🔈Президент ввів санкції проти екскерівника Офісу президента Андрія Богдана

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

✏️✏️✏️✏️✏️✏️
☝️☝️☝️☝️☝️☝️

🕵️‍♂️Іноді історія починається не з подвигу, а з паузи перед ним. Один спортсмен не пройшов повз. Заступився. За друга, за себе, за якесь внутрішнє правило, яке не пояснюють, але відчувають.

Далі все за знайомим сценарієм. Шум. Обвинувачення. Справа. І впевнені коментарі тих, хто в житті нікого не захищав.

З’являються рятівники. З ресурсами, співчуттям і звичкою вирішувати питання грошима. Вони знаходять людину, у якої професія про захист. Вона називає цифру. Потім уточнює. Потім перераховує. Завжди в бік зростання.

А коли її просять пояснити, звідки такі суми, відповідь звучить просто і майже буденно. Платити потрібно. Усім, хто «вирішує». Інакше нічого не вийде.

І далі ще простіше. Або ви платите, або я виходжу з цієї історії. І тоді вже ніхто не допоможе. Бо зв’язки, як виявляється, це не деталь. Це головний товар.

Далі починається знайомий жанр. Дзвінки. Багато дзвінків. Усім підряд. Тиск як стиль спілкування. Настирливість як інструмент.

Ми вирішили перевірити. Просто щоб не писати зайвого. Потягнули за нитку, а там не нитка. Там звичка. Там система, в якій слово «етика» звучить майже як спогад.

⚙️Виникає просте питання. Якщо вже звучить «платити», то кому саме і за що. І як це все взагалі рахується.

Усі персонажі вигадані. Збіги випадкові. Впізнавання добровільне.

На добраніч. Ми продовжимо. Деякі історії краще видавати дозовано.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧠

💬Вчора стрічка була забита. Президент увів у дію рішення РНБО про санкції проти Андрія Богдана. Цього разу вже без здогадок. Документ є. Все офіційно.

І тут ми, як люди небайдужі, вирішили не засуджувати, а допомогти. Андрію, якщо раптом знадобиться фахівець саме з таких питань, маємо рекомендацію.

Є один захисник. Каже, що спеціалізується саме на подібних історіях. Більше того, розповідає, що майже всі, хто потрапляє під санкції і потім іде судитися, рано чи пізно стають його клієнтами. Перевірити це складно. Але звучить впевнено.

Він узагалі багато що розповідає. Кому дзвонити. Хто що «вирішує». Чому без нього нічого не вийде. І чому суми раптом зростають. Бо справа, як завжди, складніша, ніж здається.

Є, щоправда, маленький нюанс. Кажуть, якось до нього звернулися з питанням рівня штрафу за парковку. Принципове, але дрібне. Він узявся впевнено. Гонорар назвав відповідний.

Фінал вийшов менш побутовим, ніж початок. Десь у процесі історія раптом стала значно серйознішою. І замість парковки клієнт опинився ближче до статей 212 і 209 КК України. Кажуть, ще легко відбувся.

Тому якщо раптом знадобиться, можемо поділитися контактом. Надішлемо в особисті.

Усі персонажі вигадані. Збіги випадкові. Впізнавання добровільне.

Доброго недільного ранку всім читачам. Нехай щастить.💛

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Схема Левінсона і Укроборонпром
🔸Одеська схема: з бізнесменів у двірники
🔸Левінсон і ФОП
🔸Шапран
🔸Весілля Ломія — звідки кошти?
🔸Онлайн казино з круп'є
🔸ДСНСник Пшик
🔸Косметолог-вбивця
🔸Як в Одесі заробляють на ремонті укриттів
🔸Чому Пшик не отримав покарання?
🔸Акст залишився без грошей
🔸Венбест
🔸Аграрна схема Ваганяна
🔸Непорада та справа про вбивство
🔸Схема Губанкова
🔸Як Хтоминський уникає сплати
🔸Схема пана Шибіка
🔸Підсанкційна Крюкова та її бізнес

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Син Веніславського у США
🔸Косметолог-хірург Бородкіна
🔸Прокурор Коцюба
🔸Прокурор Орлов та його п'янка
🔸Крюкова
🔸Звільнення прокурорки Середи
🔸Як Левченко судився з БЕБ
🔸Вербицький та КДКП

📖 МАЙНО
🔸Член ВЛК Нікулін
🔸Прокурор Тубелець
🔸Прокурор Самсонюк
🔸Сергій Германовський
🔸Прокурор Орлов
🔸Очільник ПФУ Хмельниччини Квятківська
🔸ДПС Прокоф'єва
🔸Прокурор Дейнека
🔸Податківець Левченко
🔸Недостовірне декларування Левченка
🔸Керівник ПФУ Одещини Буряченко
🔸Майно Погорєлова

💼 КЕЙСИ 
🔸Прокурор Андрій Яковлев
🔸Митник Ілля Ніжніков
🔸Військовий прокурор Вербицький
🔸Хабарник з Дніпропетровської ОДА Орлов
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)
🔸Дмитро Хандусенко
🔸Кириленко з ДСНС

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Цікава історія про скам мамонтів

Київські криптошахраї видурили у подружжя понад 275 тисяч доларів під виглядом «пампу» криптовалюти. Справа № 42025102090000147. За даними слідства, двоє осіб шляхом обману заволоділи грошима потерпілого та його дружини.

Потерпілий протягом кількох років підтримував дружні стосунки зі спільним знайомим. У розмовах той неодноразово розповідав про свого знайомого — «професійного криптотрейдера», який нібито успішно управляє коштами і дає високі відсотки.

З січня 2025 шахрай, користуючись довірою, активно переконував потерпілого та його дружину інвестувати в «перспективний криптопроєкт» — так званий памп криптомонети. Він запевняв, що ризику майже немає, бо «тіло інвестиції» захищене, а прибуток може бути дуже великим.

Для переконливості:
✔️Показував скріншоти власних гаманців з великими надходженнями;
✔️Демонстрував відео з балансом гаманця на 1 млн доларів;
✔️Особисто гарантував повернення вкладених коштів у разі проблем.


Потерпілий здійснив 8 переказів на загальну суму 205,5 тис. доларів у січні–лютому 2025.
Його дружина перевела ще 69,5 тис. доларів

Коли настав час повертати кошти з прибутком, шахрай почав уникати спілкування, а потім повідомив, що на біржах і гаманцях «заблоковано 2 мільйони доларів». Єдиним «доказом» стали скріншоти про блокування лише 200 тис. доларів.

Наразі кримінальне провадження триває. Підозрюваним інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 ККУ).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Володимир Осіпов — ексдепутат Одеської облради від проросійської партії ОПЗЖ. Займався логістичним бізнесом і зовнішньоекономічною діяльністю, фігурував у скандалах типу“кнопкодавства” і класичного “гречкосійства”

Родина Осіпових підтримує тісні неформальні та ділові стосунки з багатьма впливовими політиками та чиновниками. Зокрема, Марина Осіпова має спільний бізнес у сфері енергетики з дружиною першого заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова.

Марина Володимирівна має ФОП — "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна"; окрім цього, вона є бенефіціаром та співвласницею інших компаній. А саме:

ТОВ "Енергія сонця груп", яке виробляє електроенергію та зареєстроване відносно нещодавно – в серпні 2024. Компанія активно здійснює імпорт трансформаторів, металоконструкцiй та інших товарів. Серед країн, з якими здійснювали СЕД, – Болгарія і Туреччина, що входять у перелік так званих офшорних зон.

Частка "Енергія сонця груп" є в ТОВ "Рент-Техно", де серед власників – чоловік колишньої судді Господарського суду Івано-Франківської області Інесси Кавлак, власник готельної нерухомості в Буковелі Кавлак Василь Миколайович. Ще у 2025 р. серед учасників вказаного ТОВ "Рент-Техно" була дружина ексзаступника генпрокурора Кізя Сергія Миколайовича — Марина Кізь. Також партнеркою з 10% акцій компанії тут виступає Харлова Катерина Віталіївна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 В Ізмаїльському міськрайонному суді вже шостий рік не можуть ухвалити вирок щодо ексдепутата Кілійської міськради від "БПП", та колишнього доцента  Ізмаїльського державного гуманітарного університету Яківа Воробйова,  обвинуваченного у масштабному шахрайстві за КП №12019160150001706.

Воробйов є основним підозрюваним в організації великих фінансових махінацій на підприємствах, які входять до раніше очолюваного ним холдингу «Міжнародна інвестиційна група» (МІГ).

За версією слідства, навесні 2018 року екс-депутат шляхом зловживання довірою власників приватної фірми, якій належить майновий комплекс «Кам'янський цегельний завод» в Ізмаїльському районі, не маючи на те законного права, заволодів шістьма з зайвими залізобетонними плитами. матеріальні збитки. Стаття, яку йому інкримінують (ч.3 ст. 190 КК – шахрайство у великих розмірах), відноситься до тяжких злочинів та передбачає санкцію позбавлення волі від 3 до 8 років.

Йдеться  про викрадення майна ПП «Коммсервіс», Прокуратура стверджує, що в  Воробйова виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок майна заводу. Зокрема, він нібито зловжив довірою, повідомив старшому охорони неправдиву інформацію про продаж плит, після чого у період з 10 по 20 травня 2018 року з території підприємства було вивезено 684 залізобетонні плити вартістю 1,07 млн гривень. Крім того, в акті згадується, що 900 тис. грн, які той нібито обернув на власну користь.

Справа дійшла до суду, ще у жовтні 2020 року, але вже 21 грудня 2020 року провадження зупинили через хворобу Воробйова. Далі її кволо розглядали до вересня 2022 року, коли її зупинили через те, що Воробйов мобілізувався до ЗСУ. Розгляд справи відновили тільки у лютому 2024 року. І з цього час пройшло лише декілька судових засідань. 

Наступне буде 15 травня 2026 року. Строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому) — 5 років.

Розглядає справу суддя Швець В'ячеслав Миколайович. Запрошуємо на засідання (хоча Воробйов буде дистанційно з Київського райсуду Одеси)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Київський ОАС відмовив у задоволенні позову ТОВ «Спорт сьогодні» (Tribuna com), яке намагалося оскаржити рішення «ПлейСіті» про накладення штрафу у розмірі 4,8 млн грн.

Конфлікт розпочався у серпні 2025, коли «ПлейСіті» зафіксувало на сайті медіа-ресурсу розділ «Ставки на кіберспорт». У матеріалах містилися посилання на букмекерські контори, такі як Pokerbet, Coins Game та BCGame.

Регулятор встановив, що ці платформи надавали доступ до азартних ігор без відповідної державної ліцензії в Україні.

Позивач не погодився зі штрафом, висунувши низку аргументів:
📌Редакційний матеріал: Компанія стверджувала, що тексти були «довідковими» та «інформаційними», а не рекламними.
📌Порушення процедури: На думку медіа, регулятор мав діяти згідно із Законом «Про державний нагляд (контроль)», завчасно попереджаючи про перевірку, а не просто проводити дистанційний моніторинг.
📌Зірване слухання: Під час розгляду справи в Агентстві оголосили повітряну тривогу. Представник позивача залишив приміщення, а рішення було прийняте пізніше без його участі, що ТОВ назвало порушенням прав.
📌Непропорційність: Штраф у 4,8 млн грн назвали «надмірним» та таким, що створює «охолоджувальний ефект» для свободи ЗМІ.

Суддя Леонтович А.М., дослідивши матеріали справи, став на бік державного регулятора. Суд зробив кілька ключових висновків:
✔️Моніторинг — це не перевірка: Дистанційне спостереження за сайтом у мережі Інтернет не потребує попередження суб'єкта, оскільки не є безпосереднім втручанням у господарську діяльність на місці.
✔️Реклама є рекламою: Інформація, яка стимулює інтерес до конкретних букмекерів та містить посилання на них, за законом вважається рекламою, незалежно від того, як її називає редакція.
✔️Безальтернативність штрафу: Закон про азартні ігри передбачає фіксований штраф за такі порушення. Регулятор не має права на власний розсуд зменшувати суму або замінювати її «попередженням».
✔️Суд визнав, що обставини війни є об'єктивними, а позивач мав можливість подати всі свої заперечення письмово, чим він і скористався.

Суд дійшов висновку, що втручання держави у свободу вираження поглядів у цьому випадку було законним та переслідувало легітимну мету — захист громадян від нелегального грального бізнесу та лудоманії.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Підозрюваний у хабарі 30 тис. доларів депутат Луцької міської ради Микола Федік задекларував 1,7 млн грн готівки та будинок: за рік заощадження зросли у 15 разів

Загальна сума готівкових заощаджень сім’ї становить понад 1,7 млн грн (50 тис. грн, 38,2 тис. доларів і 1,5 тис. євро). Для порівняння, у 2024він декларував близько 114 тис. грн — таким чином обсяг заощаджень зріс приблизно у 15 разів. Усе нерухоме майно оформлене на дружину Юлію: земельна ділянка площею 1200 м² та новозбудований будинок площею 200 м² у селі Струмівка Луцького району вартістю близько 1 млн грн.

Дружина володіє KIA Sportage (2023) за понад 1,1 млн грн, придбаним у кредит: 677 тис. грн позичено під заставу авто, поручитель — депутат.

У 2025 році Федік задекларував 735 тис. грн зарплати та 220 тис. грн від продажу майна; його дружина — 550 тис. грн у медколеджі і 43,8 тис. грн в університеті.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Заступник начальника Київської митниці Олексій Дірочка досі продовжує орендувати «будинок для реабілітації» у Професійної спілки працівників митних органів. Виходить, що реабілітація митника триває вже щонайменше 12 років, і, очевидно, доступ до цього об’єкта для інших осіб обмежений.

У декларації за 2025 рік Олексій Дірочка зазначає фактичне проживання у селі Мощун Київської області, у садовому будинку площею 148 м², який оформлений на брата. Чому там не живе брат, а безкоштовно живе митник, напевно зрозуміло.

Діти Олексія Дірочки проживають в США, але всі деталі проживання, майно та банківські рахунки, не вказані.

Водночас залишається незрозумілою доля спільного будинку Олексія Дірочки та його колишньої дружини. Раніше вона заявляла, що всі знають, на чиї кошти будувався «спільний» будинок, і чому він має компенсувати їй половину його вартості. Однак у деклараціях ці обставини ми не знайшли.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Аудитори KPMG у члена НКЦПФП Юрія Шаповала виявили конфлікт інтересів: дружина займає керівну посаду в одному із найбільших учасників ринку — в НБУ.

Але під час аналізу аудитори упустили декілька суттєвих фактів, що порушують певні критерії добропорядності,
прозорості та свідчать про існування додаткового конфлікту інтересів.

09 травня 2025 року дочку члена НКЦПФП — Анну Юріївну визнано переможцем відбору на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу судової та правової роботи департаменту правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс контролю, який знаходиться під контролем батька. Це являється потенційним конфліктом інтересів та наносить репутаційні ризики самій Комісії, хоча такими фактами вже не здивуєш учасників ринку.

17 квітня 2013 Шаповал стає власником нежитлового приміщення у місті Алушта. Розпочинається війна, Крим анексує ворог. Юрій Шаповал вирішує не ризикувати та у 2019продає свою кримську нерухомість. Угода відбувається по російському законодавству.
Але якщо проаналізувати майновий стан Юрія Івановича за 2019 - 2024 роки — можна встановити, що нерухомість в Криму й далі відображається в його декларації.

А все тому, що під час проходження спец перевірки у Шаповала виявили незаконну угоду з продажу нерухомості та сплатою податків в рф.

Уникаючи кримінальної відповідальності Юрій Шаповал фіктивно «повернув нерухомість» у власність, тим самим начебто приховав реалізацію майна.

До речі, Чорне Море «слабке місце» члена Шаповала, тому в 2023 році він інвестував кошти в апартаменти в Болгарії.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів. Такі дані надало відомство, відповідаючи на запит ZN.UA.

Згідно з наданою інформацією, у січні посадовець працював лише 7 днів (1-9 січня), після чого перебував на лікарняному, а згодом — у відрядженні до міста Аруша (Танзанія).

У лютому він був на робочому місці 3 дні (18-20 лютого): після повернення з Танзанії знову взяв лікарняний, далі вирушив у відрядження до Мехіко (Мексика), а після короткого виходу на роботу оформив відпустку, яка тривала і на початку березня.

Загалом упродовж першого кварталу Пронін провів 23 дні у відрядженнях, 17 днів — на лікарняних та 10 днів — у відпустці.

За цей період, за даними відомства, посадовець отримав близько 250 тис. грн із державного бюджету. Із цієї суми понад 163 тис. грн становила заробітна плата, більш як 55 тис. грн — виплати за лікарняні, ще понад 31 тис. грн — відпускні.

Водночас у Держфінмоніторингу не надали інформації щодо витрат на відрядження, а також відмовилися оприлюднити копії звітів про поїздки, які стали підставою для перебування посадовця за кордоном.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС оштрафував нардепа Кузьміних у справі про зловживання впливом після клопотання САП

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП і наклав на Сергій Кузьміних штраф у 6656 грн (2 прожиткові мінімуми) у межах кримінального провадження.

За даними слідства, раніше нардеп відмовився отримати обвинувальний акт і викинув документи з вікна авто, однак справу передали до суду.

Слідство вважає, що Кузьміних отримав 558 тис. грн за сприяння контрактам для лікарні на Житомирщині.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com