🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Схема нардепа Нестеренка
🔸«Золоті засувки» за підписом Терехова
🔸ЧМП та приватизація
🔸Галантернік та його роль у банкрутстві ЧМП
🔸Активи ЧМП працюють на росіян
🔸Схема екснардепа Зубика
🔸Балкери ЧМП
🔸Нові імпортери

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Бронь для міністра
🔸Обличчя Мудрої
🔸РСЦ МВС Козакова та Гайду
🔸Богацький у РСЦ МВС: вінницька команда
🔸"Патріот" нардеп Петруняк
🔸Очільник ЧМП Бережной
🔸Радник керівника ЧМП Гарбуз
🔸Прокурор Пришко
🔸Фігурант справи НАБУ поскаржився в ВРП
🔸Федоров та Італія
🔸Скаржник Петруняк

📖 МАЙНО
🔸Декларування Бучацького
🔸Бахуринський з ДСНС
🔸Начальник РСЦ МВС Козаков
🔸Богацький з РСЦ МВС
🔸Підозра для Реутова
🔸Чернюк з МОУ
🔸Керівник Інституту психіатрії Шум
🔸Майно Столара
🔸Справа Петруняка
🔸Апартаменти полковника НГУ Федоровського
🔸Очільник ТСЦ МВС №5642 Пришко
🔸Майно судді Сеника

💼 КЕЙСИ 
🔸Нардеп Столар
🔸Астіон та його брат
🔸Власник Аjax Конотопський
🔸Domino та Шухнін
🔸Sota Store
🔸РСЦ МВС Пархоменко
🔸Євген Пуля
🔸Віталій Кропачов
🔸Вугільник Коваленко
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 12 років жив у київській квартирі «за домовленістю» — і жодного разу не показав її в декларації. Директору комунікацій Фонду  держмайна Максиму Равчуку НАЗК нарахувало 5,23 млн недостовірних даних.

📖 Равчак керує департаментом комунікацій ФДМУ. Перевірку вели з 24 листопада 2025-го по 12 березня 2026-го.  У декларації за 2024 рік він не вказав квартиру 86,6 кв. м у Києві, де живе понад 12 років. Київський НДІ судових експертиз оцінив житло станом на кінець року в 5,2 млн грн.  Разом із виграшем у Favbet і дрібними банківськими залишками НАЗК нарахувало 5,23 млн грн недостовірних відомостей. Це ознаки ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Квартира, якої «немає» в розділі нерухомості
Адресу він відкрито написав у розділі про себе — як місце фактичного проживання і поштову скриньку для листів від НАЗК. У розділі «Об’єкти нерухомості» — порожньо.
Пояснення посадовця таке. Живе там безперервно понад 12 років за приватними домовленостями з власником, безоплатно, без договору оренди. Характер стосунків із власником не розкрив. Мовляв, жоден із варіантів у формі декларації не описує його ситуацію, а власник проти того, щоб його дані світилися в публічному реєстрі «з міркувань безпеки». І взагалі: раз адреса вже є в розділі 2.1, умислу ховати житло не було.
НАЗК ці аргументи відкинуло. Закон вимагає показувати нерухомість у користуванні незалежно від того, чи є паперовий договір. Адреса проживання в анкетній частині декларації не замінює розділ про об’єкти. Більше того, ще 8 травня 2019 року Равчак сам написав у кабінеті реєстру, що в декларації за 2018-й невірно заповнив розділ нерухомості і живе саме за цією адресою. Після того повідомлення в наступних деклараціях квартири знову немає. Агентство розцінило це як системне невідображення об’єкта, про який він уже був обізнаний.

Плюс 31 тисяча з букмекера
У доходах не виявилося 31 тис. грн виграшу від ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет». Равчак послався на те, що банківські дані не встигли оновитися на момент подання. НАЗК відповіло: виграш і кешбек, який потрапив до податкового реєстру, декларуються на загальних підставах.
На рахунках у ПриватБанку і Укргазбанку на кінець року висіли 413,72 і 415,99 грн. Посадовець сказав, що рахунками давно не користується і про залишки не знав. Агентство знайшло транзакції за грудень 2024-го. Оскільки інші грошові активи (зокрема готівка) уже перевищили поріг у 50 прожиткових мінімумів, показати треба було кожен рахунок.
У розділі банків він не вписав ні ПриватБанк, ні Ощадбанк. Карти нібито прострочені, рахунки «закриті в голові». За роз’ясненнями НАЗК закінчення строку картки рахунок автоматично не закриває.

Окремо агентство зауважило: директор департаменту Фонду — державний службовець категорії «Б», тобто особа на відповідальному становищі. У декларації він поставив «Ні». Це записали як неточність, не як грошову суму.

НАЗК має повідомити самого Равчака і того, хто його призначав, дати шанс подати декларацію з повними даними й оприлюднити довідку. П’ять мільйонів у цій історії — не «забутий кешбек». Це квартира, в якій комунікаційник Фонду держмайна живе понад десятиліття і яку рік за роком не вносив у розділ нерухомості, хоча ще 2019-го сам визнавав: адреса в декларації була вказана криво.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Справа щодо незаконного збагачення т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Полтавського РУП Сергія Балашова передана з обласної прокуратури до Офісу генпрокурора.

24 серпня Шевченківський районний суд Полтави відмовив адвокату підозрюваного у розгляді скарги. Той вимагав розглянути клопотання про закриття справи щодо можливого незаконного збагачення поліцейського. Однак місцевий суд відмовив через порушення правил територіальної юрисдикції.

Адвокат намагався оскаржити бездіяльність столичних прокурорів через суд в Полтаві, хоча розгляд таких скарг належить до юрисдикції Печерського райсуду Києва — за місцем розташування ОГП. Через це Шевченківський райсуд Полтави повернув скаргу захиснику.

Сергію Балашову оголосили підозру 15 червня. Наступного дня місцевий суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави у 10 млн грн. Поліцейський не визнав провини та називав підозру безпідставною, а його захист намагався оскаржити запобіжний захід в апеляції, проте безрезультатно. Згодом за затриманого внесли заставу, також суд відсторонив його від посади, а строк досудового розслідування продовжили до 15 вересня.

Після оголошення підозри матеріали кримінального провадження передали з Полтавської обласної прокуратури до Офісу Генерального прокурора.

Окрім цього, ще до оголошення підозри в незаконному збагаченні на 16 млн грн, НАЗК виявило у деклараціях Сергія Балашова за 2024–2025 незадеклароване майно на майже 30 млн грн. Зокрема, правоохоронець вказував, що проживає у службовому приміщенні в Зінькові, хоча фактично жив у Полтаві разом із Яніною Аранчій (очільницею ГУ Держпродспоживслужби в області) та їхньою спільною дитиною в будинку в мікрорайоні Павленки, який належить матері посадовиці.

Окрім справи про незаконне збагачення, Сергій Балашов та Яніна Аранчій фігурують в інших розслідуваннях ДБР. Одне з кримінальних проваджень стосується можливого фіктивного працевлаштування в обласній Держпродспоживслужбі.
За версією слідства, Яніна Аранчій разом із головною бухгалтеркою регіональної лабораторії Тетяною Радевич працевлаштували жінку, яка отримувала зарплату з державного бюджету, але працювала нянею та доглядала за дитиною посадовиці.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ У Шевченківському районному суді Дніпра є цивільна справа за №932/5709/26, у якій позивачем виступає підприємець і учасник бойових дій Денис Подолян, а відповідачем ПрАТ "Патріот", оператор державних лотерей, кінцевим бенефіціаром якого зазначений саме Андрій Матюха.

Формально спір іде про захист прав споживачів. Фактично Подолян вимагає розкрити, хто саме контролює лотерейного оператора. І за цією нудною процесуальною формулою стоять питання, від яких відповідачу явно незатишно: можливе податкове резидентство Матюхи в рф, відчуження майна в окупованому Криму і ймовірна сплата там податків. Представники відповідача просять провадження закрити. Що ж, гравцеві завжди готові показати виграшні числа, але пояснювати, хто саме тримає касу, у цьому бізнесі не заведено.

Сам "Патріот" при цьому виглядає структурою, у якої власна доля склалася швидше за судовий процес. За даними реєстру, компанія перебуває в стані припинення з 1 квітня, а 2025-й вона завершила зі збитком майже 30 мл гривень. Ліцензію оператора лотерей їй видали 13 лютого, а вже 25 березня PlayCity вирішило цю ліцензію припинити. Рішення мало набути чинності 24 квітня, але 5 червня суд тимчасово поставив його на паузу. Шість тижнів від видачі дозволу до його відкликання, і це, погодьтеся, вже не бізнес-модель, а календар кризового менеджменту.

Favbet наполягає, що група є українською, а сам Матюха громадянин України. До суду також подавали афідевіт, згідно з яким він ніколи не мав ані російського, ані білоруського громадянства. Можливо, так воно і є, і саме тому позов у Дніпрі, який вимагає документального підтвердження структури контролю, виглядає незручнішим за будь-яку публічну заяву.

16 січня Favbet сама попросила припинити дію своєї ліцензії, і 27 січня PlayCity цю заяву задовольнило. Того ж дня регулятор за підсумками іншої, планової перевірки застосував фінансові санкції на понад 9 млн гривень. Серед претензій затримки виплати виграшів, прострочений ліцензійний платіж і софт постачальника, який працював без необхідної B2B-ліцензії. Favbet порушення відкинув і пішов оскаржувати. Вийшло символічно: компанія добровільно виходить з букмекерського бізнесу і на прощання отримує рахунок.

Утім, 9 млн дуже швидко перетворилися на дрібницю. У квітні перевірка "Фавбет Гейм Слотс" виявила 108 ігрових автоматів без підтвердженого обов'язкового інспектування. Підсумком стало припинення дії ліцензії на роботу залів ігрових автоматів і штраф на суму понад 933 млн гривень. Це вже навіть не санкція, а державний джекпот: барабани крутила компанія, а виграв регулятор.

У суді Favbet домігся проміжного успіху, припинення ліцензій тимчасово зупинили. А от заморозити штраф суд відмовився, зазначивши, що компанія не довела очевидної загрози своїм правам. І тут з'являється частина, яка перетворює господарський конфлікт на щось значно серйозніше. Ідеться про КП №62025000000000876 від 26 серпня 2025, у межах якого розслідуються можливі злочини, включно з участю у злочинній організації, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна, пособництвом державі-агресору та зловживанням владою.

А 26 листопада 2025 року Печерський районний суд Києва арештував безготівкові кошти на рахунках букмекерської компанії Favbet, компанії "Казино.ЮА" і двох фізичних осіб, передавши їх в управління АРМА. Тобто гроші, які роками заходили в касу, тепер рахує держава.

Але 19 травня Верховний суд залишив у силі скасування податкового рішення на 2,13 млрд гривень у спорі про застосування реєстраторів розрахункових операцій до онлайн-платежів. Перемога цілком серйозна. Але на загальному тлі вона схожа на вагон, який встигли відчепити від складу, що котиться під укіс.

Матюха надто довго виглядав господарем українського грального ринку, щоб винести його звідти можна було швидко й акуратно. Позов у Дніпрі, який вимагає всього лише назвати справжнього власника лотерейного оператора, у цьому сенсі показовий.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁 Чорноморське пароплавство: нові обличчя — старі схеми

ФДМУ перетворює ДСК ЧМП у ТОВ. Балансова вартість — 83 млн грн. Питання: чому саме зараз, коли пароплавства як реального суб'єкта немає, а Ocean Agencies у Лондоні працює. 

Володимир Галантернік, який був арбітражником ЧМП, у міжнародному розшуку з листопада 2021, але за іншою справою. Одеський тіньовий менеджер, з яким пов'язують структурування міських активів.
 
Офіційна заява №П-210 від 09.09.2022 за підписом в.о. президента ДСК ЧМП Володимира Сметаніна до МІУ: «сотні мільйонів доларів державних коштів незаконно використовуються колишніми працівниками ДСК "ЧМП" та російськими громадянами».  450 млн доларів кредитів під заставу державного майна. 12 збудованих балкерів. Ship Owner скрізь: Ocean Agencies Ltd. Технічний менеджмент — Staff Center Shipmanagement, Одеса. 

Далі маємо три британські структури: Ocean Agencies, Ocean International Trust #1060732, Bearbulk (UK) #05522890. Українські пенсії у британських громадян. 

Наскрізна логіка 

✔️Держава платить. 
✔️Держава заставляє своє майно. 
✔️Актив опиняється в Лондоні. 
✔️ Держава «списує» його з балансу. 
✔️Актив продовжує заробляти. Не державі. 
✔️Коли починають ставити питання — держава ліквідовує саму себе як власника (наказ №1081). 

☑️ Хто має відповідати — Володя Лампочка, Наталуха, Коваленко, Ванченко, Бережной, Sokhan, Manyakhin, Lokhov і Ocean Agencies. 

⚙️Питання, які лишаються без відповіді
✔️Чому за 4 роки жоден із 7 пунктів заяви П-210 не виконано? 
✔️Чому Наказ №1081 не містить жодного слова про Ocean Agencies і 12 балкерів? 
✔️Чому наказ ФДМУ виводить ЧМП у товариство саме тоді, коли реальний власник флоту сидить у Лондоні? 
✔️Хто в НАБУ веде справу №42017000000001097 зараз, у 2026-му? 
✔️Чому УК-справа НПУ №12013170500005977 від 06.06.2013 (ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 ККУ) — офіційно підтверджена керівництвом ЧМП — і досі без вироку? 

🔸ЧМП та приватизація
🔸Очільник ЧМП Бережной
🔸Радник керівника ЧМП Гарбуз
🔸Галантернік та його роль у банкрутстві ЧМП
🔸Активи ЧМП працюють на росіян
🔸Схема екснардепа Зубика
🔸Балкери ЧМП
🔸Матрьошка для росіян

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 Куратор “Великого будівництва” Юрій Голик веде таємну війну зі ЗМІ

Юрій Голик, який народився в Луганську в 1977, встиг спробувати себе в ЗМІ та рекламі, поки в 2015-му не став працювати в Дніпропетровській ОДА разом з Валентином Резніченком. Незабаром, він уже відповідав за найбільш складний та “прибутковий” напрямок – підтримання та розвиток інфраструктури.

У 2019 його поставили курувати масштабну президентську програму “Велике будівництво”. НАБУ в ході слідства встановило, що подруга губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка, фітнес-тренер Яна одночасно виявилася власником будівельної компанії "Будінвест Інжиніринг" Частину бюджетних коштів було, як вважає слідство, викрали шляхом завищення цін. Юрій Голік навіть проходив підозрюваним у цій справі, але, зрештою, у червні 2024 року куратор "Великого будівництва" залишив Україну і виїхав , ймовірно, до Австрії. Майже 2 роки після цього Юрій Голик "поводився тихо", але тепер ситуація змінилася.

Google під атакою через Юрія Голика
Починаючи з кінця червня 2026-го ЗМІ почали повідомляти про хвилю скарг у Google про нібито порушення авторських прав на низку публікацій видань.

Більшість оскаржених матеріалів пов’язана із журналістськими розслідуваннями, в яких згадується Юрій Голик. Як стверджує один із цих сайтів, "Укррудпром", під удар потрапили всі статті, починаючи з 2022. Такий механізм дозволяє швидко виключати сторінки з пошуку, не оспорюючи факти, що містяться в них, по суті.

За даними проєкту "СтопКор", жоден із матеріалів, на які були подані скарги, не містить запозиченого контенту, який порушує чиїсь права, — всі тексти є оригінальними матеріалами редакції.

Водночас з 2024 Голик через своїх адвокатів намагається домогтися відкриття кримінального провадження проти детективів НАБУ за ст. 387 ККУ “Розголошення даних оперативно-розшукових заходів”. Щоправда Апеляційна палата вищого антикорупційного суду щоразу відмовляє в цьому. Але чому через 2 роки після своєї “втечі” з України Юрій Голик раптом перейнявся своїм іміджем?


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Активізація Юрія Голика можливо пов'язана з тим, що у квітні NGLМедіа опублікувало розслідування, яке стосувалося масштабної державної програми створення просторів для ветеранів. У 2025 Мінветеранів запустило програму будівництва нових просторів за єдиним проєктом – 1-поверховий будинок в 1500 кв. м, що складається з двох блоків: спортзалу та окремого приміщення з кімнатами для консультацій, психологічної підтримки, конференц-залами та невеликим кафе. На створення 22 просторів із бюджету вже виділили 1,55 млрд грн, тобто близько 75 млн грн на одну будівлю, що за планів у 160 таких об’єктів може обійтися близько 12 млрд гривень.

Лобіювання цієї ініціативи було настільки потужним, що ділянку під будівництво у Луцьку виділили 28 травня 2025 – за три тижні до того, як уряд ухвалив відповідну ухвалу. Експертизу адаптованих проєктів проводили дві організації: ТОВ "УК Експертиза" та ТОВ "Нова-Експерт", витрачаючи менше місяця на кожен об’єкт. Поспішали і на тендерах – у всіх семи проєктах у 2025 у торгах брав участь лише один підрядник, який і отримував замовлення, а умови тендерів фактично унеможливлювали участь інших.

Будівництво семи просторів розпочалося вже восени. Тоді ж з’ясувалося, що у кошторисах суттєво завищено вартість матеріалів. Звісно за цим стирчали вуха Голика.

Екскуратору Великого будівництва, який перебуває за кордоном, явно потрібні гроші, адже судячи з відкритих даних, його бізнес в Україні зазнає краху. Так, Голік володів часткою у 25% у ТОВ “Креативна країна” (вид діяльності – консультації з питань комерційної діяльності та управління, статутний фонд – 1000 гривень), що організувала низку коворкінгів. На тлі проблем з електроенергією після ударів РФ, у 2023 році бізнес продемонстрував чудеса — майже 39 млн грн. Виручки після 1,8 млн грн 2022-го, з яких 10,2 млн грн це чистий прибуток. Проте за підсумками 2025-го компанія не показала своєї прибутковості, а чистий прибуток упав у 20 разів – до 588 тисяч гривень.

Втім, ситуація імовірно ще гірша, так ТОВ "Креативний штат Гулівер" в якому через "Креативну країну" Юрій Голик володіє 10%, і зовсім перебуває у стані банкрутства. Один із співвласників “Гулівера” навіть позивається до інших засновників через борг перед однією з його компаній у 10,4 млн грн. Ймовірно, з цими фінансовими проблемами пов’язаний інтерес Голика до створення ветеранських просторів на мільярди гривень. Перехід від коворкінгу для роботи фрілансерів до створення простору для ветеранів за мільярди бюджетних гривень здається цілком логічними.

Все це говорить про серйозні фінансові проблеми екскуратора “Великого будівництва”. Навіть не віриться, що колись він у прямому значенні слова повертав мільярдами. Так, лише 1 проєкт — будівництво водопроводу у Кривий Ріг, ініційоване після підриву Каховської ГЕС на 7,7 млрд грн, міг бути завищений на 3 мільярди. Крім цього, слідство встановило, що учасники схеми легалізували товарно-матеріальні цінності на 187 млн. грн. і занизили сплату ПДВ ще на 20,5 млн грн.

Одним із ключових фігурантів названий Юрій Голик, відомий як публічний координатор "Великого будівництва". Раніше його вже згадували у справі щодо розголошення даних досудового розслідування НАБУ. Але справжньою проблемою Юрія Голика є справа ТОВ “Будінвест інжиніринг” (вид діяльності – будівництво доріг та автострад, статутний фонд – 1 млн 50 тис. грн). За версією слідства, посадовці Дніпропетровської ОДА у 2022 році передали компанії контрактів на будівництво та ремонт автошляхів на 1,5 млрд грн. Частину цих коштів було згодом виведено під виглядом замовлення товарів та послуг швидше за все на рахунки фіктивних компаній. Підозрюваним у цій справі прямо проходить двічі екс-глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись