🔈 У Харкові ЖСК «Авилес», засновниками якого були Денис Парамонов, Лідія Горобченко та Наталія Парамонова, передав в іпотеку земельні ділянки, отримані від міської ради для будівництва соціального житла. Обставини передачі землі та подальшого кредитування стали предметом кримінального провадження, яке завершилося закриттям справи через недоведеність змови представників кооперативу з посадовцями міськради

24 грудня 2008 Харківська міська рада безоплатно надала ЖСК «Авилес» земельну ділянку загальною площею 1,62 га. Підставою для рішення було звернення кооперативу щодо отримання землі для будівництва житла соціального призначення.

Після отримання ділянку розділили на дев’ять окремих земельних об’єктів, на які кооператив отримав державні акти. Надалі частина цих земель стала предметом іпотечних договорів із банківськими установами.

У 2014 році ЖСК «Авилес» отримав у «Кредобанку» кредит на $3 млн. Забезпеченням зобов’язань стали, зокрема, земельні ділянки та нерухомість кооперативу. При цьому іпотека забезпечувала виконання кредитних зобов’язань ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат», засновниками якого є представники родини Парамонова.

Наступного року кооператив уклав ще один іпотечний договір на 31,5 млн грн. Предметом застави знову стали земельні ділянки, які раніше були отримані для будівництва житла. Договір забезпечував виконання зобов’язань ТОВ «Бердянські ковбаси», засновником якого зазначений Денис Парамонов.

Окремо ЖСК «Авилес» уклав іпотечний договір із ПрАТ «Банк Восток» на 37,7 млн грн. Забезпеченням кредитних зобов’язань також виступили земельні ділянки, отримані кооперативом під житлове будівництво. Гарантом виконання зобов’язань у цьому випадку було ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат».

Таким чином, отримана від міста земля використовувалася як забезпечення зобов’язань підприємств, пов’язаних із родиною Парамонова. Йдеться щонайменше про три кредитні операції із загальним обсягом зобов’язань у мільйонах доларів та десятках мільйонів гривень.

Обставини використання земельних ділянок стали підставою для кримінального провадження №42018220000000584, зареєстрованого 15 травня 2018 року. Слідство розглядало, зокрема, можливе заволодіння майном та легалізацію доходів за частиною п’ятою статті 191 і частиною другою статті 209 Кримінального кодексу України.

Матеріали справи також стосувалися можливого попереднього змовлення представників ЖСК «Авилес» із посадовцями Харківської міської ради під час безоплатного отримання земельної ділянки. Ключовим для слідства було питання, чи існувала домовленість щодо незаконного заволодіння землею ще на етапі її передачі кооперативу.

У серпні 2019 року прокурор ухвалив постанову про закриття кримінального провадження. Підставою стала недоведеність попередньої змови між засновниками ЖСК «Авилес» та керівництвом Харківської міської ради з метою заволодіння земельною ділянкою.

Закриття провадження означає, що в межах цього кримінального процесу змову між представниками кооперативу та посадовцями міськради доведено не було. Водночас самі факти укладення іпотечних договорів та використання земель як забезпечення кредитних зобов’язань відображені в судових матеріалах.

Денис Парамонов відомий як підприємець, пов’язаний із м’ясопереробним бізнесом та брендом Cooker. Серед компаній, пов’язаних із його бізнес-оточенням, згадується «Салтівський м’ясокомбінат», який фігурував у кредитних операціях ЖСК «Авилес». Зв’язок між кооперативом та комерційними підприємствами родини Парамонова був одним із факторів, які привернули увагу слідства до використання отриманої від міста землі.

У цій історії ключовим залишається питання цільового використання земель, які міська рада передавала безоплатно під конкретний житловий проєкт. Кримінальне провадження не завершилося встановленням змови з чиновниками, однак судові матеріали дають змогу простежити подальшу передачу частини цих активів у заставу за кредитами комерційних структур.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Гральна імперія Киличаслана

Федлан Киличаслан, якого Туреччина розшукувала за підозрою в організації незаконного грального бізнесу, встиг побудувати міжнародну бізнес-імперію з українським і польським слідом.

До 2023 року він контролював дві львівські компанії, пов'язані з call-центрами: «Едвайс хаус плюс» та «Узман трейдинг». Після виходу Киличаслана з першої компанії її власником став Михайло Іванов, якого журналісти пов’язують із сотнями корпоративних реєстрацій. Цікаво, що юридичну адресу підприємства згодом перенесли до окупованої Голій Пристані.

У кримінальному провадженні СБУ правоохоронці перевіряють діяльність кол-центру, який, за версією слідства, переконував українців і турків вкладати гроші в азартні ігри. А на компанію, пов’язану з Киличасланом, у 2023 році зареєстрували торговельну марку MeritKing, яку також пов’язують із турецьким онлайн-казино.

У Львові він мав дві квартири, а пов’язана з ним польська компанія придбала апартаменти площею 485 м² у варшавському Złota 44 за 29,7 млн злотих. Басейн, джакузі, кінозал, винні сховища та три паркомісця.

У соцмережах Киличаслан також демонстрував кастомний Ferrari.

Але у 2025 році люксовий туризм закінчився кримінальним сюжетом. Турецька прокуратура видала ордер на його арешт за підозрою у незаконній букмекерській діяльності, після чого його оголосили в міжнародний розшук.

Зрештою Киличаслана затримали в Іспанії. Тепер вирішується питання екстрадиції, а його активи в Туреччині, за даними слідства, арештовують.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 Богацький у РСЦ МВС: вінницька команда і накази без Козакова 

Богацький Павло Михайлович — заступник начальника РСЦ у Рівному. На перший погляд — типовий чиновник другого ешелону. Але саме на нього припадають два ключові моменти: він т.в.о. керівника у розпал скандалу з начальником Володимиром Козаковим (серпень 2026) і саме він — місток до вінницької команди, з якою прийшов сам Козаков. 

Наразі він підисує накази замість керівника. Саме Богацький підтримує операційну спроможність. Це не рядовий заступник, який тимчасово підписує папери. Це людина, якій довіряють операційне управління в моменти кризи.

📖 Житло, у якому родина Богацького живе безоплатно, — оформлене на Свалюк Зою Йосипівну. Хто така Свалюк — окремий пошук. Родичка? Особа з бізнес-зв’язками? Особа, через яку Богацький міг обходити декларування «власного» житла? Ключовий запит на 2026 рік — витяг з реєстру нерухомості на Свалюк, її декларації якщо є, і зв’язки з іншими держслужбовцями. 

Земля у Шаргородському районі — це той самий район, у якому працював прокурором його керівник з Вінниці Сергій Гайду. І де донедавна виникали інші резонансні справи щодо права землекористування. Треба перевірити, чи не отримав Богацький ділянку у 2010 через процедури, до яких мав відношення Гайду.

Слідкуємо за розвитком подій та діями ДВБ НПУ разом із ДБР.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Важливе оголошення
🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Гуманна частина проєкту «Лампочка» завершено.

📁 Справа Лампочки: велике досьє на Володимира Галантерніка

🧠 Відбувся брейнсторм креативної команди. За підсумками тривалого обговорення об’єкта «Лампочка» було ухвалено важливе стратегічне рішення: прибрати вазелін.

⚖️ Рішення ухвалено одностайно.

У бюро дійшли висновку, що деякі лампочки мають вкручуватися в життя без додаткового змащення.

Особливо коли йдеться про державну власність. І особливо коли йдеться про Чорноморське морське пароплавство.

Так-так, воно ще живе. Його ще не добили. І не тобі його добивати, «Лампочка».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Кирило Шевченко, який виїхав до Чорногорії, все ще продовжує незаконно контролювати земельні ділянки і компанію ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», якими він протиправно заволодів в 2020 з використанням підроблених документів.

«Б.М.К.-Білдінг» уло створено для реалізації проєкту River Side на березі річки Десна на території Хотянівької сільської ради Вишгородського району із залученням іноземних інвесторів із Швейцарії. Шевченко доклав зусиль щодо привласнення інвестиції. Про це повідомив ексвіцепрезидент Федерації боксу міста Києва, віцепрезидент ГО «Інтегрум» та член правління ГО «Захист і допомога» Володимир Мікуленко.

За словами Мікуленка, в 2019 Шевченко спільно з Ростиславом Грекулом створили організовану злочинну групу, яка мала на меті захоплення River Side, що на той час належали групі інвесторів зі Швейцарії та самому Мікуленку В.О.

💬 Передумовою цього захоплення була інша афера, яку Шевченко реалізував спільно з іноземним громадянином Маором Хеммо. Вони протягом кількох років отримували на банківські рахунки кіпрської компанії G.L.U. LIMITED гроші від швейцарських інвесторів, таких як Marc Rich Real Estate, та інших з метою нібито фінансування та привласнювали їх собі. Загалом було присвоєно коштів на суму близько 40 млн доларів

Шевченко у своїй діяльності часто прикривається іменем мера Києва Віталія Кличка, з яким нібито підтримує дружні відносини. Зокрема, раніше публікувалась інформація про кришування Шевченком незаконної торгівлі в підземних переходах міста та рейдерське захоплення Федерації боксу України. Мікуленко, незважаючи на отримані ним скарги на Шевченко Кирила з боку іноземних інвесторів, в тому числі щодо залякування їх представника в Києві, впевнений, що, скоріше за все, ці чутки поширює сам Шевченко, щоб надати своїй персоні ваги та авторитету, і тим самим дискредитує київського міського голову.


Мікуленко зазначає, що у 2019 Шевченко разом із спільниками – Ростиславом Грекулом, Дмитро Караученком, Віталієм Куликом та іншими розробили схему із незаконного заволодіння майном, а саме – компаніями, землею, грошовими коштами та навіть електроенергетичними потужностями River Side.

У січні 2020 року, Шевченко через Віталія Кулика, від імені директора ТОВ «Рівер Гарден» вчинив дії з рейдерського захоплення права на електричну потужність 2,5 мВт, що належало «Б.М.К.-Білдінг». Для цього Кулик використав подроблені витяги з державного реєстру та документи з підробленим підписом Володимира Мікуленка, історичного директора з подальшим протиправною реєстрацію права на цю потужність за«Рівер Гарден».

Далі Кирило Шевченко спільно з Ростиславом Геркулом привласнили ділянки на березі Десни неподалік селища Осещина, на яких, власне і мало бути збудоване котеджне містечко. В листопаді 2020 Шевченко К.В., Кулик В.О., Смертенко С.Я. спільно з іншими учасниками ОЗГ, з використанням підроблених документів нотаріуса КМНО Каплун Ю.В. протиправно заволоділи корпоративними правами ТОВ «Прозріння».

Тоді ж Шевченко за участю інших осіб вчинив розтрату ділянки площею 1,96 га, що належала ТОВ «Вишгород Інвест Плюс», використовуючи своє службове становище, без згоди учасника Товариства Мікуленко В.О., в наслідок чого Шевченко К.В. отримав готівкою понад 1,5 млн доларів, а підприємству ТОВ «Вишгород Інвест Плюс» і учаснику Мікуленку В.О. завдав збитків в особливо великих розмірах.

У грудні Шевченко та Грекул (через близьку родичку та інших пов’язаних з ними осіб), внаслідок використання підроблених документів, протиправно і безоплатно набули у власність земельні ділянки загальною площею 36,05 га належні юридичним особам ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» та ТОВ «Прозріння», після чого спільно з нотаріусом КМНО Ігнатовим Д.В., використовуючи доручення від не існуючої (ліквідованої) кіпрської компанії КОНОФІКС ЛІМІТЕД , яке було підроблене в частині терміну його дії і за змістом не надавало будь-яких повноважень, вчинили рейдерське захоплення керівництва ТОВ «Рівер Холдинг», ТОВ «Б.М.К.-Білдінг».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Рейдерство Шевченка

У лютому 2021 Шевченко та Кулик захоплюють керівництво «Рівер Парк» із заміною юрадреси на адресу, за якою розташована «Рівер Гарден» та «Перша Будівельна Інвестиційна Компанія» власниками яких значиться Грекул Р.В. та Караученко Д.Г. Призначення Віталія Кулика на посаду керівника «Рівер Парк» відбулось без згоди Мікуленко В.О., якому належить частка «Рівер Парк» в розмірі 49,25%.

Грекул, Кулик та Шевченко захопили та встановили контроль на лісові ділянкив 9 га, що є суміжними до рейдерські захоплених зазначеними особами в грудні 2020 ділянок.

У квітні 2021 Шевченко за участю Кулика подають«Рівер Холдинг» та «Б.М.К.-Білдінг» на самоліквідацію. А в грудні того ж року штучно створюють кредиторську заборгованість «Б.М.К.-Білдінг» перед адвокатом Коваль Вікторією Борисівною на суму 500 тис. грн., на підставі чого розпочата процедуру де-факто фіктивного банкрутства «Б.М.К.-Білдінг».

При цьому в той же час Шевченко розгорнув рекламну кампанію з продажу захопленої землі. Проект він перейменував на «Рівер Гарден». На сайті rivergarden com ua і зараз можна придбати фактично вкрадену землю яка, при цьому перебуває під арештом межах слідства за КП №12020100100007369.

Цікаво, що оригінальний ролик River Sidе було викладено на YouTube за посиланням ще у 2014 році. Натомість після рейдерського захоплення, ОПГ Кирила Шевченка створило перероблений ролик, змінивши назву на River Garden, та виклала його за посиланням.

Окрім того, Кирило Шевченко здійснив незаконну забудову, зокрема огорожу рейдерські захоплених ділянок, в тому числі в межах прибережної захисної смуги 6,12 га (3221888800:38:140:0920), та 3.189 га (3221888800:38:140:0921).

ТОВ «Рівер Гарден» ніколи не набувало права власності на зазначені в Додатковій угоді земельні ділянки належні ТОВ «Б.М.К.-Білдінг»;

Перевіривши відкриті джерела (реєстри Міністерства юстиції, сайт НАЗК в розділі «декларації») вказані відомості, що містяться у поданих ТОВ «Рівер Гарден» витягах, було з’ясовано, що вони є явно підлобними.

На прикладі витягу поданого щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3221888800:38:140:0567 (на якій розміщено ЗТП №1504) можна встановити, що за номером запису йде мова про інше речове право – 34448134 в реєстрі Речових прав на нерухоме майно містяться відомості про право оренди зовсім іншої земельної ділянки, яка розташована на території Запорізької області, Токмацький район, та іншими даними орендаря - ФГ «БРАТ»( 31260833); Крім того, реєстраційний номер заяви, за якою було сформовано вказаний витяг, є номером заяви іншої особи щодо іншого об’єкта. В реєстрах нерухомого майна також відсутні будь-які відомості за критерієм пошуку «Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1968459611365», по суті це просто набір випадкових цифр.

Згідно з відкритими даними сайту НАЗК – державний реєстратор Бартко Т.М., працювала державним реєстратором не у КП «ПРІОРИТЕТ», а у Першотравенській сільській раді Обухівського району Київської області, тобто фактично не мала права здійснювати реєстраційні дії.

З інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно щодо всіх реєстраційних дій, проведених по відношенню до вказаних земельних ділянок, вбачається, що відносно них ніколи не реєструвалося право оренди, сторонами якого були ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» та ТОВ «Рівер Гарден».

Продовження далі...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись