний рахунок із чоловіком і сином.
✔️105,2. тис. євро  – особистий рахунок.
✔️35 тис. євро готівкою.

Загальна сума заощаджень становить приблизно 9,24 млн грн, з яких 88% – у євро, розміщені в Бельгії. Це свідчить про орієнтацію на збереження капіталу за кордоном, що логічно для особи, яка проживає в Бельгії.

Цікаво, що не вказані корпоративні права на сайт та телеканал "Апостроф", про який ми розповімо найближчим часом.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🌐 Зеленській ввів санкції проти зрадника Арестовича