Absolution Leaks 🇪🇺

🇺🇦

НАЗК виявило декларації заступника генерального директора "Виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" Сергія Карпенка на 126 млн гривень. Чиновник вказав недостовірні дані про своє майно, бізнес-активи, криптовалюту та фінансові зобов’язання, що може свідчити про спробу приховати реальні статки.

✔️ Сумнівні позики на мільйони гривень

Одна з найбільш підозрілих розбіжностей у декларації – зазначена позика в розмірі 97,76 млн грн іноземному громадянину Імрану Юсуфу.

Карпенко пояснив, що ця сума – не реальна позика, а відображення вартості зобов’язання Юсуфа перед ним за передачу криптоактивів, які нібито були зазначені у декларації за 2020 рік. Проте під час перевірки НАЗК з’ясувало, що в декларації за той рік жодної інформації про таке зобов’язання немає.

Схожа ситуація і з іншою позикою – 743,6 тис. доларів (28,24 млн грн) Василю Шевченку. Карпенко стверджував, що це борг за угодою, укладеною ще у 2015 році в ОАЕ, проте підтвердити це документально не зміг. До того ж у реєстрі платників податків відсутні дані про будь-які офіційні доходи Шевченка, які могли б пояснити такі фінансові операції.

✔️ Дороге майно без підтвердження вартості

У декларації Карпенко зазначив, що йому та його дружині належать кілька коштовних речей, проте документи, що підтверджують їхню вартість, відсутні. Серед задекларованого:

Золотий годинник Jaeger-LeCoultre (Reverso Night Day Duoface) – вартість 412 тис. грн, придбаний у 2009 році;
Золотий годинник Omega (DeVille Co-Axial Cronometer) – вартість 426 тис. грн, придбаний у. 2009 році;
Каблучка з білого золота з діамантом – вартість 283 тис. грн, придбана 2005 року.

Карпенко пояснив, що оцінював вартість цих речей за даними з Інтернету, оскільки документи були втрачені. Проте він не надав нової грошової оцінки, хоча зобов’язувався це зробити у 2021 році.

✔️ Бізнес-активи: невідповідності в частках компанії

У декларації чиновник вказав, що володіє 33,34% статутного капіталу ТОВ "Фарго Ріелті", що у грошовому еквіваленті становить 200 тис. гривень. Однак дані Єдиного держреєстру юросіб показали іншу картину: корпоративні права у цій компанії насправді належать його дружині, а їхня частка становить 49,99% (170 тис. грн).

Пізніше з’ясувалося, що 28 вересня 2023 року Карпенко передав свою частку дружині за договором дарування, однак у декларації ці зміни не відобразив.

✔️ Криптовалюта: розбіжності у цифрах

Одним із найцікавіших аспектів перевірки стали недостовірні відомості про криптовалюту. У декларації Карпенко вказав, що володіє 1,529 Binance Coin (BNB), але за даними криптобіржі Binance, його фактичний баланс на 31.12.2023 складав 4,147 BNB.

До того ж зазначена ним криптоадреса не належить до мережі Binance Smart Chain, а є частиною Ethereum. А ще НАЗК встановило, що на його рахунку були й інші незадекларовані криптоактиви, зокрема:

27.225 ADNODE (ADD)
0.9 I-COIN (ICN)
54.45 A2DAO (ATD)
27.225 MEET.ONE (MEETONE)
6193.8 WePower (WPR)

Загальну вартість цих активів встановити не вдалося через відсутність інформації у відкритих джерелах.

Крім того, у декларації чиновник вказав хибні відомості про фінансовий баланс, зокрема занизив свої криптоактиви на 31 534,59 грн, а також вказав відсутні кошти на суму 362,6 тис. грн.

Загальна сума недостовірних даних у декларації Карпенка перевищує 126 млн грн, що є підставою для кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 366-2 КК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Please open Telegram to view this post