Галантернік та Назаров
Ще одна деталь, яку не можна залишити за дужками. Сергій Назаров — партнер Галантерніка по GN Consulting GmbH у Каринтії, персонаж окремого нашого розслідування
За нашою інформацією, Назарову офіційно заборонено проживати у Відні — тому він прописаний у Нижній Австрії.
Стандартна австрійська процедура Aufenthaltsverbot — обмеження проживання у конкретній федеральній землі за оперативними показаннями поліції або прокуратури.
Це означає, що у Відня вже є питання до одного з двох партнерів. Питання ще не оформлене у кримінальне провадження. Але оформлене у адміністративне обмеження. У Європі, як кажуть у Женеві, «спершу відмовляють у ресторані, потім — у банку, потім — у продовженні візи». Ланцюжок починається з малого і закінчується великим.
Ми сподіваємося, що LVT Wien, WKStA, BVT — і Генеральний секретаріат Інтерполу у Ліоні — найближчим часом розглянуть питання і про другого партнера. Обидві прописки нам відомі. Обидві адреси у нас є. Ми готові поділитися документами тоді, коли настане процесуальна пора. Ми не поспішаємо там, де поспіх шкодить справі. Ми не гальмуємо там, де гальмо коштує роки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍186🔥126⚡99🆒2👏1💯1
Роман "Лампочка". Звернення до читачів
Матеріали про паразитування Володимира Галантерніка читають не тільки одесити. Його читають бізнесмени у Відні, юристи у Лондоні, банкіри у Цюриху, забудовники у Києві, консультанти у Дубаї, торговці мистецтвом у Мендрісіо.
Люди, до яких Галантернік ще може прийти. Або вже прийшов. Або надіслав посередника з пропозицією «цікавого спільного проєкту», «сімейної інвестиції», «стратегічної співпраці», «фонду розвитку післявоєнної України». Формулювання можуть бути різні. Функція — одна.
Лампочка не завершив кар'єри. Він переніс її. З Одеси — у Відень. З Грецької, 5 — на Am Hof. З «Бабель Фіш» — у Reformo. Змінилися декорації, мова офіціантів, ціна вечері, ім'я адвоката. Не змінилося одне: функція. Він шукає нових виконавців. Нових заступників. Нових прокурорів. Нових забудовників. Нові магазини «Лампочка». Нові «СоцКомБанки». Нові прокурорські хмарочоси на будь-якій вулиці будь-якого європейського міста. У Австрії — так само, як в Одесі. У Німеччині, у Швейцарії, у Чехії, у Словаччині, в Ізраїлі, в ОАЕ. Де завгодно, де його ще не читали. Тому — прохання.
Перш ніж почути прізвище Галантернік у телефонній розмові, у пропозиції інвестиції, у запрошенні на вечерю в готель з віденською адресою — тричі подумайте. І кожного разу — про різне.
Перший раз — про арифметику. Ту саму, яку ми виклали у дванадцятому матеріалі минулого тижня. Default rate 94% за одним контрагентом за сім років. Шістнадцять з сімнадцяти. Це — вирок статистики, а статистика в Європі важить більше, ніж совість.
Другий раз — про законодавство. Стаття 165 КК Австрії, частина 4. § 261 КК Німеччини. Стаття 209 КК Швейцарії. Proceeds of Crime Act 2002, s. 328, Велика Британія. 18 USC §1956, США. Жодна з цих статей не вимагає від обвинувачення довести, що Ви знали. Достатньо довести, що Ви могли знати і не вжили розумних заходів. Wilful blindness — доктрина, яку в англосаксонському праві написали спеціально для тих, хто після цієї публікації ще подумає: «Ну добре, я не знав». Тепер — знаєте. Кажуть у Лондоні: «Незнання закону не звільняє. Але газета — звільняє від незнання, і після газети відмовки закінчуються».
Третій раз — про власне ім'я. Тому що з цим ім'ям Ви житимете після того, як він знову втече. А він втече. Це, як казали у Флоренції XV століття, «природа стрижа»: не можна побудувати гніздо тому, хто живе у польоті. Він втече з Відня — як утік з Одеси. З Лондона — як утік з Хайфи. З Дубая — як утече з Відня. І кожен раз — залишить після себе того, хто підписав. І цей хтось — не він.
Це — не гроза. Це не погроза. Це — правило, яке працює саме собою, без нашої участі. У Ганзейській лізі. У ISDA. У Reformo, коли офіціант вперше не зустріне Вас біля дверей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍179🔥120⚡114👌1💯1🏆1🫡1
Начальник сектору організації вогневої підтримки оперативного управління департаменту охорони державного кордону ДПСУ Євген Войтенко викритий на значних порушеннях у декларації, пов'язаних з криптовалютою.
Перевірку декларації 2024-го проводили з 15 грудня 2025 року по 1 червня 2026 року, строк її продовжували через несвоєчасне надходження відповідей на запити.
За результатами перевірки встановлено, що суб’єкт декларування зазначив недостовірні відомості на загальну суму 4,86 млн гривень. В цьому є ознаки ч.1 ст.366-2 ККУ.
Найбільша частина розбіжностей стосується криптовалюти. Войтенко задекларував 1,25 біткоїна на біржі MEXC вартістю 4,75 млн гривень станом на 15 грудня 2024 року. НАЗК цю інформацію не підтвердило.
Окремо не відображено криптоактиви на Binance: 411,23 USDT (17 тис. грн), невеликі залишки EthereumPoW, Bitcoin, First Digital USD, Ethereum Classic, Ethereum і Polygon на загальну суму 17 тис. гривень. Щодо Litecoin посадовець указав 13,56 монет вартістю 67 541 гривню з датою набуття 11 березня 2023 року. За даними біржі актив набуто 9 грудня 2024 року, фактична кількість становила 7,64 монети. Різниця — 25,7 тис. гривень. Також не зазначено криптовалюту Bonk дружини (3 тис. монет, 3,86 грн).
У розділі про нерухомість Войтенко відобразив квартиру в Києві, яку орендує, але не вказав право користування нею дружини та дітей, які фактично проживали там протягом звітного періоду.
Щодо автомобіля Renault Megane (2013) він задекларував вартість 220 тис. гривень, тоді як у реєстрі транспортних засобів на дату набуття права значиться 10 тис. гривень. Пояснення про купівлю за 8,8 тис. доларів агентство врахувало, оскільки сума корелює з ринковими цінами, і різницю до загальної суми недостовірних відомостей не включило.
У розділі про доходи не відображено соцвиплати дружини (28 тис. гривень). НАЗК не встановило, чи був посадовець обізнаний про ці виплати, тому їх віднесло до неточних відомостей.
У грошових активах кошти в ПриватБанку зазначено однією сумою 185,6 тис. гривень замість окремо 66,8 тис. гривень і 4,4 тис. доларів. Ознак незаконного збагачення та необґрунтованості активів Національне агентство не встановило. Точність оцінки інших задекларованих активів відповідає наявним джерелам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍177🔥138⚡98👌1💯1🏆1
Суддя Святошинського райсуду столиці Поплавська Оксана Валеріївна у червні випустила з-під варти лідера криворізького наркокартелю “Двадцятівські” Олександра Ожиганова (Семен) та трьох його спільників, обвинувачених в наркозбуті (ч.3 ст.307 ККУ) та створенні організованого злочинного угруповання (ч.1 ст.255 ККУ). Йдеться про Платона Калюшика, Артура Гнєздовського та Віталія Скібіцького. Застава — лише 998 ,4 тис. грн.
За даними джерел таке рішення "коштувало" 200 тис. доларів. Тепер апетити ростуть: 21 серпня суддя планує зняти арешти з майна обвинувачених на 45+ млн грн. Тариф — ще 70 тис. доларів
Два роки справа "спала". Тепер, коли з'явився шанс на гроші, раптово відбуваються "необхідні" дії. Схоже, все вже вирішено наперед. Поплавська Оксана Валеріївна — суддя, яка звільняє наркомафію.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍185🔥142⚡118😡5🍾1
У телефоні цивільної дружини колишнього директора департаменту логістики НГУ Сергія Гриценка детективи НАБУ знайшли листування про квартиру в Болгарії.
Паралельно НАЗК зафіксувало в його деклараціях недостовірні відомості на 28 млн гривень, а сам посадовець фігурує в кримінальних провадженнях бюро щодо закупівель Нацгвардії.
Світлана Володимирівна Коляда — цивільна дружина Гриценка і мати їхньої спільної доньки Злати Сергіївни, 2021 року народження.
З протоколу огляду її мобільного телефона від 10 травня 2025 видно, що в месенджері WhatsApp були видалені повідомлення від 12 березня 2025 в листуванні. 19 березня той самий абонент надіслав Коляді файл — договір купівлі-продажу нерухомого майна від 23 вересня 2022.
Договір укладено між болгарською компанією ВОУП Груп ЕООД та особою, зазначеною в матеріалах як ОСОБА_21. Предмет угоди — квартира площею 80,97 кв. м в житловому комплексі на земельній ділянці з ідентифікатором 51500.506.293 у районі Сонячний берег-захід, община Несебр, Болгарія. Вартість за договором — 66,2 тис. євро.
ВОУП Груп ЕООД — болгарська компанія, яка в договорі від 23 вересня 2022 року виступає продавцем квартири. ЕООД — це болгарська форма «єдиного товариства з обмеженою відповідальністю»: одна особа володіє капіталом і керує фірмою.
У відкритих болгарських реєстрах точної назви «ВОУП Груп ЕООД» як великого забудовника не видно. Найближча за написанням і родом діяльності — ВОУГ Груп ЕООД (ЕІК 206994068). Її зареєстрували 27 червня 2022 в Стара-Загорі, керівник — Веселин Іванов Точев. У предметі діяльності зазначені будівництво, купівля-продаж нерухомості, управління і здача в оренду. Договір про квартиру датований 23 вересня 2022-го — за три місяці після реєстрації цієї фірми. Чи це та сама компанія, з відкритих джерел однозначно не підтверджується: у судових матеріалах назва могла бути переписана з помилкою.
У декларації Гриценка за 2025 рік уже фігурує інша болгарська квартира — 45,73 кв.м за 870 тисяч гривень.
Обшуки проводили у справі про закупівлю БТР через ТОВ «БП «Ексім Світова оборона». За версією слідства, різниця в цінах із аналогічною технікою становить щонайменше 199 млн гривень. Окремо фігурує справа про ймовірні «відкати» під час тендерів Нацгвардії зі збитками понад 190 млн гривень.
Після обшуків Гриценка звільнили. У декларації за 2025 рік він уперше вказав Коляду як особу, з якою спільно проживає без шлюбу, а також трьох дітей — Єгора, Злату і Гліба. Там же з’явилася квартира в Болгарії площею 45,73 квадратного метра вартістю 870 тис. гривень, оформлена на нього.
НАЗК завершило повні перевірки його декларацій за 2023 і 2024 роки і виявило недостовірні відомості на загальну суму 28 мільйонів гривень. Ключове порушення, за висновком агентства, — те, що Гриценко не відобразив Коляду як члена сім’ї. Агентство вбачає в діях Гриценка ч. 2 ст. 366-2 ККУ — декларування недостовірної інформації. Вину посадовця в корупційних злочинах щодо закупівель суд наразі не встановлював: ідеться про етап досудового розслідування та висновки повної перевірки декларацій.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍175🔥151⚡100👌1
Справа тривала майже 10 років. Бардонова затримали в ніч на 16 липня 2016. Тоді він обіймав посаду категорії «А» і вважався службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
У березні 2016 року після позапланової перевірки Держпраці заборонила діяльність ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС». Компанія оскаржила це в суді.
За версією обвинувачення, яку суд визнав доведеною, Бардонов зустрівся з директором підприємства і вимагав 200 тисяч гривень за сприяння в отриманні дозвільної документації. Гроші мали передати двома частинами.
23 червня 2016 року в автомобілі Hyundai Tucson на вулиці Десятинній у Києві він отримав перші 100 тис. гривень. 15 липня повідомив бізнесмена, що підписав лист про «мовчазну згоду» Держпраці, і через водіїв отримав другу частину. Вранці 16 липня кошти опинилися в його квартирі. Там його затримали.
Бардонов вину не визнав. Він стверджував, що грошей не брав, зустрічі ініціював бізнесмен, а його зізнання на відео під час обшуку було вимушеним: у квартирі були маленькі діти та вагітна дружина. Суд ці пояснення відхилив і визнав допустимими записи негласних слідчих дій.
Суд призначив 9,5 років позбавлення волі з забороною на три роки обіймати посади в органах влади. Тримання під вартою залишили до набрання вироком законної сили. Строк покарання рахують з 17 серпня 2026. У строк зарахують попереднє ув’язнення з 16 липня по 21 грудня 2016 та з 2 грудня 2025 — день за два.
В дохід держави конфіскували таке майно Михайла Бардонова:
Окремо: 100 тисяч гривень, вилучені як предмет хабара, повернули директору компанії «ДІЕКС», а не конфіскували. Арешт, накладений ще у 2016, скасували в частині, яка вже не потрібна для виконання вироку.
Сто тисяч гривень хабара, вилучені під час обшуку, суд наказав повернути директору «ДІЕКС». З Бардонова стягнули 14 тис. грн процесуальних витрат. Вирок можна оскаржити до Київського апеляційного суду протягом 30 днів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍172🔥139⚡125🆒1
Викрито злочинну схему в Чорноморській філії ДП «Адміністрація морських портів України». Комплексні заходи проводилися за сприяння керівництва ДП «АМПУ».
За результатами заходів затримано посадовця АМПУ, який вимагав 500 тис. гривень від представників підрядної організації за безперешкодне погодження документації з модернізації портової інфраструктури.
Йдеться про погодження оновленої проєктної документації до раніше укладеного договору на реконструкцію залізничної колії на території морського торговельного порту.
Для реалізації оборудки посадовець залучив свою знайому – власницю місцевої приватної компанії, яка виступала посередницею під час зустрічей із представниками підрядної організації та передачі коштів.
Правоохоронці затримали посередницю «на гарячому» безпосередньо при отриманні від підрядників усієї суми неправомірної вигоди. Згодом на робочому місці було затримано організатора схеми — посадовця місцевої філії АМПУ.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍178🔥143⚡83👏1
Євген Володимирович Мамайчук подав щорічну декларацію за 2025 рік.
Зареєстрований Мамайчук у Маріуполі, фактично проживає в Івано-Франківську. Дружина Валентина Юріївна та син Гліб зареєстровані в Добропіллі на Донеччині.
Основний дохід — грошове забезпечення від Донецького обласного ТЦК: 815,5 тис. грн.
Окремо задекларовано:
Сукупний задекларований дохід за рік становить близько 980 тис. грн.
Нерухомість у власності не вказана. З 25 грудня 2025 року Мамайчук орендує квартиру площею 67,5 кв. м в Івано-Франківську. Власник житла — Віталій Михайлович Прокопів.
Дружина володіє автомобілем Renault Trafic (2003) вартістю 200 тис. грн (набутий у лютому 2023-го).
Грошові активи:
Разом родина задекларувала 37 тисяч доларів готівкою.
Цінних паперів, корпоративних прав, об’єктів незавершеного будівництва, фінансових зобов’язань і витрат, що підлягають декларуванню, немає.
Мамайчук не відносить себе до осіб, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище, і не входить до переліку посад із високим рівнем корупційних ризиків.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍175🔥117⚡90👏1😡1
Водяницька не внесла до декларації цілу низку об’єктів нерухомості як у Житомирі, так і за його межами. До переліку прихованого майна увійшли:
У своїх виправлених деклараціях за 2024 та 2025,посадовиця все ж почала вказувати частину цього майна, включно з частками на будинок у Вересах (вартістю 1,69 млн грн) та іншу нерухомість. Очевидно, майно лікарки ВЛК під час воєнного стану зазнало коригувань у звітності саме під тиском антикорупційної перевірки.
Поза декларацією залишилися: доходи від банківських установ (різноманітні відсотки, кешбеки та інші надходження) на загальну суму понад 119 тисяч гривень. Залишки коштів на рахунках одразу у чотирьох різних банках. Загальна сума цих прихованих заощаджень (включаючи валютні кошти) перевищує 741 тисячу гривень. Сам факт наявності цих банківських рахунків також не був відображений у первісній звітності.
У діях Світлани Водяницької НАЗК вбачає чіткі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍160🔥120⚡117👏1
Суб’єкт декларування зазначила недостовірні відомості на загальну суму 673 ти. гривень. Це містить ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.
Найбільша частина розбіжностей стосується доходів. У відповідному розділі декларації Варава обрала позначку про відсутність об’єктів для декларування. Водночас вона отримала заробітну плату від Одеської митниці в розмірі 506 тис. гривні, пенсію від Пенсійного фонду України в розмірі 165,6 тис. гривень. Пояснення про часті відключення світла під час подання декларації Національне агентство не прийняло: позначку про відсутність об’єктів посадовиця обрала свідомо, правом подати виправлену декларацію протягом 30 днів не скористалася і до початку перевірки з поясненнями не зверталася.
Не відображено також заробітну плату сина від ТОВ «ЕТГ-ГРУП» у розмірі 94 тис. гривні. Цю суму до загального обсягу недостовірних відомостей не включили, оскільки не вдалося довести, що мати була обізнана про цей дохід.
У розділі про членів сім’ї щодо сина Варави Віталія Володимировича обрано позначки «не застосовується» для податкового номера, паспорта та унікального номера в демографічному реєстрі, хоча всі ці дані існують. Також зазначено відсутність документів для ідентифікації за межами України, тоді як у сина є дійсний закордонний паспорт на ім’я VARAVA VITALII.
У розділі про нерухомість квартиру в Одесі відображено як власність сина з 1 жовтня 1991 року без згадки інших співвласників. За даними реєстру речових прав з 17 березня 2004 року квартира належить самій Вараві, сину та Леванець Галині Федорівні. Садовий будинок і земельну ділянку в кооперативі «Верстатобудівельник 1» зазначено як власність сина з 24 лютого 2017 року. У реєстрі цих відомостей немає, земельну ділянку не зареєстровано. Посадовиця пояснила, що з 2008 року майно належить матері і за заповітом має перейти сину.
Щодо транспорту: автомобіль Mitsubishi 2010 року випуску, яким Варава користувалася, зазначено як власність Костецького Анатолія Францевича. У реєстрі транспортних засобів такого автомобіля за цією особою немає, власника встановити не вдалося. Для Subaru Impreza сина посадовиця скористалася правом не вказувати VIN через відсутність інформації від члена сім’ї, хоча номер є в реєстрі.
У розділі про банківські установи також обрано позначку про відсутність об’єктів. Насправді рахунки відкриті в ПриватБанку, Ощадбанку та МТБ Банку як у самої Варави, так і в сина.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍173⚡125🔥122👏1🏆1
Мова йде про:
– 5 квартир;
– майнові права на квартиру;
– автомобіль «Toyota Land Cruiser».
Загальна вартість активів – понад 8,2 млн грн.
Позов мотивовано тим, що попри те, що право власності на це майно зареєстровано на батька та співмешканку брата, фактично набула та користувалась ним народний депутат.
Аналізом майнового стану народного депутата України, членів її сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів.
Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.
Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.
Зазначимо, що позов ґрунтувався на підставі самостійно зібраних прокурором САП доказів та матеріалів, отриманих детективами НАБУ під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍204🔥112⚡100👏1🏆1
Провадження відкрили після розслідувань програми «Схеми» у травні–червні 2024 року. Журналісти описали таунхаус у котеджному містечку «Коник», який оформили на племінника Вербицького. За даними розслідування, об’єкт коштував близько пів мільйона доларів, а купили його вшестеро дешевше від ринку. Окремо йшлося про майно Христини Ільницької — подруги посадовця: котедж, Porsche, салон краси. Сукупну вартість цього майна оцінювали в 48 мільйонів гривень. Її офіційний дохід за десять років становив 360 тисяч гривень. Детективи НАБУ, за матеріалом, бачили цей фактаж ще до публікації.
НАЗК під час моніторингу знайшло в Вербицького необґрунтовані активи спочатку на 29 мільйонів гривень: Lexus, Porsche, земельні ділянки, криптовалюту і майно в Туреччині. Пізніше агентство додало 30,2 мільйона гривень незаконного збагачення і 2,3 мільйона гривень недостовірних відомостей у декларації за 2023 рік. Усі матеріали передали до НАБУ.
Ключовий об’єкт — котедж, який Ільницька 29 травня 2024 року подарувала матері Любові Скрипник, — станом на серпень 2026 року не арештований.
Керівник НАБУ Семен Кривонос на брифінгу казав, що слідство триває: призначені експертизи, пішли запити про міжнародну правову допомогу. Він наголосив, що кримінальне провадження не обов’язково закінчується підозрою і може бути закрите, якщо доказів замало.
Юрист і колишній прокурор САП Станіслав Броневицький вважає, що справу фактично «ховають» і вона може так і не дійти до суду. У матеріалі називають кілька версій, чому так сталося: дружба Вербицького із сином керівника підрозділу НАБУ Д2 Бориса Індиченка; особисте прохання тодішнього генпрокурора Андрія Костіна до очільника САП Олександра Клименка; очікування політичних змін.
Паралельно Печерський райсуд Києва в особі судді Євгена Хайнацького зобов’язав НАЗК видалити з сайту інформацію про виявлені необґрунтовані активи на 29 мільйонів гривень і оприлюднити спростування. Суд виходив із того, що вироку щодо Вербицького немає, а формулювання агентства були «занадто категоричними». Це підтвердила лінгвістична експертиза, яку замовив захист. НАЗК ще може подати апеляцію.
Вину Вербицького суд не встановлював. Йдеться про незавершене досудове розслідування і цивільно-правовий спір щодо публікації висновків НАЗК.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍173🔥128⚡99🤡2💯1🏆1