Є сумніви щодо призначень окремих посадовців, які займаються "приватизацією" державного майна
Як приклад Бережной Юрій Миколайович — в.о. президента Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство», яке вже ФДМУ незаконно перетворили на ТОВ.
За деклараціями зареєстрований у селі Макарове Станично-Луганської громади Луганської області. Фактично він мешкає в квартирі дружини в Києві, а цього в декларації не відобразив. Фігурують посвідки на проживання у Великій Британії та Німеччині.
Сім’я. Дружина — Бережна Марія Олександрівна. У матеріалах НАЗК згадується донька, яка навчалася в Лондоні.
Окремої офіційної біографії публічно немає. Публічна кар’єра пов’язана з Луганщиною і дорожньою галуззю.
У 2006–2010 він очолював міську організацію «Русь» у Луганську. ЗМІ повідомляють, що партія була проєктом російського кримінального авторитета Максима Курочкіна, який був арештований в Україні у 2007 році за обвинуваченням у здирництві, а потім убитий снайпером. За інформацією місцевих джерел, куратором партії «Русь» у Луганській області був місцевий кримінальний авторитет Леонід Сохранний на псевдо Білорус.
До 2014 працював у команді тодішньої обласної влади: з 2010-го — директором обласного КП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям», у серпні 2013-го призначений начальником управління зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОДА.
Після початку АТО продовжив роботу в дорожній системі на підконтрольній Україні частині . 7 серпня 2018 року став заступником начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області з ремонту та експлуатаційного утримання доріг і виконував обов’язки начальника служби.
28 вересня 2018наказом в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака призначений начальником САД у Луганській області. Короткий час у 2018-му також фігурував як керівник профільних підрозділів Луганської ОДА, що займалися дорогами. Пізніше в деклараціях за 2019–2020 значиться як заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).
Керівником ЧМП його зазначено з 26 квітня 2024. У ЄДР він проходить як керівник, керуючий санацією та голова комісії з припинення або ліквідатор.
Бізнес. У відкритих реєстрах з ним пов’язують ТОВ «Транскарпатія Оіл» (оптова торгівля паливом, Ужгород), ТОВ «Стіль Інвєст», ТОВ «Компанія „Луг-Контракт“», ТОВ «Західпромінвєст», благодійну організацію «БФ Дениса Корольова», ТОВ «Системи нових технологій». Раніше фігурував як бенефіціар ТОВ «Анлімітед Сек’юріті». Дружина в деклараціях пов’язана, зокрема, з бізнесом у Запоріжжі.
Бережной пояснював, що про позику дружини дізнався лише коли готував відповідь НАЗК. Агентство це не прийняло: він давав дружині письмову згоду на купівлю нерухомості за спільні кошти. Пояснення щодо походження грошей (бізнес, продаж авто, криптовалюта дружини, позика) агентство частково відхилило через брак документів. Попри ці факти Бережной продовжує очолювати ЧМП.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍175🔥109⚡100👌1🤡1🫡1
Раніше ЗМІ писали, що начальник Одеської митниці Колівер привів з собою людей із розформованої Міжрегіональної митниці, яку прибрали із-за схем та хабарів.
Зокрема, заступником став Вергун М.А., який влаштував на керівні посади своїх родичів:
Ділянка, якою користується Вергун, оформлена на Лису Тетяну (матір/дружину), див. декларацію Вергуна за 2018 рік (він її там зазначив).
Аналогічно працюють в управлінні боротьби з контрабандою на керівних посадах:
Раніше Мандрик-старший працював разом з Вергуном та Колівером.
У відділ запобігання корупції призначено Олену Руську, яка до призначення не мала релевантного досвіду (у деклараціях вказувала виплату зарплати сама собі, є публікації щодо авто, яке вона не могла придбати за офіційні доходи).
Існує інформація що загальна кількість співробітників які є родичами, кумами, друзями орієнтовно 50 людей.
Ефективність боротьби з контрабандою в Одесі нижча, ніж у попередніх роках.
Також в УБК працює на керівній посаді Кулик Юрій, якого привів Вергун. А в мобілізаційний відділ взяли в той же період дружину Кулика - Олену. Це тільки пару прикладів, їх більше. Не враховуючи кумівство та тощо.
