ЩЕ ОДНУ ЧОРНУ КАСУ ЗНАЙШЛИ У ПОСАДОВЦЯ БЮРО СМЕ В УЖГОРОДІ:

35 000$, понад 5 000€, 308 000₴ та 168 000 Ft

✒️ хабарник за кошти від 1 000$ до 5 000$ допомагав отримати необхідний експертний висновок

🔺 чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги)

🕓 раніше чорну касу знайшли в кабінеті завідувача нейрохірургії лікарні №1 Одеської міської ради

🚨корупціонери продовжують збагачуватися попри війну

Панове, залишайтесь із нами😎

#ужгород #мвс #моз

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​УКРАЇНСЬКІЙ БІЗНЕСМЕН-СЕПАРАТИСТ РУСЛАН ТАРПАН МАЄ МАЙНО У ФРАНЦІЇ ТА ОАЕ

🔎 міжнародне детективне бюро Absolution з'ясувало адресу місцеперебування Руслана Тарпана в ОАЕ 🇦🇪 та місцезнаходження квартири бізнесмена у Côte d’Azur в Провансі, що у Франції 🇲🇫. Передамо інформацію на прохання детективів НАБУ

🗂️ наразі бізнесмен-втікач активно намагається видалити всю негативну інформацію про себе з мережі Інтернет, а також вберегти своє майно від спецконфіскації до АРМА

🚨 нагадаємо, Руслан Тарпан оформив свій бізнес на громадянина росії, тобто його мають арештувати та конфіскувати

👥 в Одесі прикриття бізнеса прихильника росії доручили екскерівнику миколаївського управління СБУ Віталію Герсаку (на фото). Він відстоює інтереси Руслана Тарпана в господарській суперечці навколо Староконного ринку Одеси. Екссбушник ангажував під історію цілу низку одеських громадських активістів

#тарпан #набу #одеса #герсак

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ВІЙСЬККОМАТ, ДЕ НЕЗАКОННО ЗАТРИМАЛИ ТА КАТУВАЛИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ, ОЧОЛЮЄ ВЛАСНИК ПТАХОФАБРИК

🐀 начальник Самбірського ТЦК та СП на Львівщині Сергій Бабич, в котрого знайшли необгрунтовані активи (6️⃣-те місце у 🏅 рейтингу пацюків-військкомів України), виявився власником птахофабрик

✒️ екснардеп Ігор Мосійчук опублікував перелік майна офіцера, за що йому вельми дякуємо

🐓 птахофабрики
✔️ с.Монастирець Самбірського району
✔️ с.Вільшаник Самбірського району
✔️ с.Городище Дрогобицького району

☕ кафе в місті Самбір та 🍕 піцерія і ще декілька 🏪магазинів

Toyota Land Cruiser 200

✔️будинок на 400кв в м.Самбір
✔️декілька квартир у Львові та Самборі
✔️десятки земельних ділянок
✔️має нерухомість за кордоном

🚨 чекаємо на арешт та конфіскацію активів

Панове, залишайтесь із нами 😎

#міноборони #тцк #назк #самбір #бабич

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

65 000 000₴ ВКРАВ ПІД ЧАС БОЇВ ЗА КИЇВ ВЖЕ КОЛИШНІЙ ГЕНДИРЕКТОР «КИЇВВОДОКАНАЛУ»

🐭 Сергій Крушановський разом зі спільниками у березні 2022 вкрав кошти під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна

💦 вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва, щоб забезпечити киян резервним постачанням водою

⚒️ плавуча насосна станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню

📢 військовому мародеру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

🔎 за Януковича у 2013-2014 Сергій Крушановський очолював адміністрацію Подільского району


Панове, залишайтесь із нами 😎

#київ #крушановський

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.3

продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України

➡️ початок тут
➡️ продовження тут

🔍 махінації зі списанням «зекономленого» на ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля за допомогою екскерівника НКРЕКУ Дмитра Вовка, котрий заочно заарештований та втік з країни

💰 наявність на період 2014-2022 чотирьох підконтрольних ТЕЦ: «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), а також зв'язки в НКРЕКУ дали життя ще одній потужній схемі присвоєння коштів з допомогою так званого «додаткового списання запасів»

👥 Шкрібляк та його помічники з бізнесу (експодатківці Сергій Міщенко, Елена Мазурова, засуджена за справу з хабарем ексміністра Миколи Злочевського, та його керівник Владислав Штіпельман) у різний час зустрічалися з головою НКРЕКУ Дмитром Вовком. Вони досягнули «взаєморозуміння» — комісія щорічно погоджувала заявки чотирьох ТЕЦ для затвердження «потрібного» тарифу на наступний рік, основною складовою вугілля.

✔️ у Нацкомісії затверджували і режими роботи підприємств, включаючи завищені норми витрати на вугілля. За фактом виробництво енергії витрачали набагато менше палива, ніж папері

✔️ це призводило до накопичення на складах ТЕЦ вугілля, яке пускали в обіг за схемою додаткового списання та через систему інвентаризацій «повертали» на склад, оформляючи як валовий дохід із подальшою сплатою податків. Ці гроші ділили між учасниками схеми

💰 у лютому 2014 внаслідок «інвентаризації» вугілля на складі учасники схеми списали вугілля майже на 40 000 000₴
💰 у листопаді 2014 – приблизно на 70 50 000₴
💰 у березні 2015 – на 37 000 000₴
💰 у лютому 2017 – близько 65 000 000₴

🤨 навіть з урахуванням податків, виплачених у зв'язку з отриманням нібито валового доходу, лише з Дарницькою ТЕЦ, за даними слідства, корупціонери за цією схемою отримали майже 180 000 000₴

📢 загалом, за нашими даними, схема додаткового списання запасів вугілля на складах усіх чотирьох ТЕЦ принесла організаторам протягом 2014-2018 років близько 900 000 000₴, які були включені у вартість енергоносіїв та сплачені споживачами

🏦 за даними 368.media, кошти виводилися на закордонні офшорні рахунки Шкрібляка та його бізнес-оточення, а після легалізації заходили в країну як інвестиції в бізнес корупціонера — «Будхауз Груп» та «Агріком груп»

📈 вугільні схеми Анатолія Шкрібляка та нардепа від БПП Ігора Кононенка та їхніх спільників покривали не лише у НКРЕКУ, а й у СБУ, НПУ, ГБР та ГПУ.

😧 у ГПУ, наприклад, афери прикривали Володимир Бедріківський та Володимир Гуцуляк, у СБУ — Павло Демчина. Щомісяця до кожного із правоохоронних органів «заносили» від 100 00$ до 150 000$

Далі буде...🔜

#шкрібляк #кононенко #бпп #нкреку #міненерго

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ВІЙСЬКОВОГО МАРОДЕРА

керівника Донецького облвійськкомату та екскерівника Запорізького облвійськкомату Геннадія Яременка продовжує наздоганяти ДБР

🚨полковника затримали на початку серпня. До призначення він обіймав посаду керівника Запорізького обласного військкомату, де організував підвищені військові виплати для наближених осіб та допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності

🔍 у Запоріжжі викрили злочинну схему ухилення від мобілізації, яку організував
Геннадій Яременко через своїх колишніх підлеглих

🧖🏻‍♂️ у кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги «клієнтам» видавали підроблені документи про нібито проведення операції. На підставі цього ВЛК ухвалювало «потрібний» для ухилення від мобілізації висновок

🤨 зловмисники встигли надати «послуги» щонайменше 40 особам, яким тепер доведеться довести свої «захворювання» на повторних ВЛК, дехто з них встиг оформити у МСЕК різні ступені інвалідності для отримання грошової компенсації

📑 Читайте також:
Як Яременко планував втікти до Польщі

#яременко #тцк #міноборони #запоріжжя #донецьк #моз

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ЧОРНУ КАСУ ЗА ДОБУ ВИЛУЧИЛИ В 🐭 СУДДІ БРОВАРСЬКОГО СУДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

у представника Феміди при обшуку знайшли у різних конвертах 15 600$

🕵️‍♀️детективи НАБУ та СБУ затримали суддю за хабар у 4 000$ за вирішення цивільної справи

😡 хабарі беруть майже відкрито, зберігають гроші прямо в службових кабінетах та нічого не бояться

✒️ прізвище судді уточнюємо, але, дивлячись на фото, це прихильник "пшонковщіни" епохи Віктора Януковича

#суд #бровари

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

"Слово і діло" кажуть, що це суддя Володимир Сердинський

ЮРИСТ АНДРІЙ ДОВБЕНКО, РОЗШУКУВАНИЙ НАБУ ЗА ПРИВЛАСНЕННЯ МАЙНА АРМА НА 495 000 000₴,

веде спокійне життя у британському Лондоні в будинку, якій купила дружина Ганна Огренчук за 4 500 000£

📢 Андрія Довбенка оголосили у міжнародний розшук в січні 2023 через підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ

😡 корупціонери за розподіленими ролями оцінювали майно, передане АРМА, за заниженою вартістю, а перемогу в управлінні чи аукціоні віддавали наперед визначеній фірмі

🤮 юрист під час зустрічі із журналістом не підтвердив і не спростував інформацію, що оформляє у Британії політичний притулок. Він сказав, що поки повертатися в Україну не планує і «пропрацьовує стратегію захисту». Він вважає, що слідство імітує, що не може його знайти

#довбенко #арма

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

ХТО МИ ТА ЩО РОБИМО?

🔸 міжнародне детективне агентство Absolution – лідер у галузі виявлення та розшуку закордонних активів, отриманих від корупційних, шахрайських та інших злочинів

🕵 команда досвідчених спеціалістів з бекграундом роботи у правоохоронних органах, члени Міжнародної поліцейської асоціації (МПА) з навичками пошуку в країнах Євросоюзу

👉 ви вже знаєте це по кейсу колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова

🔍 наша місія – відновлення справедливості шляхом повернення незаконно одержаних активів їхнім законним власникам, а також активна протидія корупції та злочинності на міжнародній арені

📲 ми використовуємо найсучасніші технології, включаючи штучний інтелект та аналітику великих даних, для ретельного аналізу та відстеження фінансових потоків

🥷 конфіденційність та безпека даних клієнтів – наш безумовний пріоритет

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

⚖️ ВАКС ЗАЛИШИВ КАУФМАНА ПІД ВАРТОЮ

▪️Ми писали про діяльність організованого злочинного угруповання Кауфмана-Грановського, реалізовану ними схему привласнення Міжнародного аеропорту «Одеса», про взяття під варту першого ділка та арешт другого. Продовжуємо слідкувати за розвитком справи.

▪️Сьогодні Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні скарги захисників Кауфмана Б.Р. та залишила його під вартою з альтернативою застави 268,4 млн грн.

▪️07.09.2023 р. ВАКС обрав Кауфману Б.Р. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 268,4 млн грн. Крім Кауфмана Б.Р., ВАКС також застосував заставу 120,78 млн грн до підозрюваного одесита Алекса Боруховича (Грановського).

▪️29.08.2023 р. п'ятьом особам повідомили про підозру у незаконному заволодінні "Міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Серед них - колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник Анатолій Орловський, керівник ТОВ та два відомих в регіоні ділка Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановський).

▪️Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Колишньому мерові Одеси додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366 КК України.

▪️Згадані бізнесмени вже фігурували у справі злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду. Їх ще минулого року взяли під варту з альтернативною заставою у 129 і 124 млн грн відповідно. Гроші знайшлися і вони одразу вийшли із СІЗО. Як буде цього разу побачимо.

❗️У кримінальному провадженні досі не повідомлено підозру меру Одеси Труханову Г.Л., без активної співучасті якого остаточне привласнення аеропорту було б неможливим.

🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2

#одеса #кауфман #грановський #вакс #костусев #труханов

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

​​🗂️КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА. Ч.3. ЗНИЩЕННЯ КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ

бізнесмен з Одеси Руслан Тарпан, котрого розшукують НАБУ та ДБР за числені кримінальні правопорушення, причетний до знищення історичного надбання Південної Пальміри

➡️ мова йде про напівциркульну будівлю біля пам'ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі,7. Майно знаходиться у власності фірми Руслана Тарпана. там чималий час був офіс його девелоперської компанії «Інкор-Груп»

🚨 коли бізнесмена оголосили у розшук, то приміщення оформили на ТОВ «Гранд Готель», де засновником вважалися довірені особи бізнесмена - Любов Тарпан і росіянин Раміль Шайдуллін

🔍 поліція та прокуратура Одеської області 26.07.2019 відкрили справу
 №42019160000000402 за ч. 5 ст. 298 ККУ щодо пам'ятки архітектури

👀 фірма фактично змінила конфігурацію та геометричні розміри фундаментів, зокрема, надбудували мансарду, зробили ліфт та забудували прилеглу земельну ділянку у дворі

🤔 це все було зроблено для нардепа-забудовника від ОПЗЖ Вадима Столара, котрий розмістив там свій канал Odessa.Live Вадим Столара (ТОВ "Ньюс Нетворк")

✒️ справа щодо руйнування майна прокуратурою поставлена на паузу - підозрюваних з 2019 року немає

Також читайте:
Тарпан має майно в ОАЕ та Франції
Зросійщений бізнес Тарпана
Тарпан - прихильник Російської імперії


#тарпан #одеса #столар #інкор

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ЧОРНУ КАСУ НА 300 000₴

у різній валюті знайшли в офіцера відділення призову​ Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП

🚨 зловмисник залучив двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга

🔍 офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 000$ їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати «клієнтів» непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон

#тцк #моз #вінниця

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​999 991 000₴

застави призначили голові правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса – одного з ключових менеджерів гірничорудного бізнесу Ferrexpo Костянтина Жеваго

🔺 під керівництвом підозрюваного підприємство, маючи ліцензією на видобування лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, які були отримані в процесі видобування

🔺 ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Натомість їх обробляли та отримували щебінь трьох різних фракцій, який продавали суб’єктам підприємницької діяльності

🔺 з 2015 по 2021 було незаконно видобуто понад 20 000 000 кубометрів корисних копалин – це приблизно 164 000 вагонів. Сума завданих збитків становить понад 157 000 000 000₴

🕓 раніше Ferrexpo AG одержала документи з виконавчої служби Мін'юсту про арешт частки 50,3% у Біланівському та Єристівському ГЗК. У компанії визнали, що арешт пов'язаний із заборгованістю Жеваго перед НБУ у сумі 44 000 000$

#жеваго #лотоус #Ferrexpo

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька