🏡 Колишній заступник голови Сумської податкової Олексій Мазуренко, який на цей час обіймає скромну посаду інспектора, приховує 2 млн доларів готівкою, котра зберігається у сховку відділення КБ «Індустріалбанк» в місті.

Про це повідомляють джерела Absolution.

Мова йде про ФОП Елли Середи. Після нашого першого матеріалу колишня медична сестра закрила сторінку, але ми зберегли фотографії її розкішного життя під час війни.

Податківець Мазуренко декларує оренду квартири у Середи у Сумах, однак з нею систематично мешкає у будинку по вулиці Філатова, 2 у Києві.

🤑 Є ще одна цікава обставина яка пов’язує Мазуренка з Середою, це контроль безпосередньо Мазуренком зберігань у розмірі 2 млн доларів у депозитній схованці у відділенні «Індустріалбанку».

За адресою мешкання Мазуренка в Сумах по вулиці Ярослава Мудрого 16, у квартирі яка належить Середі, знаходиться відділення КБ «Індустріалбанк» в якому за договором оренди депозитного сховища між банком та Середою орендується схованка в якій зберігається 2 млн доларів готівкою, яку періодично перевіряє Мазуренко щодо збереження там статків.

👨‍💻 За даними агентства Absolution, що людина з початковою медичною освітою була обрана Мазуренком не випадково.

⚠️Він довгий час вживав і вживає алкогольні напої 🥃 та був неодноразово кодований, кожного разу якимось чином підбирав код та продовжував пити та з’являвся нетверезим до управління податкової, був врятований співробітником, коли в стані алкогольного спяніння хотів вистрибнути з 5 поверху ДПІ на Покровській площі у місті Суми, спокійно ігнорував вимоги ДПС, міг не з’явитися на заслуховування до центрального апарату, згодом разом із збагаченням почав вживати кокаїн та маріхуану. Від проходження поліграфу за даними питаннями відмовлявся. Джерело

🫵 Останнім часом з метою маскування відносин з Середою він нібито налагодив тісні стосунки в усіх сенсах з начальником трансфертного ціноутворення Світланою Абаровською, яку він теж відмовляється вказувати у декларації. Наведені факти можна легко перевірити та є лише частиною злочинів Мазуренка, більше буде наведено найближчим часом.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔴🔴🔴🔴 Арсен Жумаділов є гендиректором ДП “Державний оператор тилу” Міноборони має рідного брата Мурата Жумаділов (1980), який продовжує жити в окупованому Криму.

Брат посадовця пряме відношення до фірми “Атлант Сервис”, яка займається пасажирськими перевезеннями.

На сайті цієї фірми вказані контактні телефони, як російських, так і українських мобільних операторів.

Також чітко видно, що вони під час повномасштабної війни повним ходом здійснюють пасажирські перевезення по території окупованого Криму, України та Росії.
Номери телефонів "Атлант-Сервис" співпадають з номерами українських компаній, співвласником яких був Арсен Жумаділов.

Про це йдеться у розслідуванні активіста та правозахисника Олександра Аронця на сайті Censor.net.

Він нагадав, що раніше повідомлялося про російське громадянство дружини Жумаділова. Але, на відміну від заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, чия дружина теж має російський паспорт, Міноборони не лише не звільнило Жумаділова з посади, але навіть не призначило службової перевірки та не відреагувало ситуацію.

Олександр Аронець пише, що Арсен Жумаділов, його дружина Сабріна та брат Мурат є адміністраторами Фейсбук-сторінки "Чонгар-Чаплинка-Каланчак", на якій з 2015 року публікують стан роботи КПП до Криму та рекламують послуги пасажирських перевезень з/до Криму та супутніх логістичних послуг. Разом з ними адміністратором ФБ-пабліка є російський автоперевізник "Атлант Сервис", послуги якого активно рекламуються у групі.

"Зі сторінки компанії у "Вконтакте" можна дізнатися, що її "основна діяльність полягає в організації пасажирських перевезень Україною, РФ, СНД, Польщею, Кримом, Грузією, Латвією". І що це – "провідна транспортна організація у Запорізькій, Херсонській області, Криму з пасажирських перевезень", заснована у 2015 році, має понад три десятки співробітників і перевезла понад 20 000 пасажирів", - пише Аронець.

Правозахисник наводить докази того, що "Атлант Сервис" – російська компанія: один з двох сайтів компанії до кінця 2023 працював у російському домені .su. На сайті був перелік регулярних маршрутів, в т.ч. з Москви до міст Криму та окупованих міст Херсонської та Запорізької областей.

"Мабуть, навряд чи у когось є сумніви, що організація перевезень із окупованих українських міст можлива лише за наявності комунікації із окупаційними адміністраціями, а головне – з російськими військовими та спецслужбами", - акцентує увагу Олександр Аронець.

Він зазначив, що вказані на сайті та на рекламних зображеннях "Атлант Сервис" телефони співпадають із зазначеними номерами при реєстрації української ТОВ "Кримський стиль", власником якої зараз є Мурат Жумаділов, а до 2014 її співвласником і директором був сам Арсен Жумаділов.

За інформацією Аронця, "Атлант Сервис" займається нелегальними грошовими переказами з/на окуповані території, зокрема, "ЛДНР" та до росії. Правозахисник зв'язався з оператором компанії і переконався, що за їхнього посередництва можна перевести гроші до окупованого Луганська, отримав підтвердження, що можлива передача значних сум у готівці на непідконтрольні Україні території та у росію. Аронець припускає, що їх перевозять автобусами, що належать компанії.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥Коли чуємо "Батьківщина" зразу пригадуємо слово підораси 🫵

Екснардеп від партії та відомий енергомахінатор Анатолій Шкрібляк разом з нардепом Валерієм Дубілем вирішили заробити політичних балів перед майбутніми виборами розміщенням замовних матеріалів у телеграм-канала та ЗМІ. При чому розміщують вони переважно старі матеріали, які публікувалися кілька місяців тому.

⚠️ Хто такий Шкрібляк та як він грабує українській народ ми детально розписували вам.

Ось головні схеми

✔️ Відновлення Чернігівської ТЕЦ після ворожих атак
✔️ Вугільні махінації
✔️ Як Шкрібляк "порішав" з СБУ
✔️ Вугілля Шкрібляка та НАБУ
✔️ Бізнес з Дмитром Крючковим

👋 Починаємо працювати по нардепу Дубілю.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🤔Народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль може бути причетний до незаконного будівництва на державних землях в Чернігівській області. 

📍 На Чернігівщині, на земельній ділянці ДП "Ліси України", було зведено незаконні споруди, які суд визнав незаконними. З лютого 2024 року Прилуцька окружна прокуратура через суд намагається змусити знести споруди, але ситуація ускладнюється тим, що досі не встановлено відповідальних за будівництво.

Проте журналісти кажуть, що все вказує на причетність до цієї справи  Валерія Дубіля.

У рішенні Господарського суду Чернігівської області від 13 червня 2024 року зазначено, що площа захопленої ділянки становить 54 сотки.  Журналісти з'ясували, що вона в 2022 році була передана в користування благодійному фонду "Молодіжна ініціатива "Надія". Цей фонд пов’язаний із Валерієм Дубілем: він є головою наглядової ради, а серед засновників – двоє його синів.

Розслідувачі стверджують, що ще наприкінці 2021 року благодійний фонд попросив виділити йому в довгострокове користування – на 49 років – 4,4 гектара землі в лісі. Фінальний лист із проханням передати ліс у користування з усіма зібраними погодженнями "Надія" відправила до Чернігівської обласна адміністрація 10 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Чернігівська ОДА ухвалила рішення про передачу цієї землі фонду на п’ять років, але договір було підписано лише у березні 2024 року.  Журналісти встановили, що будівництво самобуду почалося ще у 2017 році, задовго до офіційного укладення договору. Вже тоді були видимі ознаки зведення споруд, однак ні прокуратура, ні правоохоронці не вжили заходів, щоб зупинити незаконну забудову. Цікаво, що поряд розташований маєток родини Дубілів, що лише посилює підозри щодо їхньої участі в цьому будівництві.

На думку розслідувачів, усе вказує на те, що хтось був упевнений, що будувати можна, а "документи вже потім намалюються".

Також, за даними журналістів, Прилуцький райвідділ поліції навіть розслідував кримінальне провадження щодо захоплення ділянки з 2021 року. В процесі розслідування Дубіль отримав доступ до їхніх запитів, зокрема, надісланих до прокуратури. Як саме документи опинилися у розпорядженні нардепа, невідомо.

У Верховній Раді Дубіль обіймає посаду першого заступника голови комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥 Юлія Кран знаходиться у статусі виконуючого обов'язків начальника управління міграційної служби Чернігівщині вже понад сім місяців, що є порушенням закону про державну службу.

Жінка є першим заступником начальника управління, але вже довгий час виконує обов'язки голови. Жінка через три місяці роботи на посаді ще не пройшла внутрішнє оцінювання. Також вона не пройшла оцінювання від керівництва ДМС МВС України. Відомо, що 13 червня 2024 року Кран зробила сама себе т.в.о. начальника управління власним наказом №47.

✔️ Православні маги
✔️ Відкати 30%
✔️ Справа про шахрайство
✔️ Багата безробітня матір
✔️ Незадекларовані статки

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

⏩Компанії з будівельної корпорації "КУБ" одеситів Олега Невзорова та Михайла Партикевича (Riviera Development Group) підозрюють в ухиленні від сплати податків на 23,6 млн гривень - розслідування БЕБ за ч.3 ст.212 КК.

Мова йде про ОК "ЖБК "Вільямс" та ТОВ "Югстрой-СУ-1", що були пов'язані з ТОВ "Девелоперська компанія "Одеком девелопмент". До схеми  залучені кілька будівельних компаній та обслуговуючий кооператив. Всі вони пов’язані між собою через фінансові операції та спільних власників. Основним видом діяльності підозрюваних компаній було будівництво житлових і нежитлових будівель.

Розслідування стосується будівництва житлових комплексів на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району та в селі Лиманка.

Схема передбачала залучення обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Вільямс", який мав статус неприбуткової організації. За українським законодавством, такі кооперативи не сплачують податок на прибуток, якщо вони не займаються комерційною діяльністю.

Обслуговуючий кооператив збирав пайові та цільові внески від покупців житла. Отримані кошти використовувалися для будівництва житлових комплексів. Після завершення будівництва квартири передавалися членам кооперативу, а податок на прибуток не сплачувався. Водночас кооператив закуповував будівельні матеріали та наймав підрядників, фактично виступаючи забудовником. Слідство підозрює, що обслуговуючий кооператив діяв як прихований забудовник, уникаючи сплати податку на прибуток.

ОК мають право на статус неприбуткової організації лише до початку будівництва або після здачі об’єкта в експлуатацію. Якщо вони самі займаються будівництвом та продажем житла, то втрачають статус неприбуткової організації та мають платити податок на прибуток.

У 2022 році зловмисниками не було подано декларацію з податку на прибуток, що призвело до заниження податку на суму 23,6 млн гривень.

За період з 2017 по 2024 рік кооператив отримав понад 1,1 млрд гривень пайових та цільових внесків. Придбання будівельних матеріалів та послуг здійснювалось через підрядників, зокрема через 328 фізичних осіб-підприємців. Загальна сума можливого заниження податку на прибуток складає 169 млн гривень.

Аналіз фінансових звітів та банківських операцій показав, що обслуговуючий кооператив:

самостійно купував будівельні матеріали
наймав підрядників для будівництва
оформляв отримані кошти як пайові та цільові внески

Розслідування показало, що між компаніями та обслуговуючим кооперативом є спільні власники та керівники, це люди, які пов'язані з Партикевічем та Невзоровим. Це може свідчити про організовану схему мінімізації податків.

Нагадаємо,  будівельна корпорація «Куб» здала в експлуатацію секцію мікрорайону «Таїровські сади», три секції житлового району «Сади Рів'єри» на Фонтанці та будинок 3 ЖК Aqua Marine в Одесі.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com