💼☝️☝️☝️ Сенниченко, НАБУ, ФДМУ та Наталуха

🔸Синопсис
🔸Іспанія
🔸Хорватія
🔸Дубаї та Гмирін
🔸Атака на Наталуху


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Заступниця міністра економіки Ірина Овчаренко готується «на вихід». Однією з причин стали питання до майнового стану її родини.

Овчаренко призначили на посаду 17 вересня 2025, а рівно через місяць — 17 жовтня — її чоловік придбав у Києві квартиру площею 62,6 м² за ймовірно заниженою вартістю — 36 тис. доларів, або приблизно 575 доларів за квадрат. При тому, що він, працюючи в одному з металоцентрів, за весь рік заробив всього 241 тис. грн.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Політтехнолог з рф Сергей Назаров: чи міг іноземець бути радником мера законним чином?

Сергей Назаров стверджує, що він був радником принаймні двох міських голів Одеси.

В Україні є закон «Про службу в органах місцевого самоврядування». У редакції 1998 (№ 2493-XIV) закон прямо визначає, що він «регулює правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування». Ст. 5 цього закону так і називається — «Право на службу в органах місцевого самоврядування» — і закріплює це право за громадянами України незалежно від раси, переконань, статі, походження, майнового стану та строку проживання на території. Нова редакція закону (№ 3077-IX, прийнятий у 2023-му) зберігає те саме обмеження.

Штатна посада радника мера, яка оплачується з бюджету, для особи без українського громадянства юридично недоступна. Саме тому критичне питання щодо Назарова — не «чи був він радником» (це публічно заявлено самою мерією), а яким саме був його формальний статус: штатний службовець, «позаштатний радник» на громадських (безоплатних) засадах, чи зовнішній підрядник через юридичну особу. Документального підтвердження форми оформлення Назарова (розпорядження мера, штатний розпис, договір) у відкритих джерелах не знайдено. При цьому він був членом організаційного комітету Гуморини, як представник НЖСУ (!?).

Публічних рішень або повідомлень СБУ, НАЗК чи НАБУ персонально про Назарова та його громадянство знайти не вдалося — не підтверджено у відкритих джерелах.

Для юридичної та редакційної оцінки ризику «російський паспорт в оточенні мера» ключовий порівнянний кейс — сам Геннадій Труханов. Хронологія за відкритими джерелами:
✔️у 2016 СБУ заявляла, що не знайшла підтвердження наявності російського паспорта;
✔️у 2017 Труханов анулював російський паспорт через суд;
✔️у жовтні 2025 президент на підставі матеріалів СБУ позбавив мера українського громадянства

Цей кейс демонструє і стандарт доказування, який доведеться витримати щодо Назарова, і репутаційну чутливість теми.

Сукупність встановлених у розділі (Назаров в Україні з 1999/2001, робота у виборчому штабі нардепа Козаченка 2002–2007, у штабі Ющенка 2004, обов’язки радника ОДА 2002, радника мера 2010–2012 та 2014–2023) за одночасного публічного атрибутування йому громадянства рф утворює перелік конкретних питань, які мають бути оформлені як офіційні запити:

☑️ ДМС: чи оформлювалася Назарову С. Я. (14.06.1978) посвідка на проживання, коли, на якій підставі , чи діє зараз.

☑️ ДМС та СБУ: чи подавав Назаров документи на українське громадянство, чи приймалося рішення, коли, яким актом; чи є в базах МВС/ДМС актуальний внутрішній паспорт громадянина України на його ім’я.

☑️ СБУ / МВС / консульські служби рф: чи числиться Назаров у будь-якій із доступних баз як громадянин РФ із чинним внутрішнім та/або закордонним паспортом РФ, чи подавав заяву про відмову від громадянства РФ і коли.

☑️ Одеська міська рада за законом «Про доступ до публічної інформації»: усі розпорядження мера (Костусєва та Труханова) про призначення/звільнення Назарова С. Я. радником міського голови, форма посади, період, джерело оплати, кадрові документи.

☑️ НАЗК: чи подавав Назаров електронні декларації (за штатної посади — обов’язково); відсутність декларації за штатної посади — самостійне порушення.

☑️ СБУ та НАБУ / САП: чи велися щодо Назарова окремі перевірки (заходи безпеки, допуск до муніципальної інформації), чи включався він до матеріалів провадження № 42017000000001097 або до справ САП проти команди Труханова (Кучук, Бриндак, Бедрега).

Якщо Назаров — громадянин рф, маючи посвідку на проживання, він протягом понад 20 років брав участь у виборчих кампаніях нардепа, кандидата в президенти та двох мерів Одеси, мав постійний доступ до муніципальних рішень і міського порядку денного — це самостійне питання для СБУ в частині оцінки ризику іноземного впливу на органи місцевого самоврядування.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Незаконно користувався авто дружини

📖 НАЗК виявило у заступника начальника відділу реєстрації вхідної кореспонденції департаменту документообігу та контролю апарату МВС Андрія Строкача недостовірні відомості в декларації на понад 1 млн грн.

Перевірка тривала з 6 жовтня 2025 по 23 січня 2026. НАЗК встановило, що Строкач вказав у декларації недостовірні відомості на загальну суму 1,06 млн гривень.

Найбільші розбіжності стосуються:
✔️ ділянки дружини площею 1200 м² у селі Зазим’я Броварського району (вартість на дату набуття — 150 тис. грн). Об’єкт не був відображений у декларації, хоча посадовець особисто давав нотаріальну згоду на її купівлю у 2018.
✔️ Tesla Model Y (2022) вартістю 662 тис. гривень, який з 20 вересня 2024 належить дружині. Авто не було належно задекларовано. При цьому сам Строкач керував цією машиною і в січні 2025 отримав штраф за порушення ПДР саме на ній.
✔️Грошових активів на банківських рахунках (Укргазбанк, ПриватБанк, Ощадбанк) на загальну суму близько 248,6 тис. грн, які не були відображені станом на кінець 2024.

Також виявлено низку неточностей: неправильні дані про адреси реєстрації, відомості про членів сім’ї (зокрема, про наявність закордонних паспортів у дружини, сина та доньки), тип права власності на квартиру та дату правочину щодо придбання іншої квартири.

Цікаво, що ринкова вартість авто НАЗК не досліджувалася. 

У діях посадовця встановлено ознаки ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави). Довідку направлено самому суб’єкту декларування та його керівництву.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

91 мільйон за браковані трубки для танків. Справа полковника Хребта

🔈 ДБР і Офіс генпрокурора КП №6202600000 0000018 розслідують справу щодо полковника Валерія Хребта за ч. 4 ст.4 25 ККУ, яке призвело до закупівлі непридатних запчастин для танків на суму 91,2 млн гривень.

Хребет очолював Центральне управління забезпечення наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ. У травні та серпні 2022 року його управління уклало два договори з ТОВ «Інвестиційне рішення» на постачання трубок для системи охолодження двигунів танків Т-64 і Т-72. Перший контракт на 20,1 млн гривень підписали 17 травня, другий на 71,1 млн — 24 серпня. Постачальник запропонував ціни, що значно перевищували ринкові, однак Хребет не проконтролював їх обґрунтованість.

У ході досудової перевірки з’ясувалося, що вся продукція виявилася бракованою. Трубки не відповідали технічній документації та кресленням. Їх використання за призначенням було неможливим.

У першому епізоді йдеться про 21 позицію, у другому — про 20. Серед них деталі з маркуванням 765-06сб 411, 675-08сб 110, 175.66.005сб-2 та інші. Держава отримала запчастини, які неможливо встановити на техніку, а гроші пішли марно.

Слідство стверджує, що Хребет не організував належний контроль якості. Він повинен був керуватися Положенням про центральне управління, Інструкцією № 500 та іншими нормативними актами. Проте в матеріалах справи не зазначено, які саме пункти правил він порушив, що ускладнює кваліфікацію халатності.

Загальна сума контрактів склала понад 171 млн гривень.

За результатами експертиз правоохоронці встановили, що державі було завдано збитків на понад 83 млн гривень. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського суду про тримання під вартою полковника Валерія Хребта із заставою 50 млн грн.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Продали квартири, які вже мали власників: у Києві викрито схему на понад 175 млн грн

Правоохоронні органи провели понад два десятки обшуків у Києві,  Дніпрі та інших містах. Мова про схему з подвійними продажами квартир в "ЖК Delmar", що знаходиться в Києві за адресою Андрія Верхогляда 14а у Києві.

Групою осіб будівельної компанії "Дельмар", з метою заволодіння грошовими коштами, за попередньої змови з невстановленими особами виготовлено технічні паспорти на 56 квартир в багатоквартирному житловому будинку "ЖК Delmar" для повторної реалізації майнових прав на квартири осіб, які інвестували на етапі раннього проектування та будівництва житлового комплексу. Прокурор вважає, що організатором злочинної схеми є Турчин Олександр Леонідович, 12.05.1971 року народження. Він здійснює фактичний контроль над групою компаній "Дельмар", координує дії учасників та здійснює розподіл ролей, забезпечує підроблення документів та незаконне відчуження квартир, організував призначення номінальних осіб на підконтрольні підприємства, контролює фінансові потоки від реалізації нерухомості та вживає заходів з метою легалізації незаконно отриманих коштів.

Проте може йтися не лише про зловживання в столичному "ЖК Delray", а й ще на кількох обʼєктах групи компаній Дельмар засновником яких є забудовник та ексдепутат Дніпровської міськради  Олександр Турчин в Києві та Дніпрі. Під час зустрічей з інвесторами  ЖК "Миронова" у Дніпрі Олександр Турчин переконував, переконував, що має зв’язки в Офісі Президента та ГУР.

Як тільки на початку червня почались обшуки - Олександр Турчин виїхав за кордон.

Станом на сьогодні Дельмар має проблему з добудовою ще як мінімум двох ЖК "Миронова" у Дніпрі та ЖК "Delray" у Києві.
Не менш шокуючим є зізнання директора ТОВ "Дельмар Арена". Як зʼясувалося, директором компанії, тобто людиною чий підпис стоїть на угодах з інвестування в квартири - є Алієв Асадулах Анвер Огли - звичайний охоронець, якому за це дали 200 доларів.

Офіційного в ОГП заявили, що у Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську. За даними слідства, її організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема ЖК на Печерську.

На той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень. Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало.

Щоб продати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 млн грн.

За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.

Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків — понад 175 млн грн.

За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.

Повідомлено про підозру дев’ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

І це може бути не весь масштаб схеми. Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Заступник начальника управління МВС Іван Михайлов задекларував понад 1,2 млн грн зарплати, а дружина — 76 тисяч доларів готівкою та частку в будівельній фірмі.

Начальник відділу  проживає в Києві разом з дружиною (Катерина Олександрівна Коломієць) та двома дітьми. Дружина володіє 30% статутного капіталу ТОВ «Фенікс Дорбуд» (код 41090263, вартість частки — 300 грн). Вона також зазначена як кінцевий бенефіціарний власник компанії. Юридична адреса фірми — село Мала Солтанівка.

Зарплата посадовця в МВС за рік склала 1,2 млн гривень.  Дохід дружини від підприємницької діяльності — 834 тис. гривень. Дружина має 76 тис. доларів готівкою.

Нерухомість
✔️квартира 68,1 м² у Києві (з 2016 року). Остання грошова оцінка — 3,3 млн гривень. Власність дружини, користуються всі члени сім’ї;
✔️дві ділянки в смт Борова Фастівського району (734 м² та 524 м²) — у власності дружини;
✔️ дві ділянки площею майже 4 га (по ~1,98 га кожна) у селі Мала Солтанівка Фастівського району — також у власності дружини;
✔️нежитлове приміщення 61,7 м² у Києві (з липня 2024, вартість 412,6 тис. грн). Орендує дружина.

Автомобілей офіційно родина не декларує, але жінка має причіп-трал ZREMB NS400 (1989).

В жінки є кредит в Індустріалбанку (з листопада 2024 року) — залишок близько 447 тис. грн, забезпечений квартирою в Києві. У подружжя також є  кредитні лінії в ПриватБанку: у Михайлова — близько 264 тис. грн, у дружини — близько 349 тис. грн (станом на кінець 2025 року).
Іван Михайлов також працює за сумісництвом доцентом кафедри в Міжрегіональній Академії управління персоналом (неоплачувана робота).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

Знайомтеся ближче. Ще одна колишня заступниця міністра цифрової трансформації. Ще одна ексрадниця міністра оборони України.

Валерія Іонан. Вона ж — Жук. І чого вас усіх так тягне на дрони? І ваших родичів — теж?

У наступних матеріалах — познайомимося з нею та її бізнесами ближче.
Гарних вихідних, Валеріє.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись