📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
У телефоні цивільної дружини колишнього директора департаменту логістики НГУ  Сергія Гриценка детективи НАБУ знайшли листування про квартиру в Болгарії.

Паралельно НАЗК зафіксувало в його деклараціях недостовірні відомості на 28 млн гривень, а сам посадовець фігурує в кримінальних провадженнях бюро щодо закупівель Нацгвардії.

Світлана Володимирівна Коляда — цивільна дружина Гриценка і мати їхньої спільної доньки Злати Сергіївни, 2021 року народження.

З протоколу огляду її мобільного телефона від 10 травня 2025 видно, що в месенджері WhatsApp були видалені повідомлення від 12 березня 2025 в листуванні. 19 березня той самий абонент надіслав Коляді файл — договір купівлі-продажу нерухомого майна від 23 вересня 2022.

Договір укладено між болгарською компанією ВОУП Груп ЕООД та особою, зазначеною в матеріалах як ОСОБА_21. Предмет угоди — квартира площею 80,97 кв. м в житловому комплексі на земельній ділянці з ідентифікатором 51500.506.293 у районі Сонячний берег-захід, община Несебр, Болгарія. Вартість за договором — 66,2 тис. євро.

ВОУП Груп ЕООД — болгарська компанія, яка в договорі від 23 вересня 2022 року виступає продавцем квартири. ЕООД — це болгарська форма «єдиного товариства з обмеженою відповідальністю»: одна особа володіє капіталом і керує фірмою.
У відкритих болгарських реєстрах точної назви «ВОУП Груп ЕООД» як великого забудовника не видно. Найближча за написанням і родом діяльності — ВОУГ Груп ЕООД (ЕІК 206994068). Її зареєстрували 27 червня 2022 в Стара-Загорі, керівник — Веселин Іванов Точев. У предметі діяльності зазначені будівництво, купівля-продаж нерухомості, управління і здача в оренду. Договір про квартиру датований 23 вересня 2022-го — за три місяці після реєстрації цієї фірми. Чи це та сама компанія, з відкритих джерел однозначно не підтверджується: у судових матеріалах назва могла бути переписана з помилкою.

У декларації Гриценка за 2025 рік уже фігурує інша болгарська квартира — 45,73 кв.м за 870 тисяч гривень.

Обшуки проводили у справі про закупівлю БТР через ТОВ «БП «Ексім Світова оборона». За версією слідства, різниця в цінах із аналогічною технікою становить щонайменше 199 млн гривень. Окремо фігурує справа про ймовірні «відкати» під час тендерів Нацгвардії зі збитками понад 190 млн гривень.

Після обшуків Гриценка звільнили. У декларації за 2025 рік він уперше вказав Коляду як особу, з якою спільно проживає без шлюбу, а також трьох дітей — Єгора, Злату і Гліба. Там же з’явилася квартира в Болгарії площею 45,73 квадратного метра вартістю 870 тис. гривень, оформлена на нього.

НАЗК завершило повні перевірки його декларацій за 2023 і 2024 роки і виявило недостовірні відомості на загальну суму 28 мільйонів гривень. Ключове порушення, за висновком агентства, — те, що Гриценко не відобразив Коляду як члена сім’ї. Агентство вбачає в діях Гриценка ч. 2 ст. 366-2 ККУ — декларування недостовірної інформації. Вину посадовця в корупційних злочинах щодо закупівель суд наразі не встановлював: ідеться про етап досудового розслідування та висновки повної перевірки декларацій.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Дарницький райсуд Києва визнав винним колишнього першого заступника голови Державної служби України з питань праці Михайла Бардонова у одержанні хабаря.

Справа тривала майже 10 років. Бардонова затримали в ніч на 16 липня 2016. Тоді він обіймав посаду категорії «А» і вважався службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

У березні 2016 року після позапланової перевірки Держпраці заборонила діяльність ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС». Компанія оскаржила це в суді.

За версією обвинувачення, яку суд визнав доведеною, Бардонов зустрівся з директором підприємства і вимагав 200 тисяч гривень за сприяння в отриманні дозвільної документації. Гроші мали передати двома частинами.

23 червня 2016 року в автомобілі Hyundai Tucson на вулиці Десятинній у Києві він отримав перші 100 тис. гривень. 15 липня повідомив бізнесмена, що підписав лист про «мовчазну згоду» Держпраці, і через водіїв отримав другу частину. Вранці 16 липня кошти опинилися в його квартирі. Там його затримали.

Бардонов вину не визнав. Він стверджував, що грошей не брав, зустрічі ініціював бізнесмен, а його зізнання на відео під час обшуку було вимушеним: у квартирі були маленькі діти та вагітна дружина. Суд ці пояснення відхилив і визнав допустимими записи негласних слідчих дій.

Суд призначив 9,5 років позбавлення волі з забороною на три роки обіймати посади в органах влади. Тримання під вартою залишили до набрання вироком законної сили. Строк покарання рахують з 17 серпня 2026. У строк зарахують попереднє ув’язнення з 16 липня по 21 грудня 2016 та з 2 грудня 2025 — день за два.

В дохід держави конфіскували таке майно Михайла Бардонова:
✔️1/4 квартири за місцем його реєстрації (спільна часткова власність);
✔️ Lexus RX 350;
✔️годинник Raymond Weil Geneve (колекція Don Giovanni);
✔️годинник Longines Automatic Grande Vitesse;
✔️годинник Oris Automatic (титан);
✔️годинник Armand Nicolet Tramelan Automatic;
✔️годинник Jacques Lemans (золотистого кольору);
✔️годинник із емблемою СБУ, з написом «Від начальника УОД СБУ»;
✔️ноутбук Hewlett Packard Pavilion dv7;
✔️iPhone 6S;
✔️планшет iPad;
✔️два золоті зливки по 10 грамів (проба 999,9);
✔️два золоті зливки по 20 грамів (проба 999,9);
✔️152 тис. доларів

Окремо: 100 тисяч гривень, вилучені як предмет хабара, повернули директору компанії «ДІЕКС», а не конфіскували. Арешт, накладений ще у 2016, скасували в частині, яка вже не потрібна для виконання вироку.

Сто тисяч гривень хабара, вилучені під час обшуку, суд наказав повернути директору «ДІЕКС». З Бардонова стягнули 14 тис. грн процесуальних витрат. Вирок можна оскаржити до Київського апеляційного суду протягом 30 днів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 СБУ та ДБР викрили злочинну схему під час модернізації інфраструктури ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»

Викрито злочинну схему в Чорноморській філії ДП «Адміністрація морських портів України». Комплексні заходи проводилися за сприяння керівництва ДП «АМПУ».

За результатами заходів затримано посадовця АМПУ, який вимагав 500 тис. гривень від представників підрядної організації за безперешкодне погодження документації з модернізації портової інфраструктури.

Йдеться про погодження оновленої проєктної документації до раніше укладеного договору на реконструкцію залізничної колії на території морського торговельного порту.

Для реалізації оборудки посадовець залучив свою знайому – власницю місцевої приватної компанії, яка виступала посередницею під час зустрічей із представниками підрядної організації та передачі коштів.

Правоохоронці затримали посередницю «на гарячому» безпосередньо при отриманні від підрядників усієї суми неправомірної вигоди. Згодом на робочому місці було затримано організатора схеми — посадовця місцевої філії АМПУ.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Т.в.о. Івано-Франківського облТЦК задекларував 37 тисяч доларів готівкою

Євген Володимирович Мамайчук подав щорічну декларацію за 2025 рік.

Зареєстрований Мамайчук у Маріуполі, фактично проживає в Івано-Франківську. Дружина Валентина Юріївна та син Гліб зареєстровані в Добропіллі на Донеччині.

Основний дохід — грошове забезпечення від Донецького обласного ТЦК: 815,5 тис. грн.

Окремо задекларовано:
✔️пенсію — 116,6 тис. грн (Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області);
✔️соціальні виплати та допомогу — загалом понад 36 тис. грн;
✔️лагодійну допомогу від фонду «Карітас України» — 10 800 грн;
✔️відсотки в ПриватБанку — 557 грн.

Сукупний задекларований дохід за рік становить близько 980 тис. грн.

Нерухомість у власності не вказана. З 25 грудня 2025 року Мамайчук орендує квартиру площею 67,5 кв. м в Івано-Франківську. Власник житла — Віталій Михайлович Прокопів.

Дружина володіє автомобілем Renault Trafic (2003) вартістю 200 тис. грн (набутий у лютому 2023-го).

Грошові активи:
🔸на банківських рахунках — понад 385 тис. грн (ПриватБанк, Райффайзен Банк, Ощадбанк);
🔸готівка — 28 тис. доларів у самого декларанта, 7 тис. доларів у дружини та 2 тис. доларів у сина.

Разом родина задекларувала 37 тисяч доларів готівкою.

Цінних паперів, корпоративних прав, об’єктів незавершеного будівництва, фінансових зобов’язань і витрат, що підлягають декларуванню, немає.

Мамайчук не відносить себе до осіб, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище, і не входить до переліку посад із високим рівнем корупційних ризиків.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 НАЗК завершило повну перевірку декларації Світлани Водяницької — лікарки КП “Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка” та членкині військово-лікарської і лікарсько-льотної комісій Житомирського об’єднаного міського ТЦК. Результати виявилися вражаючими: посадовиця приховала майна та фінансів на загальну суму понад 3,91 млн гривень.

Водяницька не внесла до декларації цілу низку об’єктів нерухомості як у Житомирі, так і за його межами. До переліку прихованого майна увійшли:
🔸квартира у Житомирі, яка є місцем її фактичного проживання;
🔸частка (25%) у величезному житловому будинку площею 492,4 кв. м у передмісті Житомира (село Вереси);
🔸три ділянки, розташовані у Вересах та Коростені;
🔸частки (по 50% у спільній власності) на гараж та ще одну квартиру у місті Коростень.

У своїх виправлених деклараціях за 2024 та 2025,посадовиця все ж почала вказувати частину цього майна, включно з частками на будинок у Вересах (вартістю 1,69 млн грн) та іншу нерухомість. Очевидно, майно лікарки ВЛК під час воєнного стану зазнало коригувань у звітності саме під тиском антикорупційної перевірки.

Поза декларацією залишилися: доходи від банківських установ (різноманітні відсотки, кешбеки та інші надходження) на загальну суму понад 119 тисяч гривень. Залишки коштів на рахунках одразу у чотирьох різних банках. Загальна сума цих прихованих заощаджень (включаючи валютні кошти) перевищує 741 тисячу гривень. Сам факт наявності цих банківських рахунків також не був відображений у первісній звітності.

У діях Світлани Водяницької НАЗК вбачає чіткі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 НАЗК завершило повну перевірку щорічної декларації за 2024 рік, яку подала Варава Олена Олексіївна, головний державний інспектор відділу здійснення заходів торговельної політики управління забезпечення митного контролю та оформлення Одеської митниці.

Суб’єкт декларування зазначила недостовірні відомості на загальну суму 673 ти. гривень. Це містить ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

Найбільша частина розбіжностей стосується доходів. У відповідному розділі декларації Варава обрала позначку про відсутність об’єктів для декларування. Водночас вона отримала заробітну плату від Одеської митниці в розмірі 506 тис. гривні, пенсію від Пенсійного фонду України в розмірі 165,6 тис. гривень. Пояснення про часті відключення світла під час подання декларації Національне агентство не прийняло: позначку про відсутність об’єктів посадовиця обрала свідомо, правом подати виправлену декларацію протягом 30 днів не скористалася і до початку перевірки з поясненнями не зверталася.

Не відображено також заробітну плату сина від ТОВ «ЕТГ-ГРУП» у розмірі 94 тис. гривні. Цю суму до загального обсягу недостовірних відомостей не включили, оскільки не вдалося довести, що мати була обізнана про цей дохід.
У розділі про членів сім’ї щодо сина Варави Віталія Володимировича обрано позначки «не застосовується» для податкового номера, паспорта та унікального номера в демографічному реєстрі, хоча всі ці дані існують. Також зазначено відсутність документів для ідентифікації за межами України, тоді як у сина є дійсний закордонний паспорт на ім’я VARAVA VITALII.

У розділі про нерухомість квартиру в Одесі відображено як власність сина з 1 жовтня 1991 року без згадки інших співвласників. За даними реєстру речових прав з 17 березня 2004 року квартира належить самій Вараві, сину та Леванець Галині Федорівні. Садовий будинок і земельну ділянку в кооперативі «Верстатобудівельник 1» зазначено як власність сина з 24 лютого 2017 року. У реєстрі цих відомостей немає, земельну ділянку не зареєстровано. Посадовиця пояснила, що з 2008 року майно належить матері і за заповітом має перейти сину.

Щодо транспорту: автомобіль Mitsubishi 2010 року випуску, яким Варава користувалася, зазначено як власність Костецького Анатолія Францевича. У реєстрі транспортних засобів такого автомобіля за цією особою немає, власника встановити не вдалося. Для Subaru Impreza сина посадовиця скористалася правом не вказувати VIN через відсутність інформації від члена сім’ї, хоча номер є в реєстрі.

У розділі про банківські установи також обрано позначку про відсутність об’єктів. Насправді рахунки відкриті в ПриватБанку, Ощадбанку та МТБ Банку як у самої Варави, так і в сина.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набула чинний народний депутат Л. Марченко.
 
Мова йде про:
– 5 квартир;
–  майнові права на квартиру;
– автомобіль «Toyota Land Cruiser».
 
Загальна вартість активів – понад 8,2 млн грн.
 
Позов мотивовано тим, що попри те, що право власності на це майно зареєстровано на батька та співмешканку брата, фактично набула та користувалась ним народний депутат.
 
Аналізом майнового стану народного депутата України, членів її сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів.
 
Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.
 
Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.
 
Зазначимо, що позов ґрунтувався на підставі самостійно зібраних прокурором САП доказів та матеріалів, отриманих детективами НАБУ під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Справа колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького про необґрунтоване збагачення третій рік стоїть на зборі доказів. НАБУ підозри не оголосило.

⚖️ Печерський районний суд Києва тим часом зобов’язав НАЗК прибрати з сайту повідомлення про його активи.

Провадження відкрили після розслідувань програми «Схеми» у травні–червні 2024 року. Журналісти описали таунхаус у котеджному містечку «Коник», який оформили на племінника Вербицького. За даними розслідування, об’єкт коштував близько пів мільйона доларів, а купили його вшестеро дешевше від ринку. Окремо йшлося про майно Христини Ільницької — подруги посадовця: котедж, Porsche, салон краси. Сукупну вартість цього майна оцінювали в 48 мільйонів гривень. Її офіційний дохід за десять років становив 360 тисяч гривень. Детективи НАБУ, за матеріалом, бачили цей фактаж ще до публікації.

НАЗК під час моніторингу знайшло в Вербицького необґрунтовані активи спочатку на 29 мільйонів гривень: Lexus, Porsche, земельні ділянки, криптовалюту і майно в Туреччині. Пізніше агентство додало 30,2 мільйона гривень незаконного збагачення і 2,3 мільйона гривень недостовірних відомостей у декларації за 2023 рік. Усі матеріали передали до НАБУ.

Ключовий об’єкт — котедж, який Ільницька 29 травня 2024 року подарувала матері Любові Скрипник, — станом на серпень 2026 року не арештований.

Керівник НАБУ Семен Кривонос на брифінгу казав, що слідство триває: призначені експертизи, пішли запити про міжнародну правову допомогу. Він наголосив, що кримінальне провадження не обов’язково закінчується підозрою і може бути закрите, якщо доказів замало.

Юрист і колишній прокурор САП Станіслав Броневицький вважає, що справу фактично «ховають» і вона може так і не дійти до суду. У матеріалі називають кілька версій, чому так сталося: дружба Вербицького із сином керівника підрозділу НАБУ Д2 Бориса Індиченка; особисте прохання тодішнього генпрокурора Андрія Костіна до очільника САП Олександра Клименка; очікування політичних змін.

Паралельно Печерський райсуд Києва в особі судді Євгена Хайнацького зобов’язав НАЗК видалити з сайту інформацію про виявлені необґрунтовані активи на 29 мільйонів гривень і оприлюднити спростування. Суд виходив із того, що вироку щодо Вербицького немає, а формулювання агентства були «занадто категоричними». Це підтвердила лінгвістична експертиза, яку замовив захист. НАЗК ще може подати апеляцію.

Вину Вербицького суд не встановлював. Йдеться про незавершене досудове розслідування і цивільно-правовий спір щодо публікації висновків НАЗК.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Жовтень, ще жовтень і знову жовтень: як Головачов ховає справу Ярославського

✔️50 тисяч на місяць за тишу: схема затягування у Київському апеляційному суді
У Київському апеляційному суді фактично завмер розгляд справи №761/28820/23, де на кону активи вартістю в десятки мільйонів доларів. За наявними даними, голова суду Ярослав Головачов та колегія суддів, задіяних у цьому процесі, можуть отримувати до 50 тисяч доларів щомісяця за те, що засідання раз за разом переносяться, а матеріали фактично лежать без руху. Наступне засідання вже призначене на жовтень, і це далеко не перше перенесення у справі такого масштабу.

✔️Суть історії така. Ще у 2022 році слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва наклав арешт на 100 відсотків корпоративних прав ТОВ «Кредо Солюшнс» у межах справи №761/15397/22, встановивши заборону на володіння, користування та розпорядження цими активами. Далі 8 травня 2024 року Печерський районний суд Києва своєю ухвалою у справі №761/28820/23 скасував передачу зазначених корпоративних прав до АРМА та передав їх на відповідальне зберігання потерпілій стороні, якою у процесі виступає ТОВ «Українська металургійна компанія» з ЄДРПОУ 30513086. Директором цієї компанії, а отже й особою, яка отримала оперативне управління активами, значиться Олександр Соколенко. За даними Національного банку України, УМК входить до контуру групи DCH, кінцевим бенефіціарним власником якої вказаний Олександр Ярославський. Тобто фактично активи, довкола яких точиться спір, опинилися під контролем структури, афілійованої з одним із найвідоміших українських бізнесменів, який перебуває в міжнародному розшуку в межах розслідування афери довкола «Укртатнафти» на мільярди гривень.

✔️Навпроти сторони Ярославського у процесі стоїть табір, який у публічному полі називають групою Купрієнка, і який наполягає, що передача корпоративних прав на зберігання опонентам відбулася з грубими порушеннями і фактично позбавила попередніх власників доступу до бізнесу та грошових потоків. Саме апеляцію на ухвалу Печерського райсуду і має розв’язати Київський апеляційний суд, але жодного руху по суті там немає вже понад рік. Засідання знімаються, переносяться, колегії йдуть у відпустки та відрядження у найчутливіші для процесу тижні, а сам Головачов, за даними Hromadske та «Політаналізу», продовжує очолювати суд з 2015 року і працює вже на четвертому строку поспіль, хоча закон дозволяє не більше двох трирічних каденцій. Його останній законний строк сплив ще у 2021 році.

✔️До цього треба додати й параметри особистого статку судді. Розслідувачі Hromadske зафіксували, що родина Головачова користується елітною нерухомістю в Києві та автомобілями преміум класу на суму близько трьох мільйонів доларів, при тому що задекларований річний дохід сім’ї становить близько шести мільйонів гривень. За такого розриву між офіційними доходами і реальним майном схема з нескінченними перенесеннями резонансної справи на десятки мільйонів доларів перестає виглядати випадковістю і вписується у загальну логіку, яку щодо Головачова вже фіксували і по інших гучних справах, зокрема по провадженню стосовно ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.
✔️Ми продовжуємо стежити за цим процесом, документуємо кожне перенесення, склад колегій та пов’язані з ними фінансові інтереси, і в найближчих матеріалах розгорнемо повну карту бенефіціарів, номінальних власників та офшорної обв’язки довкола ТОВ «Кредо Солюшнс», включно з кіпрськими компаніями NFM Investment Limited, Flanders Enterprises Limited та Radolin Trading Limited.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись