Кошти мерію не покинуть
Ізмаїльська міськрада визначилась з підрядником, який проведе капремонт частини площі Перемоги та облаштує там Алею Слави за 12,4 млн грн з підрядником ПП "Роднік" з завищенням цін на 1,5 млн грн.
Проєктом передбачено встановлення залізобетонних конструкцій для покладання квітів і кріплення фото загиблих воїнів, монтаж стенду «Героям слава» та світлодіодних світильників на металевих опорах. Мають бути висаджені квітники з багаторічними рослинами.
Головний проєктувальник замовленого капітального ремонту – місцеве ПП «Геоінформсервіс» Андрія Турченка, чоловіка колишньої працівниці виконкому міськради. ПП «Роднік» було єдиним учасником торгів. Частину необхідної техніки ця компанія отримає від TOB «Енерготехнології-Ізмаїл», яке належить Вікторії Абашевій – дружині голови Ізмаїльської РДА Родіона Абашева.
Власником компанії-підрядника є депутат Ізмаїльської міськради останніх п’яти скликань Ігор Дехтярьов, який очолює депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Трохи більше ніж за рік, з початку 2024, ПП «Роднік» отримав через систему Prozorro 314 бюджетних замовлень на загальну суму понад 152 млн грн. При цьому основним замовником є саме управління ЖКГ Ізмаїльської міськради, з яким «Роднік» уклав 280 договорів на 86,2 млн грн. Очолює управління ЖКГ депутатка Ізмаїльської міської ради Олена Парамонова.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Ізмаїльська міськрада визначилась з підрядником, який проведе капремонт частини площі Перемоги та облаштує там Алею Слави за 12,4 млн грн з підрядником ПП "Роднік" з завищенням цін на 1,5 млн грн.
Проєктом передбачено встановлення залізобетонних конструкцій для покладання квітів і кріплення фото загиблих воїнів, монтаж стенду «Героям слава» та світлодіодних світильників на металевих опорах. Мають бути висаджені квітники з багаторічними рослинами.
Головний проєктувальник замовленого капітального ремонту – місцеве ПП «Геоінформсервіс» Андрія Турченка, чоловіка колишньої працівниці виконкому міськради. ПП «Роднік» було єдиним учасником торгів. Частину необхідної техніки ця компанія отримає від TOB «Енерготехнології-Ізмаїл», яке належить Вікторії Абашевій – дружині голови Ізмаїльської РДА Родіона Абашева.
Власником компанії-підрядника є депутат Ізмаїльської міськради останніх п’яти скликань Ігор Дехтярьов, який очолює депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Трохи більше ніж за рік, з початку 2024, ПП «Роднік» отримав через систему Prozorro 314 бюджетних замовлень на загальну суму понад 152 млн грн. При цьому основним замовником є саме управління ЖКГ Ізмаїльської міськради, з яким «Роднік» уклав 280 договорів на 86,2 млн грн. Очолює управління ЖКГ депутатка Ізмаїльської міської ради Олена Парамонова.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у центрі скандалу: майже три місяці під домашнім арештом і тиждень у СІЗО через звинувачення у розкраданні гуманітарних автомобілів для добровольчого формування територіальної громади «Ірпінь» (ДФТГ «Ірпінь»), яке він очолював. NGL.media виявили, що щонайменше п’ять машин, зокрема преміум-кросовери Infiniti QX30 і QX50, завезених без мита за листами Маркушина, не потрапили до військових. Ймовірно, їх розібрали на запчастини й продали.
Розслідування показало:
- Маркушин особисто клопотав перед митницею про безмитне ввезення авто для ДФТГ «Ірпінь».
- Жоден із п’яти автомобілів (включно з Nissan Navara, Volkswagen Touran і Transporter) не був поставлений на баланс ані військовою частиною А7299, ані Ірпінською міськрадою.
- Павло Мусієць і Василь Павлюк, пов’язані з «розборкою» Infiniti в Ірпені, можуть бути причетними до продажу запчастин. Один двигун коштує $2-3 тис., а загалом авто могло принести до $10 тис.
Якщо продаж гуманітарки доведуть і збитки перевищать 435 тис. грн, Маркушину загрожує 5-7 років в’язниці з конфіскацією за ч. 3 ст. 201-2 ККУ. Без доведення збитків — штраф або до 3 років ув’язнення за шахрайство. Маркушин називає справу «політичним замовленням», але відмовився коментувати ситуацію.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Розслідування показало:
- Маркушин особисто клопотав перед митницею про безмитне ввезення авто для ДФТГ «Ірпінь».
- Жоден із п’яти автомобілів (включно з Nissan Navara, Volkswagen Touran і Transporter) не був поставлений на баланс ані військовою частиною А7299, ані Ірпінською міськрадою.
- Павло Мусієць і Василь Павлюк, пов’язані з «розборкою» Infiniti в Ірпені, можуть бути причетними до продажу запчастин. Один двигун коштує $2-3 тис., а загалом авто могло принести до $10 тис.
Якщо продаж гуманітарки доведуть і збитки перевищать 435 тис. грн, Маркушину загрожує 5-7 років в’язниці з конфіскацією за ч. 3 ст. 201-2 ККУ. Без доведення збитків — штраф або до 3 років ув’язнення за шахрайство. Маркушин називає справу «політичним замовленням», але відмовився коментувати ситуацію.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
В декларації завідувачем сектору взаємодії зі ЗМІ Апеляційної палати ВАКС Андрія Лисенка, який раніше був прессекретарем ГПУ, знайшли порушення на 7,9 млн грн.
Про це редакція 368.media дізналася з результатів повної перевірки декларації посадовця за 2021 рік.
Лисенком не задекларовано житловий будинок і земельну ділянку в окупованому Донецьку, що належать йому (реєстраційний і кадастровий номери є в ДРРП). Вартість визначити неможливо через відсутність ринкових даних. Завищено площу (12 тис. кв. м замість 1,2 кв. м) і вартість (1,2 млн грн) земельної ділянки, отриманої безоплатно у 2019 році. Те саме щодо іншої земельної ділянки. Завищено площу ділянки дружини (5,9 тис. кв.м замість 590 кв.м) і вартість (220 тис. грн замість 30 тис. грн за оцінкою).
Вказано вартість Suzuki Grand Vitara (168 тис. грн, Лисенко) та Hyundai I10 (112 тис. грн, дружина), але перевірити її неможливо через відсутність даних в ЄДР ТЗ.
Лисенко не задекларував 30% частку в ТОВ «Зетта-Т» (9960 грн), а також 20% частку дружини в ТОВ «Сфера Лайф» (600 тис. грн), хоча був обізнаний про це. Дружина внесла 121,5 тис. грн, залишивши борг 478,5 тис. грн. Також не задекларовано права Лисенка на торговельну марку DEFENCE та авторське право на телепрограму «Остання крапля».
Не задекларовано зарплату від ВАКС (37,2 тис. грн), не задекларовано соцвиплати Лисенка (2091 грн), дружини Алли Паль (79,3 тис. грн) та дочки, занижено зарплату від ДСАУ (534,3 тис. грн замість 688,67 тис. грн, різниця — 154,3 тис. грн). Неправильно класифіковано дохід дружини (104,1 тис. грн як пенсію замість 59,6 тис. грн як соціальну допомогу).
Завищено кошти на рахунках у «ПриватБанку» (265 тис. грн замість 68,3 тис. грн, різниця — 196,6 тис. грн). Завищено кошти в «Банк Січ» (120 тис. євро, або 3,7 млн грн, замість 2744.71 грн, різниця — 3,7 млн грн). Завищено готівку (180 тис. євро, або 5,56 млн грн). Аналіз доходів (7,2 млн грн за 1998-2020 роки, 729,9 тис. грн у 2021 році) показав, що заощадити 100 тис. євро додатково неможливо (недостовірність — 2,72 млн грн).
Лисенко частково пояснив накопичення коштів «роками», але не надав підтверджуючих документів.
Щодо ТОВ «Сфера Лайф» стверджував, що декларування частки дружини було б недостовірним через неповний внесок, але НАЗК відхилило це як неспроможне. Пояснення щодо доходів і активів не спростовують порушень.
— Доходи Лисенка за 1998-2020 роки: 7,2 млн грн (з них 2,6 млн грн від продажу нерухомості).
— Доходи у 2021 році: 730 тис. грн (зарплата, пенсія, соціальні виплати).
— Доходи дружини (1998-2020): 274,5 тис. грн; у 2021 році: 139 ти. грн.
— Можливі заощадження у 2021 році: 366 тис. грн (Лисенко + дружина), що значно менше заявлених активів (напр., 180 тис. євро готівкою).
В діях Лисенка є ознаки злочину за ч. 2 ст. 366-2 КК. Найкритичнішим є завищення грошових активів на 6,63 млн грн, що не підтверджується доходами Лисенка та його дружини. Відсутність документів і неспроможність пояснень вказують на можливу умисність дій, хоча НАЗК не встановило ознак незаконного збагачення.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Про це редакція 368.media дізналася з результатів повної перевірки декларації посадовця за 2021 рік.
Лисенком не задекларовано житловий будинок і земельну ділянку в окупованому Донецьку, що належать йому (реєстраційний і кадастровий номери є в ДРРП). Вартість визначити неможливо через відсутність ринкових даних. Завищено площу (12 тис. кв. м замість 1,2 кв. м) і вартість (1,2 млн грн) земельної ділянки, отриманої безоплатно у 2019 році. Те саме щодо іншої земельної ділянки. Завищено площу ділянки дружини (5,9 тис. кв.м замість 590 кв.м) і вартість (220 тис. грн замість 30 тис. грн за оцінкою).
Вказано вартість Suzuki Grand Vitara (168 тис. грн, Лисенко) та Hyundai I10 (112 тис. грн, дружина), але перевірити її неможливо через відсутність даних в ЄДР ТЗ.
Лисенко не задекларував 30% частку в ТОВ «Зетта-Т» (9960 грн), а також 20% частку дружини в ТОВ «Сфера Лайф» (600 тис. грн), хоча був обізнаний про це. Дружина внесла 121,5 тис. грн, залишивши борг 478,5 тис. грн. Також не задекларовано права Лисенка на торговельну марку DEFENCE та авторське право на телепрограму «Остання крапля».
Не задекларовано зарплату від ВАКС (37,2 тис. грн), не задекларовано соцвиплати Лисенка (2091 грн), дружини Алли Паль (79,3 тис. грн) та дочки, занижено зарплату від ДСАУ (534,3 тис. грн замість 688,67 тис. грн, різниця — 154,3 тис. грн). Неправильно класифіковано дохід дружини (104,1 тис. грн як пенсію замість 59,6 тис. грн як соціальну допомогу).
Завищено кошти на рахунках у «ПриватБанку» (265 тис. грн замість 68,3 тис. грн, різниця — 196,6 тис. грн). Завищено кошти в «Банк Січ» (120 тис. євро, або 3,7 млн грн, замість 2744.71 грн, різниця — 3,7 млн грн). Завищено готівку (180 тис. євро, або 5,56 млн грн). Аналіз доходів (7,2 млн грн за 1998-2020 роки, 729,9 тис. грн у 2021 році) показав, що заощадити 100 тис. євро додатково неможливо (недостовірність — 2,72 млн грн).
Лисенко частково пояснив накопичення коштів «роками», але не надав підтверджуючих документів.
Щодо ТОВ «Сфера Лайф» стверджував, що декларування частки дружини було б недостовірним через неповний внесок, але НАЗК відхилило це як неспроможне. Пояснення щодо доходів і активів не спростовують порушень.
— Доходи Лисенка за 1998-2020 роки: 7,2 млн грн (з них 2,6 млн грн від продажу нерухомості).
— Доходи у 2021 році: 730 тис. грн (зарплата, пенсія, соціальні виплати).
— Доходи дружини (1998-2020): 274,5 тис. грн; у 2021 році: 139 ти. грн.
— Можливі заощадження у 2021 році: 366 тис. грн (Лисенко + дружина), що значно менше заявлених активів (напр., 180 тис. євро готівкою).
В діях Лисенка є ознаки злочину за ч. 2 ст. 366-2 КК. Найкритичнішим є завищення грошових активів на 6,63 млн грн, що не підтверджується доходами Лисенка та його дружини. Відсутність документів і неспроможність пояснень вказують на можливу умисність дій, хоча НАЗК не встановило ознак незаконного збагачення.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
CEO криворізького ПП "Крамар", що займається виробництвом комбікормів, Олександр Крамар разом з дружиною Оленою приховують факти сексуального насильства стосовно власної собаки "Дюни" породи Джек Рассел тер'єр, котра постраждала від неприродного способу коїтусу,
Олександр Крамар відмовляється коментувати ситуацію. Він навіть видалив після цього свою сторінку з Facebook.
Пане Крамаре, чи будуть від вас пояснення щодо цього? Ви ще й били собаку в своїх брудних іграх?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Олександр Крамар відмовляється коментувати ситуацію. Він навіть видалив після цього свою сторінку з Facebook.
Пане Крамаре, чи будуть від вас пояснення щодо цього? Ви ще й били собаку в своїх брудних іграх?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
📥 Нам пишуть 🧠
🟥 🟥 Нардепи Василь Німченко від ОПЗЖ та Олександр Копиленко від "Слуги народу" мають унікальних помічників: мова про тов. Олександра Шинкаря, що був заступником керівника партії "Сила і Честь" (пам'ятаєте таку?) та його сина Олександра Шинкаря-молодшого, що на 1 фото (09.08.1971).
Тов. Шинкар колись працював завідуючим сектором обліку і систематизації законодавства відділу у питаннях законодавства і правопорядку Секретаріату ВР УРСР. Після цього він був екссекретарем Вищої ради юстиції (на фото "Сила і честь" в окулярах).
Шинкар був помічником на громадських засадах у Німченко у 8-му скликанні ВР (перший заступник голови комітету з питань правової політики), а його син наразі - допомагає пану Копиленку (заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва).
Нам пишуть, що син Шинкаря має підроблене посвідчення полковника СБУ. Він разом з батьком завдячуючи зв'язками поводять схеми через райсуди Києва з обертами 150 тис. Доларів щомісячно.
Нібито Німченко через цих посіпак організовує виїзди за кордон військовозабовязаних, сприяє іх перетину надаючи документи фондів та ГО які оформлені на шинкарів та іх родичів. Каса схеми складає 100-200 тис. доларів щомісячно.
Німченко та Шинкар сприяють за таксу 4-5 тис. доларів в оформленні свідоцтв адвокатів під ключ де кандидат на адвоката формально проходить процедуру.
Також Шинкар-молодший нібито психічно хворий і на постійній основі вживає наркотики у зв'язку з постійною глибокою депресією.
Отакої...😮
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Тов. Шинкар колись працював завідуючим сектором обліку і систематизації законодавства відділу у питаннях законодавства і правопорядку Секретаріату ВР УРСР. Після цього він був екссекретарем Вищої ради юстиції (на фото "Сила і честь" в окулярах).
Шинкар був помічником на громадських засадах у Німченко у 8-му скликанні ВР (перший заступник голови комітету з питань правової політики), а його син наразі - допомагає пану Копиленку (заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва).
Нам пишуть, що син Шинкаря має підроблене посвідчення полковника СБУ. Він разом з батьком завдячуючи зв'язками поводять схеми через райсуди Києва з обертами 150 тис. Доларів щомісячно.
Нібито Німченко через цих посіпак організовує виїзди за кордон військовозабовязаних, сприяє іх перетину надаючи документи фондів та ГО які оформлені на шинкарів та іх родичів. Каса схеми складає 100-200 тис. доларів щомісячно.
Німченко та Шинкар сприяють за таксу 4-5 тис. доларів в оформленні свідоцтв адвокатів під ключ де кандидат на адвоката формально проходить процедуру.
Також Шинкар-молодший нібито психічно хворий і на постійній основі вживає наркотики у зв'язку з постійною глибокою депресією.
Отакої...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧳 Кейс 🧠ABSOLUTION
Депутат Рівненської міськради/ ексголова Сумської ДПС Олена Хотенко
Декларація 2024: син-мільйонер
Декларація 2023: школяр-кредитор
Коханець податкової мілфи
Відпочинок під час війни
Відкат на ремонті облДПС
Брехня про пресконференцію
Влаштувати коханця в ДПС
Два коханця - не один
Де живе молодий масажист Хотенко
Масажист звільнився з ДПС через місяць
Звіт Хотенко
Скандальна юристка податкової Сумщини
Як Хотенко скасувала висновок НАЗК про свою корупцію
Зв'язки Хотенко
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Депутат Рівненської міськради/ ексголова Сумської ДПС Олена Хотенко
Декларація 2024: син-мільйонер
Декларація 2023: школяр-кредитор
Коханець податкової мілфи
Відпочинок під час війни
Відкат на ремонті облДПС
Брехня про пресконференцію
Влаштувати коханця в ДПС
Два коханця - не один
Де живе молодий масажист Хотенко
Масажист звільнився з ДПС через місяць
Звіт Хотенко
Скандальна юристка податкової Сумщини
Як Хотенко скасувала висновок НАЗК про свою корупцію
Зв'язки Хотенко
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Снимок экрана 2025-04-23 в 15.49.29.png
926.2 KB
Начальник управління ДМС у Хмельницькій області Олег Паньков не вказав інформацію про наявність у його дружини майна на понад 27,8 млн грн.
НАЗК встановлено, що начальник міграційної служби Хмельниччини не вказав у декларації за 2023 рік, що його дружина придбала два автомобілі – Audi Q8 (2023) та Audi Q5 (2023) загальною вартістю понад 5 млн грн. Оплату за автомобілі здійснили треті особи.
В декларації не відображені комерційні приміщення дружини, розташовані у Хмельницькому, в яких вона здійснює підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі меблями та освітлювальним приладдям. Загальна вартість цього майна становить понад 22,7 млн грн.
Посадовець пояснив, що не знав про наявність нерухомості у дружини, а також купівлю транспортних засобів. Проте, як додають у НАЗК, під час перевірки ці твердження спростували.
ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
НАЗК встановлено, що начальник міграційної служби Хмельниччини не вказав у декларації за 2023 рік, що його дружина придбала два автомобілі – Audi Q8 (2023) та Audi Q5 (2023) загальною вартістю понад 5 млн грн. Оплату за автомобілі здійснили треті особи.
В декларації не відображені комерційні приміщення дружини, розташовані у Хмельницькому, в яких вона здійснює підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі меблями та освітлювальним приладдям. Загальна вартість цього майна становить понад 22,7 млн грн.
Посадовець пояснив, що не знав про наявність нерухомості у дружини, а також купівлю транспортних засобів. Проте, як додають у НАЗК, під час перевірки ці твердження спростували.
ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Absolution Leaks 🇪🇺
Снимок экрана 2025-04-23 в 15.49.29.png
НАЗК викрило Панькова на брехні
Начальник управління ДМС в Хмельницькій області Олег Паньков вказав недостовірні відомості на суму 27,85 млн грн.
Паньков перебуває у шлюбі з Вікторією Паньковою, яка є фізичною особою-підприємцем і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дольче-Віта». Пара нібито має складні відносини, що, за поясненнями Панькова, ускладнює отримання інформації про майно дружини.
Паньков зазначив, що дані для ідентифікації дружини за кордоном відсутні, хоча вона має два діючі закордонні паспорти (PANKOVA VIKTORIIA).
Паньков не задекларував три нежитлові приміщення, що належать дружині, та вказав недостовірні відомості про власні об’єкти нерухомості у Хмельницькому на 22,75 млн гривень:
🔵 Приміщення 409,3 кв.м (набуте 02.03.2016).Ринкова вартість на 31.12.2023: 7,87 млн грн (за оцінкою Київського НДІ судових експертиз).
🔵 Приміщення 416,2 кв.м (набуте 02.03.2016). Ринкова вартість на 31.12.2023: 7,46 млн грн.
🔵 Приміщення 430 кв.м (первинна площа 419,3 кв.м, реконструйоване 17.05.2023). Ринкова вартість на 17.05.2023: 7,42 млн грн.
Дружина веде підприємницьку діяльність (роздрібна торгівля меблями, як Owner and Founder - MASLO art space) у цих приміщеннях, а Паньков здійснював оплату за товари на її рахунок у 2023 році (6 тис. грн). Інформація про майно доступна у Державному реєстрі речових прав, до якого Паньков мав доступ.
Спільне дозвілля у готелі Emily Hotel в листопаді 2023 року спростовує твердження про відсутність спілкування.
Паньков не задекларував три автомобілі, що належать дружині, на загальну суму 5,07 млн грн: Audi Q8 (2023) за 2,64 млн гривень, Audi Q5 (2023) за 2,43 млн гривень та Audi Q5 (2011). При цьому посадовець брав у перереєстрації номерного знака з його Audi Q7 на машину дружини, а останню взагалі не вказав, хоча оплачував сервісне обслуговування. Витрати на пальне (дизель) після продажу Audi Q7 та оплата сервісу Audi Q5 свідчать про користування автомобілями дружини.
Дружина володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Дольче-Віта» (ЄДРПОУ 44687715, набуто 21 жовтня 2022) та є кінцевим бенефіціарним власником, але Паньков це не вказав.
Паньков не задекларував низку доходів, загальна сума недостовірних відомостей — 6,23 млн гривень. Не задекларовано 1,86 млн грн від відчуження рухомого майна (джерело: Парфан Анна Віталіївна). Не задекларовано 4,37 млн грн, отриманих від 10 осіб для придбання Audi Q8 та Q5. Аналіз банківських рахунків показав, що дружина не мала фінансової можливості для таких операцій у 2021-2023.
Дохід дружини: не задекларовано 5,32 млн грн (за даними Державного реєстру фізичних осіб).
Паньков свідомо не вказав значні активи дружини (нерухомість на 22,75 млн грн, автомобілі на 5,07 млн грн, доходи на 9,7 млн грн, корпоративні права), хоча раніше декларував частину цього майна (2016-2020). Це свідчить про можливе умисне приховування. Дохід дружини від фізичних осіб (4,37 млн грн) та підприємницької діяльності (5,33 млн грн) не підтверджується фінансовими можливостями її банківських рахунків.
НАЗК не отримало відповідей від кількох банків та дружини, що ускладнило перевірку. Проте наявних даних достатньо для висновків. Агентство передало матеріали до ДБР, де відкрили справу за ст.366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За його словами, обшуки проводять за справою 2021 року, яка стосується рішень АМКУ. Панаіотіді у 2015-2019 займала посаду державного уповноваженого у АМКУ.
Як розповів Кyiv Post адвокат Тарас Пошиванюк, кримінальна справа проти Панаіотіді стосуться рішення АМКУ щодо «труби Медведчука». У 2015 році АМКУ дозволив приватизувати її швейцарській фірмі, яка, за повідомленням Bigus.Info, належала Анатолію Шеферу, повʼязаному із братом Медведчука.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років ПівдГЗК перерахував дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру. Загальна сума – 29,8 млрд грн, зазначив Кравченко.
При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд грн. Перевірка показала, що ці кіпрські компанії «технічні». Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям – резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне.
Податківці донарахували основний платіж – 2,98 млрд грн і штрафи – 0,8 млрд грн. Позицію податкової товариство оскаржувало в суді. Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій.
Підприємство після оприлюднення рішення суду матиме 10 днів, щоб сплатити до бюджету відповідні кошти, зазначається у повідомленні податкової. У разі несплати через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості.
Південний ГЗК (Кривий Ріг) – один з основних виробників залізорудної сировини в Україні. Спеціалізується на видобутку та збагаченні бідних залізистих кварцитів для отримання залізорудного концентрату (67,7% заліза). Виробничі потужності комбінату: 29 млн т сирої руди та 11 млн т концентрату на рік. Контрольний пакет акцій Південного ГЗК належить нідерландській Metinvest B.V., кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.
Дохід підприємства за результатами 2024 року – 19,2 млрд грн (у 2023-му – 6,6 млрд), чистий прибуток – 2 млрд грн (у 2023-му чистий збиток – 6,9 млрд грн), свідчать дані YouСontrol.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
До 2014 року «Мотор Січ» експортувала товари на підприємства ВПК рф. Далі експортприпинився. Але «Мотор Січ», за словами Дзюби, продовжила продаж товарів до рф, скориставшись «посередництвом» компаній із КНР.
На початку 2022 року Дзюба перебував у Росії, де проводив зустрічі з приводу подальшого експорту товарів, виготовлених АТ «Мотор Січ», про результати яких по поверненню в Україну доповів Богуслаєву.
У березні-квітні 2022 року «Мотор Січ» поставила китайській компанії за договором 2021 року три партії запчастин для ремонту авіадвигунів. Надалі такі запчастини з КНР ввозилися до росії через посередницькі компанії на російські заводи для ремонту авіадвигунів. Як стверджує Дзюба, він особисто обговорював поставки з Богуслаєвим і останній достовірно знав, що «Мотор Січ» поставляє запчастини до рф.
За такою схемою «Мотор Січ» ввезла до росії запчастин до авіадвигунів на суму понад 71 млн грн .У травні 2022 року «Мотор Січ» поставила компанії з Гонконгу двигуни для гвинтокрилів російського виробництва.
Дзюба підтвердив, що у Богуслаєва вигадали схему вивозу з «Мотор Січ» заготівок для виготовлення у «ДНР» лопаток до авіаційних двигунів. Філіал АТ «Мотор Січ», який виготовляв такі лопатки, знаходився на тимчасово окупованій території — у місті Сніжне Донецької області. Щоб замаскувати ці дії, запчастини продавали до ОАЕ, а далі через підконтрольні компанії ввозили до росії і, зрештою, до Сніжного. Кошти за виготовлення сплачувались рф, а податки — «ДНР».
До «бюджету «ДНР» було зараховано 58,6 млн. російських рублів (20,51 млн грн), сплачених у вигляді «вивізного мита».
Дії Дзюби кваліфікували як ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 ККУ), пособництво державі-агресору шляхом підготовки передачі та передачі матеріальних ресурсів (ч.2 ст.28, ст.111-2 ККУ) і сприяння діяльності терористичної організації (ч.1 ст.258-3 ККУ).
За угодою, Дзюбу засудили до 5 років позбавлення волі і звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки. Обвинувачений був одразу звільнений з-під варти в залі суду. В ізоляторі він провів 2,5 роки.
У 2023 році президент Володимир Зеленський запровадив санкції до Богуслаєва. Активи бізнесмена вартістю понад 12 млрд гривень заарештували. У 2024-му Вищий антикорупційний суд конфіскував активи Богуслаєва на користь держави.
Справа за обвинуваченням Богуслаєва перебуває на розгляді Соломʼнського суду Києва. Після затвердження угоди щодо Дзюби справу передали іншій колегії суддів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM