📖 НАЗК виявило недостовірні відомості в декларації екс в.о. начальника відділ Укртрансбезпеки у Вінницькій області Андрія Руденка на суму понад 17 млн грн.

Руденко не задекларував садовий будинок площею 10,7 м² та земельну ділянку під ним (868 м²) у місті Івано-Франківськ, які перейшли йому у власність 02.05.2024 (після смерті батьків). За висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, вартість будинку могла становити 80-90 тис. грн. НАЗК кваліфікувало це як недостовірні відомості на суму 80 тис. гривень. 

Також не було повністю відображено інформацію про квартиру в Івано-Франківську (спільна власність з дружиною) та неправильно зазначено дату набуття права на земельну ділянку.

Mercedes-Benz E43 AMG (2017) задекларовано як наявний на кінець року, хоча автомобіль продали у червні 2024-го
Mercedes-Benz GLB 250 (2022), оформлений на дружину. Також був придбаний та проданий у 2024 році, але задекларований як наявний.
Додатково виявлено оформлення страховки на Skoda Superb ще до його реєстрації.

Руденко задекларував готівку в розмірі: 1,71 млн гривень, 203 тис. доларів, 78,5 тис. євро та ще 49,8 тис. євро.  Однак аналіз доходів та витрат за 2024 рік показав, що суб’єкт декларування не мав фінансової можливості накопичити такі кошти. Різниця між задекларованими активами та реальними можливостями становила 16 млн гривень! 

 BMW 540i xDrive (2020) ридбано за договором за 530 тис. грн, однак за висновком експертів та даними оголошень ринкова вартість на момент купівлі могла становити понад 2,1 млн грн.
Land Rover Range Rover Evoque (2020), оформлений на дружину,  задекларовано за 49 тис. грн, а реальна вартість — близько 1,7 млн грн.

Невказаний дохід від невстановлених джерел на суму 1,3 млн гривень. 

За висновком НАЗК, Руденко зазначив недостовірні відомості 17,2 млн гривень. Це кваліфікується як ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Передерієм Олександром Леонідовичем — організатором масштабної мережі незаконних онлайн-казино та букмекерських платформ.

Вирок за . 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація азартних ігор без ліцензії за попередньою змовою групою осіб та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).

З травня 2023 по листопад 2024 року Передерій організував та керував мережею офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах, де займалися обслуговуванням P2P-платежів для гравців нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ.

У схемі використовувалися десятки «дропів» (людей, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток). Загальний обсяг фінансових операцій склав 247,46 млн грн.

Передерій керував кількома офісами (з умовними назвами «ТОКІО», «МОНО», «ТОРОНТО», «БРУКЛІН», «ВЕГАС», «РІО», «LAKERS»), координував роботу адміністраторів, операторів, пошук «дропів», обготівковування коштів, конвертацію в криптовалюту та виплату частки прибутку співорганізатору.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання:

- За ч. 2 ст. 203-2 ККУ (із застосуванням ст. 69 КК) — штраф у розмірі 408 тис. гривень та позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією азартних ігор, строком на 1 рік.
- За ч. 3 ст. 209 ККУ  (із застосуванням ст. 69 КК) — 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Остаточне покарання за сукупністю злочинів — 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися організацією азартних ігор строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив Передерія від відбування покарання з випробуванням строком 3 роки, поклавши на нього обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Передерій зобов’язався:
- співпрацювати зі слідством та викриттям інших учасників схеми;
- перерахувати 4 млн грн на платформу UNITED24 за напрямком «ОБОРОНА» (2 млн грн — протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, ще 2 млн грн — до 31 грудня 2026 року).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏✏✏✏✏✏

Екскерівник ВБ у Волинській області та діючий заступник начальника УМП Нацполіції регіону Смірнов Василь Анатолійович вирішує всі питання у ТСЦ МВС по реєстрації автомобілів, переобладнання авто, розмитнення, збільшення або зменшення мас (фіктивно) надає допомогу у складані іспитів.

Він "кришує" таких осіб як
✔️Ходирєв Віктор Вікторович — колишній ексзаменатор ТСЦ МВС №0742
✔️Семенюк Євген Валентинович — колишній ексзаменатор ТСЦ МВС №0742
✔️Ілюшик Людмила Вікторівна ТСЦ МВС №0742
✔️Ждань Юрій Олексійович в.о. керівника ТСЦ МВС №0744;
✔️Ковальчук Павло Миколайович, заступник начальника РСЦ МВС у Волинській області.
✔️Гаманець Смірнова і Ковальчука по ТСЦ №0742 Зінич Віктор <мебельщик>.

У Віктора Зініча є офіс на території ТСЦ №0742. Є навіть свої тарифи:
✔️Теоретичний іспит — 2 тис. доларів
✔️Екзамен водіння — 400 доларів
✔️Реєстрація авто — 6-7 тис. гривень
✔️Талони — 3 тис. гривень
✔️Купівля/продаж з-за кордону — 500 доларів
✔️Тимчасовий талон на виїзд закордон — 4 тис. гривень
✔️Зміна маси — 1 тис. доларів
✔️Обмін посвідчення водія — 2 тис. гривень.

В офісі в нього кошти збирає Юлія, яка теж бере і продає талони.

⚙️Цікаво чи знає це керівник поліції у Волинській обл Сліпчук Олег Степанович?


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
В.о. керівника, адміністратор ТСЦ МВС № 5343 у Лубнах Дмитро Букало допоміг матері зареєструвати авто за заниженою вартістю

📖 Депутатка Ромоданівської селищної ради Тетяна Букало задекларувала Volkswagen Passat (2015) за... 43 тис. гривень!

Жінка має
✔️Будинок (71,1 м², Ромодан) за 172 тис. гривень в 2010
✔️Ділянка 2,78 га (2015) — вартість [Не відомо]
✔️Ділянка 0,14 га (2019) — вартість [Не відомо]

У 2015–2019 земля в Ромоданівській громаді коштувала від 15 до 40+ тис. грн за гектар. Реальна вартість великих ділянок могла становити десятки-сотні тисяч гривень. Невідома вартість — порушення.

Реальна ринкова вартість Volkswagen Passat у 2024 році: 380-530 тис. грн (за даними AUTO.RIA та OLX). Задекларована сума в 9–12 разів нижча за ринок.

Цікаво, що жінка, як депутат, не подавала декларації декілька років. В її переодостанній декларації за 2020-й рік як директора КП «Добробут» Ромоданівської селищної ради був вказаний чоловік — Букало Анатолій Іванович.

Зникли ділянки площею понад 5,5 га (набуті у 2015), частина з яких оформлена на чоловіка.
Дев'ять ділянок по 2 гау с. Величківка, набутих/орендованих у 2020. Більшість ділянок — в оренді в чоловіка Тетяни Букало у різних фізичних осіб (Скрипка, Тищенко, Старіков, Тіторенко, Черченко, Нестор, Здоровко, Колядинський, Гребнєв та інші). У 2020 році сім’я активно розширювала земельний банк через оренду у фізичних осіб — це може бути пов’язано з діяльністю ФГ «Діанта».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись