🔈 Депутата-шахрая від партії «Довіряй ділам» Олександра Матвєєва затримали в Ісакчі (Румунія).

Він нібито прямував до Одеси. Матвєєва разом із спільниками підозрюють у привласненні комунального майна, через "інвалідні" організації внаслідок чого громада зазнала збитків у розмірі 11 млн грн.

Він був членом комісії міськради з питань комунальної власності та розробив схему незаконного збагачення шляхом реєстрації права власності на об’єкти нерухомості. До свого плану він залучив адвоката та виконавців із кола довірених осіб.

Співучасники шукали приміщення на першому та другому поверхах, потім орендували їх через громадські організації, а згодом викуповували на неконкурентних умовах. Частину з них переобладнали під житлові приміщення та за рахунок горищ і підвалів розширювали й продавали.

Олександра Матвєєва ще у 2024 оголосили в міжнародний розшук. Також його викрили на недостовірному декларуванні й незаконному збагаченні.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁 Злочинна організація Сенниченка у ФДМУ: справу скеровано до суду

Перед судом постануть учасники злочинної організації на чолі з ексголовою ФДМУ, яка призвела до понад 700 млн грн збитків державі. НАБУ і САП також обвинувачують осіб у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Серед обвинувачених (посади вказані на момент вчинення злочину):
✔️ голова ФДМУ (керівник ЗО, організатор);
✔️наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);
✔️радник голови ФДМУ;
✔️ два в. о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
✔️в. о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
✔️два власники ТОВ — переможці аукціону на ОПЗ;
✔️ дві фізичні особи — співучасники злочину.

У березні 2023 НАБУ та САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), 99,56% акцій якого належать державі. У результаті протиправних дій за період із травня 2020 року до жовтня 2021 року ОПЗ недоотримав понад 600 млн грн.

Другий епізод стосується Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), 100% якої належить державі в особі ФДМУ. Збитки державі становлять понад 111 млн грн.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 «Золоті засувки» ім. Терехова

Після скандалу з закупівлями в КП «Харківські теплові мережі» гендиректор Василь Скопенко звільнений з посади. За даними реєстрів, наразі очільник підприємства — Слизченко Єлизавета Вікторівна.

Скопенко має 5 дітей та може виїхати з країни, щоб ухилитися від кримінального переслідування. Його підозрюють лише у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 с. 367 ККУ).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Владислав Бобоха за три місяці зібрав 896 тис. гривень на Volvo S60.
 
Бобоха у червні  оформив Volvo S60 (2020). Продавець — полтавське ТОВ «ОТС Логістикс». Гроші йшли двома платежами за попереднім договором № 84410. 12 березня — аванс 457 тис. грн за рахунком № 545, у тому числі ПДВ 76 тис. 5 червня — остаточний розрахунок 438 тис. грн.

«ОТС Логістикс» — не салон Volvo. Компанія з Решетилівської в Полтаві, з 2022 року торгує автомобілями. Засновник і директор — Іван Рудий. За 2025-й фірма показала 244 млн грн виручки. Типовий майданчик, який приганяє й перепродує машини, а не офіційний дилер.

На AUTO RIA влітку 2026-го Volvo S60 (2020) тримаються в коридорі 20–24 тис. доларів, тобто приблизно 870 тис. — 1,08 млн грн залежно від пробігу і комплектації.
Щорічну декларацію за 2025 рік Бобоха подав 24 лютого 2026-го. Зарплата в Полтавській обласній прокуратурі — 936 тис. грн. Плюс дрібниця: 5,5 тис. відсотків у Райффайзені, тисяча зимової підтримки, 2,1 тис. нацкешбеку.
Дружина Вікторія (Бредун), за рік заробила 11 тис. у медичному центрі «Первинка Плюс» і ще близько 13 тис. соцвиплат та кешбеку. Сімейний офіційний дохід — майже 969 тис. грн.

На кінець 2025-го ліквідність така. У нього на Райффайзені 89 тис. грн і 9,4 тис. доларів, на Приваті 20 тис. грн, готівкою 8,9 тис. доларів. У дружини на Приваті 15 тис. грн. Разом близько 124 тис. грн і 18,3 тис. доларів. Валюта на березень 2026-го — це як раз порядок авансу в 457 тис. грн.

Зі зарплати прокурора решту 438 тис. за три місяці зібрати реально, якщо не жити в кредит. Стара Hyundai Elantra (2013)  з ним з квітня 2019-го, остання оцінка 223 тис. гривень. 

Прописаний Бобоха в Диканьці. Там стоїть будинок 114 м² з 2000 року. Право користування — через реєстрацію, власник — батько Валерій Іванович Бобоха, вартість «не відомо». Фактично живе в Кременчуці. З 25 березня 2025-го дружина орендує квартиру 47,2 м² у Ганни Гайдабури. Ціни оренди в декларації теж немає.

Власного житла в прокурора в декларації за 2025-й немає. Недобудов, корпоративних прав і цінних паперів — теж. Фінансових зобов’язань на кінець року нуль: кредит на Volvo він оформив уже в 2026-му і в річну декларацію він ще не потрапив.

☑️ Що з цього тригер для НАЗК

✔️Джерело авансу. Гроші у березні при 124 тис. грн на гривневих рахунках означають, що він або зняв долари, або підтягнув дохід уже 2026 року. Формально 18,3 тис. доларів це покривають. Питання моніторингу — чи ці долари лежали з кінця 2025-го, чи з’явилися між 1 січня і 12 березня.

✔️Продавець. Не дилер, а полтавський автотрейдер. Для декларації цього досить. Для повної перевірки цікаво, звідки саме машина: внутрішній ринок чи ввіз.

✔️Витрати на авто при річній зарплаті 936 тис. гривень виглядають дивно.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Брат і бізнес в рф

продовжує незалежне розслідування навколо Максима Сігалова, ексдепутата Красногвардійської райради Дніпра, якого учасники грального ринку та НБУ вважають реальним власником платіжної системи Diamond Pay.

Формально власником ТОВ «Даймонд Пей» через ТОВ «Даймонд Консалт» значиться харків'янка Вікторія Голубєва, дружина місцевого «конвертатора» Олександра Чердака.

Але джерела в НБУ, учасники грального ринку і закордонні видання одностайні: реальні
бенефіціари це Максим Сігалов та громадянин Азербайджану Расім Сурхай Огли Тагієв. 19 липня 2024 НБУ зупинив надання послуг компанією, а 22 липня відкликав ліцензію, вказавши підставою контроль структури представниками
рф.

На піку діяльності Diamond Pay контролювала близько 70 % усіх ігорних платежів в Україні, забезпечуючи інтернет еквайринг для брендів на кшталт PIN-UP.

Інша компанія Сігалова, ТОВ «Е-Пей», за оцінкою БЕБ занизила доходи за 2021 і 2022 на 21,8 млрд гривень.

Джерела в НБУ прямо стверджують, що на момент рішення про відкликання ліцензії вони мали факти фінансового зв'язку платіжної системи із Сігаловим і росією. А сам Сігалов, за даними того самого джерела, має рідного брата Ігоря Сігалова, який мешкає в Москві і володіє там онлайн казино inbet.

Замість публічного спростування Сігалов обрав інший шлях. Він звернувся до сервісу видалення посилань і намагався прибрати інформацію про себе та Diamond Pay з пошукової видачі Google через механізм DMCA, тобто через формальну скаргу на авторські права.

Сігалов у міжнародних розшукових базах відсутній, попри арешти майна у кримінальному провадженні.

Немає його і в консолідованому переліку світових санкційних списків OpenSanctions, який охоплює
OFAC, Євросоюз, Британію, Швейцарію, Канаду й Австралію.

Продовження далі…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Як що Diamond Pay це українська сторона схеми, то кіпрська сторона тримається на іншій людині, громадянинові рф Дмитрію Пуніну.

Пунін володіє брендом Pin-Up через кіпрську компанію Guruflow Team Ltd. До лютого 2022 частка була записана на нього, потім її передали дружині Марині Іліній. З грудня 2023 по квітень 2024 українська «Укр Гейм Технолоджі», юрособа бренду Pin-Up в Україні, виплатила їй понад 6,2 млн євро роялті.

Саме тут виникає технічний, а не корпоративний місток до Сігалова. Ураїнська податкова намагалася стягнути з Pin-Up понад 20 млрд гривень недоплачених податків і штрафів, але не напряму з казино, а через Diamond Pay, яка за документами була винна операторам Pin-Up (Redcore) десятки мільярдів гривень дебіторської заборгованості. Суд відмовив у стягненні через ризик подвійного стягнення тих самих коштів. Те саме джерело прямо описує Diamond Pay як платіжного посередника, який використовувався для відмивання коштів казино. Тобто Diamond Pay Сігалова і Guruflow Пуніна це не одна юрособа і не спільне володіння, а дві частини одного платіжного контуру: гроші заходили через кіпрську структуру бренду, а виводилися через українську платіжку.

У травні 2025 указом №344/2025 Україна ввела санкції проти Пуніна і дев'яти пов'язаних компаній, включно з Guruflow Team Ltd і «Укр Гейм Технолоджі», строком на 10  років.
Кіпрська прокуратура отримала від Києва запит про правову допомогу щодо структури, яка керувала електронним казино. При цьому синхронних санкцій з боку ЄС чи США закордонні джерела не фіксують, а СЕО Pin-Up Global Марина Іліна публічно називає звинувачення абсурдними й оскаржує рішення.
Сігалов під жодні санкції, українські чи міжнародні, досі не підпадає.
Що з Марбельєю. ЗМІ стверджують, що Сігалов мешкає з родиною саме в Марбельі, а не просто десь в Іспанії. В Марбельї неодноразово фіксували
Rolls Royce Spectre (2025), пов'язаний із Сігаловим, у власності є Range Rover, а його дружина користується Mercedes Brabus вартістю 450 тис. доларів.
Покм не знайдено жодних слідів іспанської нерухомості на ім'я Сігалова через реєстр.

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує відпрацьовувати цей напрямок. Розслідування триває. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Кримінальна справа партнера Сігалова і статки у Києві

Поки Максим Сігалов облаштовувався в Марбельї, його партнер по Diamond Pay, громадянин Азербайджану Расім Сурхай Огли Тагієв, накопичував активи в Києві. Тагієв, який за данимиджерел не володіє жодною юрособою офіційно, є одним з реальних бенефіціарів платіжної інфраструктури,  що обслуговувала нелегальний онлайн гемблінг,і власником щонайменше трьох квартир у столиці.

Це не перша історія навколо Тагієва, пов'язана з грошима і посадовцями НБУ. У лютому 2017 СБУ затримала його за передачу 35 тис. доларів хабаря начальнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому.

Формально йшлося про ліцензію на платіжну систему "Укроп" через компанію "Вап Капітал", співвласником якої вважають Тагієва. 

Окремо перевіряли інформацію про фінансування Сігаловим іспанської футбольної академії Bellamar у Марбельї.

Школа Bellamar IFS реально існує і проводить літні табори для дітей, але жодного джерела чи офіційного коментаря, що напряму пов'язує Сігалова з фінансуванням цієї школи, Absolution поки не знайшла.

Diamond Pay Сігалова і Тагієва пов'язана з Pin-Up не через спільне володіння, а через платіжний контур: за версією слідства, Diamond Pay значилася винною операторам Pin-Up (Redcore). на десятки мільярдів гривень, які податкова намагалася стягнути , але суд відмовив через ризик подвійного стягнення тих самих коштів. 
Разом контур виглядає так.

Сігалов і Тагієв в Україні заробляють на платіжній інфраструктурі гемблінгу.
Брат Сігалова володіє казино в Росії.

Пунін з брендом Pin-Up на Кіпрі вже під санкціями. А Diamond Pay технічно з'єднує всі три точки як платіжний посередник. Сігалов при цьому під санкціями не перебуває і в жодній базі Інтерполу не фігурує.

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Суд не заморозив 12,6 млн на рахунках київського підрядника

17 серпня 2026-го слідчий суддя Дніпровського райсуду Києва відмовив Київській міській прокуратурі в арешті грошей ТОВ «Будівельна компанія «Анта». Просили зняти з обігу 12,56 млн грн одразу на шести банках: Приватбанк, ПУМБ, «Український капітал», Банк інвестицій та заощаджень, МІБ і Укрбудінвестбанк.

Прокурор на засідання не прийшов. Надіслав заяву: розглядайте без мене, клопотання задовольніть.

Справа БЕБ у Києві № 72026102500000014 за ч.3 ст. 212 КК. За версією слідства, службові особи «Анти» за 2023–2025 не доплатили державі саме 12,56 млн грн. Підкріплення — аналітичний продукт управління ризиків того ж ТУ БЕБ і судово-економічна експертиза № 38 від 27 травня.

Суму недоплаченого ПДВ прирівняв до грошей, які зараз лежать на рахунках. Формулювання в клопотанні: кошти «можливо, отримані в результаті ухилення від сплати податків» і «являються речовим доказом». Суддя відповів: «можливо» — це припущення. Арешт так не ставлять.

Щоб заморозити рахунок як речовий доказ, треба показати, що саме ці гривні — предмет, наслідок або знаряддя злочину. Не «десь у компанії крутиться сума, схожа на недоїмку». Потрібні дата надходження, конкретна операція, джерело.

Цього в пакеті не було. Немає постанови детектива, яка визнає кошти на цих рахунках речовим доказом. Немає розкладки, що на Приваті — «брудне», а на ПУМБі — виручка з підряду. Немає ризику, що завтра все розженуть: лише загальна фраза, що службові особи «усвідомлюють протиправність».

Окремо суддя ткнув у аналітику БЕБ. Її писало управління того самого територіального управління, чиї детективи ведуть справу. Експерт потім досліджував цей самий внутрішній продукт. Сам по собі такий папір не доводить, що гривня на рахунку — плід схеми.

Хто така «Анта»

Київська будівельна компанія з травня 2018-го, статут 2 тисячі гривень, офіс на Академіка Туполєва, 18-Б. Директор і співвласник Сергій Новожен, другий засновник Сергій Саранов. КВЕД — житлове й нежитлове будівництво.

На Prozorro фірма не новачок: десятки перемог, підписані договори орієнтовно на 803 млн грн. Виручка за звітами стрибала: 43 млн у 2021-му, 3,3 млн у 2022-му, 58 млн у 2024-му, 37 млн у 2025-му. Прибуток увесь цей час — копійки, сотні тисяч. 26 працівників.

Саме через підряди арешт на всі рахунки в шести банках для такої компанії означав би зупинку каси. Суд написав прямо: сторона обвинувачення не довела, що розслідування цього потребує.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фіндиректора «Харвест Грейн» відпустили без вироку. 5,7 тисячі тонн сої «безоплатно» дали компанії діру в податку на 15,3 млн

Центральний райсуд Миколаєва закрив справу проти Дмитра Георгійовича Іванова. Це не виправдувальний вирок і не обвинувальний. Суд застосував ч. 4 ст. 212 КК: хто до вручення підозри погасив податок і санкції, від відповідальності звільняється обов’язково.

📌 Іванов — уродженець села Червоне на Болградщині, середня освіта, одружений, раніше не судимий. З 4 лютого 2024-го фінансовий директор ТОВ «Харвест Грейн». Компанію зареєстрували в Миколаєві 8 січня 2024-го, за тиждень до його призначення. Статут — мільйон, власник Володимир Пікалін, нинішній директор у реєстрі — Сергій Козаченко. Адреса — Шевченка, 59А. КВЕД — опт зерна.

3 липня 2024-го БЕБ відкрило провадження № 72024161000000044 і того ж дня вручило підозру. Фабула вузька: перший квартал 2024-го, одна декларація з податку на прибуток.

За версією обвинувачення, у січні–березні фірма безоплатно отримала 5 674 940 кг соєвих бобів українського походження на 85 млн 117 тис. грн. Іванов знав і тоннаж, і ціну. 14 червня в офісі на Шевченка сам склав декларацію і не поставив ці 85 млн ні в дохід, ні у фінансовий результат. Підписав її ключем директора і того ж дня відправив у ДПС Миколаєва.

18 відсотків від 85,1 млн — 15 млн 321 тис. грн податку на прибуток. Для статті 212 це вже особливо великий розмір: поріг перевищено більш ніж у сім тисяч разів.

Директора, пише акт, він «до злочинних намірів не ставив до відома» і діяв «самостійно і одноособово».

Гроші піПеревірю компанію «Харвест Грейн» і відкриті згадки Іванова.Фіндиректор миколаївського зернотрейдера сховав у декларації 5,7 тис. тонн сої на 85 млн. Сплатив 15 млн податку — і суд його відпустив

17 серпня 2026-го Центральний райсуд Миколаєва закрив справу проти фінансового директора ТОВ «Харвест Грейн» Дмитра Георгійовича Іванова. Це не вирок і не виправдання. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності за частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу: податок державі повернули до підозри.

Провадження БЕБ № 72024161000000044 відкрили 3 липня 2024-го — того ж дня Іванову вручили підозру. Обвинувальний акт зайшов у суд уже 10 липня. Два роки папери лежали, доки сторона захисту не попросила закрити справу.

Фірма народилася 8 січня 2024-го. Статут мільйон, КВЕД — опт зерна. Адреса: Миколаїв, Шевченка, 59-А. Засновник у реєстрі — Володимир Пікалін, нинішній директор — Сергій Козаченко. Іванова на фіндиректора поставили наказом від 4 лютого, через місяць після реєстрації компанії.

За версією обвинувачення, у першому кварталі 2024-го «Харвест Грейн» безоплатно отримав 5 тис. 675 тонн соєвих бобів українського походження на 85 млн 117 тис. грн. Іванов це знав: і тоннаж, і ціну.

14 червня 2024-го він сам склав декларацію з податку на прибуток за квартал. У рядок «дохід від будь-якої діяльності» сою не поставив. У «фінансовий результат до оподаткування» — теж. Далі взяв електронний ключ директора і підписав декларацію ним. Того ж дня відправив у ДПС Миколаєва.

18% від 85 млн — 15 млн 321 тис. грн податку на прибуток, який бюджет не побачив. Це вже особливо великий розмір: поріг частини 3 статті 212 перевищено більш як у сім тисяч разів.

Директора фірми, пише акт, Іванов до схеми не посвячував. Працював «самостійно і одноособово» в офісі на Шевченка.

Гроші зайшли раніше за підозру

З 18 по 20 червня — ще до 3 липня, коли вручили підозру — на бюджет пішли вісім платежів: шість по 395 тисяч, потім 4 млн і фінальні 8 млн 951 тис. Разом рівно 15 млн 321 тис. грн.

Четверта частина 212-ї в такому разі обов’язкова: сплатив податок і санкції до підозри — суд має відпустити. Прокурор не сперечався. Іванов обставини підтвердив, раніше не судимий. Запобіжного заходу не було.

З нього стягнули лише 11 360 грн за економічну експертизу № 9 від 1 липня 2024-го.

Соя, якої «не було», уже світилася в порту

Ті самі 5 675 тонн фігурували в червні 2024-го в іншій ухвалі — Київського райсуду Одеси. Детективи БЕБ тоді писали: «Харвест Грейн» віз на експорт сою врожаю 2023-го. У періодичній митній декларації стояло майже 30 тисяч тонн на 12 млн доларів, або 474 млн грн. Частину невідомого походження тримали під завантаження, зокрема на судно Alper 1. Під час огляду якраз і вилучили 5 675 тонн — експортер той самий.

Місцева преса згодом додавала контур ширше: Туреччина, контрагент Trinity agriculture, валютна виручка, яка могла не повернутися. У серпневій ухвалі Миколаєва цього вже немає. Там лише квартальна декларація і 15 млн податку.

Що з цього лишається

Компанії не було й пів року, а через її офіс уже пройшла соя на 85 млн «за нуль». Фіндиректор підписав порожню декларацію чужим ключем, через чотири дні фірма закрила дірку вісьмома платежами — і через два роки суд сказав: складу злочину для вироку більше немає.

Самого експорту на пів мільярда ця ухвала не розрулює. Вона закриває лише податковий епізод Іванова. «Харвест Грейн» і власник публічно справу не коментували. Ухвалу ще можна оскаржити сім днів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

М'ясо, яке в Тоскані заборонено просити добре просмаженим

✔️У флорентійських тратторіях є прохання, після якого офіціант припиняє посміхатися. Прохання просмажити бістекку добре.

✔️Це не примха. Бістекка алла фйорентіна це відруб на кістці завтовшки чотири пальці, не менше. Просмажити його наскрізь означає перетворити на підошву. Кухар не сперечається з вами про смаки. Кухар рятує вас від помилки.

✔️Рекомендуємо тримати м'ясо поза холодильником щонайменше дві години перед вогнем. Холодне всередині ніколи не приготується рівно.

✔️Жодного маринаду. Жодної олії. Жодних спецій до вогню. Вугілля має бути білим, без полум'я. По п'ять хвилин з кожного боку, потім поставити стейк вертикально на кістку ще на п'ять. Кістка проводить тепло всередину.

✔️Сіль тільки після. Оливкова олія тільки після. Розмарин тільки поруч.

✔️І дати відпочити десять хвилин, інакше весь сік залишиться на дошці, а не у вас.

✔️Впевненість у Тоскані вимірюється просто. Здатністю не переробляти те, що вже готове.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись