🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Суддя Сеник отримав проблеми з НАЗК після купівлі будинка за 4,27 млн гривень у Львові

⚖️ Суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Роман Сеник у декларації за 2024 рік показав готівку сім’ї на понад 4 млн грн. Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало: після купівлі будинку у Львові стільки готівки в нього фізично не лишалося.

Разом із «діркою» в доходах на саму покупку агентство нарахувало 4,38 млн грн недостовірних відомостей. Це ознаки ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Перевірку вели з 23 лютого по 22 червня. Про початок перевірки судді НАЗК письмово повідомило Вищу раду правосуддя. Сам Сеник правом дати пояснення не скористався: запит агентства повернувся без вручення, у кабінеті реєстру декларацій його так і не відкрили.

Будинок за 4,27 мільйона — і мільйон «з повітря»
15 травня 2024 року суддя з дружиною купили у спільну часткову власність (по половині) житловий будинок 223 кв. м і ділянку 206 кв. м у Львові. Продавець — Володимир Федина. Ціна в договорі: 4 243 924,19 грн за будинок і 30 тис. грн за землю. Разом 4,27 млн грн. Продавець розписався, що розрахунок повний.

Звідки гроші? На кінець 2023-го Сеник декларував 50 тис. доларів і 500 тис. гривень готівки, дружина — ще 200 тис. До дня угоди подружжя офіційно заробило 1,12 млн грн: зарплата судді у Восьмому апеляційному адмінсуді, дружини — у Львівському НДІ судових експертиз, плюс пенсія. За той самий період пішли витрати на життя і 238,4 тис. грн на погашення позики… тому ж Федині, у якого потім купили будинок.

НАЗК склало просту різницю. Наявна готівка плюс те, що реально могли зняти з рахунків, — 3,19 млн грн. До ціни будинку не вистачає 1,08 млн грн. Цю суму агентство записало як дохід із невстановлених джерел, якого в декларації немає.

Готівка «виросла» після того, як мала зникнути
На 31 грудня 2024-го суддя вже показує іншу картину: 70 тис. доларів і 800 тис. гривень у себе, 450 тис. — у дружини. У гривні на курс кінця року це 4,19 млн грн готівки.
Логіка НАЗК жорстка. 15 травня сім’я віддала за будинок понад 4 млн. Після цього готівки не лишилося. До кінця року офіційні доходи — 2,23 млн, витрати на життя — 421 тис. грн, з рахунків можна було відкласти щонайбільше 899,4 тис. грн. Різниця з задекларованою готівкою — 3,29 млн грн. Саме стільки, на думку агентства, у декларації «намалювали».

Дрібниці, які теж не зійшлися
Львівську квартиру 69,8 кв. м він оцінив як «не відомо», хоча в іпотечному договорі з Кредобанком 2014 року стоїть 592 тис. грн. У другій квартирі помилився з датою і сумою частки, у ЗАЗ-1102 (1992) не вказав VIN. Не показав рахунки дружини в Універсал Банку. Видаток на свою половину будинку — 2,12 млн — у розділі правочинів теж відсутній; агентство зауважило це як неточність, бо сам будинок у розділі нерухомості вже є.

Агентство повідомить Сеника і Вищу раду правосуддя, відкрити можливість подати декларацію з правдивими даними й оприлюднити довідку. 4,38 млн недостовірних відомостей — це вже не «технічна помилка в VIN». Чи відкриють провадження за ст. 366-2 ККУ, вирішуватимуть органи розслідування. Для судді паралельний трек очевидний: дисциплінарна процедура у ВРП.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Узбек «рятує» фірми з кримінальним шлейфом: мільйони «Київпастрансу» і митні схеми з авто

Проблемні компанії, які роками отримували контракти від КП «Київпастранс» і ввозили елітні авто за ціною смартфона, раптово опинилися у власності мешканця узбецького Маргілана. Схема класична: після обшуків і кримінальних проваджень актив скидають на іноземного «номінала».

Новий формальний власник — Турсунходжієв Абдурауфхон Боходріон Огли. На нього влітку переписали одразу два токсичні бізнеси.

«Ун Карро»: запчастини для «Київпастрансу»

До 1 липня «Ун Карро» належало Світлані Топко. Саме за її керівництва фірма мала тісні стосунки з топменеджментом КП. Слідство вважає, що просуванню компанії сприяв тодішній директор з виробництва «Київпастрансу» Павло Кирилюк. Схема виглядала так:

✔️12 вересня 2023 тендер на 4,3 млн грн. У документації, на думку правоохоронців, навмисно не вказали технічні характеристики — щоб «чужі» не зайшли;
✔️ відкриті торги провалилися, і підприємство уклало прямий договір з «Ун Карро» — нібито через воєнний час;
✔️за кілька місяців суму угоди збільшили ще на 800 тис. грн.

Гроші перерахували за товар, який фактично не постачали. Експертиза оцінила збитки громаді Києва щонайменше в 146 тис. грн. Це лише один епізод.

За 2020–2025 роки «Ун Карро» отримало від «Київпастрансу» понад 189,5 млн грн. Номенклатура — від підшипників і колодок до електрообладнання для автобусів МАЗ. Імунітет фірми вражає. 19 березня 2025 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо зловживань. КП не зупинило співпрацю:

✔️у березні 2025-го «Ун Карро» виграло три тендери на 23,1 млн грн;
✔️у квітні — ще дві закупівлі на 7,97 млн грн;
✔️у травні — угоди на понад 10 млн грн.

Показовий травневий тендер (UA-2025-05-20-005645-a): конкуренти «Промавіапідшипник» і «Автошини-Прозоро» збили ціну з 6,7 млн до близько 3,9 млн грн. «Ун Карро» виграло з відривом в 1 гривню. При цьому компанія не подала обов’язковий експертний висновок ТПП або «Держзовнішінформу» про рівень цін. «Київпастранс» не дискваліфікував учасника, дав довантажити довідку і визнав переможцем.

З середини 2025 нові підряди припинилися — розслідування зрушило з місця. Кирилюк пішов з посади у 2024-му й отримав підозру на початку 2026 року. У липні 2026-го фірму «почистили»: замість Топко — узбек, юридична адреса зі столичної стала запорізькою.

«Автотато» → «Механікал Трейд»: авто за ціною телефона

Другий актив Турсунходжієва — ТОВ «Механікал Трейд». Він отримав його 18 червня. До того компанія називалася «Автотато» і входила в групу родини Савчук. Засновник і бенефіціар — Станіслав Савчук, син Сергія Савчука, якого називають «сірим кардиналом» Житомирщини. Савчук-старший збудував мережу фірм на родичів: агросектор, пальне («Ойл-Ресурс»), молочний бізнес («Бісквіто-Мілк»), будівництво. «Автотато» було автомобільно-паливним майданчиком групи — і стало токсичним.

БЕБ і митниця розслідували підробку документів при імпорті вживаних авто з Європи. Для української митниці занижували митну вартість у 2–3 рази:

✔️Skoda Octavia — задекларували 600 євро, за шведськими даними реальна ціна 2302 євро;
✔️Volkswagen Touran — 500 євро «як смартфон», за нідерландськими даними — 1717 євро;
✔️Mazda CX-5 — 3000 євро замість 7762 євро.

Окремий епізод — Volvo XC60: заявили 15 тис. євро, польський інвойс показав 25,8 тис. євро. Бюджет недоотримав понад 141 тис. грн мита і ПДВ. Богунський райсуд оштрафував керівника на 527,2 тис. грн ( учетверо більше за прибуток фірми) і конфіскував авто в дохід держави.

Станом на червень суд об’єднав 27 адмінпротоколів про порушення митних правил щодо «Автотато». Апеляції масово скасовували звичайні штрафи і передавали матеріали до БЕБ. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-4 КК (контрабанда). Після цього фірму перейменували на «Механікал Трейд», «вивезли» з села Вереси Житомирської області до Києва (вул. Богдана Гаврилишина, 7) і повісили на узбека — разом із боргами перед бюджетом і судовими проблемами.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Посадовець вінницької ОВА «випадково» не показав квартиру за 3,44 млн, у якій живе сім’я. Дружина здає котедж Pine View по 23 тисячі за добу — у декларації її ФОП має 10 тисяч доходу.

Олександр Лавров — колишній заступник директора департаменту, начальник управління оборонної роботи, нацспротиву і правопорядку Вінницької обласної військової адміністрації не показав квартиру за 3,44 млн, у якій живе сім’я. Дружина здає котедж Pine View по 23 тисячі за добу — у декларації її ФОП має 10 тисяч доходу. Національне агентство з питань запобігання корупції нарахувало 4,6 млн недостовірних відомостей.

До призначення у Вінницьку ОВА в серпні 2024 Лавров працював заступником директора філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця». Факт звільнення підтверджується відповідними деклараціями Лаврова.

Квартира, якої «немає» через воєнний стан
10 січня 2024 року за договором купівлі-продажу з’являється квартира 75,5 кв. м вартістю 3 440 277 грн. У розділі нерухомості її немає. Посадовець пояснив: жили там безоплатно, платили лише комуналку, а адресу не вписали через занепокоєння, що місце проживання сім’ї стане відомим «невизначеному колу осіб» в умовах війни.
НАЗК не прийняло. Банківські виписки показують регулярні розрахунки в магазинах і аптеках поруч із цією адресою. Закон вимагає показувати житло в користуванні незалежно від договору.
Двох синів у декларації теж немає. У дружини закордонний паспорт позначений як «дані відсутні». Посаду категорії «Б» — відповідальне становище — він позначив «ні».

Грант УБД: взяв 500 тисяч, витратив, повернув уже після звітного року
20 березня 2024-го на рахунок в Ощадбанку впали 500 тис. грн гранту учаснику бойових дій на розвиток бізнесу за постановою Кабміну № 738. Гроші він витратив. У вересні закрив ФОП, договір гранту розірвали. Повернув залишок уже в лютому 2025-го двома платежами — 337,6 тис. і 126 тис. грн. На 31 грудня 2024-го висів борг перед центром зайнятості на 463,6 тис. грн. Ні доходу, ні зобов’язання в декларації немає.
ФОП-дохід показав як 117 тисяч — «так витягнула довідка з кабінету НАЗК». Податкова каже: 443,4 тис. грн. Різниця — 326,4 тис. гривень.

Pine View: інстаграм на 23 тисячі за ніч і 10 тисяч у декларації дружини
На землі Лаврова стоїть об’єкт, який до серпня 2025-го формально був недобудовою. Фактично з червня 2024-го в Instagram-профілі pine_view__ крутиться реклама котеджу: бронювання, вільні дати, відгуки гостей. Ціна — від 23 000 грн за добу.
На рахунки дружини в ПриватБанку і Універсал Банку за рік зайшло 1 434 660 грн від фізосіб. Окремі суми збігаються з добовою ціною на сторінці. У декларації дохід дружини-ФОП — 10 000 грн. Посадовець сказав: у бізнес дружини не лізе, рахунків її не бачить.

Окремо дружина 25 січня продала дачу і землю за 2,5 млн — 500 тисяч готівкою за будинок, 2 млн безготівкою за ділянку. Лавров як чоловік дав нотаріальну згоду. У розділі доходів цього немає, зате правочин він помилково вписав у свої видатки.

Тепловий насос за 350 тисяч і Golf за п’ять
2 квітня він переказав 350 тис. грн «за тепловий насос». Ні насоса в цінному рухомому майні, ні видатку в правочинах. Пояснення: купував як ФОП для бізнесу, не для себе. Агентство: гроші з особистого рахунку пішли — видаток є.
Volkswagen Golf (2009) дружини в декларації стоїть за 5 тис. грн. Калькулятор Auto ria на дату купівлі дає близько 237 тис. гривень. Це вже окремий рядок довідки — неточність оцінки активів.

Дружина повністю володіє ТОВ «СВД Буд» на 5 тис. грн статутного капіталу. Лавров показав це лише як бенефіціара, не як корпоративні права.

В діях експосадовця є ознаки ч.1 ст. 366-2 ККУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Родина посла України в Азербайджані Юрія Гусєва та його дружини Ольги, яка тричі подавала документи на розлучення але цього літа остаточно відмовилася від цієї ідеї, має розгалужений бізнес в Україні.

Структура їхніх активів переплітається з інвестиційними гігантами на кшталт Dragon Capital Томаша Фіали, сім'єю луганського бізнесмена Ігоря Ліскі та компаніями зі 100-млн капіталами.

Ольга Гусєва є засновницею, керівницею та кінцевою бенефіціаркою «Юкрейніан Фешн Груп» (сфера телемовлення) і з березня 2019 року обіймає посаду генеральної продюсерки придбаного тоді ж каналу UA Fashion TV. У 2021, коли чоловік очолював ДК «Укроборонпром», компанія його дружини отримала з держбюджету 2,4 млн грн на створення відеоконтенту та рекламу у блогерів.

За номером телефону ГО «Український офіс реформ», яку заснувала Гусєва, зареєстрована ще одна юрособа — ТОВ «ФТВ — Юкрейн» (офіційний представник міжнародного телеканалу Fashion TV в Україні). У цій компанії Гусєвій належить 10%, а 90% контролює Людмила Ліскі — матір луганського бізнесмена та політика Ігоря Ліскі.

Активи подружжя заведені через ТОВ «КУА Озон» (до 2015 року — ТОВ «Драгон Есет Менеджмент», заснована у 2006 році Dragon Capital Томаша Фіали).

Раніше подружжя фігурувало в ПАТ «ЗНВКІФ Мігліор» зі статутним капіталом у 100 млн грн, звідки отримувало доходи (зокрема, згідно з декларацією за 2017 рік). Але фактично контроль зберігається і зараз: нинішній формальний власник фонду «Мігліор» Максим Кафтя зареєстрований за тією самою адресою, що й Ольга Гусєва та її громадська організація на вулиці Чорновола у Києві.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Поки хтось підписує штурмовий контракт на 14 місяців «з найбільшою в світі зарплатою штурмовика», ексміністр оборони Михайло Федоров обрав інший шлях.

Через два дні після відставки — 18 липня — він отримав бронювання у благодійному фонді «Східна Європа». Тому самому, який роками фінансував цифрові проєкти Мінцифри та «Дії».

А тепер — міжнародна поїздка. Зустріч з міністром оборони Італії. Подяка за пропозицію стати радником з оборонних інновацій. «Допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни». Дрони, автономні системи, ППО… Усе красиво.

Головний фокус, звичайно, «незмінний — продовжую працювати в Україні». Просто зараз зручніше ділитися унікальним досвідом технологічної війни з партнерами. З броні. З-за кордону.

Свої ж контракти про штурм Федоров чомусь проігнорував. Реформу Міноборони теж не встиг (або не захотів) довести до кінця. Зате бронювання оформив блискавично. А тепер ще й Італію консультує, як правильно воювати.

А що ті, хто стояли з картонками за міністра? Все, до побачення, лохи, в мене крипта з Мінцифри та власні бізнес-проєкти.

Майбутнє оборони, як він пише, — за країнами, які швидко тестують і масштабують рішення.
Виходить, спочатку забронюйся, потім полети за кордон, а вже потім розказуй іншим, як треба.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 ДП «Агенція оборонних закупівель» на чолі з А.К. Жумаділов уклали договір з ТОВ «ЛІДЕР – НТЗ», яке до листопада 2025 року носили назву ТОВ «ТЕМП-2000», а за ними стоять сімʼя Євтушенко.

З метою штучного створення тендерного досвіду для участі у торгах організатори залучили підконтрольне підприємство ТОВ «ТК Альянс Ідеал » з Броварів, яке за всіма документами є виробником звичайної поліетиленової плівки, а не балістичних матеріалів.

Учасники схеми підготували фіктивний договір поставки № 10/11-1, датований 10 листопада 2025 року, який нібито підтверджував виробничі потужності. Проте офіційну ліцензію на виробництво засобів індивідуального захисту ТОВ «ЛІДЕР – НТЗ» отримало лише 15 грудня 2025.

Згідно з Цивільним кодексом, будь-яка діяльність без ліцензії є нікчемною, а укладання подібних договорів заднім чином свідчить про пряму підробку та відсутність спеціальної правоздатності на той момент. Для імітації виробничого ланцюга у схему впровадили постачання сировини від компанії TARGUS, підміняючи звичайний поліетилен для пакування на матеріали для бронезахисту.

Використавши цей фальшивий бекграунд, компанія виграла тендер на постачання 40 тис. бойових шоломів моделі Каска-2М на суму 295,84 млн гривень. АОЗ підписала контракт № RM-10077-VDK-26 від 15 січня 2026 року попри те, що ціна однієї каски була штучно завищена до 7,4 тис. гривень без ПДВ. Ринкова ж вартість подібних виробів на той момент становила від 4,8 тис. гривень, що призвело до прямого завищення цін та збитків державі на 95,84 млн ривень.

Показовою є й процесуальна аномалія: під час торгів замовник 31 грудня 2025 виставив вимогу усунути невідповідності через відсутність первинних документів, а вже за 22 хвилини у святковий вечір оголосив компанію переможцем, що остаточно підтверджує попередню змову.

Аналогічний сценарій реалізували у квітні під час закупівлі 2 тис. модульних бронежилетів Корсар М3мп-6 за контрактом № RM-10638-VDK-26 загальною вартістю 32,8 млн гривень. Тендерна документація була виписана під конкретного виробника із дискримінаційними вимогами щодо унікальних висновків Міноборони та доходу за минулий рік, який підготували за рахунок попередніх надприбутків.

Серед п’яти учасників перемогу знову віддали фірмі з сумнівним минулим, повністю ігноруючи відсутність у них реальної виробничої бази для одночасного постачання продукції у чотири регіони України.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 BETON став титульним спонсором ФК «Шахтар» (Донецьк). Бренд пов’язують із компанією «Сітікод» та структурами, де ключову роль відіграє Роман Балашов — він значиться керівником і бенефіціаром низки проєктів у фінансовій, ІТ та гемблінг-сферах, зокрема «ФК К9».

Балашов також має спільні бізнес-зв’язки із Сергієм Фаткулліним, який, у свою чергу, працює разом з Олександром Камишіним. Останній — колишній міністр стратегічної промисловості, ексголова «Укрзалізниці» та нинішній радник ОП, раніше пов’язаний із бізнесами групи SCM Ахметова.

Фаткуллін і Камишін є співзасновниками «Грано Холдинг» та інших компаній, пов’язаних із логістикою, агро та інвестиціями. Уся ця мережа контактів вказує на щільне переплетіння бізнес-інтересів.

На цьому фоні BETON демонструє аномальну фінансову динаміку: за рік оборот виріс із 127 тис. грн до понад 2 млрд грн, а прогнози на 2026 рік виглядають ще більш масштабними. Водночас прибуток залишається мінімальним або навіть від’ємним, що викликає питання до моделі роботи.

У підсумку історія зі спонсорством «Шахтаря» виглядає не просто як рекламна угода, а як частина ширшої бізнес-конструкції з політичними та фінансовими зв’язками.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Кримінальне провадження щодо групи «Текстиль-Контакт» та її співвласника Олександра Соколовського закрили 25 серпня за відсутності складу злочину. Соколовський 27 серпня повідомив про отримання відповідного повідомлення Офісу генерального прокурора у Facebook.

Провадження закрили на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу – через відсутність у діянні складу кримінального правопорушення, написав Соколовський. Повідомлення ОГП група отримала після звернення через портал «СтопТиск».

Про розслідування ДБР компанія дізналася з Єдиного державного реєстру судових рішень у березні 2025-го. У провадженні йшлося, зокрема, про можливе незаконне збагачення під час державних закупівель текстильної продукції неналежної якості та за завищеними цінами, транзитно-конвертаційні схеми, безтоварні операції та легалізацію коштів, повідомляв Соколовський.

Компанії групи у 2025 році пройшли додатковий контроль якості продукції, яку постачали Державному оператору тилу. Перевірки підтвердили відповідність продукції ТОВ «Текстиль-Контакт» і ТОВ «ТК-Домашній текстиль» технічним специфікаціям Міноборони, стверджує Соколовський.

Група провела аудити господарських операцій, експертні дослідження якості та ринкової вартості продукції й отримала відповіді на понад 80 запитів щодо претензій до поставок. Зауважень до якості продукції в межах перевірки, що тривала з кінця 2025-го, не виявили, каже бізнесмен.

Соколовський повʼязує розслідування зі спробою конкурентів-імпортерів усунути українського виробника від державних закупівель.

Це не перше кримінальне провадження щодо Соколовського, яке закрили за відсутності складу злочину. У вересні 2024 Голосіївська окружна прокуратура Києва закрила інше провадження щодо бізнесмена. Воно стосувалося нерухомості колишнього піонертабору на околиці Києва.

Перед закриттям тієї справи Соколовський заявляв про тиск із боку прокуратури. Його партнер отримав підозру, а слідство оцінювало можливі збитки державі у 46 млн грн.

Засновниками ТОВ «Текстиль-Контакт» є Олександр Соколовський та венчурний фонд «Геліон». У 2025-му виторг компанії зріс на 8,3%, до 1,15 млрд грн.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Через оборудки з імпортом бюджет втрачає мільярди

За даними митниці, загальний товарообіг за 7 місяців досяг 82,2 млрд доларів. Імпорт товарів склав 58,1 млрд доларів, а експорт товарів — лише 24,1 млрд доларів.

Дефіцит торгівлі: від'ємне сальдо сягнуло 34 млрд доларів (імпорт перевищує експорт у 2,4 раза). Величезний дефіцит почасти підживлюється «технічним» імпортом, який штучно завищує вартість ввезених товарів для виведення валюти за кордон. Це створює постійний дефіцит валюти на міжбанку та тисне на обмінний курс гривні. Через діяльність «технічних» компаній та сірі схеми бюджет недоотримує мільярди гривень внутрішніх доходів, що загострює залежність країни від міжнародної допомоги.

За даними поінформованих джерел, одними з найбільших «технічних» імпортерів стали

🔸Київ та Київщина
✔️«Тема Мода Юкрейн» (34349259)
✔️«Данн» (40929000)
✔️«Аспеліт» (46377457)
✔️«Хандель Компані» (45848272)
✔️«Бесткомторг» (45752030)
✔️«Галантерея одяг та дрібниці» (44009348)
✔️«Чуквіл» (46160497)
✔️«Глобінекс» (45659982)
✔️«Іларія Прайм» (46355573)

🔸Одеська область
✔️«Тойсмен» (43848244)
✔️«Діточка Україна» (43943625)
✔️«Укргід Україна» (45748904)
✔️«Саваж Дістрібьюшн» (45517378)
✔️«Велкорс» (45993531)

🔸Харківська область
✔️«Мунвел Маркет Україна» (45632756)
✔️«Модна Хвиля» (45619159)
✔️«Солар Бет Україна» (46249700)
✔️«Трендова Лінія» (45451644)
✔️«Центр Покупок» (45516989)

🔸Дніпропетровська область
✔️«Лаудер Торг» (45441657)
✔️«Ам Інтерпрайс» (45703313)
✔️«Омега Пласт Україна» (42285588)
✔️«Астра Континент» (45537911)
✔️«Контур Логіст» (45598857)
✔️«Астра Континент» (45537911)

🔸Інші
✔️«Лонгард» (46016650) Житомирська область
✔️«Полістар» (32790585) Чернівецька область
✔️«Трансглобус» (44548370) Львівська область
✔️«Шервул» (43067200) Сумська область
✔️«Бадр2019» (43302478) Хмельницька область
✔️«Імпорт Хаб» (45989530) Миколаївська область

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Схема нардепа Нестеренка
🔸«Золоті засувки» за підписом Терехова
🔸ЧМП та приватизація
🔸Галантернік та його роль у банкрутстві ЧМП
🔸Активи ЧМП працюють на росіян
🔸Схема екснардепа Зубика
🔸Балкери ЧМП
🔸Нові імпортери

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Бронь для міністра
🔸Обличчя Мудрої
🔸РСЦ МВС Козакова та Гайду
🔸Богацький у РСЦ МВС: вінницька команда
🔸"Патріот" нардеп Петруняк
🔸Очільник ЧМП Бережной
🔸Радник керівника ЧМП Гарбуз
🔸Прокурор Пришко
🔸Фігурант справи НАБУ поскаржився в ВРП
🔸Федоров та Італія
🔸Скаржник Петруняк

📖 МАЙНО
🔸Декларування Бучацького
🔸Бахуринський з ДСНС
🔸Начальник РСЦ МВС Козаков
🔸Богацький з РСЦ МВС
🔸Підозра для Реутова
🔸Чернюк з МОУ
🔸Керівник Інституту психіатрії Шум
🔸Майно Столара
🔸Справа Петруняка
🔸Апартаменти полковника НГУ Федоровського
🔸Очільник ТСЦ МВС №5642 Пришко
🔸Майно судді Сеника

💼 КЕЙСИ 
🔸Нардеп Столар
🔸Астіон та його брат
🔸Власник Аjax Конотопський
🔸Domino та Шухнін
🔸Sota Store
🔸РСЦ МВС Пархоменко
🔸Євген Пуля
🔸Віталій Кропачов
🔸Вугільник Коваленко
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 12 років жив у київській квартирі «за домовленістю» — і жодного разу не показав її в декларації. Директору комунікацій Фонду  держмайна Максиму Равчуку НАЗК нарахувало 5,23 млн недостовірних даних.

📖 Равчак керує департаментом комунікацій ФДМУ. Перевірку вели з 24 листопада 2025-го по 12 березня 2026-го.  У декларації за 2024 рік він не вказав квартиру 86,6 кв. м у Києві, де живе понад 12 років. Київський НДІ судових експертиз оцінив житло станом на кінець року в 5,2 млн грн.  Разом із виграшем у Favbet і дрібними банківськими залишками НАЗК нарахувало 5,23 млн грн недостовірних відомостей. Це ознаки ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Квартира, якої «немає» в розділі нерухомості
Адресу він відкрито написав у розділі про себе — як місце фактичного проживання і поштову скриньку для листів від НАЗК. У розділі «Об’єкти нерухомості» — порожньо.
Пояснення посадовця таке. Живе там безперервно понад 12 років за приватними домовленостями з власником, безоплатно, без договору оренди. Характер стосунків із власником не розкрив. Мовляв, жоден із варіантів у формі декларації не описує його ситуацію, а власник проти того, щоб його дані світилися в публічному реєстрі «з міркувань безпеки». І взагалі: раз адреса вже є в розділі 2.1, умислу ховати житло не було.
НАЗК ці аргументи відкинуло. Закон вимагає показувати нерухомість у користуванні незалежно від того, чи є паперовий договір. Адреса проживання в анкетній частині декларації не замінює розділ про об’єкти. Більше того, ще 8 травня 2019 року Равчак сам написав у кабінеті реєстру, що в декларації за 2018-й невірно заповнив розділ нерухомості і живе саме за цією адресою. Після того повідомлення в наступних деклараціях квартири знову немає. Агентство розцінило це як системне невідображення об’єкта, про який він уже був обізнаний.

Плюс 31 тисяча з букмекера
У доходах не виявилося 31 тис. грн виграшу від ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет». Равчак послався на те, що банківські дані не встигли оновитися на момент подання. НАЗК відповіло: виграш і кешбек, який потрапив до податкового реєстру, декларуються на загальних підставах.
На рахунках у ПриватБанку і Укргазбанку на кінець року висіли 413,72 і 415,99 грн. Посадовець сказав, що рахунками давно не користується і про залишки не знав. Агентство знайшло транзакції за грудень 2024-го. Оскільки інші грошові активи (зокрема готівка) уже перевищили поріг у 50 прожиткових мінімумів, показати треба було кожен рахунок.
У розділі банків він не вписав ні ПриватБанк, ні Ощадбанк. Карти нібито прострочені, рахунки «закриті в голові». За роз’ясненнями НАЗК закінчення строку картки рахунок автоматично не закриває.

Окремо агентство зауважило: директор департаменту Фонду — державний службовець категорії «Б», тобто особа на відповідальному становищі. У декларації він поставив «Ні». Це записали як неточність, не як грошову суму.

НАЗК має повідомити самого Равчака і того, хто його призначав, дати шанс подати декларацію з повними даними й оприлюднити довідку. П’ять мільйонів у цій історії — не «забутий кешбек». Це квартира, в якій комунікаційник Фонду держмайна живе понад десятиліття і яку рік за роком не вносив у розділ нерухомості, хоча ще 2019-го сам визнавав: адреса в декларації була вказана криво.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Справа щодо незаконного збагачення т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Полтавського РУП Сергія Балашова передана з обласної прокуратури до Офісу генпрокурора.

24 серпня Шевченківський районний суд Полтави відмовив адвокату підозрюваного у розгляді скарги. Той вимагав розглянути клопотання про закриття справи щодо можливого незаконного збагачення поліцейського. Однак місцевий суд відмовив через порушення правил територіальної юрисдикції.

Адвокат намагався оскаржити бездіяльність столичних прокурорів через суд в Полтаві, хоча розгляд таких скарг належить до юрисдикції Печерського райсуду Києва — за місцем розташування ОГП. Через це Шевченківський райсуд Полтави повернув скаргу захиснику.

Сергію Балашову оголосили підозру 15 червня. Наступного дня місцевий суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави у 10 млн грн. Поліцейський не визнав провини та називав підозру безпідставною, а його захист намагався оскаржити запобіжний захід в апеляції, проте безрезультатно. Згодом за затриманого внесли заставу, також суд відсторонив його від посади, а строк досудового розслідування продовжили до 15 вересня.

Після оголошення підозри матеріали кримінального провадження передали з Полтавської обласної прокуратури до Офісу Генерального прокурора.

Окрім цього, ще до оголошення підозри в незаконному збагаченні на 16 млн грн, НАЗК виявило у деклараціях Сергія Балашова за 2024–2025 незадеклароване майно на майже 30 млн грн. Зокрема, правоохоронець вказував, що проживає у службовому приміщенні в Зінькові, хоча фактично жив у Полтаві разом із Яніною Аранчій (очільницею ГУ Держпродспоживслужби в області) та їхньою спільною дитиною в будинку в мікрорайоні Павленки, який належить матері посадовиці.

Окрім справи про незаконне збагачення, Сергій Балашов та Яніна Аранчій фігурують в інших розслідуваннях ДБР. Одне з кримінальних проваджень стосується можливого фіктивного працевлаштування в обласній Держпродспоживслужбі.
За версією слідства, Яніна Аранчій разом із головною бухгалтеркою регіональної лабораторії Тетяною Радевич працевлаштували жінку, яка отримувала зарплату з державного бюджету, але працювала нянею та доглядала за дитиною посадовиці.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ У Шевченківському районному суді Дніпра є цивільна справа за №932/5709/26, у якій позивачем виступає підприємець і учасник бойових дій Денис Подолян, а відповідачем ПрАТ "Патріот", оператор державних лотерей, кінцевим бенефіціаром якого зазначений саме Андрій Матюха.

Формально спір іде про захист прав споживачів. Фактично Подолян вимагає розкрити, хто саме контролює лотерейного оператора. І за цією нудною процесуальною формулою стоять питання, від яких відповідачу явно незатишно: можливе податкове резидентство Матюхи в рф, відчуження майна в окупованому Криму і ймовірна сплата там податків. Представники відповідача просять провадження закрити. Що ж, гравцеві завжди готові показати виграшні числа, але пояснювати, хто саме тримає касу, у цьому бізнесі не заведено.

Сам "Патріот" при цьому виглядає структурою, у якої власна доля склалася швидше за судовий процес. За даними реєстру, компанія перебуває в стані припинення з 1 квітня, а 2025-й вона завершила зі збитком майже 30 мл гривень. Ліцензію оператора лотерей їй видали 13 лютого, а вже 25 березня PlayCity вирішило цю ліцензію припинити. Рішення мало набути чинності 24 квітня, але 5 червня суд тимчасово поставив його на паузу. Шість тижнів від видачі дозволу до його відкликання, і це, погодьтеся, вже не бізнес-модель, а календар кризового менеджменту.

Favbet наполягає, що група є українською, а сам Матюха громадянин України. До суду також подавали афідевіт, згідно з яким він ніколи не мав ані російського, ані білоруського громадянства. Можливо, так воно і є, і саме тому позов у Дніпрі, який вимагає документального підтвердження структури контролю, виглядає незручнішим за будь-яку публічну заяву.

16 січня Favbet сама попросила припинити дію своєї ліцензії, і 27 січня PlayCity цю заяву задовольнило. Того ж дня регулятор за підсумками іншої, планової перевірки застосував фінансові санкції на понад 9 млн гривень. Серед претензій затримки виплати виграшів, прострочений ліцензійний платіж і софт постачальника, який працював без необхідної B2B-ліцензії. Favbet порушення відкинув і пішов оскаржувати. Вийшло символічно: компанія добровільно виходить з букмекерського бізнесу і на прощання отримує рахунок.

Утім, 9 млн дуже швидко перетворилися на дрібницю. У квітні перевірка "Фавбет Гейм Слотс" виявила 108 ігрових автоматів без підтвердженого обов'язкового інспектування. Підсумком стало припинення дії ліцензії на роботу залів ігрових автоматів і штраф на суму понад 933 млн гривень. Це вже навіть не санкція, а державний джекпот: барабани крутила компанія, а виграв регулятор.

У суді Favbet домігся проміжного успіху, припинення ліцензій тимчасово зупинили. А от заморозити штраф суд відмовився, зазначивши, що компанія не довела очевидної загрози своїм правам. І тут з'являється частина, яка перетворює господарський конфлікт на щось значно серйозніше. Ідеться про КП №62025000000000876 від 26 серпня 2025, у межах якого розслідуються можливі злочини, включно з участю у злочинній організації, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна, пособництвом державі-агресору та зловживанням владою.

А 26 листопада 2025 року Печерський районний суд Києва арештував безготівкові кошти на рахунках букмекерської компанії Favbet, компанії "Казино.ЮА" і двох фізичних осіб, передавши їх в управління АРМА. Тобто гроші, які роками заходили в касу, тепер рахує держава.

Але 19 травня Верховний суд залишив у силі скасування податкового рішення на 2,13 млрд гривень у спорі про застосування реєстраторів розрахункових операцій до онлайн-платежів. Перемога цілком серйозна. Але на загальному тлі вона схожа на вагон, який встигли відчепити від складу, що котиться під укіс.

Матюха надто довго виглядав господарем українського грального ринку, щоб винести його звідти можна було швидко й акуратно. Позов у Дніпрі, який вимагає всього лише назвати справжнього власника лотерейного оператора, у цьому сенсі показовий.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁 Чорноморське пароплавство: нові обличчя — старі схеми

ФДМУ перетворює ДСК ЧМП у ТОВ. Балансова вартість — 83 млн грн. Питання: чому саме зараз, коли пароплавства як реального суб'єкта немає, а Ocean Agencies у Лондоні працює. 

Володимир Галантернік, який був арбітражником ЧМП, у міжнародному розшуку з листопада 2021, але за іншою справою. Одеський тіньовий менеджер, з яким пов'язують структурування міських активів.
 
Офіційна заява №П-210 від 09.09.2022 за підписом в.о. президента ДСК ЧМП Володимира Сметаніна до МІУ: «сотні мільйонів доларів державних коштів незаконно використовуються колишніми працівниками ДСК "ЧМП" та російськими громадянами».  450 млн доларів кредитів під заставу державного майна. 12 збудованих балкерів. Ship Owner скрізь: Ocean Agencies Ltd. Технічний менеджмент — Staff Center Shipmanagement, Одеса. 

Далі маємо три британські структури: Ocean Agencies, Ocean International Trust #1060732, Bearbulk (UK) #05522890. Українські пенсії у британських громадян. 

Наскрізна логіка 

✔️Держава платить. 
✔️Держава заставляє своє майно. 
✔️Актив опиняється в Лондоні. 
✔️ Держава «списує» його з балансу. 
✔️Актив продовжує заробляти. Не державі. 
✔️Коли починають ставити питання — держава ліквідовує саму себе як власника (наказ №1081). 

☑️ Хто має відповідати — Володя Лампочка, Наталуха, Коваленко, Ванченко, Бережной, Sokhan, Manyakhin, Lokhov і Ocean Agencies. 

⚙️Питання, які лишаються без відповіді
✔️Чому за 4 роки жоден із 7 пунктів заяви П-210 не виконано? 
✔️Чому Наказ №1081 не містить жодного слова про Ocean Agencies і 12 балкерів? 
✔️Чому наказ ФДМУ виводить ЧМП у товариство саме тоді, коли реальний власник флоту сидить у Лондоні? 
✔️Хто в НАБУ веде справу №42017000000001097 зараз, у 2026-му? 
✔️Чому УК-справа НПУ №12013170500005977 від 06.06.2013 (ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 ККУ) — офіційно підтверджена керівництвом ЧМП — і досі без вироку? 

🔸ЧМП та приватизація
🔸Очільник ЧМП Бережной
🔸Радник керівника ЧМП Гарбуз
🔸Галантернік та його роль у банкрутстві ЧМП
🔸Активи ЧМП працюють на росіян
🔸Схема екснардепа Зубика
🔸Балкери ЧМП
🔸Матрьошка для росіян

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись