📖 Подружжя львівських митників Вікторія Товт та Тарас Таран не декларують автомобілі у користуванні

З транспортних засобів офіційно у них лише причіп, хоча Вікторія Товт стабільно їздить на Volvo XC90 (2017) д/н ВС2100КВ, а її чоловік Тарас Таран в свою чергу використовує авто Audi A5 (2016), д/н АА2225ОХ.

Рідний брат Вікторії — Юрій Товт, який є начальником ВМО №2 на Нижанковичах, також не вказує усі автомобілі, якими користується. Він їздить на американському битку Volvo XC90 (2018), д/н ВС2637РТ, якого немає в декларації. Юрій Товт і досі тишком використовує биток Audi Q7 (2019), д/з ВС0008ЕК, яке було записано на фермерське господарство його мами, якого також немає в його декларації

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС заочно судитиме колишнього директора ДП «Спецтехноекспорт» Павла Барбула, його ексзаступника Антона Вороніна та підприємця Віктора Маркелова у межах справи про заволодіння понад 146 млн грн коштів з оборонного сектору.

Клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження відносно задовольнити. Здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні відносно

✔️Барбула за обвинуваченням за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 ККУ
✔️Вороніна за обвинуваченням за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 ККУ
✔️Маркелова за обвинуваченням за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 ККУ

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁Справа автосхематозу митного посту «Долина» розрослася

6 серпня слідчі в межах справи щодо митного посту «Долина» зайшли ще на 11 компаній автомобільного ринку. Забрали печатки, близько ста аркушів документів і рукописні записи.

📌 «Юакарго», «Захід Авто Траст», «Юінвест Авто Груп», «Плейс Кар», «Велкрафт», «Авто Трейдер», «Картраст+», «Трейд Енд Компані», «Євровіллс», «Модал» і «Сітітрак». Частина сидить на одних адресах, частина міняла власників між собою, частина вже має постанови Любомльського суду за ст. 485 Митного кодексу — дії, спрямовані на неправомірне звільнення від платежів.

Два вузли в Рівному

Перший вузол зав’язаний на Миколу Дубинчука. Він власник і кінцевий бенефіціар ПП «Захід Авто Траст» (43938877) і з грудня 2024-го ще й керівник. Той самий Дубинчук — власник ПП «Трейд Енд Компані» (44140793). Адреса «Трейд Енд Компані» — Рівне, Словацького, 4/6. На тій самій адресі стоїть ТОВ «Модал» (45466713). Зараз «Модал» на Рафаелі Газізаде, до 19 червня 2026-го бенефіціаром був Володимир Калінчук.

У березні 2026-го щодо «Захід Авто Траст» суд уже розглядав матеріали за статтею 485. Митниця нарахувала заниження ввізного мита на 131 тис. грн за чотирма деклараціями, в одному епізоді — 51 тис. У травні той суд оштрафував тодішню директорку Ольгу Соколюк на 2,70 млн грн: 52 автомобілі зайшли з сертифікатами EUR.1, які нібито видала митниця в Перемишлі. Схема та сама, що в сусідніх справах — преференційна ставка 410 під липовим європейським походженням.

Другий вузол — «Юакарго», «Лумерс» і «Сітітрак». ПП «Юакарго» (44479171) зараз на Руслані Кордонці, до 25 липня 2023-го власником був Богдан Скобельдін. Скобельдін раніше тримав і «Лумерс» (45231839). «Лумерс» тепер на Лі Владиславі-Сін Лоні і сидить на Гайдамацькій, 21 у Рівному — адресі, яку до 31 грудня 2025-го використовував «Сітітрак» (45223393). «Сітітрак» після зміни власника з Віталія Танського на Ігоря Новікова з адреси з’їхав.

Кордонець — серійний фігурант Любомльського суду. 19 березня 2026-го його визнали винним за статтею 485: 16 автомобілів у листопаді 2023-го зайшли з сертифікатами EUR.1, які митний офіс Міхаловце в Словаччині не видавав. Продавець — угорська VERTEX SALE Kft. Недоплата — 698 тис. грн, штраф на всі сто відсотків. Окремими постановами той самий директор уже отримував 734 тис. за сім декларацій і 1,44 млн за 38 машин. Разом лише по відкритих епізодах — понад 2,8 млн грн штрафів на одну особу і одного угорського контрагента.

«Юінвест Авто Груп» у 2025-му теж фігурувала в справах за статтею 485. В одному епізоді митниця зіставила українську декларацію на Audi Q5 з експортними деклараціями Польщі та Німеччини: в Україні машина стояла за 17 тис. євро, на експорті — 27,3 тис. Різниця дала 136 тис. грн несплачених платежів. Суд прямо вказав на документи з неправдивими відомостями щодо митної вартості.

Мільярди обороту і п’ять працівників

Окремо від штрафів — фінансова анатомія новачків.

✔️«Плейс Кар» (45561958) зареєстроване 25 березня 2024-го. Директорка і власниця — Любов Копцюх. Адреса — Зимна Вода під Львовом, Яворівська, 2Г. За 2025 рік фірма показала 2,64 млрд грн доходу, 735 млн активів і п’ять працівників. Чистий прибуток — 1,59 млн, тобто рентабельність близько нуля при мільярдних оборотах. На тій самій Яворівській, 2Г сидить щонайменше ще один автотрейдер того ж формату — «Баєр Кар», який у 2025-му крутив 1,71 млрд.

✔️«Авто Трейдер» за 2025-й показав 2,18 млрд грн доходу при п’яти працівниках і статутному капіталі 395 тис. грн.

✔️«Модал» створений 24 вересня 2024-го. За повний 2025-й — 656 млн грн доходу, 749 млн активів, троє працівників.

Така зв’язка — мільярдний опт, офіс на кілька людей, нульова маржа в звітності — типова для майданчиків, які проганяють потік розмитнених машин, а не тримають салон. Сама по собі вона не злочин. У зв’язці з печатками, вилученими 6 серпня, і вже винесеними постановами за EUR.1 вона пояснює, чому слідство на «Долині» пішло не в одну фірму, а одразу в кластер.

Що з цього випливає

Справа щодо посту «Долина» публічно досі не розкрите постановами про підозру в цьому епізоді. Три компанії з цього списку вже мають судову історію саме по митних платежах: «Юакарго» — серія штрафів Кордонця на мільйони, «Захід Авто Траст» — і документальна перевірка, і штраф Соколюк на 2,70 млн, «Юінвест Авто Груп» — занижена вартість Audi.

Два рівні, які тепер мають зійтися в матеріалах справи. Перший — адміністративний: липові EUR.1 з Міхаловце і Перемишля, занижена інвойсна ціна проти європейського експорту. Другий — організаційний: спільні адреси в Рівному, ротація бенефіціарів Скобельдін–Кордонець–Лі–Новіков, Дубинчук на двох фірмах одразу, «Модал» на Словацького поруч із «Трейд Енд Компані».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Топменеджер ДУС Мамчур викритий на брехні у деклараціях

Т.в.о. начальника будівельного підприємства ДУС задекларував 350 тисяч доларів і 120 тисяч євро готівки. За 22 роки офіційної роботи НАЗК нарахувало йому пів мільйона гривень доходів.

Про це редакція дізналася з повної перевірки його декларації, яку провели з жовтня 2025 по лютий 2026-го року.
Віталій Мамчур тимчасово виконує обов’язки начальника ДП «Будівельно-монтажне управління Державного управління справами». У декларації за 2024 рік він показав готівку: 350 тис. доларів і 120 тис. євро. У гривні на курс кінця року це майже 20 мільйонів. НАЗК перерахувало його життя з 2002-го і сказало: стільки заощадити він не міг. Різниця — 17 743 307 грн лише по готівці. Разом із авто і рахунками вийшло 17,9 млн грн недостовірних відомостей. Це понад 2 500 прожиткових мінімумів і ознаки ч. 2 ст. 366-2 КК. Пояснень Мамчур не дав.
Пів мільйона зарплати за два десятиліття — і майже 20 мільйонів у сейфі
Трудову біографію в податковому реєстрі агентство веде з 2002 року. Усі виплачені доходи до кінця 2023-го — 545 тис. грн без податків. Колишня дружина з 2003-го по 2022-й офіційно отримала приблизно стільки ж і в 2018-му купила Alfa Romeo Giulietta. У 2023–2024 роках доходів у неї немає.
Що ще можна зарахувати в «плюс»: продаж Golf Plus у 2017-му за 418 тисяч, продаж землі в 2021-му за 2,74 млн, короткочасна позика 1,59 млн, яку він же погасив. Мінус — купівля Golf R32 за 128 тисяч.
Корпоративні частки в «Гео Девелопмент» і «Амбер Майнінг» пішли по тисячі гривень, причому за «Амбер» суд пізніше підтвердив: грошей Мамчур так і не отримав.
На початок 2024-го агентство дозволяє йому максимум 3,57 млн накопичень — і то без життєвих витрат і податків. За рік він офіційно заробив 219 тисяч зарплати і 1 350 грн кешбеку, з рахунків міг відкласти ще 134 тисячі. Натомість поповнив рахунки готівкою на 1,47 млн і ці гроші пішли в побут.
Підсумок НАЗК на 31 грудня 2024-го: реальна готівка не могла перевищувати 2,24 млн  грн. У декларації — 19,98 млн. Дірка — 17,74 млн.

Сини за кордоном, квартира і будинок «без номера»
Обидва сини з 2022 року живуть поза Україною. В одного в декларації немає закордонного паспорта, ІПН і унікального номера. В іншого — теж «дані відсутні» по ідентифікації за межами країни. Де вони мешкали за кордоном, Мамчур не показав. Агентство об’єкт нерухомості за кордоном так і не знайшло — але факт проживання за даними системи «Аркан» зафіксувало.

У листопаді 2024-го він прийняв спадщину: квартиру і житловий будинок у Києві. Реєстраційні номери в декларації поставив «не застосовується». У Держреєстрі прав номери є. Ділянку 1141 кв. м у селі Гнідин перевірити не вдалося: Держгеокадастр по Києву і області його як власника не бачить.

Golf R32 (2008) він оцінив як «не застосовується», хоча митна декларація дає 127,8 тис. грн. Рахунки в ПриватБанку, ОТП і А-Банку на 34 тисячі не показані. Укргазбанк, Універсал Банк і Приват у розділі установ теж відсутні.

Посаду з підвищеним корупційним ризиком — керівника держпідприємства, якого призначає держорган — він позначив як «ні», хоча з лютого 2024-го саме він виконує обов’язки начальника вакантної посади.

Агентство має повідомити Мамчура і того, хто його призначив у ДУС, відкрити можливість виправити декларацію й оприлюднити довідку. Також справому посадовця мають зайнятися правоохоронці.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Захоплення Stereo Plaza: з «Комбінат плюс» та АРМА вибивають самовільно привласнене майно

ТОВ "Стерео Інвентс" до ТОВ "Комбінат Плюс" про витребування з незаконного володіння ТОВ "Комбінат Плюс" (група Atlas Дмитра Сидоренка) рухомого майна, яке знаходиться за адресою: Київ, проспект Валерія Лобановського, 119-А, відповідно до переліку (376 позицій) вартістю 15,31 млн грн.

"Стерео Інвентс" є суборендарем частини приміщення концертного залу Stereo Plaza, яке у свою чергу перебуває в оренді ТОВ "Стерео Плаза Груп". Як вказує позивач, з метою здійснення своєї господарської діяльності у концертному залі Stereo Plaza, ТОВ "Стерео Інвентс" було придбано та встановлено обладнання для проведення концертів: прожектори, екрани, кабелі, звукові та акустичні системи, генератори та інше електронне, декоративне та механічне устаткування для проведення концертів.

У подальшому, за результатами процедури закупівлі, 31 жовтня 2025 АРМА та "Комбінат Плюс" був укладений договір управління активами (нерухомим майном). Саме приміщення належить ТОВ «Гута-Скло». Проте, оскільки рухоме майно, яке позивач просить витребувати у відповідача у позові (376 позицій), не було передано в управління за договором від 31.10.2025, то позивача було протиправно позбавлено права володіння, розпорядження та користування зазначеним майном. 11.11.2025 до вказаної будівлі зайшла група невідомих осіб у кількості приблизно 30-ти людей, які представились представниками ТОВ «Комбінат Плюс», які обмежили доступ орендарю приміщення - ТОВ «Стерео Плаза Груп» та іншим орендарям

З 11 листопада 2025 працівникам "Стерео Бар" закрили доступ до залу. Компанія подала позов про повернення обладнання бару та каси на 900 тис. гривень. Північний апеляційний господарський суд 10 червня залишив без змін рішення Господарського суду Києва: ТОВ «Комбінат плюс» має витребувати з незаконного володіння і повернути ТОВ «Стерео Бар» рухоме майно з майданчика на проспекті Лобановського, 119-А. Апеляцію управителя активів АРМА відхилено.

25 грудня 2025 Шевченківський райсуд Києва скасував арешт самої будівлі. Після цього "Стерео Бар" заявив, що повернув контроль над об’єктом і частина дрібного інвентарю вже відсутня, але просив справу не закривати. Щодо іншого майна поки що йдуть судові позови. Сам Дмитро Сидоренко втік з України, а Стефанішина наразі під підозрою у незаконному збагаченні.

⚖️У підсумку кожен отримав своє. Орендар повертає своє майно та захищає бізнес від захоплення. Організатори схеми отримали проблеми, які самі ж і створили. А Ольга Стефанішина, яку ми називали політичним дахом цієї історії, — підозру.

Коло замкнулося. Іноді для цього просто потрібен час.

🔸Як АРМА та Стефанішина робили схеми на майні
🔸Stereo Plaza — АРМА та Сидоренко
🔸Стефанішин, Кузяра та крадіжка гуманітарки

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
💕 Чиновник РСЦ МВС, за поновлення якого просили нардепи

Білецький Віктор Миколайович — заступник начальника РСЦ у Житомирі. Найгучніший факт з його біографії — не корупційний скандал, а юридично-політична битва за посаду, у якій опозицією виступало саме МВС, а лобістами — фракція «Слуги народу».

Це унікальний випадок: інші персонажі приховують сліди, а Білецький — залишив після себе судові рішення, депутатські запити, публікації у житомирських медіа. Матеріал є, і чим більше в нього копаєш, тим цікавіше.

Суд відновив, МВС не виконував — до заяви депутатів
✔️15 вересня 2021: Житомирський ОАС у справі №240/16125/21 зобов’язав відновити Білецького на посаді начальника Житомирського РСЦ з 23 лютого. Суд ухвалив «допустити рішення в частині поновлення на посаді до негайного виконання».
✔️ 8 грудня 2021: Сьомий апеляційний адмінсуд відхилив апеляцію ГСЦ МВС — рішення набрало законної сили.
✔️17 грудня 2021: у ВР оголошено депутатський запит 6 нардепів СН до міністра Дениса Монастирського з вимогою поновити Білецького і відсторонити Андрія Вороніна (тодішнього начальника Житомирського РСЦ), якому «повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні». Депутати:

🔸Арсеній Пушкаренко — голова обласної фракції у Житомирі
🔸Сергій Кузьміних — Чуднівський округ №67
🔸Богдан Кицак — Бердичівський округ №63
🔸Дмитро Костюк — Новоград-Волинський №65
🔸Тетяна Грищенко — Малинський округ №66
🔸Тетяна Циба — Київ, за списком

6 січня 2022 МВС відповіло: «інформація потребує додаткового опрацювання, термін розгляду продовжено» — тобто спроба формально «замотати» справу.

🗝 Що це означає — і чому це триґер

Історія Білецького показує колізію між судом і МВС. А фракція СН — з якої, до речі, походив міністр — тисне на своє ж МВС. Це складна конструкція, у якій Білецький — фігура, за яку боролися депутати від правлячої партії. Тобто у нього є політичне прикриття на найвищому рівні. 6 нардепів СН з різних округів Житомирщини — рідкісний випадок консолідованої регіональної позиції фракції. Треба перевірити, хто з них досі у політиці, які були голосування у ВР, і чи є у них інші «підопічні» серед РСЦ України. Це виводить справу з рівня локального конфлікту на рівень корпоративної підтримки Білецького з боку правлячої партії.


⚙️ Питання: звільнили за що? Білецького звільнили з посади н у зв'язку з реорганізацією структури та ліквідацією юрособи. Офіційною підставою для звільнення став наказ ГСЦ МВС, виданий (припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення у разі ліквідації або реорганізації державного органу).
Однак суд під час розгляду справи № 240/16125/21 визнав це звільнення незаконним з таких причин:
✔️Фактичне спадкоємство: Суд установив, що попри зміну назви та ліквідацію попередньої юридичної особи, новостворений орган повністю перейняв функції та завдання старого сервісного центру.
✔️Порушення процедури: Законодавство зобов'язувало роботодавця запропонувати працівникові іншу рівноцінну або нижчу посаду в новому (реорганізованому) органі, якщо така посада була вакантною. Цього зроблено не було.
✔️Штучність ліквідації: Суд дійшов висновку, що «ліквідація» була формальною та використовувалася з метою заміни керівника, оскільки обсяг повноважень і сама суть роботи установи на Житомирщині не змінилися.

Особливо іронічний факт — у 2021 (тому самому році судового поновлення) Білецький захищає магістерську на тему «Стратегічні напрями антикорупційної політики» у Поліському національному університеті. Тобто людина, за поновлення якої йшла політична битва, паралельно офіційно позиціонує себе як експерта з антикорупційної політики.

Голова акредитаційної комісії — влада над автошколами

Білецький голова акредитаційної комісії. Це означає прямий вплив на: акредитацію автошкіл, видачу та відкликання ліцензій. Його керівник Козаков особисто забирав ліцензії в автошкіл, щоб прикрити себе та Гайду. Тепер Білецький у команді Козакова — і голова тієї самої комісії. Це не збіг. Це консолідація влади над сегментом «продажу прав через автошколи» в одних руках.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Приватний університет екснардепа Ківалова записаний на британську компанію його онука

90% Київського університету інтелектуальної власності та права контролює London Education Services Limited, зареєстрована у Великій Британії, пише ЕП. За даними британського реєстру, її кінцевим бенефіціаром є Сергій Кос’яненко — онук Сергія Ківалова.

Саме через пов’язану з Кос’яненком структуру родина Ківалова ще у 2020 отримала контроль над приватним ВНЗ, який з’явився паралельно з ліквідацією державного Інституту інтелектуальної власності та права.

Ще 10% університету належать його ректору Василю Фелику. У 2025 КУІВП отримав 194,2 млн грн доходу, а у вступну кампанію-2026 зібрав 26,8 тис. заяв — найбільше серед приватних університетів України.

🚫 Міністерство освіти не має документів, які пояснюють, як саме був ліквідований або реорганізований державний Київський інститут інтелектуальної власності та права, після чого на його місці з’явився приватний університет.

Після вимоги закону ліквідувати або реорганізувати київські підрозділи університетів у січні 2020 року створили приватну однойменну структур. У 2021 році новий ЗВО отримав ліцензію. Водночас документів, які показували б юридичний механізм переходу від державного інституту до приватної структури, у МОН немає. У 2025 році цей університет отримав 194,2 млн грн доходу, а у вступну кампанію-2026 — 26,8 тис. заяв, найбільше серед приватних ЗВО.

За понад 6 років існування КУІВП, здається, ні МОН, ні інші представники влади не помітили схему обходу чинного законодавства про вищу освіту. Можливо, проблема у відсутності важелів впливу, можливо – у самій постаті Ківалова.

Хоча його вже давно не можна назвати куратором судової системи, як за часів Януковича, здається, він все ще має спільну мову з великою політикою.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Прокурорка з Прилук, отримавши матеріальну допомогу в 2 тис. гривень, купила Mazda CX-5 за 1,07 млн у приватної особи.

📖 Анна Михайлова працює прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури. Чоловік — Олександр Анатолійович Михайлов, син — Єгор.

27 серпня 2026-го вона купила Mazda CX-5 (2022) за 1,07 млн грн.
Продавчиня — Вероніка Юріївна Рябоконь.

До цього в родини була Hyundai Elantra (2012) за 182 тис., куплена ще в травні 2019-го.

Нерухомість скромна.
✔️У чоловіка квартира 22 м² з 2014-го.
✔️Ще одна квартира 46 м² у спільній частці з Ольгою Федорівною Костенко: чоловікові 33%, Костенко — 66%. Прокурорка і син мають лише право проживання.
✔️Свій гараж 33 м² за 23 тис., ділянка 520 м² і садовий будинок 20 м² у Лісових Сорочинцях — разом близько 15 тис. за паперами 2021.

Зарплата і «допомога»

За 2025 рік Чернігівська обласна прокуратура нарахувала Михайловій 1,05 млн грн зарплати — це як сума витрати на авто. Відсотки в Ощаді — 6,4 тис. Подарунок профспілки працівників прокуратури — 1,2 тис.

І окремим рядком — матеріальна допомога від тієї самої Чернігівської регіональної професійної спілки працівників прокуратури: 2 тис. грн.

Зарплата чоловіка в ПриватБанку в декларації не розкрита: «член сім’ї не надав інформацію».

На кінець 2025-го в прокурорки 24 тис. доларів готівки. Це близько мільйона гривень.

Ринок Mazda CX-5 (2022) в серпні 2026-го тримався в коридорі 21-26 тис. доларів, тобто 0,94-1,16 млн грн залежно від пробігу і того, чи машина після ДТП. 1,07 млн сідає рівно в середину ринку. Заниження немає. Питання не в ціні, а в джерелі: готівка плюс зарплата плюс невідомий дохід чоловіка.

Що з цього тригер

🔸24 тис. доларів кешем при зарплаті 1,05 млн і відсутності інших доходів, крім відсотків і двох тисяч від профспілки. Готівка могла накопичуватися роками. Для повної перевірки НАЗК дивитиметься, чи ця сума була в попередніх деклараціях і чи не з’явилася стрибком.

🔸Чоловік не розкрив зарплату в Приваті. Це формальна прогалина: суб’єкт декларування відповідає і за відомості членів сім’ї.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 В ексдиректора херсонської лікарні Леоніда Ремиги знайшли 12,72 млн недостовірних відомостей і «невидиму» родину

Леонід Ремига був гендиректором КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Афанасія і Ольги Тропіних». Декларацію за 2024-й подав 30 березня 2025-го.

Повна перевірка НАЗК тривала з 20 квітня по 14 серпня 2026-го. Агентство вказує на ознаки ч.2 ст. 366-2 ККУ — декларування недостовірної інформації.

Олена Соловйова, яку директор «не бачив»
Ремига написав, що протягом 2024 року ні з ким спільно не жив, спільного побуту не вів і взаємних прав не мав — у тому числі з Оленою Володимирівною Соловйовою. НАЗК пояснення відхилило.

Агентство зібрало банківські проводки, платежі ОСББ «Чавдар 18», чеки супермаркету і сервісу. Соловйова платила за утримання прибудинкової території київської квартири, гасила Київводоканал, Київтеплоенерго і переказувала гроші Наталії Гаріфулліній — доньці власниці житла Людмили Дацюк. Регулярно знімала в NOVUS 1061, який стоїть у тому ж будинку. Той самий NOVUS, аптека «Подорожник» і ресторан Sushi-Point фігурують у виписках самого Ремиги. Між їхніми рахунками йшли перекази.

21 квітня 2024-го Соловйова оформила Volkswagen Passat (2017) за 696 тис. грн. Того ж дня з рахунку Ремиги пішло 2,9 тис. на «Автодім Атлант Київ» — оф. сервіс Volkswagen. Посвідчення водія в Соловйової немає. Через 3 дні Ремига особисто застрахував цей Passat. Пізніше оплатив ремонт у ТОВ «Ойлер».

18 червня вона купила квартиру 65 м² у Софіївській Борщагівці за 2,80 млн. У день угоди і наступні дні картка Ремиги світиться в АТБ, аптеці та зоомагазині біля цього будинку. Нерухомості в тому кварталі в нього немає.
26 жовтня Соловйова бере Toyota Prius (2019) за 500 тис. Далі з рахунку директора йде платіж «каса Crystalbank» біля МРЕВ на вулиці Павла Усенка.

Для НАЗК цього досить, щоб визнати її членом сім’ї — особою, з якою спільно проживають без шлюбу. Усе її майно мало стояти в декларації директора.

Що зникло з паперів
26 вересня 2024-го Ремига сам купив квартиру 29 м² у тій самій Софіївській Борщагівці за 1,48 млн. У декларації квартири немає. Немає і видатку на 1,48 млн у розділі правочинів.

У Соловйової є три квартири в Степанівці під Херсоном: 41 м² з 2016-го, 63 м² з 2017-го і 59 м² з 2018-го. Останню він сам їй подарував — чверть частки договором від 6 червня 2018-го. Експертиза КНДІСЕ оцінила цей об’єкт мінімум у 550 тис. У декларації — тиша.

Транспорт. 6 серпня 2024-го син Максим продав батькові Volvo XC90 (2012) за 49 тис. Машини в декларації немає. Немає Passat і Prius Соловйової. Залишився лише ЗАЗ-1102 (1992), документи на який, за словами директора, згоріли в окупації. Нерухомість, яку агентство змогло оцінити, дає 4,83 млн недостовірних відомостей. Три авто — ще 1,25 млн.

5,86 млн «з повітря»
За 2024 рік пара набрала активів на 5,97 млн: дві квартири в Борщагівці, Passat, Prius, Volvo і кілька валютних внесків на рахунок Соловйової — від 1,1 до 4 тис. доларів за раз.

Офіційний сукупний дохід за рік агентство полічило в 857 тис. грн після податків. Спроможність витратити на нові активи — не більше 67 тис. Різниця 5,86 млн НАЗК кваліфікує як дохід із невстановлених джерел. Саме цей рядок тягне левову частку кримінальної суми.

Окремо директор не вписав власні легальні надходження: 206 тис. зарплати лікарні, 211 тис. від гуманітарної місії INTERSOS, 3 тис. від ГО «Форпост» і 134 тис. благодійної допомоги фонду сім’ї Андрєєвих. Пенсію занизив зі 222 тис. до 53 тис., соціальну виплату — з 72 тис. до 18 тис.

На рахунках Соловйової в ПриватБанку на кінець року лежало 21,2 тис. доларів — близько 891 тис. грн. Звідки ця валюта, перевірка не встановила.

Як директор пояснював
Ремига посилався на похилий вік, інвалідність III групи і факт позбавлення особистої свободи внаслідок російської агресії. Про Соловйову твердив: на момент розлучення вона вже була заможною, отримала спадщину, працювала за кордоном і сама могла купити квартири й машини.

НАЗК пояснення не прийняло. Закордонний паспорт у нього є — у декларації стояло «дані відсутні».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Офіс генпрокурора повідомив про те, що столичний забудовник відшкодував майже 132 млн грн несплаченого земельного податку.

Йдеться про структури пов'язані зі Stolitsa Group підозрюваної НАБУ Влади Молчанової та кіпрською компанією SPARENTON LIMITED, що намагаються забудувати столичні Осокорки, знищивши там екопарк

Слідство встановило, що упродовж 2017–2024 товариство не сплачувало земельний податок за користування 176 га комунальної землі, виділеної під будівництво ЖК.

Експерт з містобудування Георгій Могильний звертає увагу на те, що Офіс мав можливість взагалі скасувати орендний договір. Якщо наявність боргу за аренду доведена в судах і не викликає жодного сумніву, то чому досі не вирішено питання з незаконним поновленням оренди ділянок?

Право на поновлення оренди землі має лише орендар, що належним чином виконував свої обов'язки. ТОВ "Контактбудсервіс" (знаходиться у стані банкрутства — ВМ) свої обов'язки грубо порушував і тому не мав права на поновлення оренди.

Земля, ринкова вартість якої на порядок перевищує розмір боргу по оренді, була незаконно знову передана під забудову шляхом поновлення договору з особою, що не мала на це права - відбулося грубе порушення вимог ст. 134 Земельного кодексу, ст. 33 Закону "Про оренду землі" та ряду правових позицій Верховного Суду.

Прокуратура борги за оренду стягує, але незаконно отриману в оренду комунальну землю не повертає

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ САП оскаржила рішення ВАКС, який конфіскував київську квартиру Алли Рябкової, але залишив родині два автомобілі — Toyota C-HR Hybrid за близько 1,47 млн грн та Range Rover Velar, фактичні витрати на який перевищили 1,16 млн грн.

Деталь — Range Rover був оформлений на батька Рябкової Михайла Остапця, однак у декларації право безоплатного користування ним мали сама податківиця, її чоловік Руслан і донька Діана. Тобто формальний власник був один, а користуватися преміальним авто могла фактично вся найближча родина посадовиці.

ВАКС першої інстанції все ж відмовився конфіскувати машину: суд прийняв аргумент, що батько Рябкової мав достатньо грошей завдяки багаторічному фермерському бізнесу. Саме цей висновок САП тепер намагається зламати в апеляції.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Шевченківський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості стосовно ексрацівника Господарського суду Києва Костюченка Кіріла Ярославовича.

Співробітник відділу автоматизованого документообігу суду розповсюдив серед знайомих і колег по роботі, що має звʼязки в керівництві ТЦК і може допомогти в оновленні військово-облікових даних без ризику бути мобілізованим на військову службу. У матеріалах досудового розслідування посада підозрюваного зазначається як головний спеціаліст відділу, а в вироку як провідний консультант.

У березні 2024-го до суду надійшло розпорядження про організацію виклику до ТЦК для уточнення облікових даних їх працівника — секретаря судового засідання.

Обвинувачений сам написав секретарю судових засідань у Telergam і запропонував допомогти за 4 тисячі доларів. Наголосив, що в разі самостійного відвідування ТЦК його неодмінно мобілізують. Але секретар судових засідань звернувся до правоохоронців і далі діяв під їх контролем.

Слідчі зафіксували телефонні розмови, особисті зустрічі і передачу коштів. Спочатку чоловік віддав 2 тис доларів як половину суму, але потім йому сказали доплатити 3,9 тис. доларів. 3 липня 2025-го він передав решту грошей в кавʼярні поблизу суду і отримав військово-обліковий документ на своє імʼя.
Дії підозрюваного кваліфікували як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ст.369-2 ККУ). У подальшому він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Кваліфікацію помʼякшили з ч.3 на ч.2 ст.369-2 ККУ, тобто виключили вимагання такої неправомірної вигоди.
Суд призначив узгоджене покарання — 245 тис грн штрафу.
Застава в 180 тис. грн, раніше внесена за підозрюваного, за згодою заставодавців, скеровується на рахунок підрозділу НГУ.

Раніше у кримінальному провадженні встановлювалися такод працівники ТЦК, які могли діяти в змові з працівником суду і проводили незаконні дії з інформацією у базі «Оберіг» та видали військово-обліковий документ. Наразі результати слідства в цьому напрямку невідомі.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Криворіжський конвертцентр — підрядник Міноборони і Нацгвардії прогнав через «конверт» майже 580 млн з ремонту техніки

Один із головних клієнтів — приватне підприємство, яке ремонтувало й обслуговувало техніку ЗСУ та Нацгвардії. Від держави воно отримало понад 2,5 млрд грн. Через фіктивні фірми, за версією слідства, у тінь пішло майже 580 млн. Бюджет окремо втратив понад 100 млн на податках.

Підрядник переказував гроші на технічні компанії як оплату запчастин і матеріалів. Як тільки сума сідала на рахунок «прокладки», її знімали готівкою і везли замовнику. На папері — ремонт для фронту. У касі — кеш.

Слідчі Головного слідчого управління і ДСР нарахували понад 40 фіктивних підприємств під конвертцентром. Серед директорів — громадяни України, які з 2014-го живуть на окупованому Донбасі й публічно підтримують російську владу. Одна з них працює вчителькою і має відзнаку «Вчитель росії». Засновниками частини фірм записані «поляки». Польща відповіла: таких людей немає.

Окремо стоїть криворізьке ТОВ «Аквапласт». За цією версією, через нього з рахунків МОУ, військових частин і Нацгвардії могло пройти близько 577 млн. Директора фірми ЗМІ називають Михайлом Єфименком, представника — Павлом Демченком. Офіційний реліз поліції саме «Аквапласт» не фіксує: там фігурує «приватне підприємство» без назви.

Хто вже під підозрою

У грудні 2025-го підозри виписали трьом: керівнику конвертцентру, посереднику між підрядником і касою та бухгалтерці групи. Після цього, пише поліція, фігуранти шукали, як натиснути на слідство, аж до провокацій.

Тепер підозри мають семеро. П’ятьох затримали. Усім обрали арешт. Кваліфікація — створення злочинної організації, відмивання коштів і ухилення від податків в особливо великих розмірах. У розробці ще близько 30 людей. Імена, які copують розслідувачі: Олександр Сорокін як організатор центру, бухгалтери Анастасія Лисяк, Олена Дев’ян, Людмила Хорошко, кур’єр Володимир Коряков, посередники Гліб Мойсов та Іван Кебал. Це поки версія журналістів, не вирок.

Обшуки йшли переважно Дніпропетровською областю — майже 40 адрес, плюс десятки негласних дій. Вилучили документи, телефони, носії, чорновики, близько 2 млн грн готівки й автівки. Арешт активів і відшкодування збитків ще вирішують.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Концертцентр для НГУ та Міноборони

Директора «Аквапласту» Михайла Єфименка лишили під заставою майже на 1 млн гривень. Суд не відпустив його їздити на роботу в Кривий Ріг без дозволу слідчого

Суддя Печерського райсуду Києва 27 серпня продовжив процесуальні обов’язки директору ТОВ «Аквапласт». Підозра — організація відмивання 577 млн грн і ухилення від 104 млн податків.

Справа та сама, про яку Нацполіція говорила 27 квітня: оборонні контракти на ремонт техніки, конвертцентр, фіктивні фірми.

Підозрюваний — уродженець Кривого Рогу, живе в Жовтих Водах Кам’янського району. Працює директором «Аквапласту» в Кривому Розі. До суду підключився по відео.

Що йому ставлять

Провадження № 12026000000001141 відкрите 20 травня 2026-го.

Його виділили зі старої справи № 42022000000001431 від 19 жовтня 2022-го — там ще шахрайство, розтрата, службове підроблення і злочинна організація.

Підозру директору вручили 1 липня. За версією Офісу генпрокурора, з 9 березня 2023-го по 29 січня 2025-го він разом з іншими проводив операції, щоб сховати джерело і змінити форму грошей «Аквапласту», одержаних злочинним шляхом. Сума — 577 млн грн. Окремо йому ставлять організацію ухилення від податку на прибуток за 2023-й, 2024-й і перше півріччя 2025-го на 103,85 млнгрн.

2 липня Печерський суд відпустив його під заставу 998 тис. грн Обов’язки стояли до 2 вересня: з’являтися за викликом, не виїжджати з Жовтих Вод без дозволу, здати закордонний паспорт, не говорити з іншими підозрюваними і свідками.

Прокурор просив продовжити все до кінця розслідування. Строк досудового слідства вже розтягнули до 11 жовтня 2026-го.

Адвокат казав: ризики шаблонні. Після підозри директор нічого не порушив, 11 і 12 серпня сам приїхав до слідчого в Київ. На роботу в Кривий Ріг — 70 кілометрів — їздив лише з дозволу. Головний козир захисту: у червні він був у відпустці за кордоном, отримав повістку, сам написав слідчому, показав квитки, 1 липня повернувся і забрав підозру. Паспорт уже зданий.

Обшуки з грудня 2025-го пройшли вдома, в машині, в офісі «Аквапласту» і в працівників. Телефони забрали. Тиску на свідків, каже захист, немає. Частина фігурантів сидить. Прохання на запас: якщо вже не знімати обов’язок сидіти в Жовтих Водах — дайте щодня їздити на завод без окремого дозволу.

Обов’язки продовжили до 11 жовтня. Паспорт лишається в ДМС Дніпропетровщини. Не спілкуватися тепер не лише з підозрюваними, а й із двома названими свідками. Ризик утекти суд визнав слабшим: людина повернулася з-за кордону сама. Але стаття 209 частина 3 — від восьми до дванадцяти років, плюс звиччка їздити за кордон. Тому з міста без папірця від слідчого — ні.

Щоденний пропуск на Кривий Ріг суд не дав. Формула така: хочеш на роботу — проси слідчого щоразу. Загальний дозвіл, сказав суддя, розмиє самий обов’язок. Якщо зірве обов’язки — заставу заберуть державі і можуть посадити вже в СІЗО. Ухвалу оскаржити не можна.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись