🔈 Фірма, яку заснував експрацівник Мін’юсту Сергій Павленко, отримала майже півтора мільярда гривень державних підрядів. Коли її діяльність потрапила в поле зору БЕБ, фірму перейменували, "перенесли" до Запоріжжя і переписали на громадянина Таджикистану.

Павленко та колишній слідчий НПУ Віталій Шеверун створили мережу підрядних фірм (зокрема "ТЕП-Кепітал." і "ТЕП Кепітал"), які за кілька років виграли державні тендери на суму понад 1,4 млрд грн. Щонайменше близько 195 млн грн переказали на рахунки пов'язаних фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд", які мали мінімальний штат і використовували спільні з підрядником IP-адреси для податкової звітності, встановили в БЕБ.

Офіс "ТЕП-Кепітал." відкрили в Києві на вул. Ялтинська, 5-б у місці масової реєстрації з 977 компаніями, а склад орендували у ФОП Шеверун Юлія Олегівна – дружини Віталія Шеверуна.

Головними дійовими особами розслідування виступають Сергій Павленко, Віталій Шеверун (власник фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд") та "номінал" Карімі Асолат Ісматзода. Діяльність компанії розслідує столичне управління БЕБ. Під час обшуку в одному з приміщень правоохоронці знайшли 24 печатки, зокрема компаній "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд".

На рахунки цих пов'язаних структур ТОВ "ТЕП-Кепітал." переказало десятки мільйонів гривень: 129,1 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет" (фірма з двома працівниками, яку податківці вважають ризиковим платником) та 66,5 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет Трейд" (з одним працівником).

Загалом на рахунки пов'язаних фірм вивели близько 195 млн грн. У матеріалах справи зазначено, що для подачі звітності ТОВ "ТЕП-Кепітал.", "Білдінг Сет" та "Білдінг Сет Трейд" використовували спільні IP-адреси.

Коли виникли проблеми з БЕБ та суди з партнерами на кшталт "Оксі Банку" та "Укрпошти", компанію вирішили фактично похоронити. У квітні 2026-го "ТЕП-Кепітал." перейменували на "Промілекс", фірма переїхала до Запоріжжя, а новим власником і директором став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, на якого в Україні оформили вже 236 фірм.

За аналогічною схемою "Білдінг Сет" у квітні 2026-го теж переоформили на Ісматзоду, а "Білдінг Сет Трейд" у березні 2026-го переписали на 27-річного Андрія Сосонного, на якого оформлено понад 500 компаній по всій країні.

Ще до того, як Віталій Шеверун остаточно переписав стару компанію на таджика, партнери створили нову структуру без крапки та дефісу в назві – ТОВ "ТЕП Кепітал", зареєстроване у березні 2025-го.

Деякий час дві фірми працювали паралельно, причому нова фірма також орендувала склад у Юлії Шеверун за ідентичним договором, а офіс орендувала у "Білдінг Сет". За півтора року новостворена фірма виграла тендери на 940 млн грн, використовуючи ті самі зв'язки та офіси для уникнення відповідальності за невиконані договори.

Найбільше коштів нова компанія "Теп Кепітал" отримала від Управління освіти Солом'янської райради Києва – 464,7 млн грн. Зокрема, 240 млн грн виділили на реконструкцію гімназії на вул. Генерала Тупікова, 27 під дитячий садочок.

Проте цілком ймовірно, що Павленко та Шеверун "переродили" свої фірми з новими назвами, але з тими ж офісами та складами, лише з однієї метою – позбутись надмірної уваги з боку правоохоронців, а також звільнитись від відповідальності через невиконані умови договорів. А старі клієнти, на кшталт "Укрпошти", вимушені судитись з фірмою, яка тепер офіційно належить таджику. І громадянин Таджикистану, очевидно, виконувати рішення українського суду не збирається.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🚫 Радник керівника ЧМП — фермер з луганської землянки

Окрім вже згаданого керівника ТОВ «ДСК «Чорноморське морське пароплавство» Юрія Бережного (луганчанин, партія «Русь»), в компанії також на посаді радника працює його колишній керівник — ексочільник Луганської ОДА Юрій Гарбуз. Що може порадити цей чоловік для морського підприємства? По факту, нічого.

Він — фермер із Мілового, народний депутат, голова обласної військово-цивільної адміністрації, мисливець і автор історії про три роки життя в лісі. У жовтні–листопаді 2018-го його звільнили. Залишилися декларації з «сюрпризами», фото з полювання і запитання про вугілля.

З серпня 1990-го — учитель праці та історії у школі. Вищу освіту здобув лише в 35 років. У 2006-му закінчив Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «менеджмент організацій».

Найгучніша особиста історія Гарбуза — інтерв’ю «Гордону» 2018. Після армії, казав він, не зміг «знайти себе» в новій Україні з «пацанами в бордових піджаках» біля шахт. Пішов у ліс. Жив у землянці без електрики три роки.

Згідно його байки, по сусідству жила вовчиця. Конфлікт закінчився тим, що Гарбуз її вбив. Потім знайшов вовченят, які майже гинули з голоду, і виходив їх — «хрест за вбивство матері». Найсильнішого залишив собі. Через ці розповіді його в мережі називали «відлюдником» і «Мауглі».

Біографія при цьому показує інше: з 1992 він засновує фермерське господарство «Гарбуз Ю. Г.», у 1993-му — асоціацію ФГ «Надія». У 28 років створює кінний театр, пізніше — директор «Козачого кінного театру».

Хворобливе захоплення — полювання: кабан, косуля, олень, лисиця, вовк.
Одружений. Дружина — Ольга Миколаївна, громадянка рф. Діти: дочка Яна, сини Дмитро та Єгор, прийомний син Микита.

Кар’єра

✔️2005–2006 — голова Марківської РДА.
✔️Далі — голова Марківської райради.
✔️2011–2012 — на обліку в центрі зайнятості.
✔️Січень–квітень 2014 — голова Міловської РДА
✔️2014–2016 — народний депутат. Увійшов до фракції БПП, заступник голови комітету ВР з питань запобігання корупції. «Слово і діло» фіксувало його як прогульника засідань.
✔️29 квітня 2016 — указ Порошенка: голова Луганської ОВЦА
✔️22 листопада 2018 — звільнений.

За версією ЗМІ, серед причин були відмова очолити обласний штаб Порошенка, конфлікт із депутатом Сергієм Шаховим і скандали навколо копанок.

База «Олімп», вугілля і полювання

Жив за 25 км від Сєвєродонецька — на спортивній базі «Олімп», відреставрованій з бюджету. На відкриття приїжджав Порошенко. Через півтора місяця базу купив заступник губернатора Юрій Клименко. На Prozorro фігурувала сума 7 млн грн. Поруч, у сосновому лісі, зводили елітні котеджі.

Окремий сюжет — нелегальний видобуток вугілля. Місцеві ЗМІ писали про вантажівки з «чорним золотом», які проїжджають блокпости, і про зростання числа копанок на підконтрольній Україні території. Гарбуз казав, що нічого не знає і «вугільний бізнес — не його».

Ще один скандал — фото з полювання: Гарбуз із сином на тлі вбитих тварин. Він заявив, що це «підстава» Клименка, що він «не позував і не стріляв», а кадр обрізали.

Що «випливало» з декларацій

✔️ 2013 рік: сукупний дохід 79 тис. грн (у графі «відчуження майна»). На рахунку — 962 грн.
✔️ 2015: у дружини (громадянки рф) з’являється ділянка в росії площею 624 тис. м², дата права — 2008
✔️ Сам Гарбуз мав понад 20 га в Міловому (1,5 га і 19,7 га), право з 2011 — раніше не вказував.
✔️2017: ще одна ділянка 3560 м².
✔️будинок 141,2 м² і госп. будівля 246,7 м².
✔️У дружини — будинок 98,9 м² в Міловому (право з 2010, раніше не декларувався) і квартира у Львові 45,6 м² (з 2016).

Спільнота «Гарбуз конфуз» публікувала фото елітного швейцарському годиннику під час поїздки в село Катеринівка (291 житель), де люди голодували

Що сталося з бізнесом після 2022-го
ФГ «Гарбуз Ю. Г.» і «Агро Грант» розташовані на території, яку окупували влітку 2022-го (Мілове, Микільське). У липні 2022 Гарбуз вийшов із засновників. Підприємства переписали на сестру. Сам Гарбуз мешкає в столичному регіоні.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Експосадовці ЧМП привласнили британські активи держави на користь росіян

Бюро отримало документ, поданий у Мінінфраструктури (керівник Олександр Кубраков) 9 серпня 2022 за підписом в.о. президента ДСК ЧМП Володимира Сметаніна.

📁 В 1995-му Кабмін доручив Мінтрансу утворити ДСК «Чорноморське морське пароплавство» як правонаступника концерну «Бласко». А далі — 30 років схеми. 

ЧМП в 1993-му засновує в Лондоні компанію BLASBULK UK ltd — «координаційний центр для флоту, виведеного в офшорні структури за рішенням Міністерства транспорту». Статутний капітал — 28,7 тис. фунтів стерлінгів. Через три роки його перейменовують на BLASCO UK.  З 1996-го — це Ocean Agencies ltd.

Засновники — колишні працівники ДСК «ЧМП»: 
✔️Сохань Павло Андрійович 
✔️Маняхін Андрій Едуардович 
✔️Стасевич Сергій Володимирович 

Відряджені до Великої Британії за державний кошт «для заснування обслуговуючих та офшорних компаній». 

В 2007-му Ocean Agencies знято з балансу ДСК— «як таке, що не веде підприємницьку діяльність та не приносить прибуток». Підстава — наказ Мінінфраструктури №9-Т від 10.1999.

Права передані ПрАТ «Сі Трайдент». Але фірма не припиняла діяльність жодного дня. Веде активний бізнес у Британії. Інвестує в суднобудування. Сума кредитів під заставу державних суден: 450 млн доларів. 

З 2003 по 2022 рік на китайських верфях за рахунок державних коштів Ocean Agencies ltd збудувала щонайменше 12 балкерів Supramax. Технічне обслуговування — в Одесі, через Staff Center Shipmanagement. Ocean Agencies — їх клієнт. Частина працівників — з ДСК «ЧМП». 

«Дані балкери успішно працюють роками та приносять прибутки, проте не державі, а збагачують приватних фізичних осіб та компанії, які переїхали із України та російської федерації в Сполучене Королівство Великої Британії»

Паралельно зі схемою у в 1996-му Лондоні зареєстровано благодійну організацію Ocean international trust. Засновники ті ж самі Лохов, Маняхін та Сохань.  Формальна мета — допомога ветеранам ЧМП. Реальна: відмивання коштів, отриманих від здачі суден в бербоут-чартер.  Цей траст був одним із засновників Ocean Agencies.

В 2005-му у Лондоні реєструється BEARBULK (UK) ltd. Засновники — ті самі: Pavel Sokhan, Andrey Manyakhin, Sergiy Lokhov. Тільки вже як громадяни Великої Британії.  Цитата з П-210: «громадяни України отримали завдяки активам ДСК та за рахунок державних коштів — громадянство Сполученого Королівства Великої Британії». Далі «Бувші співробітники здійснили свій злочинний намір із допомогою громадян російської федерації та продовжують співпрацю із ними. Сотні мільйонів доларів державних коштів незаконно використовуються колишніми працівниками ДСК "ЧМП" та російськими громадянами, при цьому держава, в особі Мінінфраструктури, ДСК "ЧМП" та ПРАТ "Сі Трайдент" втратили контроль над Ocean Agencies ltd та фінансовими потоками, які приносять збагачення окремим фізособам». 

☑️ Хлопцям із НАБУ. САП. Офісу Генпрокурора. СБУ. БЕБ. Сметанін просив: 
✔️Прийняти заяву 
✔️ Повідомити правоохоронні органи про вчинені злочини 
✔️Призначити службове розслідування 
✔️Встановити посадових осіб, причетних до розкрадання державних коштів 5. Встановити місцезнаходження кораблів 
✔️Направити звернення до Посольства України в Британії 
✔️Створити робочу групу 

За 4 роки офіційно жодної інформації про ці схеми з боргами, балкерами та росіянами.

Цьогорічний наказ ФДМУ №1081 перетворює ДСК ЧМП у ТОВ і не згадує ані Ocean Agencies, ані 12 балкерів, ані трасту. Це не приватизація.

⚙️ Хто в НАБУ, САП, БЕБ, ОФГП відкрив провадження по П-210? Чому за 4 роки — тиша? 
⚙️ Чому ФДМУ ліквідовує єдиного законного власника, поки актив у Лондоні працює? 

🕵️‍♂️ Копайте. П-210 — це вже готовий обвинувальний висновок. З іменами. З IMO. З сумами. З печаткою держави. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись