Раніше ЗМІ писали, що начальник Одеської митниці Колівер привів з собою людей із розформованої Міжрегіональної митниці, яку прибрали із-за схем та хабарів.
Зокрема, заступником став Вергун М.А., який влаштував на керівні посади своїх родичів:
Ділянка, якою користується Вергун, оформлена на Лису Тетяну (матір/дружину), див. декларацію Вергуна за 2018 рік (він її там зазначив).
Аналогічно працюють в управлінні боротьби з контрабандою на керівних посадах:
Раніше Мандрик-старший працював разом з Вергуном та Колівером.
У відділ запобігання корупції призначено Олену Руську, яка до призначення не мала релевантного досвіду (у деклараціях вказувала виплату зарплати сама собі, є публікації щодо авто, яке вона не могла придбати за офіційні доходи).
Існує інформація що загальна кількість співробітників які є родичами, кумами, друзями орієнтовно 50 людей.
Ефективність боротьби з контрабандою в Одесі нижча, ніж у попередніх роках.
Також в УБК працює на керівній посаді Кулик Юрій, якого привів Вергун. А в мобілізаційний відділ взяли в той же період дружину Кулика - Олену. Це тільки пару прикладів, їх більше. Не враховуючи кумівство та тощо.
Отже зараз мабуть рекорд в Одеській митниці по кількості посадовців які працюють цілими родинами без досвіду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍199⚡125🔥117🤣2👏1😢1💯1🏆1🆒1
«Б.М.К.-Білдінг» уло створено для реалізації проєкту River Side на березі річки Десна на території Хотянівької сільської ради Вишгородського району із залученням іноземних інвесторів із Швейцарії. Шевченко доклав зусиль щодо привласнення інвестиції. Про це повідомив ексвіцепрезидент Федерації боксу міста Києва, віцепрезидент ГО «Інтегрум» та член правління ГО «Захист і допомога» Володимир Мікуленко.
За словами Мікуленка, в 2019 Шевченко спільно з Ростиславом Грекулом створили організовану злочинну групу, яка мала на меті захоплення River Side, що на той час належали групі інвесторів зі Швейцарії та самому Мікуленку В.О.
💬 Передумовою цього захоплення була інша афера, яку Шевченко реалізував спільно з іноземним громадянином Маором Хеммо. Вони протягом кількох років отримували на банківські рахунки кіпрської компанії G.L.U. LIMITED гроші від швейцарських інвесторів, таких як Marc Rich Real Estate, та інших з метою нібито фінансування та привласнювали їх собі. Загалом було присвоєно коштів на суму близько 40 млн доларів
Шевченко у своїй діяльності часто прикривається іменем мера Києва Віталія Кличка, з яким нібито підтримує дружні відносини. Зокрема, раніше публікувалась інформація про кришування Шевченком незаконної торгівлі в підземних переходах міста та рейдерське захоплення Федерації боксу України. Мікуленко, незважаючи на отримані ним скарги на Шевченко Кирила з боку іноземних інвесторів, в тому числі щодо залякування їх представника в Києві, впевнений, що, скоріше за все, ці чутки поширює сам Шевченко, щоб надати своїй персоні ваги та авторитету, і тим самим дискредитує київського міського голову.
Мікуленко зазначає, що у 2019 Шевченко разом із спільниками – Ростиславом Грекулом, Дмитро Караученком, Віталієм Куликом та іншими розробили схему із незаконного заволодіння майном, а саме – компаніями, землею, грошовими коштами та навіть електроенергетичними потужностями River Side.
У січні 2020 року, Шевченко через Віталія Кулика, від імені директора ТОВ «Рівер Гарден» вчинив дії з рейдерського захоплення права на електричну потужність 2,5 мВт, що належало «Б.М.К.-Білдінг». Для цього Кулик використав подроблені витяги з державного реєстру та документи з підробленим підписом Володимира Мікуленка, історичного директора з подальшим протиправною реєстрацію права на цю потужність за«Рівер Гарден».
Далі Кирило Шевченко спільно з Ростиславом Геркулом привласнили ділянки на березі Десни неподалік селища Осещина, на яких, власне і мало бути збудоване котеджне містечко. В листопаді 2020 Шевченко К.В., Кулик В.О., Смертенко С.Я. спільно з іншими учасниками ОЗГ, з використанням підроблених документів нотаріуса КМНО Каплун Ю.В. протиправно заволоділи корпоративними правами ТОВ «Прозріння».
Тоді ж Шевченко за участю інших осіб вчинив розтрату ділянки площею 1,96 га, що належала ТОВ «Вишгород Інвест Плюс», використовуючи своє службове становище, без згоди учасника Товариства Мікуленко В.О., в наслідок чого Шевченко К.В. отримав готівкою понад 1,5 млн доларів, а підприємству ТОВ «Вишгород Інвест Плюс» і учаснику Мікуленку В.О. завдав збитків в особливо великих розмірах.
У грудні Шевченко та Грекул (через близьку родичку та інших пов’язаних з ними осіб), внаслідок використання підроблених документів, протиправно і безоплатно набули у власність земельні ділянки загальною площею 36,05 га належні юридичним особам ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» та ТОВ «Прозріння», після чого спільно з нотаріусом КМНО Ігнатовим Д.В., використовуючи доручення від не існуючої (ліквідованої) кіпрської компанії КОНОФІКС ЛІМІТЕД , яке було підроблене в частині терміну його дії і за змістом не надавало будь-яких повноважень, вчинили рейдерське захоплення керівництва ТОВ «Рівер Холдинг», ТОВ «Б.М.К.-Білдінг».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍182🔥139⚡116👏2👎1💯1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
У лютому 2021 Шевченко та Кулик захоплюють керівництво «Рівер Парк» із заміною юрадреси на адресу, за якою розташована «Рівер Гарден» та «Перша Будівельна Інвестиційна Компанія» власниками яких значиться Грекул Р.В. та Караученко Д.Г. Призначення Віталія Кулика на посаду керівника «Рівер Парк» відбулось без згоди Мікуленко В.О., якому належить частка «Рівер Парк» в розмірі 49,25%.
Грекул, Кулик та Шевченко захопили та встановили контроль на лісові ділянкив 9 га, що є суміжними до рейдерські захоплених зазначеними особами в грудні 2020 ділянок.
У квітні 2021 Шевченко за участю Кулика подають«Рівер Холдинг» та «Б.М.К.-Білдінг» на самоліквідацію. А в грудні того ж року штучно створюють кредиторську заборгованість «Б.М.К.-Білдінг» перед адвокатом Коваль Вікторією Борисівною на суму 500 тис. грн., на підставі чого розпочата процедуру де-факто фіктивного банкрутства «Б.М.К.-Білдінг».
При цьому в той же час Шевченко розгорнув рекламну кампанію з продажу захопленої землі. Проект він перейменував на «Рівер Гарден». На сайті rivergarden com ua і зараз можна придбати фактично вкрадену землю яка, при цьому перебуває під арештом межах слідства за КП №12020100100007369.
Цікаво, що оригінальний ролик River Sidе було викладено на YouTube за посиланням ще у 2014 році. Натомість після рейдерського захоплення, ОПГ Кирила Шевченка створило перероблений ролик, змінивши назву на River Garden, та виклала його за посиланням.
Окрім того, Кирило Шевченко здійснив незаконну забудову, зокрема огорожу рейдерські захоплених ділянок, в тому числі в межах прибережної захисної смуги 6,12 га (3221888800:38:140:0920), та 3.189 га (3221888800:38:140:0921).
ТОВ «Рівер Гарден» ніколи не набувало права власності на зазначені в Додатковій угоді земельні ділянки належні ТОВ «Б.М.К.-Білдінг»;
Перевіривши відкриті джерела (реєстри Міністерства юстиції, сайт НАЗК в розділі «декларації») вказані відомості, що містяться у поданих ТОВ «Рівер Гарден» витягах, було з’ясовано, що вони є явно підлобними.
На прикладі витягу поданого щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3221888800:38:140:0567 (на якій розміщено ЗТП №1504) можна встановити, що за номером запису йде мова про інше речове право – 34448134 в реєстрі Речових прав на нерухоме майно містяться відомості про право оренди зовсім іншої земельної ділянки, яка розташована на території Запорізької області, Токмацький район, та іншими даними орендаря - ФГ «БРАТ»( 31260833); Крім того, реєстраційний номер заяви, за якою було сформовано вказаний витяг, є номером заяви іншої особи щодо іншого об’єкта. В реєстрах нерухомого майна також відсутні будь-які відомості за критерієм пошуку «Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1968459611365», по суті це просто набір випадкових цифр.
Згідно з відкритими даними сайту НАЗК – державний реєстратор Бартко Т.М., працювала державним реєстратором не у КП «ПРІОРИТЕТ», а у Першотравенській сільській раді Обухівського району Київської області, тобто фактично не мала права здійснювати реєстраційні дії.
З інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно щодо всіх реєстраційних дій, проведених по відношенню до вказаних земельних ділянок, вбачається, що відносно них ніколи не реєструвалося право оренди, сторонами якого були ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» та ТОВ «Рівер Гарден».
Продовження далі...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍186🔥145⚡83👏1
Absolution Leaks 🇪🇺
Згідно з відкритими реєстраційними даними власниками ТОВ «Рівер Гарден» є громадяни України Грекул Ростислав Володимирович та Караученко Дмитро Георгійович, які не тільки протиправно заволоділи електричною потужністю ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», а ще згодом спільно із Кирилом Шевченко та іншими фізичними особами, учасниками злочинної групи, безоплатно набули право власності на 36 га землі, що раніше належала ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» та була продана ТОВ «ПРОЗРІННЯ» на законних підставах.
З інтернет джерел відомо, що ТОВ «Рівер Гарден» пропонує до продажу не належні йому земельні ділянки, та які перебувають під арештом за Ухвалою господарського суду по справі 908/1487/21 (908/1624/21) від 08.06.2021 року, право власності на які протиправно набули Кирило Шевченко, Караученко, та родичі Грекула.
На підставі цих фактів Володимир Мікуленко, подав заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження у справі про банкротство. Із заявою до суду він звернувся з метою запобігання протиправної ліквідації Шевченком К.В. компаній ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», з метою законного відновлення прав фізичних і юридичних осіб по відношенню до ТОВ «Б.М.К.-Білдінг».
Ц історія з обкраданням швейцарських інвесторів лише погіршує імідж України, як країни, відкритої для інвестицій. Фігура ж Шевченка і пов’язані з ним скандали також не робить користі нашій країні на міжнародній арені. Адже Кирило Шевченко відомий не тільки рейдерським заволодінням землею, а й багатьма іншими своїми походеньками, при цьому він старається прикритись іменем мера Києва Віталія Кличка, якого тим самим дискредитує. На початку року Шевченко, не дивлячись на всі заборони воєнного стану, виїхав через державний кордон України до Чорногорії.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
З інтернет джерел відомо, що ТОВ «Рівер Гарден» пропонує до продажу не належні йому земельні ділянки, та які перебувають під арештом за Ухвалою господарського суду по справі 908/1487/21 (908/1624/21) від 08.06.2021 року, право власності на які протиправно набули Кирило Шевченко, Караученко, та родичі Грекула.
На підставі цих фактів Володимир Мікуленко, подав заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження у справі про банкротство. Із заявою до суду він звернувся з метою запобігання протиправної ліквідації Шевченком К.В. компаній ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», з метою законного відновлення прав фізичних і юридичних осіб по відношенню до ТОВ «Б.М.К.-Білдінг».
Ц історія з обкраданням швейцарських інвесторів лише погіршує імідж України, як країни, відкритої для інвестицій. Фігура ж Шевченка і пов’язані з ним скандали також не робить користі нашій країні на міжнародній арені. Адже Кирило Шевченко відомий не тільки рейдерським заволодінням землею, а й багатьма іншими своїми походеньками, при цьому він старається прикритись іменем мера Києва Віталія Кличка, якого тим самим дискредитує. На початку року Шевченко, не дивлячись на всі заборони воєнного стану, виїхав через державний кордон України до Чорногорії.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍151🔥111⚡95👏1😢1💯1🤣1🆒1
Реутов служив у НПУ із березня 2019. Вже у грудні 2021-го його призначили заступником начальника.
Новій підозрі передувало антикорупційне розслідування ДБР, яке розпочалося у 2024 році. Слідство запідозрило керівництво поліції Полтавщини у залученні підлеглих до будівництва приватних будинків у Рибцях замість виконання ними службових обов’язків.
Минулоріч 39-річному Реутову оголосили першу підозру — у зловживанні владою. За версією слідства, для будівництва використовували службовий ресурс, а поліцейським, які працювали на об'єкті, у табелі обліку робочого часу вносили неправдиві дані. Реутова перевели з Полтави — він обійняв посаду заступника начальника Краматорського РУП.
У травні він звільнився та наразі працює в київському ТОВ «Інфраструктура безпеки». У 2023 ГУНП в Полтавській області замовило в цього підприємства чотири комплекси для розпізнавання водіїв на суму 4,87 млн грн.
Реутову оголосили підозру та призначили заставу в 7 млн гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍161⚡122🔥110🤡2🆒2👏1💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
Галантернік та його роль у банкрутстві ЧМП
На початку 2000-х молодий арбітражний керуючий Володимир Галантернік заходить у ЧМП. Разом із суддею Продаєвичем. Результат «порятунку»: 145 суден випаровуються через Кіпр, в'єтнамське СП «ЛОТОС» і ланцюги офшорів. Пароплавство, яке в СРСР було одним із найбільших у світі, за кілька років перестає існувати як реальний перевізник.
Саме тоді, у 2001-му, в Лондоні відкривається затишна контора Ocean Agencies Ltd (BLASCO UK). Директори — з монакською пропискою.
Історія «Лотоса» — 12 листопада 2018. ДЗЕ Нацполіції провела 17 санкціонованих обшуків. Вилучено «оригінали фінансово-господарських документів СП «Лотос», які за словами ексчленів ради правління були втрачені, документацію офшорних компаній, схеми виведення активів підприємства, чорну бухгалтерію». Збитки українській і в'єтнамській стороні — «кілька десятків мільйонів доларів».
Через рік поліція вручила підозри колишнім членам ради правління ЧМП за неправомірне заволодіння українською часткою порту «Лотос»: створення Lotus Marin JSC, на користь якої відчужені активи. Частка ЧМП у порту скоротилася з 38% до 5%. Кваліфікація — ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 ККУ (рейдерство).
Що з цим провадженням зараз? Хто у переліку підозрюваних? Чому за 12 років воно не завершене? Генеральному прокурору і ОФГП — привіт.
Наступні півтора десятиліття Галантернік проводить у рідній Одесі — «сірим кардиналом». Він фігурує в матеріалах КП №42017000000001097 — по земельних рішеннях Одеської міськради. НАБУ і САП оцінили обсяг збитків у 689 млн грн. ВАКС дозволив спеціальне судове провадження. Галантернік — у міжнародному розшуку з листопада 2021-го. Живе між Лондоном і Віднем.
Галантерніка немає в кабінетах ЧМП і ФДМУ. Але є :
Втрачено та існує ризик втратити ще десятки мільйонів доларів. Де рух? Копайте. Ми поруч — з реєстрами, посиланнями і систематизованим досьє.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍168🔥134⚡83💯2😢1👌1🏆1
Керівник експертної групи Міністерства оборони Віталій Чернюк у декларації за 2024 не показав те, чим сім’я користувалася роками, і те, що батько фактично оплатив за дружину.
НАЗК після повної перевірки нарахувало 4,35 млн грн недостовірних відомостей і зафіксувало ознаки злочину за ч. 1 ст. 366-2 КК — декларація з неправдивими даними. Перевірку вели з грудня 2025-го по початок квітня 2026-го.
Квартира, якої «не було»
Сім’я жила в київській квартирі площею 55,8 кв. м. Ордер ще 1993 оформлений на тестя — Олексія Страшка. Чернюк каже: з 2002-го був там зареєстрований і фактично проживав із дружиною та дітьми. Приватизували житло лише наприкінці 2025 — на тестя, дружину і сина. Тому в декларації за 2024-й квартиру не вказав: мовляв, не було договору користування.
НАЗК відповідь відхилило. Для декларації достатньо самого факту користування, навіть без правовстановлюючих паперів. Київський НДІ судових експертиз оцінив мінімальну ринкову вартість цієї квартири станом на кінець 2024 року в 2,35 млн грн.
Подарунок, якого «не було»
Другий великий шмат — 2млн гривень. 23 лютого 2024 року батько посадовця Іван Чернюк переказав ці гроші з рахунку в Ощадбанку компанії АТ «Теннессі» за попереднім договором купівлі-продажу київської квартири 58,8 кв. м, який уклала дружина Тетяна Чернюк.
Посадовець пояснив: дружина грошей «на руки» не отримувала, батько платив одразу продавцю, тож це не подарунок. НАЗК знову не погодилося. Платіж третьої особи, після якого член сім’ї набуває майнове право без власних витрат, агентство кваліфікує як подарунок. Інвестиційні внески за договорами дружини з 2021 по лютий 2024, до речі, робив сам Чернюк. Разом ці два епізоди дали 4,35 млн грн.
Будинок у батька за сертифікатом «єВідновлення»
У лютому 2024-го Чернюк купив у того ж батька землю і житловий будинок у селі Русанів Броварського району: ділянка за 1,05 млн грн, будинок за 3 млн гривень. З власної кишені він заплатив 17 тис. грн. Решту — 4 млн грн — переказали з програми «єВідновлення» на рахунок батька 21 лютого.
Житло і видатки в декларації він показав. Компенсацію як дохід — ні. Пояснення стандартне для цієї програми: сертифікат цільовий, грошима розпорядитися не можна, через п’ять років згорає. НАЗК вважає інакше: після реєстрації права на куплене житло компенсація є доходом. Але через те, що об’єкти вже були в інших розділах декларації, цей епізод агентство віднесло до неточних, а не до кримінальної суми.
Ще три авто і чотири банки
За Чернюком з 2002 значиться ВАЗ-2109. У декларації машини немає. Посадовець сказав: купував батько, користувався батько, у 2024-му авто віддали родичу дружини в Одеську область, у 2025-му продали за довіреністю. НАЗК нагадало: довіреність не знімає право власності, поки немає договору купівлі-продажу і зняття з обліку.
Два інші авто — Hyundai Getz (2008) за 140 тисяч і Honda Accord (2010) за 280 тисяч — він записав у спільну сумісну власність із дружиною. У реєстрі власник один: він сам.
У розділі про банки поставив позначку «об’єктів немає». Перевірка знайшла рахунки в ПриватБанку (у нього і дружини), Ощадбанку (у дружини), Райффайзен Банку і Сенс Банку (у нього).
Агентство повідомило самого Чернюка і його керівництво в Мінобороні, відкрити можливість подати декларацію з правдивими даними і оприлюднити довідку. Ознаки частини 1 статті 366-2 КК — це вже не дисциплінарка і не адмінпротокол. Далі слово за органами, які вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍165🔥146⚡82🤯1
Перше порушення стосується доходів. У декларації Шум указав, що протягом звітного року сплатив 70,47 тис. доларів у рахунок позики фізичній особі Ярошенку О.В. Пояснив, що 4 листопада 2025 року погасив борг готівкою: 41,62 тис. доларів — залишок позики 2023 року, відображений у декларації за 2024 рік як грошові активи, і 1,3 млн гривень — безвідсоткова поворотна допомога від Коньок І.Л. за договором від 17 жовтня 2025 року. На підтвердження надав розписку представника позикодавця.
Реєстр речових прав спростовує цю версію. Іпотеку на квартиру Шума в Києві, зареєстровану 7 вересня 2023 року, припинено 27 січня 2025 року. Представник Ярошенка підтвердив повне виконання зобов’язань і отримання грошей. Отже, позику погасили не пізніше 27 січня, а не в листопаді. Джерел законного доходу чи активів, достатніх для частини боргу в 28,85 тис. доларів, або 1,2 млн гривень за курсом НБУ на ту дату, НАЗК не встановило.
Друге порушення — фінансове зобов’язання. Шум задекларував на кінець 2025 року неповернений борг 1,3 млн гривень перед Коньок І.Л. За його словами, гроші вона передала готівкою в день укладення договору 17 жовтня. Система «Аркан» показує, що того дня Коньок перебувала за кордоном і в’їхала в Україну лише 21 жовтня. Вона підтвердила ту саму історію, але не надала документів про передачу готівки і не назвала місця та способу. Національне агентство вважає, що ця конструкція мала пояснити кошти, фактично використані ще в січні.
Звіт НАЗК встановив ознаки ч.1 ст. 366-2 ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍174🔥128⚡89👌1😡1
За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував схему, у межах якої через інформаційні ресурси та Telegram-канал поширювали неправдиві й дискредитуючі матеріали про фізичних та юридичних осіб. Після цього у потерпілих вимагали гроші за видалення публікацій та припинення їх подальшого поширення.
Один з епізодів стосується публікацій від 20 травня 2026 щодо великої корпорації у сфері охоронних послуг в Україні та її генерального директора.
Під час електронного листування представнику потерпілої сторони висунули вимогу передати 3,5 тис. USDT за видалення матеріалів. Надалі кошти перерахували на криптовалютний гаманець, який, за даними слідства, пов’язаний із підозрюваним. Після отримання грошей відповідні матеріали видалили з Telegram-каналу та вебресурсу.
Речинський є головним редактором сайту та відповідного Telegram-каналу ОРД і проживає у Берліні. У травні він нібито вимагав криптовалюту за видалення неправдивої інформації про генерального директора охоронного холдингу SHERIFF.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍194🔥129⚡100🤡2
Колишній прокурор Чернівецької окружної прокуратури Максим Максимюк уклав угоду про визнання вини у справі про вимагання та одержання хабаря від обвинуваченого.
У червні 2022 року адвокат передав йому 3 тис. доларів, які він одразу конвертував в обміннику в євро та гривні. Суд призначив йому штраф у розмірі 2 млн грн.
У вироку суду від 21 серпня йдеться, що Максим Максимюк у 2017 був старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання та збуту канабісу. Справу слухали в Новоселицькому районному суді. У грудні 2021 Максимюк звернувся до адвоката обвинуваченого та попросив хабар.
У червні 2022 прокурор отримав від адвоката 3 тис. доларів. За ці гроші він мав погодитися на угоду про визнання вини обвинуваченим та надати м’якше покарання, аніж передбачено законом.
Після трьох років судових засідань експрокурор вирішив укласти угоду про визнання вини та зобовʼязався перерахувати 500 тис. грн на підтримку ЗСУ. Суд призначив узгоджене покарання – 7 років позбавлення волі зі звільненням від його відбуття з іспитовим терміном 3 роки і додатковим штрафом у 2 млн 40 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍154🔥120⚡86
Павленко та колишній слідчий НПУ Віталій Шеверун створили мережу підрядних фірм (зокрема "ТЕП-Кепітал." і "ТЕП Кепітал"), які за кілька років виграли державні тендери на суму понад 1,4 млрд грн. Щонайменше близько 195 млн грн переказали на рахунки пов'язаних фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд", які мали мінімальний штат і використовували спільні з підрядником IP-адреси для податкової звітності, встановили в БЕБ.
Офіс "ТЕП-Кепітал." відкрили в Києві на вул. Ялтинська, 5-б у місці масової реєстрації з 977 компаніями, а склад орендували у ФОП Шеверун Юлія Олегівна – дружини Віталія Шеверуна.
Головними дійовими особами розслідування виступають Сергій Павленко, Віталій Шеверун (власник фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд") та "номінал" Карімі Асолат Ісматзода. Діяльність компанії розслідує столичне управління БЕБ. Під час обшуку в одному з приміщень правоохоронці знайшли 24 печатки, зокрема компаній "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд".
На рахунки цих пов'язаних структур ТОВ "ТЕП-Кепітал." переказало десятки мільйонів гривень: 129,1 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет" (фірма з двома працівниками, яку податківці вважають ризиковим платником) та 66,5 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет Трейд" (з одним працівником).
Загалом на рахунки пов'язаних фірм вивели близько 195 млн грн. У матеріалах справи зазначено, що для подачі звітності ТОВ "ТЕП-Кепітал.", "Білдінг Сет" та "Білдінг Сет Трейд" використовували спільні IP-адреси.
Коли виникли проблеми з БЕБ та суди з партнерами на кшталт "Оксі Банку" та "Укрпошти", компанію вирішили фактично похоронити. У квітні 2026-го "ТЕП-Кепітал." перейменували на "Промілекс", фірма переїхала до Запоріжжя, а новим власником і директором став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, на якого в Україні оформили вже 236 фірм.
За аналогічною схемою "Білдінг Сет" у квітні 2026-го теж переоформили на Ісматзоду, а "Білдінг Сет Трейд" у березні 2026-го переписали на 27-річного Андрія Сосонного, на якого оформлено понад 500 компаній по всій країні.
Ще до того, як Віталій Шеверун остаточно переписав стару компанію на таджика, партнери створили нову структуру без крапки та дефісу в назві – ТОВ "ТЕП Кепітал", зареєстроване у березні 2025-го.
Деякий час дві фірми працювали паралельно, причому нова фірма також орендувала склад у Юлії Шеверун за ідентичним договором, а офіс орендувала у "Білдінг Сет". За півтора року новостворена фірма виграла тендери на 940 млн грн, використовуючи ті самі зв'язки та офіси для уникнення відповідальності за невиконані договори.
Найбільше коштів нова компанія "Теп Кепітал" отримала від Управління освіти Солом'янської райради Києва – 464,7 млн грн. Зокрема, 240 млн грн виділили на реконструкцію гімназії на вул. Генерала Тупікова, 27 під дитячий садочок.
Проте цілком ймовірно, що Павленко та Шеверун "переродили" свої фірми з новими назвами, але з тими ж офісами та складами, лише з однієї метою – позбутись надмірної уваги з боку правоохоронців, а також звільнитись від відповідальності через невиконані умови договорів. А старі клієнти, на кшталт "Укрпошти", вимушені судитись з фірмою, яка тепер офіційно належить таджику. І громадянин Таджикистану, очевидно, виконувати рішення українського суду не збирається.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍197🔥143⚡76
Окрім вже згаданого керівника ТОВ «ДСК «Чорноморське морське пароплавство» Юрія Бережного (луганчанин, партія «Русь»), в компанії також на посаді радника працює його колишній керівник — ексочільник Луганської ОДА Юрій Гарбуз. Що може порадити цей чоловік для морського підприємства? По факту, нічого.
Він — фермер із Мілового, народний депутат, голова обласної військово-цивільної адміністрації, мисливець і автор історії про три роки життя в лісі. У жовтні–листопаді 2018-го його звільнили. Залишилися декларації з «сюрпризами», фото з полювання і запитання про вугілля.
З серпня 1990-го — учитель праці та історії у школі. Вищу освіту здобув лише в 35 років. У 2006-му закінчив Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «менеджмент організацій».
Найгучніша особиста історія Гарбуза — інтерв’ю «Гордону» 2018. Після армії, казав він, не зміг «знайти себе» в новій Україні з «пацанами в бордових піджаках» біля шахт. Пішов у ліс. Жив у землянці без електрики три роки.
Згідно його байки, по сусідству жила вовчиця. Конфлікт закінчився тим, що Гарбуз її вбив. Потім знайшов вовченят, які майже гинули з голоду, і виходив їх — «хрест за вбивство матері». Найсильнішого залишив собі. Через ці розповіді його в мережі називали «відлюдником» і «Мауглі».
Біографія при цьому показує інше: з 1992 він засновує фермерське господарство «Гарбуз Ю. Г.», у 1993-му — асоціацію ФГ «Надія». У 28 років створює кінний театр, пізніше — директор «Козачого кінного театру».
Хворобливе захоплення — полювання: кабан, косуля, олень, лисиця, вовк.
Одружений. Дружина — Ольга Миколаївна, громадянка рф. Діти: дочка Яна, сини Дмитро та Єгор, прийомний син Микита.
Кар’єра
За версією ЗМІ, серед причин були відмова очолити обласний штаб Порошенка, конфлікт із депутатом Сергієм Шаховим і скандали навколо копанок.
База «Олімп», вугілля і полювання
Жив за 25 км від Сєвєродонецька — на спортивній базі «Олімп», відреставрованій з бюджету. На відкриття приїжджав Порошенко. Через півтора місяця базу купив заступник губернатора Юрій Клименко. На Prozorro фігурувала сума 7 млн грн. Поруч, у сосновому лісі, зводили елітні котеджі.
Окремий сюжет — нелегальний видобуток вугілля. Місцеві ЗМІ писали про вантажівки з «чорним золотом», які проїжджають блокпости, і про зростання числа копанок на підконтрольній Україні території. Гарбуз казав, що нічого не знає і «вугільний бізнес — не його».
Ще один скандал — фото з полювання: Гарбуз із сином на тлі вбитих тварин. Він заявив, що це «підстава» Клименка, що він «не позував і не стріляв», а кадр обрізали.
Що «випливало» з декларацій
Спільнота «Гарбуз конфуз» публікувала фото елітного швейцарському годиннику під час поїздки в село Катеринівка (291 житель), де люди голодували
Що сталося з бізнесом після 2022-го
ФГ «Гарбуз Ю. Г.» і «Агро Грант» розташовані на території, яку окупували влітку 2022-го (Мілове, Микільське). У липні 2022 Гарбуз вийшов із засновників. Підприємства переписали на сестру. Сам Гарбуз мешкає в столичному регіоні.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍177🔥146⚡112🤬1
Absolution Leaks 🇪🇺
Автомобіль дружина Колєсніка придбала у травні 2025. Нині ринкова вартість Audi Q5 такого року випуску перевищує 600 тис. гривень. Отже, задекларована ціна придбання автомобіля приблизно у 12 разів нижча.
Колєснік підтвердив журналістам, що дружина справді заплатила за Audi саме 50 тис. гривень. За його словами, настільки низька ціна пояснюється тим, що машину придбали зі зламаним двигуном.
Ще один автомобіль у родині з’явився також у 2025. Донька Колєсніка придбала Jaguar XF (2012), яким користується її батько.
У власності Колєсніка та його дружини також є по квартирі в Олександрії. Сам ексзаступник начальника районного ТЦК задекларував ВАЗ 21013.
За 2025 рік Колєснік отримав 487 тисяч гривень зарплати та ще 37 тисяч гривень пенсії. Його дружина задекларувала 487 тисяч гривень зарплати, 50 тисяч гривень доходу від здавання майна в оренду та 660 тисяч гривень від підприємницької діяльності.
Після скандалу Колєснік звільнився з посади, але даних про початок кримінальної справи немає.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍186🔥110⚡76🤣2😡1
Серед них:
Загальна вартість активів, які прокурор просить стягнути в дохід держави, становить 3,22 млн гривень. Хоча преміальний позашляховик формально зареєстрований на матір посадовця, зібрані докази вказують на те, що реальним власником та користувачем є безпосередньо підполковник ДСНС.
Аналізом офіційних доходів і витрат посадовця, його дружини та батьків установлено, що вони не мали достатніх законних прибутків для придбання цих активів.
Прикметно, що посадовець зазначив про користування автомобілем лише в декларації за 2025 рік – уже після того, як правоохоронні органи розпочали перевірку його майнового стану та надіслали відповідний запит.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍193🔥125⚡104
Син — під бронюванням в ТСЦ МВС, а батько — прокурор-хуліган
Минулоріч КДКП покарала прокурора Пришка доганою за бійку. Назар Пришко також був її фізичним учасником.
Син тримає посаду адміністратора ТСЦ у тому ж місті (Дубно), де відбувся інцидент. Прокурор-батько підпорядковується (через нагляд) правоохоронним структурам того ж регіону.
Виявилося, що 29 серпня 2024 взяв участь в конфлікті, де за даними скаржників, перевищив службові повноваження, що призвело до порушення етичних норм.
Конфлікт розпочався з сутички між сином Пришка та двома особами. Замість звернення до поліції, Пришко прибув на місце з сином та ще з помічником, що, на думку КДКП, свідчить про спробу самостійного вирішення спору. Під час інциденту між Пришком і опонентом сталася бійка, внаслідок якої обидва отримали легкі тілесні ушкодження, підтверджені судово-медичною експертизою.
Скаржники стверджували, що Пришко погрожував їм ув’язненням, використовуючи статус прокурора, та вдарив постраждалого кілька разів, зокрема в пах і живіт.
Службове розслідування, проведене облпрокуратурою за наказом від 18 грудня 2024, не підтвердило всіх звинувачень скаржників, зокрема щодо нецензурної лайки та вимагання грошей.
КДКП зазначила, що, маючи досвід роботи в правоохоронних органах, Пришко мав би уникати ескалації конфлікту, а не провокувати його.
Прокурор оскаржував рішення в ВРП в липні 2025-го, але догану зберегли. Знову вказувалося, що Пришко погрожував посадити постраждали у СІЗО, бив людину ногою, телефонував і заявляв, що з його авто постраждалі нібито викрали золотий ланцюг та 12 тис. грн. При цьому прокурор не викликав поліцію, маючи 10 хв до інциденту, замість цього самостійно поїхав на місце з групою осіб. Рада частково скасувала рішення КДКП і ухвалила нове:
Залишила догану за п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону «Про прокуратуру» — одноразове грубе порушення прокурорської етики. Логіка: прокурор не пішов законним шляхом, сам поїхав «групою», загострив конфлікт замість викликати поліцію.
Зняла кваліфікацію за п. 5 (дії, що порочать звання прокурора / «протиправні позаслужбові стосунки»). Не довели, що він використовував посвідчення чи службовий статус.
На сайті ТСЦ жодних згадок про причетність Назара Пришка до інциденту немає...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍177🔥122⚡101🤡3👏1💯1🏆1
Народний депутат Вадим Столар
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍158🔥134⚡122👏1👌1
Один із найпомітніших героїв подібних історій, схоже, відомий бізнесмен Василь Астіон. Його фірма вносила гроші за ексголову НБУ Шевченка, нардепа Тищшенка та ексміністра юстиції Галущенка.
Детективи НАБУ стверджували, що частину застави за Галущенка відправили з фірми "Востоктранслогістика", яка підконтрольна Астіону. Правоохоронці стверджують, що фірма бізнесмена надавала послугу за комісію. При тому Астіон також відповідав за судові рішення, тобто — фактично впливав на суддів.
За даними НАБУ, частину застави за Галущенка відправили з фірми "Востоктранслогістика", яка підконтрольна Астіону
Офіційний власник "Востоктранслогістики" – Дмитро Передрій з Дніпра. Він також керував "Дніпроагро", яке перебуває у стані банкрутства. І "Дніпроагро" офіційно належить братам Астіонам (Євгену та Василю). Передрій упродовж багатьох років офіційно виступає у ролі топменеджера Астіонів.
"Востоктранслогістика" вже багато разів використовувалася для виплати застави. Зокрема, ця фірма у 2022-му переказала 35,1 млн грн як заставу за фігуранта справи "Укргазбанку". У цій справі також фігурував ексголова НБУ Кирило Шевченко. За кого саме платилась застава, в судових матеріалах приховано. 5 млн грн "Востоктранслогістика" внесла як частину застави за нардепа Миколу Тищенка. Останній кейс – 35 млн грн як застава для Галущенка.
Офіційно Передрій фігурував як керівник чи бенефіціар у таких компаніях:
Ці компанії мають відношення і до Василя Астіона Разом з тим офіційно йому належить десятки різних компаній, серед яких "Амалтея", "Верхівцевський ОЕЗ", "Завод Київкомбікорм", "ЗНВКІФ "Генезис Капітал".
Астіони контролюють десятки підприємств на Дніпропетровщині та в інших областях (вирощування зернових, елеватори, виробництво дитячого харчування – зокрема "Хорольський завод дитячих продуктів харчування", активи колишнього "Агромарсу" / ТМ "Гаврилівські курчата"). У медіа та судових реєстрах їхні компанії часто фігурують у контексті агресивного поглинання активів та корпоративних війн. У багатьох випадках Астіон отримував активи завдяки рішенням суддів. Не дивно, що саме він гарантував "правильні судові" рішення.
Астіон приватизував ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод", а також державний концерн "Укрбуд" у жовтні 2025 року за 805 млн грн через покупку компанії ТОВ "Техно-онлайн".
Десятки фіктивних підприємств були зареєстровані за одними й тими ж адресами масової реєстрації (наприклад, у звичайному кабінеті офісної будівлі в Дніпрі чи на підставних громадян із сотнями оформлених на них компаній). При тому саме в Дніпрі реєструють свої компанії й брати Астіони. Василь Астіон був депутатом Дніпропетровської облради від "Відродження". Астіон також, як встановили в НАБУ, тривалий час мав можливість впливати на "Сенс Банк" та використовувати держустанови у оборудках.
Зараз в Україні фактично не перевіряється походження коштів для застави. Єдина обов'язкова перевірка – банківський фінансовий моніторинг. НАБУ та інші правоохоронці можуть шукати походження коштів в межах інших проваджень та розслідувань. При тому перевірка застав за замовчуванням не відбувається. В Раді ще в червні 2026-го зареєстрували законопроєкт 15388, який має ввести обов'язкову перевірку походження коштів для застави. Однак поки що цей документ не розглянули навіть в першому читанні.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍185🔥150⚡91👏1👌1🫡1