Отже зараз мабуть рекорд в Одеській митниці по кількості посадовців які працюють цілими родинами без досвіду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍199⚡125🔥116🤣2👏1😢1💯1🏆1🆒1
«Б.М.К.-Білдінг» уло створено для реалізації проєкту River Side на березі річки Десна на території Хотянівької сільської ради Вишгородського району із залученням іноземних інвесторів із Швейцарії. Шевченко доклав зусиль щодо привласнення інвестиції. Про це повідомив ексвіцепрезидент Федерації боксу міста Києва, віцепрезидент ГО «Інтегрум» та член правління ГО «Захист і допомога» Володимир Мікуленко.
За словами Мікуленка, в 2019 Шевченко спільно з Ростиславом Грекулом створили організовану злочинну групу, яка мала на меті захоплення River Side, що на той час належали групі інвесторів зі Швейцарії та самому Мікуленку В.О.
💬 Передумовою цього захоплення була інша афера, яку Шевченко реалізував спільно з іноземним громадянином Маором Хеммо. Вони протягом кількох років отримували на банківські рахунки кіпрської компанії G.L.U. LIMITED гроші від швейцарських інвесторів, таких як Marc Rich Real Estate, та інших з метою нібито фінансування та привласнювали їх собі. Загалом було присвоєно коштів на суму близько 40 млн доларів
Шевченко у своїй діяльності часто прикривається іменем мера Києва Віталія Кличка, з яким нібито підтримує дружні відносини. Зокрема, раніше публікувалась інформація про кришування Шевченком незаконної торгівлі в підземних переходах міста та рейдерське захоплення Федерації боксу України. Мікуленко, незважаючи на отримані ним скарги на Шевченко Кирила з боку іноземних інвесторів, в тому числі щодо залякування їх представника в Києві, впевнений, що, скоріше за все, ці чутки поширює сам Шевченко, щоб надати своїй персоні ваги та авторитету, і тим самим дискредитує київського міського голову.
Мікуленко зазначає, що у 2019 Шевченко разом із спільниками – Ростиславом Грекулом, Дмитро Караученком, Віталієм Куликом та іншими розробили схему із незаконного заволодіння майном, а саме – компаніями, землею, грошовими коштами та навіть електроенергетичними потужностями River Side.
У січні 2020 року, Шевченко через Віталія Кулика, від імені директора ТОВ «Рівер Гарден» вчинив дії з рейдерського захоплення права на електричну потужність 2,5 мВт, що належало «Б.М.К.-Білдінг». Для цього Кулик використав подроблені витяги з державного реєстру та документи з підробленим підписом Володимира Мікуленка, історичного директора з подальшим протиправною реєстрацію права на цю потужність за«Рівер Гарден».
Далі Кирило Шевченко спільно з Ростиславом Геркулом привласнили ділянки на березі Десни неподалік селища Осещина, на яких, власне і мало бути збудоване котеджне містечко. В листопаді 2020 Шевченко К.В., Кулик В.О., Смертенко С.Я. спільно з іншими учасниками ОЗГ, з використанням підроблених документів нотаріуса КМНО Каплун Ю.В. протиправно заволоділи корпоративними правами ТОВ «Прозріння».
Тоді ж Шевченко за участю інших осіб вчинив розтрату ділянки площею 1,96 га, що належала ТОВ «Вишгород Інвест Плюс», використовуючи своє службове становище, без згоди учасника Товариства Мікуленко В.О., в наслідок чого Шевченко К.В. отримав готівкою понад 1,5 млн доларів, а підприємству ТОВ «Вишгород Інвест Плюс» і учаснику Мікуленку В.О. завдав збитків в особливо великих розмірах.
У грудні Шевченко та Грекул (через близьку родичку та інших пов’язаних з ними осіб), внаслідок використання підроблених документів, протиправно і безоплатно набули у власність земельні ділянки загальною площею 36,05 га належні юридичним особам ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» та ТОВ «Прозріння», після чого спільно з нотаріусом КМНО Ігнатовим Д.В., використовуючи доручення від не існуючої (ліквідованої) кіпрської компанії КОНОФІКС ЛІМІТЕД , яке було підроблене в частині терміну його дії і за змістом не надавало будь-яких повноважень, вчинили рейдерське захоплення керівництва ТОВ «Рівер Холдинг», ТОВ «Б.М.К.-Білдінг».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍182🔥138⚡116👏2👎1💯1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
У лютому 2021 Шевченко та Кулик захоплюють керівництво «Рівер Парк» із заміною юрадреси на адресу, за якою розташована «Рівер Гарден» та «Перша Будівельна Інвестиційна Компанія» власниками яких значиться Грекул Р.В. та Караученко Д.Г. Призначення Віталія Кулика на посаду керівника «Рівер Парк» відбулось без згоди Мікуленко В.О., якому належить частка «Рівер Парк» в розмірі 49,25%.
Грекул, Кулик та Шевченко захопили та встановили контроль на лісові ділянкив 9 га, що є суміжними до рейдерські захоплених зазначеними особами в грудні 2020 ділянок.
У квітні 2021 Шевченко за участю Кулика подають«Рівер Холдинг» та «Б.М.К.-Білдінг» на самоліквідацію. А в грудні того ж року штучно створюють кредиторську заборгованість «Б.М.К.-Білдінг» перед адвокатом Коваль Вікторією Борисівною на суму 500 тис. грн., на підставі чого розпочата процедуру де-факто фіктивного банкрутства «Б.М.К.-Білдінг».
При цьому в той же час Шевченко розгорнув рекламну кампанію з продажу захопленої землі. Проект він перейменував на «Рівер Гарден». На сайті rivergarden com ua і зараз можна придбати фактично вкрадену землю яка, при цьому перебуває під арештом межах слідства за КП №12020100100007369.
Цікаво, що оригінальний ролик River Sidе було викладено на YouTube за посиланням ще у 2014 році. Натомість після рейдерського захоплення, ОПГ Кирила Шевченка створило перероблений ролик, змінивши назву на River Garden, та виклала його за посиланням.
Окрім того, Кирило Шевченко здійснив незаконну забудову, зокрема огорожу рейдерські захоплених ділянок, в тому числі в межах прибережної захисної смуги 6,12 га (3221888800:38:140:0920), та 3.189 га (3221888800:38:140:0921).
ТОВ «Рівер Гарден» ніколи не набувало права власності на зазначені в Додатковій угоді земельні ділянки належні ТОВ «Б.М.К.-Білдінг»;
Перевіривши відкриті джерела (реєстри Міністерства юстиції, сайт НАЗК в розділі «декларації») вказані відомості, що містяться у поданих ТОВ «Рівер Гарден» витягах, було з’ясовано, що вони є явно підлобними.
На прикладі витягу поданого щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3221888800:38:140:0567 (на якій розміщено ЗТП №1504) можна встановити, що за номером запису йде мова про інше речове право – 34448134 в реєстрі Речових прав на нерухоме майно містяться відомості про право оренди зовсім іншої земельної ділянки, яка розташована на території Запорізької області, Токмацький район, та іншими даними орендаря - ФГ «БРАТ»( 31260833); Крім того, реєстраційний номер заяви, за якою було сформовано вказаний витяг, є номером заяви іншої особи щодо іншого об’єкта. В реєстрах нерухомого майна також відсутні будь-які відомості за критерієм пошуку «Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1968459611365», по суті це просто набір випадкових цифр.
Згідно з відкритими даними сайту НАЗК – державний реєстратор Бартко Т.М., працювала державним реєстратором не у КП «ПРІОРИТЕТ», а у Першотравенській сільській раді Обухівського району Київської області, тобто фактично не мала права здійснювати реєстраційні дії.
З інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно щодо всіх реєстраційних дій, проведених по відношенню до вказаних земельних ділянок, вбачається, що відносно них ніколи не реєструвалося право оренди, сторонами якого були ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» та ТОВ «Рівер Гарден».
Продовження далі...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍186🔥144⚡83👏1
Absolution Leaks 🇪🇺
Згідно з відкритими реєстраційними даними власниками ТОВ «Рівер Гарден» є громадяни України Грекул Ростислав Володимирович та Караученко Дмитро Георгійович, які не тільки протиправно заволоділи електричною потужністю ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», а ще згодом спільно із Кирилом Шевченко та іншими фізичними особами, учасниками злочинної групи, безоплатно набули право власності на 36 га землі, що раніше належала ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» та була продана ТОВ «ПРОЗРІННЯ» на законних підставах.
З інтернет джерел відомо, що ТОВ «Рівер Гарден» пропонує до продажу не належні йому земельні ділянки, та які перебувають під арештом за Ухвалою господарського суду по справі 908/1487/21 (908/1624/21) від 08.06.2021 року, право власності на які протиправно набули Кирило Шевченко, Караученко, та родичі Грекула.
На підставі цих фактів Володимир Мікуленко, подав заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження у справі про банкротство. Із заявою до суду він звернувся з метою запобігання протиправної ліквідації Шевченком К.В. компаній ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», з метою законного відновлення прав фізичних і юридичних осіб по відношенню до ТОВ «Б.М.К.-Білдінг».
Ц історія з обкраданням швейцарських інвесторів лише погіршує імідж України, як країни, відкритої для інвестицій. Фігура ж Шевченка і пов’язані з ним скандали також не робить користі нашій країні на міжнародній арені. Адже Кирило Шевченко відомий не тільки рейдерським заволодінням землею, а й багатьма іншими своїми походеньками, при цьому він старається прикритись іменем мера Києва Віталія Кличка, якого тим самим дискредитує. На початку року Шевченко, не дивлячись на всі заборони воєнного стану, виїхав через державний кордон України до Чорногорії.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
З інтернет джерел відомо, що ТОВ «Рівер Гарден» пропонує до продажу не належні йому земельні ділянки, та які перебувають під арештом за Ухвалою господарського суду по справі 908/1487/21 (908/1624/21) від 08.06.2021 року, право власності на які протиправно набули Кирило Шевченко, Караученко, та родичі Грекула.
На підставі цих фактів Володимир Мікуленко, подав заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження у справі про банкротство. Із заявою до суду він звернувся з метою запобігання протиправної ліквідації Шевченком К.В. компаній ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», з метою законного відновлення прав фізичних і юридичних осіб по відношенню до ТОВ «Б.М.К.-Білдінг».
Ц історія з обкраданням швейцарських інвесторів лише погіршує імідж України, як країни, відкритої для інвестицій. Фігура ж Шевченка і пов’язані з ним скандали також не робить користі нашій країні на міжнародній арені. Адже Кирило Шевченко відомий не тільки рейдерським заволодінням землею, а й багатьма іншими своїми походеньками, при цьому він старається прикритись іменем мера Києва Віталія Кличка, якого тим самим дискредитує. На початку року Шевченко, не дивлячись на всі заборони воєнного стану, виїхав через державний кордон України до Чорногорії.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍151🔥110⚡95👏1😢1💯1🤣1🆒1
Реутов служив у НПУ із березня 2019. Вже у грудні 2021-го його призначили заступником начальника.
Новій підозрі передувало антикорупційне розслідування ДБР, яке розпочалося у 2024 році. Слідство запідозрило керівництво поліції Полтавщини у залученні підлеглих до будівництва приватних будинків у Рибцях замість виконання ними службових обов’язків.
Минулоріч 39-річному Реутову оголосили першу підозру — у зловживанні владою. За версією слідства, для будівництва використовували службовий ресурс, а поліцейським, які працювали на об'єкті, у табелі обліку робочого часу вносили неправдиві дані. Реутова перевели з Полтави — він обійняв посаду заступника начальника Краматорського РУП.
У травні він звільнився та наразі працює в київському ТОВ «Інфраструктура безпеки». У 2023 ГУНП в Полтавській області замовило в цього підприємства чотири комплекси для розпізнавання водіїв на суму 4,87 млн грн.
Реутову оголосили підозру та призначили заставу в 7 млн гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍161⚡121🔥109🤡2🆒2👏1💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
Галантернік та його роль у банкрутстві ЧМП
На початку 2000-х молодий арбітражний керуючий Володимир Галантернік заходить у ЧМП. Разом із суддею Продаєвичем. Результат «порятунку»: 145 суден випаровуються через Кіпр, в'єтнамське СП «ЛОТОС» і ланцюги офшорів. Пароплавство, яке в СРСР було одним із найбільших у світі, за кілька років перестає існувати як реальний перевізник.
Саме тоді, у 2001-му, в Лондоні відкривається затишна контора Ocean Agencies Ltd (BLASCO UK). Директори — з монакською пропискою.
Історія «Лотоса» — 12 листопада 2018. ДЗЕ Нацполіції провела 17 санкціонованих обшуків. Вилучено «оригінали фінансово-господарських документів СП «Лотос», які за словами ексчленів ради правління були втрачені, документацію офшорних компаній, схеми виведення активів підприємства, чорну бухгалтерію». Збитки українській і в'єтнамській стороні — «кілька десятків мільйонів доларів».
Через рік поліція вручила підозри колишнім членам ради правління ЧМП за неправомірне заволодіння українською часткою порту «Лотос»: створення Lotus Marin JSC, на користь якої відчужені активи. Частка ЧМП у порту скоротилася з 38% до 5%. Кваліфікація — ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 ККУ (рейдерство).
Що з цим провадженням зараз? Хто у переліку підозрюваних? Чому за 12 років воно не завершене? Генеральному прокурору і ОФГП — привіт.
Наступні півтора десятиліття Галантернік проводить у рідній Одесі — «сірим кардиналом». Він фігурує в матеріалах КП №42017000000001097 — по земельних рішеннях Одеської міськради. НАБУ і САП оцінили обсяг збитків у 689 млн грн. ВАКС дозволив спеціальне судове провадження. Галантернік — у міжнародному розшуку з листопада 2021-го. Живе між Лондоном і Віднем.
Галантерніка немає в кабінетах ЧМП і ФДМУ. Але є :
Втрачено та існує ризик втратити ще десятки мільйонів доларів. Де рух? Копайте. Ми поруч — з реєстрами, посиланнями і систематизованим досьє.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍167🔥132⚡83💯2😢1👌1🏆1
Керівник експертної групи Міністерства оборони Віталій Чернюк у декларації за 2024 не показав те, чим сім’я користувалася роками, і те, що батько фактично оплатив за дружину.
НАЗК після повної перевірки нарахувало 4,35 млн грн недостовірних відомостей і зафіксувало ознаки злочину за ч. 1 ст. 366-2 КК — декларація з неправдивими даними. Перевірку вели з грудня 2025-го по початок квітня 2026-го.
Квартира, якої «не було»
Сім’я жила в київській квартирі площею 55,8 кв. м. Ордер ще 1993 оформлений на тестя — Олексія Страшка. Чернюк каже: з 2002-го був там зареєстрований і фактично проживав із дружиною та дітьми. Приватизували житло лише наприкінці 2025 — на тестя, дружину і сина. Тому в декларації за 2024-й квартиру не вказав: мовляв, не було договору користування.
НАЗК відповідь відхилило. Для декларації достатньо самого факту користування, навіть без правовстановлюючих паперів. Київський НДІ судових експертиз оцінив мінімальну ринкову вартість цієї квартири станом на кінець 2024 року в 2,35 млн грн.
Подарунок, якого «не було»
Другий великий шмат — 2млн гривень. 23 лютого 2024 року батько посадовця Іван Чернюк переказав ці гроші з рахунку в Ощадбанку компанії АТ «Теннессі» за попереднім договором купівлі-продажу київської квартири 58,8 кв. м, який уклала дружина Тетяна Чернюк.
Посадовець пояснив: дружина грошей «на руки» не отримувала, батько платив одразу продавцю, тож це не подарунок. НАЗК знову не погодилося. Платіж третьої особи, після якого член сім’ї набуває майнове право без власних витрат, агентство кваліфікує як подарунок. Інвестиційні внески за договорами дружини з 2021 по лютий 2024, до речі, робив сам Чернюк. Разом ці два епізоди дали 4,35 млн грн.
Будинок у батька за сертифікатом «єВідновлення»
У лютому 2024-го Чернюк купив у того ж батька землю і житловий будинок у селі Русанів Броварського району: ділянка за 1,05 млн грн, будинок за 3 млн гривень. З власної кишені він заплатив 17 тис. грн. Решту — 4 млн грн — переказали з програми «єВідновлення» на рахунок батька 21 лютого.
Житло і видатки в декларації він показав. Компенсацію як дохід — ні. Пояснення стандартне для цієї програми: сертифікат цільовий, грошима розпорядитися не можна, через п’ять років згорає. НАЗК вважає інакше: після реєстрації права на куплене житло компенсація є доходом. Але через те, що об’єкти вже були в інших розділах декларації, цей епізод агентство віднесло до неточних, а не до кримінальної суми.
Ще три авто і чотири банки
За Чернюком з 2002 значиться ВАЗ-2109. У декларації машини немає. Посадовець сказав: купував батько, користувався батько, у 2024-му авто віддали родичу дружини в Одеську область, у 2025-му продали за довіреністю. НАЗК нагадало: довіреність не знімає право власності, поки немає договору купівлі-продажу і зняття з обліку.
Два інші авто — Hyundai Getz (2008) за 140 тисяч і Honda Accord (2010) за 280 тисяч — він записав у спільну сумісну власність із дружиною. У реєстрі власник один: він сам.
У розділі про банки поставив позначку «об’єктів немає». Перевірка знайшла рахунки в ПриватБанку (у нього і дружини), Ощадбанку (у дружини), Райффайзен Банку і Сенс Банку (у нього).
Агентство повідомило самого Чернюка і його керівництво в Мінобороні, відкрити можливість подати декларацію з правдивими даними і оприлюднити довідку. Ознаки частини 1 статті 366-2 КК — це вже не дисциплінарка і не адмінпротокол. Далі слово за органами, які вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍165🔥145⚡82🤯1
Перше порушення стосується доходів. У декларації Шум указав, що протягом звітного року сплатив 70,47 тис. доларів у рахунок позики фізичній особі Ярошенку О.В. Пояснив, що 4 листопада 2025 року погасив борг готівкою: 41,62 тис. доларів — залишок позики 2023 року, відображений у декларації за 2024 рік як грошові активи, і 1,3 млн гривень — безвідсоткова поворотна допомога від Коньок І.Л. за договором від 17 жовтня 2025 року. На підтвердження надав розписку представника позикодавця.
Реєстр речових прав спростовує цю версію. Іпотеку на квартиру Шума в Києві, зареєстровану 7 вересня 2023 року, припинено 27 січня 2025 року. Представник Ярошенка підтвердив повне виконання зобов’язань і отримання грошей. Отже, позику погасили не пізніше 27 січня, а не в листопаді. Джерел законного доходу чи активів, достатніх для частини боргу в 28,85 тис. доларів, або 1,2 млн гривень за курсом НБУ на ту дату, НАЗК не встановило.
Друге порушення — фінансове зобов’язання. Шум задекларував на кінець 2025 року неповернений борг 1,3 млн гривень перед Коньок І.Л. За його словами, гроші вона передала готівкою в день укладення договору 17 жовтня. Система «Аркан» показує, що того дня Коньок перебувала за кордоном і в’їхала в Україну лише 21 жовтня. Вона підтвердила ту саму історію, але не надала документів про передачу готівки і не назвала місця та способу. Національне агентство вважає, що ця конструкція мала пояснити кошти, фактично використані ще в січні.
Звіт НАЗК встановив ознаки ч.1 ст. 366-2 ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍173🔥126⚡89👌1😡1
За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував схему, у межах якої через інформаційні ресурси та Telegram-канал поширювали неправдиві й дискредитуючі матеріали про фізичних та юридичних осіб. Після цього у потерпілих вимагали гроші за видалення публікацій та припинення їх подальшого поширення.
Один з епізодів стосується публікацій від 20 травня 2026 щодо великої корпорації у сфері охоронних послуг в Україні та її генерального директора.
Під час електронного листування представнику потерпілої сторони висунули вимогу передати 3,5 тис. USDT за видалення матеріалів. Надалі кошти перерахували на криптовалютний гаманець, який, за даними слідства, пов’язаний із підозрюваним. Після отримання грошей відповідні матеріали видалили з Telegram-каналу та вебресурсу.
Речинський є головним редактором сайту та відповідного Telegram-каналу ОРД і проживає у Берліні. У травні він нібито вимагав криптовалюту за видалення неправдивої інформації про генерального директора охоронного холдингу SHERIFF.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍192🔥127⚡100🤡2
Колишній прокурор Чернівецької окружної прокуратури Максим Максимюк уклав угоду про визнання вини у справі про вимагання та одержання хабаря від обвинуваченого.
У червні 2022 року адвокат передав йому 3 тис. доларів, які він одразу конвертував в обміннику в євро та гривні. Суд призначив йому штраф у розмірі 2 млн грн.
У вироку суду від 21 серпня йдеться, що Максим Максимюк у 2017 був старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання та збуту канабісу. Справу слухали в Новоселицькому районному суді. У грудні 2021 Максимюк звернувся до адвоката обвинуваченого та попросив хабар.
У червні 2022 прокурор отримав від адвоката 3 тис. доларів. За ці гроші він мав погодитися на угоду про визнання вини обвинуваченим та надати м’якше покарання, аніж передбачено законом.
Після трьох років судових засідань експрокурор вирішив укласти угоду про визнання вини та зобовʼязався перерахувати 500 тис. грн на підтримку ЗСУ. Суд призначив узгоджене покарання – 7 років позбавлення волі зі звільненням від його відбуття з іспитовим терміном 3 роки і додатковим штрафом у 2 млн 40 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍152🔥119⚡86
Павленко та колишній слідчий НПУ Віталій Шеверун створили мережу підрядних фірм (зокрема "ТЕП-Кепітал." і "ТЕП Кепітал"), які за кілька років виграли державні тендери на суму понад 1,4 млрд грн. Щонайменше близько 195 млн грн переказали на рахунки пов'язаних фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд", які мали мінімальний штат і використовували спільні з підрядником IP-адреси для податкової звітності, встановили в БЕБ.
Офіс "ТЕП-Кепітал." відкрили в Києві на вул. Ялтинська, 5-б у місці масової реєстрації з 977 компаніями, а склад орендували у ФОП Шеверун Юлія Олегівна – дружини Віталія Шеверуна.
Головними дійовими особами розслідування виступають Сергій Павленко, Віталій Шеверун (власник фірм "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд") та "номінал" Карімі Асолат Ісматзода. Діяльність компанії розслідує столичне управління БЕБ. Під час обшуку в одному з приміщень правоохоронці знайшли 24 печатки, зокрема компаній "Білдінг Сет" і "Білдінг Сет Трейд".
На рахунки цих пов'язаних структур ТОВ "ТЕП-Кепітал." переказало десятки мільйонів гривень: 129,1 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет" (фірма з двома працівниками, яку податківці вважають ризиковим платником) та 66,5 млн грн на ТОВ "Білдінг Сет Трейд" (з одним працівником).
Загалом на рахунки пов'язаних фірм вивели близько 195 млн грн. У матеріалах справи зазначено, що для подачі звітності ТОВ "ТЕП-Кепітал.", "Білдінг Сет" та "Білдінг Сет Трейд" використовували спільні IP-адреси.
Коли виникли проблеми з БЕБ та суди з партнерами на кшталт "Оксі Банку" та "Укрпошти", компанію вирішили фактично похоронити. У квітні 2026-го "ТЕП-Кепітал." перейменували на "Промілекс", фірма переїхала до Запоріжжя, а новим власником і директором став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, на якого в Україні оформили вже 236 фірм.
За аналогічною схемою "Білдінг Сет" у квітні 2026-го теж переоформили на Ісматзоду, а "Білдінг Сет Трейд" у березні 2026-го переписали на 27-річного Андрія Сосонного, на якого оформлено понад 500 компаній по всій країні.
Ще до того, як Віталій Шеверун остаточно переписав стару компанію на таджика, партнери створили нову структуру без крапки та дефісу в назві – ТОВ "ТЕП Кепітал", зареєстроване у березні 2025-го.
Деякий час дві фірми працювали паралельно, причому нова фірма також орендувала склад у Юлії Шеверун за ідентичним договором, а офіс орендувала у "Білдінг Сет". За півтора року новостворена фірма виграла тендери на 940 млн грн, використовуючи ті самі зв'язки та офіси для уникнення відповідальності за невиконані договори.
Найбільше коштів нова компанія "Теп Кепітал" отримала від Управління освіти Солом'янської райради Києва – 464,7 млн грн. Зокрема, 240 млн грн виділили на реконструкцію гімназії на вул. Генерала Тупікова, 27 під дитячий садочок.
Проте цілком ймовірно, що Павленко та Шеверун "переродили" свої фірми з новими назвами, але з тими ж офісами та складами, лише з однієї метою – позбутись надмірної уваги з боку правоохоронців, а також звільнитись від відповідальності через невиконані умови договорів. А старі клієнти, на кшталт "Укрпошти", вимушені судитись з фірмою, яка тепер офіційно належить таджику. І громадянин Таджикистану, очевидно, виконувати рішення українського суду не збирається.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍196🔥141⚡75