Йдеться мова про КП № 62023150020001015 за ч. 3 ст. 368 ККУ. Провідного спеціаліста Овідіопольського відділу ДМС викрили на корупції в січні 2024 року. Він вимагав та одержав неправомірну вигоду за прискорене та безперешкодне оформлення та видачу довідок про підтвердження громадянства України для п’яти дітей громадянки іноземної держави.
Слідство встановило:
Сивоконою повідомили про підозру наступного дня. Чоловіка помістили під арешт з заставою в 1 млн гривень. Наразі 26 лютого було засідання в Овідіпольскому райсуді. Суддя Бочаров розглядає справу по суті.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍222🔥113⚡86
У 2019-2025 Семенина оформив майно на членів сімʼї, близьких осіб та довірених осіб. Колишня дружина Семенини Світлана Радомська має квартиру 68,6 м2 на вулиці Пекарській, 65в, вартість якої оцінюється у 210 тис. доларів, два авто та частку 33% у ПП «Форум-2».
За версією слідства, активну участь у керівництві даним комплексом бере сам Семенина, а вартість обʼєкта оцінюється у приблизно 25 млн доларів.
Підставою права власності на квартиру на вулиці Пекарській для ексдружини став договір про дольову участь у будівництві. За даними ЗМІ, там планувалося зведення медичного закладу. Але Радомська та ще низка осіб мали гаражі на вулиці Пекарській і тому Львівська міськрада віддала їм цю землю в оренду під обслуговування станції технічного обслуговування автомобілів. Але замість СТО там зʼявився багатоповерховий ЖК.
Син Семенини Олег має в будинку на вулиці Пекарській, 65в у власності три паркомісця (їх вартість оцінюється по 20 тисяч доларів кожне). У 2022 році на нього були оформлені дві квартири, одна з яких площею 200 кв.м. Крім того, в жовтні 2022-го він отримав у подарунок чотирикімнатну квартиру 178 кв.м. в іншому комплексі. Загальна вартість його нерухомості оцінюється ДБР у понад мільйон доларів.
Олег Семенина у 2024 зайняв посаду провідного спеціаліста (оперативного чергового) в управлінні судової охорони у Тернопільській області. До цього служив у військовій частині. Його ексдружина була юрисконсультом в Управлінні поліції охорони.
Також три паркомісця і три квартири та машина оформлені на падчірку Семенини-старшого. Сукупна вартість її майна оцінюється у близько мільйона доларів.
За даними реєстру фізичних осіб-платників податків, за останні 20 років Володимир Семенина заробив трохи більше 6 млн гривень, його ексдружина — 21,5 млн грн. Син за останні 15 років мав 39 млн грн офіційного доходу, падчірка заробила 6,6 млн грн.
Теруправління службі судової охорони на Львівщині Семенина очолював із 2019 року, а до того багато років працював в органах внутрішніх справ. У 2008-му начальник ГУ МВС України у Львівській області Василь Пісний представляв Семенину особовому складу ДАІ у Львівській області як нового керівника. Згідно з повідомленнями в медіа, в тому ж році Семенина подарував Пісному земельну ділянку. У 2007-му тодішні дружини Семенини і Пісного — Світлана Радомська і Ольга Костик — співзаснували садовий кооператив «Золота Діброва».
Розслідування за фактом незаконного збагачення працівником правоохоронного органу розпочали в червні минулого року, після того, як Володимира Семенину затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.
У змові та за посередництва знайомого він пообіцяв за 4 тисячі доларів допомогти працевлаштувати людину в поліцію охорони. Семенину затримали після того, як він, за версією обвинувачення, ввечері в пабі одержав 3 тис.доларів від свого знайомого посередника.
Обвинувальний акт щодо Семенини і його спільника скерували до Франківського райсуду в вересні 2025-го, але розгляд справи, ймовірно, досі так і не розпочався.
Паралельно Семенина ініціював судовий процес про стягнення заборгованості за договором позики з чоловіка, якого вважають його спільником і посередником в одержанні хабаря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍176🔥112⚡103
За даними слідства, вони відігравали ключову роль у роботі нелегальних тютюнових виробництв, які діяли під Будапештом. У результаті цієї схеми угорський бюджет недоотримав майже 3 млрд форинтів. У ході розслідування вдалося встановити майже всю мережу, яка діяла на території Угорщини. Наразі допитано 16 підозрюваних, частина з них перебуває під запобіжними заходами.
У міжнародний розшук оголошені:
За версією слідства, саме вони були організаторами та операторами підпільних фабрик, однак їхнє місцезнаходження наразі невідоме.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍193🔥116⚡92
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26🔥9
Також в Іспанію Дмитро Олегович відправив свого сина Олександра, не призовного віку, займатись футболом. А взимку син відпочиває на швейцарських гірськолижних курортах
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍199🔥121⚡81
Absolution Leaks 🇪🇺
В Донецькій області приватна фірма, котра була пов’язана з колишнім головою місцевої обласної адміністрації та теперішнім керівником АМКУ Павло Кириленком, отримала підрядів на 414 млн гривень для робіт з відновлення теплопостачання й водозабезпечення. Це…
НАБУ і САП викрили організовану групу на заволодінні понад 80 млн грн, виділених на розробку документації для інфраструктурного проєкту на Донеччині.
За даними слідства, у 2021 році розпорядженнями керівництва Донецької ОДА Департаменту ЖКГ виділили понад 80 млн грн. Ці гроші призначалися для розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання від каналу «Сіверський Донець — Донбас» до врізки в Південно-Донбаський водопровід.
Діючи за попередньою змовою, у листопаді 2021 року директор Департаменту ЖКГ уклав договір на розробку ПКД із підконтрольним підприємством, придбаним для реалізації злочинного плану.
Втім, договір був укладений без наміру його реального виконання, а проєктно-кошторисна документація розроблялася лише частково. Натомість у період з вересня по грудень 2021 року бюджетні кошти у розмірі понад 80 млн грн були перераховані на рахунки підрядника та привласнені учасниками оборудки.
Про підозру повідомили (посади вказані на момент вчинення злочину):
Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍201🔥124⚡85
Про це редакція 368.media дізналася з декларації про її статки за 2025 та змін за 2026-й роки.
У документі задекларовано загальний дохід близько 905 тис. грн: основна зарплата (грошове забезпечення) від ТОВ «Академія сучасної освіти» — 890,3 тис. грн, невеликі суми від АТ «Універсал Банк» (620 грн), Святопетрівського академічного ліцею (13тис. грн) та 1 тис. грн від програми «Зимова підтримка» Кабміну. Членів сім'ї декларантка не зазначила.
Серед майна — гараж площею 28,8 м² у Києві, набуте у власність 10 червня 2016 року (вартість не вказана). Житла жінка не задекларувала.
В 2025-му у Хомич був Mitsubishi Pajero Wagon (2007), зареєстрований за останньою грошовою оцінкою (вартість не вказана). Вживані авто в Україні продавалися в середньому за 200-400 тис. грн (залежно від стану, пробігу та комплектації; часто 250-350 тис. грн за хороші екземпляри з дизелем чи бензином).
Також у лютому 2026 року подано повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: 11 лютого 2026 року набуття у власність автомобіля Hyundai Palisade (2020) за 1,38 млн грн. Раніше, 24 вересня 2025 року, задекларовано видаток на транспортний засіб 1,09 млн грн, а 6 лютого 2026 року — митний платіж 295 тис. грн (імовірно, розмитнення). Але як ми казали, її старе авто не може коштувати таку суму.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍184🔥150⚡98😡3
За версією слідства, у травні 2015 року тодішній президент ФФУ Андрій Павелко розробив злочинний план щодо заволодіння коштами, які надходили від УЄФА в рамках розподілу доходів від централізації прав на трансляції та маркетинг ЄВРО-2016 та кваліфікаційних матчів ЧС-2018. Зокрема, 18 липня 2016 року на рахунок агента ФФУ — кіпрської компанії Newport Management LTD — надійшло 4 392 666 євро від УЄФА (згідно з агентською угодою від 1999 року). 8 серпня 2016 року ФФУ отримала підтвердження від УЄФА про дострокове зарахування 4 400 000 євро.
Кошти, отримані від УЄФА, перераховувалися через Newport Management LTD на рахунки низки іноземних компаній-нерезидентів (переважно зареєстрованих у Латвії, на Кіпрі, у Великій Британії та інших офшорах). Серед них: ABERNO BUSINESS LLP, ATLANTIC CONTRACTS L.P., BALTEX BUSINESS L.P., BATLOW COMMERCE LLP, BELPORT BUSINESS LP, COOPER SYSTEMS LP, Danske Megan LP, DARION LIMITED, DELEON INVESTMENTS GROUP S.A., DELLCROFT PRODUCTS L.P., EASTHOLD LLP, EXTERA TRADING CORP., FORUM COMMERCE L.P., LIMASSOL HOLDINGS S.A., MAXIMUS VENTURE S.A., NOVIMOR OU, OVERTRADE SOLUTIONS INC, PORTOFINO LTD, ROMEO LIFE-IBRAHIM YILDIZHAN, SAGAR CAPITAL LP, SALTON SALES LP, TRADE NATIONAL LP, VAMPEL HOLD LLP, VAST ASCENT GROUP Corp, ZAIRA FINANCE S.A. та інші.
Ці компанії, за даними слідства, були підконтрольними Павелку та його співучасникам. Вони створювали видимість постачання товарів і послуг для ФФУ: складали та підписували фіктивні інвойси (рахунки-фактури) на постачання елітних сортів чаю, кави, морепродуктів, електротехнічного обладнання, транспортних послуг тощо. Місцем поставки часто вказували Гамбург (Німеччина), Краків, Варшаву (Польща) та інші міста за кордоном — без деталізації вантажу, маршрутів чи транспортних засобів.
У період з червня 2015 по грудень 2016 року через Newport Management LTD здійснено 122 платежі на загальну суму 9 328 890,17 євро. Організацію схеми приписують Краснокутській К.В. (підбір компаній, отримання сканів інвойсів), Сагайдак Є.С. (колишній директор департаменту фінансів ФФУ — підготовка розпоряджень, електронна комунікація), Генінсону В.Б. та Запісоцькому Ю.Г. (колишні виконавчі директори ФФУ — підписання завідомо неправдивих розпоряджень). Інші учасники — не встановлені на момент матеріалів.
ФФУ не отримувала жодних товарів чи послуг за цими платежами протягом 2015–2020 років: нічого не обліковано на балансі, відсутні підтверджуючі документи про поставку чи надання. Багато компаній не мали маркетингової активності, реклами чи реальної діяльності, пов'язаної з футболом.
Ця схема є частиною кримінального провадження щодо розтрати коштів УЄФА (загальна сума заволодіння — близько 9,3 млн євро). У жовтні 2025 року Павелку повідомили про підозру в незаконному заволодінні коштами ФФУ. Згодом його оголосили в розшук (зникнення датоване листопадом 2025 року), а в лютому 2026 року суд продовжив арешт (за іншими епізодами чи пов'язаними справами). Матеріали вказують на групу з щонайменше 25 учасників.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍201🔥150⚡86👏1💯1🏆1🆒1😡1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍184🔥138⚡85🤬3🤡2👏1🍌1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Правоохоронні органи просто ігнорують масштабні корумповані схеми.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍227🔥108⚡66💯1
Мешканець Києва, який працює по всій Україні, створював враження успішного ділового чоловіка: Mercedes G-Class, бездоганна комунікація, швидкі фінансові операції.
Шепелев пропонував співпрацю у сфері постачання преміксів, солі, кормових добавок, пального та транспортних послуг. Спочатку все працювало чітко: гроші надходили, зобов’язання виконувались, виплати здійснювались упродовж 4–7 днів. Та згодом з’явилися затримки – невеликі спершу, потім більші, із “дробленням” виплат на численні дрібні транші. А у січні 2025 року – повна зупинка. Понад 426 900 гривень боргу, які він пообіцяв повернути “частинами”, так і не були віддані.
Виправдання звучали знайомо: “інвестор під слідством”, “кошти заблоковані”, “чекаю на звільнення партнера”. Але щойно “інвестора” звільнили, під слідством опинився вже сам Шепелев. Правоохоронці з різних відомств почали перевіряти його діяльність, а потерпілі — звертатись до юристів. На дзвінки Андрій більше не відповідає.
Слід звернути увагу й на мережу компаній, через які проводилися операції. Серед них – ТОВ “ТД Німецькі корма” (ЄДРПОУ 40979198), що декларує продаж кормових добавок для свиней під брендом “Вілофосс” із комісією 11%; ТОВ “Роадмал” (45052148) – торгівля кухонною сіллю; ТОВ “Б.І.М.” (43242325) – премікси; ТОВ “Грінтранс Інвест” (44596529) – перевезення; ТОВ “Дистрибуційна компанія Ніка Захід” (38425694) – корми; а також ТОВ “Денор Сервіс” (43034127) та ТОВ “Трейд Харків” (44226849).
Борг, що перетворився на схему: як Андрій Шепелев збудував бізнес на довірі партнерів і втратив усе
На перший погляд, це звичайні підприємства з реєстрами, рахунками та офіційними видами діяльності. Але, за словами потерпілих, вони використовувалися як технічні “прокладки” – для створення видимості реальних угод, за якими гроші просто зникали. Схема класична, але ефективна – поки хтось не ставить питання.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍402🔥218⚡178👏1🍾1🗿1🆒1