🕵️‍♂️🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
«Брокбізнесінвест»: КУА, яка пережила Курченка і зустріла Астіонів 

Пам’ятаєте «Брокбізнесбанк»? Той, який брати Олександр і Сергій Буряки створили в 1991-му, а в 2013-му «майже безкоштовно» віддали Сергію Курченку — «сім’я» Януковича, група ВЕТЕК/СЄПЕК. Той самий, з якого за півроку вивели все живе через 11 фіктивних структур, а в лютому 2014-го банк став неплатоспроможним. 

Активи Брокбізнесбанку на момент купівлі — 18 млрд грн. Вимоги кредиторів після падіння — 11,164 млрд грн. Продали пул активів у 2019-му за 15,7 млн грн — скидка 99,934%.

АМКУ у 2018-му накладає перший в історії України штраф на фізичну особу як КБВ — на Курченка 15 млн грн за приховану концентрацію 11 фіктивними покупцями. ГПУ оцінює збитки від «схем Курченка» через Брокбізнесбанк і Реалбанк — 14 млрд грн.

Тепер дивіться — ПрАТ «КУА адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» (22968535), зареєстрована в 1995-му. Саме вона обслуговувала банк. Її створювали під нього. НПФ «Український пенсійний капітал» (33308613), який і сьогодні адмініструє «Брокбізнесінвест», зареєстрований у 2005-му організаторами-клієнтами АБ «Брокбізнесбанк».

Курченко пішов. Банк ліквідований. Активи розпродали за 0,066% від номіналу. Кредиторам винні 10 млрд гривень. А компанія з ім’ям «Брокбізнесінвест» — жива, з ліцензією НКЦПФР, і керує пенсійними активами громадян: 
✔️Активи НПФ в адмініструванні — 3,46 млрд грн (на 31.05.25) 
✔️Плюс АТ «ЗНВКІФ «Генезис Капітал»» братів Астіонів — 1,99 млрд грн 
Разом — ~5,5 млрд грн. Через компанію з ім’ям структури, з якої Курченко вивів 14 мільярдів. 
Хто сьогодні бенефіціари цієї КУА?
✔️Куценко Олена Миколаївна — 50% 
✔️Пуд Сергій Олександрович — 25% 
✔️Дубров Олександр Миколайович — 11,9% 
✔️Меркулов Микола Миколайович — 5% 
✔️Іоргачов Дмитро Васильович — 5% 
✔️Бондаренко Галина Олександрівна — 3,1% 

Керівник — Бондаренко Олександр Вікторович. Видалений КБВ — Дубров Олександр Миколайович. Тобто Дубров, чиї 11,9% ще у 2021-му офіційно фіксував НБУ, зараз з реєстру — вимитий. Один в один по методичці «Генезис Капіталу»: спочатку є, потім немає, публічного пояснення — нуль. 

Серед 13 фігурантів справи «Форест Гамп» є Меркулов Єгор Олександрович — водитель Микитася, координатор передач готівки (таке саме прізвище, як і в бенефіціара КУА).

Активи, які «Брокбізнесінвест» купував для «Генезис Капіталу» Астіонів
✔️02.12.2024 — Prozorro.Sale, аукціон BRE001-UA-20241108-55548. Фонд «Генезис Капітал» переможець торгів по акціям ТОВ «Бізнес Телеком» (32770789). Ціна — 10 тис. грн.
✔️31.08.2023 — АМКУ штрафує «Генезис Капітал» на 85 тис. грн за придбання ТОВ «Амалтея трейд» без пгодження. 
✔️07.11.2025 — АМКУ дозволяє «Генезис Капіталу» разом з фондом «Даймлер» набути прямий контроль над ТОВ «Житомирський лікеро-горілчаний комбінат».

Плюс приховані від публіки дозволи АМКУ по ТОВ «АПК «Дніпроагро»» під грифом «інформація, доступ до якої обмежено». 
Плюс НПФ «Український пенсійний капітал» — пенсійні активи громадян України на 3,4 млрд грн під тою ж КУА. 

Одна КУА з іменем структури, з якої Курченко забрав 14 мільярдів, після 2014-го тихо перетворилася на: 
🔸 Адміністратора чужих пенсій. 
🔸 Керуючого венчурним фондом на 2 млрд грн братів Астіонів. 
🔸 Учасника низки прихованих концентрацій, які АМКУ засекречує від публіки.

⚙️ Питання, на які має відповісти НКЦПФР і НАБУ: 
✔️Хто зараз кінцеві бенефіціари ПрАТ «Брокбізнесінвест» станом на 22.08.2026?
✔️ Чи є Меркулови — родичі? 
✔️ Скільки повідомлень про підозрілі транзакції КУА подавала в Держфінмоніторинг за 2020–2026? 
✔️ Чи проводила НКЦПФР планові виїзні перевірки цієї КУА за 5 років?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Посадовець РСЦ МВС Богацький тримає готівкою мільйон, але не має нерухомості

📖Заступник начальника сервісного центру МВС на три області тримає вдома майже мільйон готівкою, а дружина їздить на BMW. Мотоцикл 1998 року в декларації оцінили дешевше за ринок у кілька разів.
Павло Михайлович Богацький — заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Це той самий центр, який очолює скандальний Володимир Козаков.

Богацький — його протеже з Вінничини. Він у Шаргороді, фактично живе в селищі Березина під Вінницею.
Дружина — Вікторія Петрівна Богацька. Доньки — Крістіна, Марія. Син — Тимофій.
🔐 Нерухомість у власності відсутня. Квартирою площею 86 кв.м у Березині сім’я корист
ується безоплатно з 24 грудня 2021. Власниця — Зоя Йосипівна Свалюк.

З 27 жовтня 2025-го Богацький орендує квартиру 40 кв.м у Рівному в Ірини Юріївни Коренчук.

Вартість обох об’єктів у декларації не вказана.
На дружину з 23 грудня 2022 оформлений BMW 320d (2012). У декларації стоїть 520 тис. гривень, але такі дизельні «трійки» F30 ходили в межах 10–15 тис. доларів (370–550 тис. гривень).
Сам Богацький з 8 квітня 2023-го володіє мотоциклом Honda VRX 400 (1998). Задекларував 25,4 тис. гривень. Ринкові пропозиції на подібні японські класики кінця 90-х навіть зараз стартують від 2,7–3,5 тис. доларів (понад 100 тис. гривень).
Зарплата Богацького: 714,5 тис. гривень.
Дружина заробила 122 тис. гривень у ТОВ «Альтамедіка Плюс».
Грошові активи. У самого посадовця — 970 000 тис. гривень готівкою і 127,5 тис. гривень на рахунку в Укргазбанку.
Що має перевірити НАЗК
✔️Чи не занижена вартість Honda VRX 400?
✔️Ціну BMW 320d?
✔️Походження 970 тисяч гривень готівки?
✔️Підстави безоплатного користування квартирою 86 м².

Що має перевірити ДВБ НПУ
✔️Чи не використовував заступник службові можливості при реєстрації чи оцінці власного і сімейного транспорту.
✔️Джерела накопичення майже 1 млн готівкою.
✔️Обставини оренди квартири в Рівному
✔️Можливий конфлікт інтересів у парі «начальник — заступник» одного сервісного центру (Козаков/Богацький) при декларуванні транспортних засобів.
✔️Чи всі активи сім’ї відображені повністю, з урахуванням безоплатного користування житлом.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 НАЗК виявило недостовірні відомості понад 3,16 млн гривень у декларації заступниці начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення Держпраці в Одеській області Юлії Баєвої.

Начальник відділу організації розслідування спалахів (раніше начальник відділу з питань безпеки праці) Баєва має в декларації ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК.

Головне порушення — невідображення квартири в Одесі площею 94,8 кв. м, якою Баєва і син користувалися протягом усього 2023 року за письмовою домовленістю з власником Войтовичем Віталієм Олександровичем.

Посадовиця пояснила, що квартира їй не належить, і надала договір безоплатного користування від 1 січня 2023 року строком на два роки.

Національне агентство пояснення не прийняло: об’єкти в користуванні підлягають декларуванню, якщо ними користувалися на кінець року або більшу частину звітного періоду.

Київський НДІ судових експертиз оцінив квартиру станом на 1 січня 2023 року в діапазоні від 3,15 до 6 млн гривень. До суми недостовірних відомостей включили нижню межу.

Баєва є внутрішньо переміщеною особою. За договором плата обмежена комунальними послугами. У розділі про себе посадовиця вказала відсутність документів для ідентифікації за межами України, хоча має закордонний паспорт на ім’я BAIEVA YULIIA.

Під час перевірки з’ясувалося, що 6 травня 2023 Баєва придбала Audi A3 (2015) за договором на 322 тис. гривень. Напередодні на Auto ria той самий автомобіль виставляли за 15,6 тис. доларів, або 570,5 тис. гривень за тодішнім курсом. За день до цього вона продала Mazda 3 за 266 тис. гривень. Підтверджених доходів за січень — квітень 2023 було 73 тис. гривень, незадекларовані заощадження за 2022 рік не могли перевищувати 134,2 тис. гривень. Національне агентство дійшло висновку, що для купівлі не вистачало щонайменше 170,3. тис. гривень, джерело яких не встановлено. Цю суму віднесли до неточних відомостей.
 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 У Харкові ЖСК «Авилес», засновниками якого були Денис Парамонов, Лідія Горобченко та Наталія Парамонова, передав в іпотеку земельні ділянки, отримані від міської ради для будівництва соціального житла. Обставини передачі землі та подальшого кредитування стали предметом кримінального провадження, яке завершилося закриттям справи через недоведеність змови представників кооперативу з посадовцями міськради

24 грудня 2008 Харківська міська рада безоплатно надала ЖСК «Авилес» земельну ділянку загальною площею 1,62 га. Підставою для рішення було звернення кооперативу щодо отримання землі для будівництва житла соціального призначення.

Після отримання ділянку розділили на дев’ять окремих земельних об’єктів, на які кооператив отримав державні акти. Надалі частина цих земель стала предметом іпотечних договорів із банківськими установами.

У 2014 році ЖСК «Авилес» отримав у «Кредобанку» кредит на $3 млн. Забезпеченням зобов’язань стали, зокрема, земельні ділянки та нерухомість кооперативу. При цьому іпотека забезпечувала виконання кредитних зобов’язань ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат», засновниками якого є представники родини Парамонова.

Наступного року кооператив уклав ще один іпотечний договір на 31,5 млн грн. Предметом застави знову стали земельні ділянки, які раніше були отримані для будівництва житла. Договір забезпечував виконання зобов’язань ТОВ «Бердянські ковбаси», засновником якого зазначений Денис Парамонов.

Окремо ЖСК «Авилес» уклав іпотечний договір із ПрАТ «Банк Восток» на 37,7 млн грн. Забезпеченням кредитних зобов’язань також виступили земельні ділянки, отримані кооперативом під житлове будівництво. Гарантом виконання зобов’язань у цьому випадку було ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат».

Таким чином, отримана від міста земля використовувалася як забезпечення зобов’язань підприємств, пов’язаних із родиною Парамонова. Йдеться щонайменше про три кредитні операції із загальним обсягом зобов’язань у мільйонах доларів та десятках мільйонів гривень.

Обставини використання земельних ділянок стали підставою для кримінального провадження №42018220000000584, зареєстрованого 15 травня 2018 року. Слідство розглядало, зокрема, можливе заволодіння майном та легалізацію доходів за частиною п’ятою статті 191 і частиною другою статті 209 Кримінального кодексу України.

Матеріали справи також стосувалися можливого попереднього змовлення представників ЖСК «Авилес» із посадовцями Харківської міської ради під час безоплатного отримання земельної ділянки. Ключовим для слідства було питання, чи існувала домовленість щодо незаконного заволодіння землею ще на етапі її передачі кооперативу.

У серпні 2019 року прокурор ухвалив постанову про закриття кримінального провадження. Підставою стала недоведеність попередньої змови між засновниками ЖСК «Авилес» та керівництвом Харківської міської ради з метою заволодіння земельною ділянкою.

Закриття провадження означає, що в межах цього кримінального процесу змову між представниками кооперативу та посадовцями міськради доведено не було. Водночас самі факти укладення іпотечних договорів та використання земель як забезпечення кредитних зобов’язань відображені в судових матеріалах.

Денис Парамонов відомий як підприємець, пов’язаний із м’ясопереробним бізнесом та брендом Cooker. Серед компаній, пов’язаних із його бізнес-оточенням, згадується «Салтівський м’ясокомбінат», який фігурував у кредитних операціях ЖСК «Авилес». Зв’язок між кооперативом та комерційними підприємствами родини Парамонова був одним із факторів, які привернули увагу слідства до використання отриманої від міста землі.

У цій історії ключовим залишається питання цільового використання земель, які міська рада передавала безоплатно під конкретний житловий проєкт. Кримінальне провадження не завершилося встановленням змови з чиновниками, однак судові матеріали дають змогу простежити подальшу передачу частини цих активів у заставу за кредитами комерційних структур.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Гральна імперія Киличаслана

Федлан Киличаслан, якого Туреччина розшукувала за підозрою в організації незаконного грального бізнесу, встиг побудувати міжнародну бізнес-імперію з українським і польським слідом.

До 2023 року він контролював дві львівські компанії, пов'язані з call-центрами: «Едвайс хаус плюс» та «Узман трейдинг». Після виходу Киличаслана з першої компанії її власником став Михайло Іванов, якого журналісти пов’язують із сотнями корпоративних реєстрацій. Цікаво, що юридичну адресу підприємства згодом перенесли до окупованої Голій Пристані.

У кримінальному провадженні СБУ правоохоронці перевіряють діяльність кол-центру, який, за версією слідства, переконував українців і турків вкладати гроші в азартні ігри. А на компанію, пов’язану з Киличасланом, у 2023 році зареєстрували торговельну марку MeritKing, яку також пов’язують із турецьким онлайн-казино.

У Львові він мав дві квартири, а пов’язана з ним польська компанія придбала апартаменти площею 485 м² у варшавському Złota 44 за 29,7 млн злотих. Басейн, джакузі, кінозал, винні сховища та три паркомісця.

У соцмережах Киличаслан також демонстрував кастомний Ferrari.

Але у 2025 році люксовий туризм закінчився кримінальним сюжетом. Турецька прокуратура видала ордер на його арешт за підозрою у незаконній букмекерській діяльності, після чого його оголосили в міжнародний розшук.

Зрештою Киличаслана затримали в Іспанії. Тепер вирішується питання екстрадиції, а його активи в Туреччині, за даними слідства, арештовують.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 Богацький у РСЦ МВС: вінницька команда і накази без Козакова 

Богацький Павло Михайлович — заступник начальника РСЦ у Рівному. На перший погляд — типовий чиновник другого ешелону. Але саме на нього припадають два ключові моменти: він т.в.о. керівника у розпал скандалу з начальником Володимиром Козаковим (серпень 2026) і саме він — місток до вінницької команди, з якою прийшов сам Козаков. 

Наразі він підисує накази замість керівника. Саме Богацький підтримує операційну спроможність. Це не рядовий заступник, який тимчасово підписує папери. Це людина, якій довіряють операційне управління в моменти кризи.

📖 Житло, у якому родина Богацького живе безоплатно, — оформлене на Свалюк Зою Йосипівну. Хто така Свалюк — окремий пошук. Родичка? Особа з бізнес-зв’язками? Особа, через яку Богацький міг обходити декларування «власного» житла? Ключовий запит на 2026 рік — витяг з реєстру нерухомості на Свалюк, її декларації якщо є, і зв’язки з іншими держслужбовцями. 

Земля у Шаргородському районі — це той самий район, у якому працював прокурором його керівник з Вінниці Сергій Гайду. І де донедавна виникали інші резонансні справи щодо права землекористування. Треба перевірити, чи не отримав Богацький ділянку у 2010 через процедури, до яких мав відношення Гайду.

Слідкуємо за розвитком подій та діями ДВБ НПУ разом із ДБР.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Важливе оголошення
🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Гуманна частина проєкту «Лампочка» завершено.

📁 Справа Лампочки: велике досьє на Володимира Галантерніка

🧠 Відбувся брейнсторм креативної команди. За підсумками тривалого обговорення об’єкта «Лампочка» було ухвалено важливе стратегічне рішення: прибрати вазелін.

⚖️ Рішення ухвалено одностайно.

У бюро дійшли висновку, що деякі лампочки мають вкручуватися в життя без додаткового змащення.

Особливо коли йдеться про державну власність. І особливо коли йдеться про Чорноморське морське пароплавство.

Так-так, воно ще живе. Його ще не добили. І не тобі його добивати, «Лампочка».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись