‼️ Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб.

Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

ВАКС визнав необґрунтованими та конфіскував активи на понад  5 млн гривень, якими користується начальник управління організації запобігання нелегальній міграції Центрального  міжрегіонального  управління  ДМС у Києві та Київській Області Андрія Донскова.

Суд визнав необґрунтованими активами квартиру в місті Києві та три автомобілі, що були набуті членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2022-2023 років, але якими після їхнього придбання користувався посадовець і його дружина Тетяна Донскова.

Згідно з рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та 2 автомобілі, а також грошові кошти у сумі 1,39 млн грн – як вартість третього автомобіля.

Всього САП планувало конфіскувати дві квартири: (реєстраційний номер 2065630980000 та 1898791163101)) за 1,63 млн гривень та 698 тис. гривень відповідно.

Також мова йшла про три авто

✅ AUDI A6 (2014) за 713 тис. гривень
✅ Volkswagen Golf (2020) за 1,3 млн гривень
✅ Cupra Formentor (2022) за 1,53 млн гривень.

Транспортні засоби придбалися за дорученням Донскова і останній міг/може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.  Мова йде про тестя та тещу Сергія та Людмилу Бондаренків, які у період 2018-2023 не мало грошових коштів, достатніх для придбання квартири в місті Києві у 2022 році, трьох автомобілів у 2023 році та квартири в Харкові у 2019 році. Також у справі проходила Наталія Володимирівна Донскова - мати посдаовця.

Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку. Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

Цікаво, що Донсков, як і Семиног та інші прийшли в ДМС з Харкова. Там він працював заступником начальника управління-начальник відділу протидії нелегальній міграції.

➡Продовжуємо розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

⚡️⚡️⚡️ Криптоінвестор та почесний консул Румунії з російським громадянством Микола Удянський через суд отримав визнання статусу багатодітного батька, надавши суду в якості підтвердження документи з московського РАЦСу. Таким чином він зміг уникнути мобілізації та отримати право виїзду за кордон.

Про це йдеться у рішенні суду.

Позивач надав документи з Тушинського РАЦС Москви. У документі також зазначено, що метою позову було отримання дозволу на виїзд за кордон, що водночас надає відстрочку від мобілізації до лав ЗСУ.

У 2022 році Удянський за допомогою судових позовів вирішив встановити багатодітність, щоб отримати відстрочку від мобілізації та право виїзду за кордон. Він став багатодітним батьком через рішення Комінтернівського райсуду Харкова;

Почесний консул пішов в український суд і показав папірець із Тушинського РАЦСу Москви - свідоцтво про народження дитини 2014 року. Так, у Росії у криптобізнесмена раптово з'явилася дочка. Суд визнав цей документ, хоча не мав можливості провести його верифікацію. Таким чином суд задовольнив вимоги Удянського і надав йому право на отримання відстрочки від мобілізації та виїзду за кордон як багатодітному батькові.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

😂😂😂 Це висновок НАЗК про те, як колишній нардеп і ексголова Укртрансбезпеки Закарпаття Сергій Слободянюк заповнював всі свої декларації

No comments 👎👎👎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com