Absolution Leaks 🇪🇺
125K subscribers
12.9K photos
310 videos
14 files
8.7K links
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
absolutionlab.com

Екслюзивні матеріалі, котрі беруть журналісти. Посередники вас дурять

Працюємо для українців

Співробітництво, розслідування, консультація, перевірка
@ABleaks_bot

📩 Info@absolutionlab.com
Download Telegram
🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Журналіст та засновник телеграм-каналів "Крючок", "Темный рыцарь" та Harley Quinn Світлана Крюкова може порушувати санкції шляхом продажу своїх картин в соцмережах. Така публічна діяльність може обернутися кримінальною справою.

Після запровадження проти ексзаступниці головного редактора портала "Страна" Крюкової персональних санкцій РНБО в січні 2025, які передбачають повне блокування активів, будь-яка економічна активність підсанкційної особи опиняється під мікроскопом держави. Але Крюкова, яка, попри санкційний статус, публічно пропонує власні картини на продаж через Facebook-аукціони.

У відкритому доступі регулярно фіксуються регулярні дописи жінки з пропозиціями купівлі, обговоренням ставок і фіналізацією угод. Ціни аукціонів стартують від 1,2-2,5 тис. доларів у так званих "умовних одиницях". На перший погляд — типова діяльність митця. Однак у випадку особи, щодо якої застосовано санкції рішенням РНБО, ситуація має зовсім інше юридичне наповнення.

☑️ Ключовим елементом санкцій є блокування активів. Це означає не просто обмеження доступу до банківських рахунків, а фактичну заборону розпоряджатися будь-яким майном — як грошовим, так і матеріальним.  В жінки вже немає власного ФОП, вона закрила його декілька років тому. Картини в цьому контексті не є винятком: вони розглядаються як актив, а їх продаж — як форма відчуження.

Навіть якщо угоди укладаються поза банківською системою, сам факт продажу і отримання коштів може трактуватися як порушення санкційного режиму. Більше того, отримані кошти автоматично набувають статусу нового активу, який також підлягає блокуванню.

Особливу увагу привертає спосіб розрахунків. Використання “умовних одиниць”, неформальних домовленостей або потенційних посередників може свідчити про спробу обійти фінансові обмеження. У правозастосовчій практиці такі дії часто розглядаються не ізольовано, а як елемент більш широкої схеми уникнення санкцій.

Якщо слідство встановить, що розрахунки проводяться через третіх осіб або поза офіційними каналами, це може стати підставою для кримінальної кваліфікації — насамперед як умисне обходження санкцій. У складніших випадках до цього додається ще й компонент легалізації доходів.

Ще один аспект — системність. Разові продажі особистого майна зазвичай не викликають значних юридичних питань. Однак регулярні аукціони, публічне формування ціни та повторюваність угод формують ознаки підприємницької діяльності.

У такому разі виникають додаткові ризики:

✔️ведення бізнесу без належної реєстрації;
✔️недекларування доходів;
✔️ухилення від сплати податків.

Ці порушення можуть розглядатися окремо, але в умовах санкцій вони часто стають частиною більшого кейсу.

Держфінмоніторинг отримує інформацію від банків і фінансових установ та відстежує підозрілі транзакції. Навіть якщо кошти спочатку рухаються неформально, будь-яка спроба їх легалізації — через купівлю майна, депозити або перекази — створює цифровий слід.

Далі — БЕБ, що має інструменти для документування ланцюгів операцій, встановлення посередників і доведення умислу.

Паралельно працює податкова, що аналізує походження доходів, перевіряє їх декларування та може ініціювати перевірки. Хоча податкові порушення часто виглядають менш серйозно, у комплексі з санкційною історією вони підсилюють позицію слідства.

Сама Крюкова не відповідає на питання щодо продажу картин.

Facebook-аукціони фактично створюють готову доказову базу: зафіксовані ціни, коментарі учасників, умови продажу. Те, що зазвичай потребує тривалого документування, тут уже частково задокументовано самою стороною. Для правоохоронних органів це означає значно нижчий поріг входу в розслідування.

В 2024 Крюкова сама підтверджувала, що торгує картинами та планувала зробити цей бізнес легальним.

💬 Крюкова: Якщо  ви помічали, час від часу я проводжу аукціони на фейсбуці, вони достатньо успішні. Я планую розвивати цей бізнес та зробити його легальним, бо картини користуються попитом


Але щось не склалося.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6👍193108🔥86🤡5🤣4🍾2😁1👌1💯1🆒1
🕵️‍♂️ Колгоспник Дмитро Жеман: як ексвіцемер Одеси «пиляв» мільйони на охороні через фірму друга

Протягом кількох років охорону майна комунальних підприємств Одеси, зокрема КП «Одесміськелектротранс», забезпечувала фірма близького друга тодішнього віцемера Дмитра Жемана — Павла Журавльова. Послуги при цьому надавалися в рази меншому обсязі, ніж передбачали договори.

Йдеться про ТОВ «Аккерман-Сервіс», зареєстроване у 2013 в Білгороді-Дністровському. Бенефіціаром компанії є відомий одеський спортсмен, багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов — давній друг і соратник Жемана (разом вони вступили до «Батьківщини» у 2024). Нагадаємо, Жеман — кум ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького.

З 2019, коли Жеман очолив департамент міського господарства, «Аккерман-Сервіс» регулярно вигравав тендери на охорону одеських комунальних підприємств. Тільки з «Одесміськелектротрансом» уклали п’ять договорів:

✔️ 2019 — 3,6 млн грн
✔️2020 — 4,2 млн грн
✔️ 2021 — 7,3 млн грн
✔️ 2022 — 6,8 млн грн (на початку війни)
✔️грудень 2022 — 8,4 млн грн

Загальна сума тільки за цим КП — понад 30 млн грн. Компанія також отримувала підряди від КП «Міські дороги», різних ЖКСів та інших комунальних підприємств.

Після звільнення Жемана у 2023 році співробітники департаменту муніципальної безпеки провели перевірки.

✔️За договором на 8,4 млн грн «Аккерман» мав залучити щонайменше 68 охоронців. Фактично працювало лише 15 осіб.
✔️Територію служби електрогосподарства на Зоопарковій взагалі ніхто не охороняв (там велися будівельні роботи).
✔️ В автотранспортній службі охорону «ввімкнули» лише перед приїздом комісії.
✔️У трамвайних і тролейбусних депо більшість охоронців навіть не знали назву фірми, яка їх нібито найняла.
✔️Не виконувалися умови щодо відеокамер і тривожних кнопок (деякі камери транслювали зображення куди завгодно, тільки не на пост охорони).

Аналогічна картина була і на інших підприємствах. Наприклад, приміщення ЖКС «Порто-Франківський» цілий рік залишалося без охорони, хоча договір на 420 тис. грн був укладений.

Матеріали перевірок передали до поліції, але реальної реакції не було.

☑️ Павло Журавльов потіснив на ринку охоронних послуг компанію «Олімп-Південь» Григорія Гробова. «Аккерман-Сервіс» працював активно, поки Жеман був при владі. Після його відставки потік підрядів різко зменшився.

Це лише один із епізодів «економіки» одеських комунальних підприємств за часів впливу Дмитра Жемана. Наразі щодо «Аккерман-Сервіс» є кримінальне провадження, але воно стосується захоплення землі на Інглезі, а не розпилу коштів на охороні.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍197116🔥90😡2🆒1
Ексначальник Одеської митниці Михайло Грібанов остаточно програв суд проти Держмитслужби: деталі справи про звільнення

Шостий апеляційний адміністративний суд поставив крапку в багаторічній судовій тяганині колишнього очільника Одеської митниці Михайла Грібанова, який намагався оскаржити своє звільнення через «непроходження випробувального строку».

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 640/15217/20.

🛃 Суть позову: Поновлення та мільйонні компенсації
Михайло Грібанов звернувся до суду з вимогою скасувати накази Державної митної служби України від травня 2020 року, якими було припинено його державну службу. Позивач вимагав поновлення на посаді начальника Одеської митниці та стягнення середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Аргументи ексмитника зводилися до того, що під час призначення на посаду йому нібито не встановили конкретних завдань на випробувальний строк, а спад показників роботи митниці він пояснював початком пандемії COVID-19 та загальним економічним спадом у Європі.

💰Причина фіаско: Мінус 4 мільярди в бюджет
Під час судового розгляду було встановлено, що Михайло Грібанов був призначений на посаду 5 березня 2020 року з випробувальним строком 3 місяці. Вже у травні того ж року керівництво Держмитниці дійшло висновку про його невідповідність займаній посаді.

Ключовим фактором стали фінансові показники. За даними митної служби, під керівництвом Грібанова у березні-травні 2020 року Одеська митниця систематично не виконувала план надходжень до бюджету:
• У березні план було виконано лише на 78%;
• У травні — на 81%;
• Загалом за перше півріччя 2020 року митниця «недодала» бюджету понад 3,96 мільярда гривень, виконавши індикативний показник лише на 82,1%.

Суд першої інстанції, а згодом і апеляція, погодилися з тим, що такі цифри є достатнім доказом неефективності керівника.

Позиція Апеляційного суду: Дискреція роботодавця
Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду під головуванням судді Юрія Черпака наголосила, що інститут випробувального строку призначений саме для того, щоб суб’єкт призначення міг оцінити професійні та управлінські якості працівника.

Суд підтвердив:
1. Завдання були чіткими: Забезпечення повноти митних платежів є прямим обов’язком начальника митниці.
2. Процедура дотримана: Грібанова письмово попередили про звільнення за 7 днів, як того вимагає закон.
3. Оцінка ефективності: Роботодавець має дискреційне право (право на власний розсуд) визначати, чи впорався працівник із випробуванням, а суд не може підміняти собою державний орган у цій оцінці.

⚖️ Рішення суду
14 квітня 2026 року Шостий апеляційний адміністративний суд постановив залишити апеляційну скаргу Михайла Грібанова без задоволення. Рішення Чернігівського окружного адміністративного суду, яким у поновленні на посаді було відмовлено, залишено без змін.

Таким чином, звільнення Михайла Грібанова з посади начальника Одеської митниці визнано законним.
👍212121🔥96🆒2
Absolution Leaks 🇪🇺
⚖️ Шевченківський райсуд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо "померлого" шахрая Дмитра Малиновського. У 2018 році французька поліція та Європол затримали одесита Малиновського, який з 2012 року на батьківщині звинувачувався у шахрайстві в особливо…
🚫 Щось пороблено

⚖️ Київський апеляційний суд скасував ухвалу першої інстанції про повернення обвинувального акту стосовно "померлого" шахрая Дмитра Малиновського.

У серпні 2025-го Шевченківський райсуд Києва повернув прокуророві обвинувальний акт, бо вирішив, що він не може вважатися таким, що складений відповідно до вимог закону. Суд послався на те, що формулювання обвинувачення є неконкретним та відсутні підстави вважати, що обвинувачений переховується від органів слідства та суду.

Малиновського хочуть судити заочно. Але він бере участь у судових засіданнях по відеозвʼязку з Франції і заперечує щодо цього. Чоловік пояснив, що сьогодні не може прибути до України, оскільки у Франції його також судять і тому він не має права законно полишити межі країни.

Суд першої інстанції суд вирішив, обвинувачений не переховується із метою ухилення від кримінальної відповідальності і місцезнаходження обвинуваченого прокуророві відомо.

В апеляційній скарзі прокурор зазначав, що обізнаність про перебування обвинуваченого за кордоном не дорівнює можливості забезпечити його явку. І відповідно до норм КПК, навіть якщо органу досудового розслідування відомо, що обвинувачений перебуває на території іншої держави, це не усуває можливості проведення спеціального досудового розслідування, якщо особа свідомо не зʼявляється на виклики.

Апеляційний суд вирішив, що обвинувальний акт містить у собі усі необхідні елементи та реквізити, а узгодженість формулювання обвинувачення із правовою кваліфікацією не може бути предметом розгляду під час підготовчого судового засідання.

Київський апеляційний суд призначивши новий розгляд справи в суді першої інстанції. Але в розкладі суду інформації інформації про найближче засідання поки що немає.

📌 В 2018 французька поліція та Європол затримали Малиновського, який з 2012-го на батьківщині звинувачувався у шахрайстві в особливо великих розмірах. За версією слідства, він з колегою за підробленими документами обманом заволоділи корпоративними правами підприємства, якому належало приміщення в Одесі.

Малиновського судили, але у 2014-му він не прийшов на чергове судове засідання і просто зник. Згодом консьєрж вручив дружині доставлену незнайомцем коробку з попелом і «документ» про смерть чоловіка в окупованому Луганську. За позовом дружини суд на підставі цієї посилки з прахом визнав Малиновського померлим.

Однак потім зʼясувалося, що насправді чоловік живий і мешкає у Франції. Місцева поліція звернула увагу на підозрілі операції, пов’язані із купівлею замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої був громадянин України Дмитро Малиновський. Французьким правоохоронцям стало відомо, що чоловік притягувався на батьківщині за масштабне шахрайство і зумів уникнути правосуддя, завдяки вочевидь підробленому свідоцтву про смерть. А всього у Франції у Малиновського вилучили майна на понад 4,6 мільйона євро, включаючи замок, старовинний Rolls Royce Phantom і три твори мистецтва Сальвадора Далі.

Малиновський був затриманий і перебував під юрисдикцією Верховного суду у місті Нансі (Франція).

Українська прокуратура у вересні 2018-го надсилала запит на екстрадицію Малиновського. Але з того часу в Україну він так і не повернувся.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍222124🔥85🆒1
Forwarded from Zelenskiy / Official
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.

Також ми готуємо нові санкційні рішення – кілька санкційних пакетів – на сьогодні та на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами – у Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.
👍192102🔥96🤮8🤡4🍌1
Absolution Leaks 🇪🇺
📖 Корумпована голова Держпродспоживслужби Полтащини Яніна Аранчій: успадкувала посаду від батька й отримала пенсію у 38 років У своїй першій декларації, яку було публічно опубліковано, на той момент 29-річна чиновниця вказала заощадження у сумі 75 тис. доларів.…
⚖️ Полтавський ОАС задовольнив позов Яніни Аранчій доНДІ медико-соціальних проблем інвалідності. Очільниця обласного управління Держпродспоживслужби, яка нині у декретній відпустці, вимагала скасувати рішення цієї установи про позбавлення її II групи інвалідності. Держустанова оскаржуватиме рішення.

🚫 II групу інвалідності за загальним захворюваннямАранчій встановили у січні 2023 року, на той час їй було 36 років. Позивачка зазначила, що держустанова після перевірки скасувала їй II групу інвалідності. Вона вважає, що це зробили з порушенням процедури, бо її не повідомили про оцінювання і не пояснили причин рішення.

Відповідач повідомив, що ініціаторами перевірки обґрунтованості встановлення Яніні Аранчій групи інвалідності були СБУ та ДБР. Відповідні запити від правоохоронців надійшли у листопаді 2024.

Експерти Центру оцінювання функціонального стану особи перевірили документи Аранчій, щоб оцінити законність встановлення їй статусу інвалідності. Комісія офіційно дійшла висновку, що II групу інвалідності було встановлено безпідставно, тому попереднє рішення скасували. Повторний огляд Яніни Аранчій не проводили — висновок ухвалили на підставі аналізу медичної документації.

Витяг із рішення було надіслано Аранчій поштою, однак лист повернувся відправнику, оскільки адресатка його не отримала. Суддя Наталія Алєксєєва задовольнила позов посадовиці. Суддя зазначила, що висновок було ухвалено заочно, без фактичного медичного обстеження та без належних доказів того, що стан її здоров’я дає підстави для скасування відповідного статусу.

Посилання на запити СБУ та ДБР теж були визнані необґрунтованими: суддя зауважила, що звернення правоохоронців не звільняють експертну комісію від дотримання медичних протоколів.

Обласне управління Пенсійного фонду звернулося з цивільним позовом до Аранчій, де вимагало відшкодувати виплати по інвалідності на суму майже 180 тис. грн. Тепер розгляд цього позову, ймовірно, призупинений.

Аранчій фігурує у двох антикорупційних розслідуваннях ДБР. Перша кримінальна справа стосується підозри в незаконному збагаченні її цивільного чоловіка — т.в.о. начальника відділення поліції № 4 Полтавського райуправління поліції Сергія Балашова на 13,5 млн грн.

Інша кримінальна справа стосується фіктивного працевлаштування. Слідчі ДБР вважають, що Аранчій та головна бухгалтерка регіональної лабораторії Тетяна Радевич працевлаштували жінку, яка отримувала з/п, однак посадових обов’язків не виконувала, а доглядала за дитиною Аранчій.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍224100🔥87🤯2💯2👏1👌1😡1
🔈Президент ввів санкції проти екскерівника Офісу президента Андрія Богдана

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍194106🔥76🤡21🤣14💯1🖕1
✏️✏️✏️✏️✏️✏️
☝️☝️☝️☝️☝️☝️

🕵️‍♂️Іноді історія починається не з подвигу, а з паузи перед ним. Один спортсмен не пройшов повз. Заступився. За друга, за себе, за якесь внутрішнє правило, яке не пояснюють, але відчувають.

Далі все за знайомим сценарієм. Шум. Обвинувачення. Справа. І впевнені коментарі тих, хто в житті нікого не захищав.

З’являються рятівники. З ресурсами, співчуттям і звичкою вирішувати питання грошима. Вони знаходять людину, у якої професія про захист. Вона називає цифру. Потім уточнює. Потім перераховує. Завжди в бік зростання.

А коли її просять пояснити, звідки такі суми, відповідь звучить просто і майже буденно. Платити потрібно. Усім, хто «вирішує». Інакше нічого не вийде.

І далі ще простіше. Або ви платите, або я виходжу з цієї історії. І тоді вже ніхто не допоможе. Бо зв’язки, як виявляється, це не деталь. Це головний товар.

Далі починається знайомий жанр. Дзвінки. Багато дзвінків. Усім підряд. Тиск як стиль спілкування. Настирливість як інструмент.

Ми вирішили перевірити. Просто щоб не писати зайвого. Потягнули за нитку, а там не нитка. Там звичка. Там система, в якій слово «етика» звучить майже як спогад.

⚙️Виникає просте питання. Якщо вже звучить «платити», то кому саме і за що. І як це все взагалі рахується.

Усі персонажі вигадані. Збіги випадкові. Впізнавання добровільне.

На добраніч. Ми продовжимо. Деякі історії краще видавати дозовано.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
9👍295172🔥126👏2🆒2💯1🏆1
🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧠

💬Вчора стрічка була забита. Президент увів у дію рішення РНБО про санкції проти Андрія Богдана. Цього разу вже без здогадок. Документ є. Все офіційно.

І тут ми, як люди небайдужі, вирішили не засуджувати, а допомогти. Андрію, якщо раптом знадобиться фахівець саме з таких питань, маємо рекомендацію.

Є один захисник. Каже, що спеціалізується саме на подібних історіях. Більше того, розповідає, що майже всі, хто потрапляє під санкції і потім іде судитися, рано чи пізно стають його клієнтами. Перевірити це складно. Але звучить впевнено.

Він узагалі багато що розповідає. Кому дзвонити. Хто що «вирішує». Чому без нього нічого не вийде. І чому суми раптом зростають. Бо справа, як завжди, складніша, ніж здається.

Є, щоправда, маленький нюанс. Кажуть, якось до нього звернулися з питанням рівня штрафу за парковку. Принципове, але дрібне. Він узявся впевнено. Гонорар назвав відповідний.

Фінал вийшов менш побутовим, ніж початок. Десь у процесі історія раптом стала значно серйознішою. І замість парковки клієнт опинився ближче до статей 212 і 209 КК України. Кажуть, ще легко відбувся.

Тому якщо раптом знадобиться, можемо поділитися контактом. Надішлемо в особисті.

Усі персонажі вигадані. Збіги випадкові. Впізнавання добровільне.

Доброго недільного ранку всім читачам. Нехай щастить.💛

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
9👍146103🔥77😁6🤣4💯2👏1🤡1
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Схема Левінсона і Укроборонпром
🔸Одеська схема: з бізнесменів у двірники
🔸Левінсон і ФОП
🔸Шапран
🔸Весілля Ломія — звідки кошти?
🔸Онлайн казино з круп'є
🔸ДСНСник Пшик
🔸Косметолог-вбивця
🔸Як в Одесі заробляють на ремонті укриттів
🔸Чому Пшик не отримав покарання?
🔸Акст залишився без грошей
🔸Венбест
🔸Аграрна схема Ваганяна
🔸Непорада та справа про вбивство
🔸Схема Губанкова
🔸Як Хтоминський уникає сплати
🔸Схема пана Шибіка
🔸Підсанкційна Крюкова та її бізнес

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Син Веніславського у США
🔸Косметолог-хірург Бородкіна
🔸Прокурор Коцюба
🔸Прокурор Орлов та його п'янка
🔸Крюкова
🔸Звільнення прокурорки Середи
🔸Як Левченко судився з БЕБ
🔸Вербицький та КДКП

📖 МАЙНО
🔸Член ВЛК Нікулін
🔸Прокурор Тубелець
🔸Прокурор Самсонюк
🔸Сергій Германовський
🔸Прокурор Орлов
🔸Очільник ПФУ Хмельниччини Квятківська
🔸ДПС Прокоф'єва
🔸Прокурор Дейнека
🔸Податківець Левченко
🔸Недостовірне декларування Левченка
🔸Керівник ПФУ Одещини Буряченко
🔸Майно Погорєлова

💼 КЕЙСИ 
🔸Прокурор Андрій Яковлев
🔸Митник Ілля Ніжніков
🔸Військовий прокурор Вербицький
🔸Хабарник з Дніпропетровської ОДА Орлов
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)
🔸Дмитро Хандусенко
🔸Кириленко з ДСНС

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍186111🔥93👏1🙏1🆒1
🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Цікава історія про скам мамонтів

Київські криптошахраї видурили у подружжя понад 275 тисяч доларів під виглядом «пампу» криптовалюти. Справа № 42025102090000147. За даними слідства, двоє осіб шляхом обману заволоділи грошима потерпілого та його дружини.

Потерпілий протягом кількох років підтримував дружні стосунки зі спільним знайомим. У розмовах той неодноразово розповідав про свого знайомого — «професійного криптотрейдера», який нібито успішно управляє коштами і дає високі відсотки.

З січня 2025 шахрай, користуючись довірою, активно переконував потерпілого та його дружину інвестувати в «перспективний криптопроєкт» — так званий памп криптомонети. Він запевняв, що ризику майже немає, бо «тіло інвестиції» захищене, а прибуток може бути дуже великим.

Для переконливості:
✔️Показував скріншоти власних гаманців з великими надходженнями;
✔️Демонстрував відео з балансом гаманця на 1 млн доларів;
✔️Особисто гарантував повернення вкладених коштів у разі проблем.


Потерпілий здійснив 8 переказів на загальну суму 205,5 тис. доларів у січні–лютому 2025.
Його дружина перевела ще 69,5 тис. доларів

Коли настав час повертати кошти з прибутком, шахрай почав уникати спілкування, а потім повідомив, що на біржах і гаманцях «заблоковано 2 мільйони доларів». Єдиним «доказом» стали скріншоти про блокування лише 200 тис. доларів.

Наразі кримінальне провадження триває. Підозрюваним інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 ККУ).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍193101🔥94
🔈 Володимир Осіпов — ексдепутат Одеської облради від проросійської партії ОПЗЖ. Займався логістичним бізнесом і зовнішньоекономічною діяльністю, фігурував у скандалах типу“кнопкодавства” і класичного “гречкосійства”

Родина Осіпових підтримує тісні неформальні та ділові стосунки з багатьма впливовими політиками та чиновниками. Зокрема, Марина Осіпова має спільний бізнес у сфері енергетики з дружиною першого заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова.

Марина Володимирівна має ФОП — "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна"; окрім цього, вона є бенефіціаром та співвласницею інших компаній. А саме:

ТОВ "Енергія сонця груп", яке виробляє електроенергію та зареєстроване відносно нещодавно – в серпні 2024. Компанія активно здійснює імпорт трансформаторів, металоконструкцiй та інших товарів. Серед країн, з якими здійснювали СЕД, – Болгарія і Туреччина, що входять у перелік так званих офшорних зон.

Частка "Енергія сонця груп" є в ТОВ "Рент-Техно", де серед власників – чоловік колишньої судді Господарського суду Івано-Франківської області Інесси Кавлак, власник готельної нерухомості в Буковелі Кавлак Василь Миколайович. Ще у 2025 р. серед учасників вказаного ТОВ "Рент-Техно" була дружина ексзаступника генпрокурора Кізя Сергія Миколайовича — Марина Кізь. Також партнеркою з 10% акцій компанії тут виступає Харлова Катерина Віталіївна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍177123🔥97
⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 В Ізмаїльському міськрайонному суді вже шостий рік не можуть ухвалити вирок щодо ексдепутата Кілійської міськради від "БПП", та колишнього доцента  Ізмаїльського державного гуманітарного університету Яківа Воробйова,  обвинуваченного у масштабному шахрайстві за КП №12019160150001706.

Воробйов є основним підозрюваним в організації великих фінансових махінацій на підприємствах, які входять до раніше очолюваного ним холдингу «Міжнародна інвестиційна група» (МІГ).

За версією слідства, навесні 2018 року екс-депутат шляхом зловживання довірою власників приватної фірми, якій належить майновий комплекс «Кам'янський цегельний завод» в Ізмаїльському районі, не маючи на те законного права, заволодів шістьма з зайвими залізобетонними плитами. матеріальні збитки. Стаття, яку йому інкримінують (ч.3 ст. 190 КК – шахрайство у великих розмірах), відноситься до тяжких злочинів та передбачає санкцію позбавлення волі від 3 до 8 років.

Йдеться  про викрадення майна ПП «Коммсервіс», Прокуратура стверджує, що в  Воробйова виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок майна заводу. Зокрема, він нібито зловжив довірою, повідомив старшому охорони неправдиву інформацію про продаж плит, після чого у період з 10 по 20 травня 2018 року з території підприємства було вивезено 684 залізобетонні плити вартістю 1,07 млн гривень. Крім того, в акті згадується, що 900 тис. грн, які той нібито обернув на власну користь.

Справа дійшла до суду, ще у жовтні 2020 року, але вже 21 грудня 2020 року провадження зупинили через хворобу Воробйова. Далі її кволо розглядали до вересня 2022 року, коли її зупинили через те, що Воробйов мобілізувався до ЗСУ. Розгляд справи відновили тільки у лютому 2024 року. І з цього час пройшло лише декілька судових засідань. 

Наступне буде 15 травня 2026 року. Строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому) — 5 років.

Розглядає справу суддя Швець В'ячеслав Миколайович. Запрошуємо на засідання (хоча Воробйов буде дистанційно з Київського райсуду Одеси)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍167104🔥76