⚖️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Суд лишив директора «Дрилінг Едвайзер» Тургунова без закордонного паспорта до жовтня. 295 млн з тендерів «Укргазвидобування» він нібито допомагав вивести через прокладки

Суддя Шевченківського райсуду Києва частково задовольнив прокурора Офісу генпрокурора. Тургунову, який вийшов під заставу в 1 млн гривень, продовжили обов’язки до 3 жовтня: не виїжджати з України без дозволу, здати закордонні паспорти, не говорити зі свідками і повідомляти про зміну адреси.

Прокурор хотів жорсткіше — не випускати навіть за Київську область, окрім Полтавщини.

Справа БЕБ № 72026000420000002 від 13 квітня 2026-го. Її вирізали з великого провадження 2022 року — там ще відмивання і податки. Підозра директору — з 3 квітня: пособництво в заволодінні майном «Укргазвидобування».

Як, за версією слідства, знімали гроші

Не пізніше 25 червня 2021-го група людей вирішила сісти на закупівлі матеріалів для видобутку газу. Тендери йшли через Prozorro. «Дрилінг Едвайзер» робили переможцем. Ціну товару розганяли ланцюгом: виробник — прокладка — ще прокладка — знову «Дрилінг» — «Укргазвидобування». Вантаж інколи навіть не їхав. На кожному колівався цінник.

Директор, пише прокурор, домовлявся з іншими гравцями ринку про «потрібні» комерційні пропозиції, щоб завищити очікувану вартість. Контролював тендерні вимоги під заздалегідь обраного переможця. Потім товар державному видобувнику справді поставили — і гроші пішли. Надлишок обготівковували і ділили.

З 25 червня 2021-го по 20 лютого 2024-го так пройшло 13 договорів. «Укргазвидобування» заплатило 295 млн 89 тис. грн. Слідство каже: це вище ринку і вже особливо великий розмір.

У провадженні спливають конкретні позиції: домішка CEMR 10F на 3,8 тонни і добавка до цементу Polytrol FL56 на 10,2 тонни. Видаткових накладних від ТОВ «БАСФ Т.О.В.» детективи досі не знайшли. Прокурор окремо пише про контроль підозрюваного над ТОВ «Олден» і ТОВ «ТК Лотос» — нібито через них можна ліпити захисні папери.

Два закордонні паспорти: один до 2028-го, другий виданий 30 липня 2025-го, діє до 2035-го. Для директора компанії з тендерами на хімію для свердловин воєнний стан не глухий шлагбаум. Тому паспорти знову забирають у міграційку.

Хто ця фірма

«Дрилінг Едвайзер» у Києві з лютого 2017-го. У реєстрі керівник — Тимур Шаімович Тургунов. ЗМІ після квітневих підозр називали саме його. Засновники в різні роки — Юлія Мельник-Дєдович, Дмитро Поліщук, Олександр Новохатько, польське ТОВ «Омлокс». Дохід компанії стрибав: 19,5 млн у 2021-му, 418 млн у 2023-му, 253 млн у 2024-му, 44,6 млн за 2025-й. Тендери з «Укргазвидобуванням» і філіями тягнуть орієнтовно на 685 млн за весь час. Навіть у грудні 2025-го фірма ще брала лоти державної компанії — десятки мільйонів за понижувачі водовіддачі.

🔒 Головне — слідство вже третій рік ріже ту саму хімію для свердловин, а компанія, яку ведуть як пособника в схемі на 295 млн, до зими 2025-го далі вигравала тендери того самого державного видобувника. Службовців «Укргазвидобування», без яких, за текстом підозри, схема не стартує, у цій ухвалі досі немає. Є лише «невстановлені особи».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Схема Кропачова: як розпилювали бюджети «Селидіввугілля»

Слідство встановило, що реальні потреби шахтарів спочатку стікалися до офісу організаторів у Києві (на вул. Богдана Хмельницького). Саме там формувалася «корисно-маржинальна» націнка на товари — на окремих позиціях вона сягала від 25% до 50%. Далі розігрувалася стандартна вистава у Prozorro:
✔️Для масовки залучали підставних «статистів» — ТОВ «ДОКС», ТОВ «Транс Трейд ЛТД», ТОВ «Лідер Промснаб» та інші. Вони завантажували завищені цінові пропозиції й навіть не намагалися торгуватися.
✔️ Технічні «конкуренти» та майбутній «переможець» завантажували документи з одних і тих самих IP-адрес та узгоджували дії через спільні поштові скриньки.

ТОВ «Доненергоекспорт»: класична прокладка
Регулярним і «беззаперечним» переможцем торгів ставало «Доненергоекспорт». Проте економічна експертиза підтвердила: компанія була звичайним перекупником. Товар відвантажували напряму від реальних виробників чи імпортерів одразу на шахти, а мільйонна різниця у вартості лишалася на рахунках посередника.

Схема працювала завдяки системній допомозі тендерного комітету ДП «Селидіввугілля»:
✔️Блокування чесного бізнесу: Учасників із реально нижчими цінами (ТОВ «Селидовбудінвест», ТОВ «Центробелт», ТОВ «НВП «Термопром») просто викидали з торгів під надуманими приводами.
✔️Зелене світло «своїм»: натомість ТОВ «Доненергоекспорт» ставало переможцем навіть тоді, коли взагалі не надавало обов'язкові документи згідно зі ст. 17 закону «Про публічні закупівлі» (в порушення абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 30). Тендерний комітет відверто «заплющував очі». Загальна сума епізодів у справі вже перевищила 100 млн гривень.

17 серпня ВАКС ухвалив вирок щодо одного із посадовців тендерного напрямку — Романа Булкіна. Суд затвердив угоду між прокурором САП та обвинуваченим. Булкін повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень. Згідно з рішенням суду, фігурант зобов'язався добровільно відшкодувати 150 тисяч гривень завданих збитків. Слідство врахувало, що Булкін виступав безпосереднім виконавцем процедур у складі тендерного комітету та не отримував особистої матеріальної вигоди від мільйонних націнок організаторів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС відмовився брати під варту голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака у справі "Форест Гамп" та призначив йому заставу у 15 млн грн.

Суд зобов'язав Ступака не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не спілкуватися з іншими фігурантами справи "Форест Гамп".

За версією САП, Ступак сприяв легалізації коштів, які надалі використовували для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Прокурор інкримінує Ступаку пособництво у легалізації 87 млн грн. За версією слідства, у "Сенс банку" для проведення таких операцій створили так зване "ручне вікно" у системі фінмоніторингу.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Суп, який стає смачнішим лише після того, як про нього забули

✔️Ріболіта в перекладі означає "переварена вдруге". Не ніжна, не селянська, не автентична. Просто переварена. Тосканці ніколи не любили красивих слів там, де вистачає чесних.

✔️Готували її бідні. Вчорашній хліб, чорна капуста кавало неро, біла квасоля канеліні, морква, селера, цибуля, кілька помідорів. Тобто все, що не продалося на ринку до вечора.

✔️Рекомендуємо зварити овочі з квасолею до повної м'якості. Половину квасолі розімніть і поверніть у каструлю, вона дасть густину без вершків і без борошна. Далі вкиньте черствий хліб і томіть, доки він не зникне. Хліб тут не гарнір. Хліб стає супом.

✔️І тепер головне. Зняти з вогню, накрити і не їсти. Взагалі. До завтра.

Наступного дня розігріти, налити зверху сирої оливкової олії, щедро, не соромлячись, і мовчки з'їсти.

✔️У Тоскані найкраще виходить не з найкращого. Виходить з того, що лишилось.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Схема Artline — фірма-однорічка завезла сонячні панелі й інвертори на 589 млн без ПДВ. У деклараціях цього вантажу майже немає

ТОВ «Квенторс» з’явилося в Одесі 10 червня 2025-го. Статут — 400 тисяч, єдина власниця і директорка Наталія Почтар, адреса на Хімічній, 1/27. Через 8 місяців після реєстрації компанія вже тягнула через кордон інвертори, акумулятори, сонячні панелі, трактори, пожежні рукави й свердловинні насоси.

З лютого по травень 2026-го «Квенторс» оформив 77 митних декларацій на 633,4 млн грн фактурної вартості. Левова частка — 588,83 млн. — зайшла під преференцію 245. Це пільга до 1 січня 2029-го: обладнання для відновлення енергетики можна везти без ПДВ і мита.

За три місяці так заїхали 7 319 інверторів, 720 панелей, 10 914 акумуляторів і 278 систем керування батареями.
Митниці — Львів, Київ, Дніпро, Вінниця, Чернівці, Одеса. Пункти пропуску — від Волині до Закарпаття.

У податкових деклараціях з ПДВ за лютий–квітень фірма показала імпорт лише на 39 млн — той, що йшов без пільги. Рядок 11.4, куди треба ставити пільговий ввіз, лишився порожнім. 589 млн «енергетичного» товару для податкової ніби не існує.

Куди подівся склад

Податкових накладних на продаж «Квенторс» з липня 2025-го по червень 2026-го виписав на 66 млн без ПДВ. З пільгового імпорту в накладні потрапили 149 інверторів із 7 319 і 42 батареї з 10 914. Решта — 585 млн на папері мала б лежати на складі.

Але його в компанії немає. Нерухомості у власності чи оренді аналітики БЕБ не знайшли. Послуг перевезення в податкових накладних теж немає. У фінзвіті малого підприємства за перший квартал запаси стоять на 29,7 млн — при тому що за лютий–березень пільгою заїхало 541 млн, плюс ще 24 млн звичайного імпорту.

🕵️‍♂️ Товар продали за готівку «невстановленим особам» і в декларацію не поставили. Непоказані поставки на 585 млн дають 114,1 млн грн ПДВ. Справу відкрили через ухилення в особливо великих розмірах.

Близнюк у Києві і спільний сайт

Поруч у матеріалах стоїть ТОВ «Енергомережі України» (45145106). Зареєстроване в грудні 2022-го на квартирі на Миколи Закревського, 87Г. Директор і стовідсотковий власник — Максим Панасюк. Фірма живіша за одеську однорічку: 737 млн доходу в 2024-му, 900 млн у 2025-му, 24 працівники.

Обидва імпортери везуть одну номенклатуру — панелі, батареї, інвертори. Розмитнює один і той самий ФОП-декларант. Фур з обох компаній зливають товар на один склад у смт Івано-Франкове на Яворівщині, Львівська, 55. І продають через один інтернет-магазин solarverse ua — вітрину сонячного обладнання для дому й бізнесу.

6 серпня детективи БЕБ зайшли в приміщення на Кирилівській, 104А в Києві. Звідти забрали системний блок Artline і одинадцять жорстких дисків.

«Енергомережі України» в цій конструкції виглядають не як випадковий сусід по складу, а як старший канал з тією самою вітриною. Підозр конкретним людям у відкритій ухвалі ще немає — слідство пише про «службових осіб». Компанія коментарів не давала.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Міжнародного перевізника LikeBus перевіряють через ухилення від сплати податків

БЕБ веде перевірку щодо ухилення від сплати 12 млн гривень з боку міжнародного перевізника під брендом LikeBus. Детективи через суд отримали два місяці доступу до податкових справ двох перевізників, які на ринку їздять під брендом LikeBus: ПП «Інтертранс» і ТОВ «Лайкбас».

За податковою звітністю ПП «Інтертранс» з 1 січня 2025-го по 20 квітня 2026-го продало квитків на 530 млн грн. Окремо детективи пишуть про ще близько 200 млн готівкою, яких у деклараціях немає. Разом 730 млн за 16 місяців. Недоплата, яку вже кваліфікують як особливо великий розмір, — понад 12 млн.

Сигнал зайшов від одеської СБУ: контррозвідка дивилася критичну інфраструктуру і вийшла на перевізників.

📁 ПП «Інтертранс» було зареєстроване 24 жовтня 2000 року. Юридична адреса — Житомир, Київська, 79, офіс 301. Фактична і бренд — Одеса, площа Старосінна, 15. Сайт likebus ua Директор — Олексій Вікторович Доценко. Статутний капітал — 1 млн грн. Основний КВЕД — інший пасажирський наземний транспорт. Є ліцензії на внутрішні й міжнародні автобусні рейси.

Засновники: Тетяна Анатоліївна Берегой — 83,4%, Галина Мойсеївна Пастернак — 16,6%. Кінцевий бенефіціар у реєстрі — Берегой. OpenDataBot ставить на підприємство офіційний дохід близько 276 млн грн і окремо рахує бізнес Берегой на 230 млн. У неї також відкритий ФОП в Одесі.

📁ТОВ «Лайкбас» з’явилося 11 травня 2016-го. Статутний капітал — 500 тис. Директор — Ігор Миколайович Лободянський. Засновники: Сергій Наумович Шмулевич — 66,6%, та сама Галина Пастернак — 16,7%, Олег Васильович Скок — 16,7%. Бенефіціар — Шмулевич. Ліцензії на внутрішні й міжнародні пасажирські перевезення автобусами з березня 2020-го.
Юридична адреса Лайкбасу гуляла. Була Одеса, 2-й Артилерійський провулок, потім площа Старосінна, 15, те саме приміщення, що й у Інтертрансу. 16 травня 2025-го фірму переписали на Житомир, Селецька, 33, оф. 201.

Основний КВЕД у реєстрі змінили з пасажирських перевезень на оренду вантажівок. На сайті й у квиткових агрегаторах компанія як і раніше продає квитки LikeBus: Київ—Варшава, Львів—Краків, Одеса—Бухарест, Кишинів, Вільнюс.

Галина Пастернак сидить у капіталі обох юросіб. Саме це слідство в ухвалі описує як сімейний контур: бенефіціар приватного підприємства — дружина брата власника товариства. ТОВ здає автобуси в оренду ПП.
Звітність обох іде з одних IP, одна з адрес в ухвалі — 144.76.165.67. Один із керівників ПП одночасно значиться працівником ТОВ.

На ринку їх уже давно пишуть одним рядком. У базі phototrans оператор стоїть як «ПК Інтертранс / ТзОВ Лайкбас LikeBus Одеса». У парку — Neoplan, Setra, Temsa, VDL. Слідство каже про понад 120 машин: орієнтовно 75 на товаристві, 45 на приватному підприємстві.

На момент підготовки матеріалу ні ПП «Інтертранс», ні ТОВ «Лайкбас», ні їхні бенефіціари публічно справу не коментували. Сайт працює, квитки продаються.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 НАЗК знайшло в декларації ексголови Самбірського ТЦК Богдана Семенини недостовірні відомості на 4,5 млн гривень.

Недобуд у Львові, якого «не було»

29 вересня 2023 року дружина Семенини купила майнові права на квартиру 40,8 м² у Львові. Сплатила 1,83 млн грн за договором купівлі-продажу деривативного контракту. У декларації за 2024 рік цього об’єкта немає.
Семенина написав НАЗК: помилка, зате вписав у декларацію за 2025-й. Агентство пояснення відхилило. Кримінальне провадження ТУ ДБР у Львові відкрите 2 листопада 2024-го. Декларацію за 2025 рік він подав уже після слідчих дій. Матеріали справи, за текстом довідки, показують: він знав про купівлю і брав у ній участь.
Далі логіка ламається ще раз. У поясненнях він каже: 1,83 млн грн — це гроші від продажу його квартири 11 вересня 2023-го, і ними дружина заплатила за недобуд. Але в декларації за 2024-й його готівка не зменшилась. Навпаки. За 2023-й він показував 1,87 млн грн кешем. За 2024-й — уже 2,55 млн, плюс 684 тисячі. Тобто квартиру «продав», недобуд «купив», а готівка в шухляді ще й підросла.

НАЗК порахувало банківський рух і сказало: із підтверджених джерел на кінець 2024-го він міг відкласти не більше 684 тис. грн. Решту 1,87 млн агентство записало як недостовірні відомості.

40 тисяч доларів у дружини і мама як універсальне джерело
Дружина на кінець 2024-го тримала, за декларацією, 40 тис. доларів  і ще 376 тис. грн. Семенина пояснив ріст подарунками матері О.С. Семенини плюс зарплатою дружини в СК «Аркс» і її ФОПом на п’ять мільйонів на рік. 376 тисяч — продаж її авто. Toyota Yaris за 1,21 млн грн у 2023-му теж нібито купила мама для невістки. На кінець 2022-го в дружини було 15 тис.  доларів. Це агентство ще вважає можливим.

За 2023-й доларовий кеш стрибнув до 35 тис. — плюс 20 тис. доларів і з’явились кошти грн від машини. Податки показують ФОП дружини на 5 млн грн і зарплату 190,6 тис. грн. Банківські рахунки, включно з рахунком ФОП, цього стрибка готівкою не виносять. Агентство залишає їй лише старі 15 тис. доларів гроші від авто.

За 2024-й долари доросли до 40 тис. доларів. ФОП — 5 млн грн, зарплата в «Аркс» — 262 тис. грн. З власних доходів дружини цей плюс знову не б’ється. З рахунків матері за 2024-й агентство готове визнати тільки ці п’ять тисяч доларів. Підсумок на 31 грудня 2024-го: дружина могла тримати не більше 20 тис. доларів і 376 тис. грн. 
Окремо НАЗК розібрало саму маму як джерело. Її нарахований дохід — 11,9 млн грн після податків. Але батько Семенини, живучи з нею в шлюбі, з 1998-го по 2024-й офіційно заробив 456 тис. грн і ще 140 тис. від продажу машини. На цьому фоні в сім’ї з’явились Nissan Qashqai (2018) за 721 тис. грн, львівська квартира за 864 тис. грн, яку потім подарували синові, Hyundai Tucson (2022) за 975 тис. грн і та сама Toyota Yaris для невістки за 1,21 млн. Агентство пише: імовірне джерело цих покупок — мати.

Після власних витрат і подарунка Yaris готівкових роздач невістці на десятки тисяч доларів у неї вже не вистачає. У деклараціях сина грошових подарунків від матері взагалі немає.

ФОП дружини окремим абзацом. Зареєстрований 20 квітня 2023-го, закритий 3 жовтня 2024-го, остання операція по рахунку — за день до закриття. Податки малюють по 5 млн доходу за кожен рік. Рух по рахунку ФОП показує інше: усе, що зайшло, одразу пішло на витрати. Чистого залишку немає. НАЗК називає це ознаками діяльності з формальним оформленням операцій, не націленої на економічний результат. Те саме, пише агентство, бачить і кримінальна справа.

Семенину судитимуть за фіктивну службу приятеля та втручання у військову базу.  За версією ДБР, у квітні 2025 він вніс до інформаційної системи дані, що його знайомий нібито проходить військову службу. Насправді чоловік залишався вдома, не перебував у частині й не виконував жодних обов’язків, але завдяки запису в базі міг уникати мобілізації. Правоохоронці повідомили Семенині про підозру у навмисному приховуванні майна в деклараціях, а також у незаконному внесенні відомостей до службових баз даних.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Депутата-шахрая від партії «Довіряй ділам» Олександра Матвєєва затримали в Ісакчі (Румунія).

Він нібито прямував до Одеси. Матвєєва разом із спільниками підозрюють у привласненні комунального майна, через "інвалідні" організації внаслідок чого громада зазнала збитків у розмірі 11 млн грн.

Він був членом комісії міськради з питань комунальної власності та розробив схему незаконного збагачення шляхом реєстрації права власності на об’єкти нерухомості. До свого плану він залучив адвоката та виконавців із кола довірених осіб.

Співучасники шукали приміщення на першому та другому поверхах, потім орендували їх через громадські організації, а згодом викуповували на неконкурентних умовах. Частину з них переобладнали під житлові приміщення та за рахунок горищ і підвалів розширювали й продавали.

Олександра Матвєєва ще у 2024 оголосили в міжнародний розшук. Також його викрили на недостовірному декларуванні й незаконному збагаченні.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁 Злочинна організація Сенниченка у ФДМУ: справу скеровано до суду

Перед судом постануть учасники злочинної організації на чолі з ексголовою ФДМУ, яка призвела до понад 700 млн грн збитків державі. НАБУ і САП також обвинувачують осіб у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Серед обвинувачених (посади вказані на момент вчинення злочину):
✔️ голова ФДМУ (керівник ЗО, організатор);
✔️наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);
✔️радник голови ФДМУ;
✔️ два в. о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
✔️в. о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
✔️два власники ТОВ — переможці аукціону на ОПЗ;
✔️ дві фізичні особи — співучасники злочину.

У березні 2023 НАБУ та САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), 99,56% акцій якого належать державі. У результаті протиправних дій за період із травня 2020 року до жовтня 2021 року ОПЗ недоотримав понад 600 млн грн.

Другий епізод стосується Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), 100% якої належить державі в особі ФДМУ. Збитки державі становлять понад 111 млн грн.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 «Золоті засувки» ім. Терехова

Після скандалу з закупівлями в КП «Харківські теплові мережі» гендиректор Василь Скопенко звільнений з посади. За даними реєстрів, наразі очільник підприємства — Слизченко Єлизавета Вікторівна.

Скопенко має 5 дітей та може виїхати з країни, щоб ухилитися від кримінального переслідування. Його підозрюють лише у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 с. 367 ККУ).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Владислав Бобоха за три місяці зібрав 896 тис. гривень на Volvo S60.
 
Бобоха у червні  оформив Volvo S60 (2020). Продавець — полтавське ТОВ «ОТС Логістикс». Гроші йшли двома платежами за попереднім договором № 84410. 12 березня — аванс 457 тис. грн за рахунком № 545, у тому числі ПДВ 76 тис. 5 червня — остаточний розрахунок 438 тис. грн.

«ОТС Логістикс» — не салон Volvo. Компанія з Решетилівської в Полтаві, з 2022 року торгує автомобілями. Засновник і директор — Іван Рудий. За 2025-й фірма показала 244 млн грн виручки. Типовий майданчик, який приганяє й перепродує машини, а не офіційний дилер.

На AUTO RIA влітку 2026-го Volvo S60 (2020) тримаються в коридорі 20–24 тис. доларів, тобто приблизно 870 тис. — 1,08 млн грн залежно від пробігу і комплектації.
Щорічну декларацію за 2025 рік Бобоха подав 24 лютого 2026-го. Зарплата в Полтавській обласній прокуратурі — 936 тис. грн. Плюс дрібниця: 5,5 тис. відсотків у Райффайзені, тисяча зимової підтримки, 2,1 тис. нацкешбеку.
Дружина Вікторія (Бредун), за рік заробила 11 тис. у медичному центрі «Первинка Плюс» і ще близько 13 тис. соцвиплат та кешбеку. Сімейний офіційний дохід — майже 969 тис. грн.

На кінець 2025-го ліквідність така. У нього на Райффайзені 89 тис. грн і 9,4 тис. доларів, на Приваті 20 тис. грн, готівкою 8,9 тис. доларів. У дружини на Приваті 15 тис. грн. Разом близько 124 тис. грн і 18,3 тис. доларів. Валюта на березень 2026-го — це як раз порядок авансу в 457 тис. грн.

Зі зарплати прокурора решту 438 тис. за три місяці зібрати реально, якщо не жити в кредит. Стара Hyundai Elantra (2013)  з ним з квітня 2019-го, остання оцінка 223 тис. гривень. 

Прописаний Бобоха в Диканьці. Там стоїть будинок 114 м² з 2000 року. Право користування — через реєстрацію, власник — батько Валерій Іванович Бобоха, вартість «не відомо». Фактично живе в Кременчуці. З 25 березня 2025-го дружина орендує квартиру 47,2 м² у Ганни Гайдабури. Ціни оренди в декларації теж немає.

Власного житла в прокурора в декларації за 2025-й немає. Недобудов, корпоративних прав і цінних паперів — теж. Фінансових зобов’язань на кінець року нуль: кредит на Volvo він оформив уже в 2026-му і в річну декларацію він ще не потрапив.

☑️ Що з цього тригер для НАЗК

✔️Джерело авансу. Гроші у березні при 124 тис. грн на гривневих рахунках означають, що він або зняв долари, або підтягнув дохід уже 2026 року. Формально 18,3 тис. доларів це покривають. Питання моніторингу — чи ці долари лежали з кінця 2025-го, чи з’явилися між 1 січня і 12 березня.

✔️Продавець. Не дилер, а полтавський автотрейдер. Для декларації цього досить. Для повної перевірки цікаво, звідки саме машина: внутрішній ринок чи ввіз.

✔️Витрати на авто при річній зарплаті 936 тис. гривень виглядають дивно.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Брат і бізнес в рф

продовжує незалежне розслідування навколо Максима Сігалова, ексдепутата Красногвардійської райради Дніпра, якого учасники грального ринку та НБУ вважають реальним власником платіжної системи Diamond Pay.

Формально власником ТОВ «Даймонд Пей» через ТОВ «Даймонд Консалт» значиться харків'янка Вікторія Голубєва, дружина місцевого «конвертатора» Олександра Чердака.

Але джерела в НБУ, учасники грального ринку і закордонні видання одностайні: реальні
бенефіціари це Максим Сігалов та громадянин Азербайджану Расім Сурхай Огли Тагієв. 19 липня 2024 НБУ зупинив надання послуг компанією, а 22 липня відкликав ліцензію, вказавши підставою контроль структури представниками
рф.

На піку діяльності Diamond Pay контролювала близько 70 % усіх ігорних платежів в Україні, забезпечуючи інтернет еквайринг для брендів на кшталт PIN-UP.

Інша компанія Сігалова, ТОВ «Е-Пей», за оцінкою БЕБ занизила доходи за 2021 і 2022 на 21,8 млрд гривень.

Джерела в НБУ прямо стверджують, що на момент рішення про відкликання ліцензії вони мали факти фінансового зв'язку платіжної системи із Сігаловим і росією. А сам Сігалов, за даними того самого джерела, має рідного брата Ігоря Сігалова, який мешкає в Москві і володіє там онлайн казино inbet.

Замість публічного спростування Сігалов обрав інший шлях. Він звернувся до сервісу видалення посилань і намагався прибрати інформацію про себе та Diamond Pay з пошукової видачі Google через механізм DMCA, тобто через формальну скаргу на авторські права.

Сігалов у міжнародних розшукових базах відсутній, попри арешти майна у кримінальному провадженні.

Немає його і в консолідованому переліку світових санкційних списків OpenSanctions, який охоплює
OFAC, Євросоюз, Британію, Швейцарію, Канаду й Австралію.

Продовження далі…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись