💰 Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7

💱 Кіберполіцейські та слідчі ГСУ задокументували діяльність організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів.

🪙 Клієнти передавали кошти в обмін на криптоактиви, однак після отримання грошей зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання.

💵 Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.

🚔 У липні поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документи та інші речові докази.

⚙️ Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Триває досудове розслідування.

🔗 Подробиці читайте за посиланням.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 👥X | 💬Vb | ✈️TG

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Юрій Ральцев: бригадний генерал чи британська поп-співачка?

📖 В 2024-му в тодішнього заступника начальника Запорізького обласного ТЦК та СП Юрія Ральцева НАЗК виявило необґрунтовані активи та недостовірні дані.

Ральцев зазначив недостовірні дані про видатки 2023 у вигляді дарування 1,2 млн гривень батькові. Однак він міг передати лише 363 тис. гривень. Жодних документів про правочин військком не надав.

За результатами перевірки встановлено ознаки необґрунтованості активів Ральцева на 1,22 млн гривень. 12 квітня 2023 року його батько Олександр Ральцев набув у власність квартиру площею 50,7 кв. м у ЖК на березі Дніпра в Києві (вул. Микільсько-Слобідська, 10) вартістю 1,99 млн гривень.

Також військком безпідставно відобразив у декларації за 2022 збільшення наявних готівкових коштів на 620 тис. гривень.

Експерти агентства також встановили, що батько ТЦКшника здійснив видатки на суму 2,11 млн гривень на купівлю Audi Q5 (2011) у 2018 році за офіційно вказаними 19,86 тис. гривень та Fiat Fiorino (2011) у листопаді 2022 року за 26,98 тис. гривень. За висновком Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції, реальна вартість автомобілів на дату набуття становила 737,5 тис. та 235,87 тис. гривень відповідно.

Окрім цього, батько у 2015 році придбав будинок (57,2 кв. м) на вул. Теплохідна, 2 у Запоріжжі за 149 тис. гривень, у 2016 році — квартиру (48,9 кв. м) на вул. Генерала Жмаченка, 28 у Києві за 417,94 тис. гривень, а також квартиру (41,48 кв. м) у Запоріжжі на вул. Автозаводська, 56 за 574,6 тис. гривень. Останню нібито купили на підставі позики у грудні 2022 року від Ігоря Мамули.

📌 НАЗК встановило ознаки правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ознаки необґрунтованих активів. Інформацію до НАБУ на той момент ще не передавали.

Після скандалу з декларацією кар’єра Ральцева пішла вгору. У вересні 2025 ТЦКшнику присвоєно військове звання бригадного генерала. На момент присвоєння він обіймав посаду заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. Саме в цій якості його згадували й у публікаціях 2026 року.

Тепер на тлі звільнень генералів Ральцев намагається зачистити про себе токсичні згадки в мережі. НАЗК вже видалило його декларації з публічного доступу.

Тепер нат матеріали про необґрунтовані активи Ральцева надходять скарга до Google про нібито порушення авторських прав. Скаржником вказана Kelly Pepper (Келлі Пеппер) — британська авторка-виконавиця пісень у жанрі drum and bass.

Сама інформація, на якій базується матеріал, є публічною і розміщена на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (розділ повних перевірок).

💕 Пане Михайло Драпатий, чи ви знаєте, що в вас служить не військовий офіцер, а таємна британська поп-діва?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Ось коротка інформація про порушення ТЦКшника, який став бригадним генералом, Юрія Ральцева ака Kelly Pepper

Просимо всіх охочих завантажити повну версію перевірки декларації Ральцева від НАЗК


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Шість відмов, один Lincoln і один дзвінок — кому в Запоріжжі поіменно адресована пресконференція Кузьменка.

У першій частині ми поставили запитання: що саме захищає прокурор, який пів року не підписує підозру у справі про замах на вагітну жінку? Відповідь, як з’ясовується, лежить не в одному кабінеті. У Запоріжжі бізнесмен Олег Кузьменко назвав 5 конкретних посадовців. Усі вони — з різних гілок влади. Усі вони, за логікою потерпілого, ланки одного ланцюга.

⚖️ Збіг — це коли суддя один раз відмовляє слідству в обшуку. Закономірність — це коли шість разів. Система — це коли паралельно з шістьма відмовами заступник начальника обласної поліції приймає дзвінок від підприємця, якого цей самий обшук мав би торкнутися.

☑️ Ярослав Михальчук — керівник Запорізької обласної прокуратури
Усі звернення потерпілого, за його твердженням, поверталися «відписками». Саме на його столі, за логікою заяви Кузьменка, мало опинитися рішення про підписання підозри щодо організатора замаху.

☑️ Вікторія Овчаренко — заступник керівника Запорізької окружної прокуратури
Підписала відповідь із посиланням на «відсутність випадків, передбачених п. 1–13 ч.1 ст. 276 КПК » — тобто на відсутність підстав для вручення підозри. Проєкт підозри, за твердженням Кузьменка, при цьому вже пів року як направлений прокурору.

☑️ Вікторія Калюжна — суддя, ексголова Комунарського райсуду Запоріжжя
За твердженням Кузьменка, шість разів відмовила слідству в наданні дозволу на обшук у цьому кримінальному провадженні. Постанови слідчого судді апеляційного суду про негласні слідчі дії, за словами потерпілого, не
були виконані.

☑️ Юлія Галущенко — голова Шевченківського районного суду Запоріжжя
Кузьменко публічно порушив питання про необхідність перевірки обставин придбання нею авто Lincoln Corsair у бізнесмена, якого він вважає організатором. Ціна, за твердженням потерпілого, значно нижча за ринкову.

☑️ Павло Карабута — заступник начальника ГУНП у Запорізькій області
За словами Кузьменка, йому 23 травня 2026 зателефонував той самий бізнесмен. У присутності поліцейських, які охороняли сім’ю потерпілого, було виголошено фразу: «В понеділок вам Павло Іванович буде розповідати правила гри». Саме цей епізод, за логікою Кузьменка, переломив його рішення вийти на публічну пресконференцію.

Рішення Кузьменка — не виступ ображеної людини. Це карта розподілених інтересів. Одна прокурорська вертикаль, одна суддівська, одна поліцейська — і на всіх одне кримінальне провадження. Юридично кожен епізод пояснюваний окремо. Зібрані разом, вони утворюють патерн, який у комплаєнс-практиці називається institutional capture: система, де формальні процедури працюють, але результат відтворюється один і той самий.

Пресконференція закрила у прокуратури Запорізької області можливість «непомітно продовжувати розслідування». Тепер будь-яке рішення — підписати підозру чи не підписати — стає публічним політичним актом. І оцінювати його будуть не лише в Запоріжжі й не лише в Києві.

У наступному матеріалі — гроші, за які, за версією потерпілого, і стріляли. Комплекс на вулиці Кріпосна, 2-в. Оцінка 2019-го — не менше 3 млн доларів. Оформлення на кінцевого бенефіціара у серпні 2021-го. Проєкт ТРЦ «Хортиця МО» на 145 000 м² з виходом на першу лінію Набережної магістралі. Ми покажемо схему повністю.

Далі буде...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ НАБУ і САП відбрехалися, чому досі немає підозри у справі ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького

🚫 У відповідь зазначили, що провадження розпочали близько трьох років тому. Підозру досі не оголошували, оскільки слідство перебуває на стадії збору доказів. У справі призначено низку експертиз та направлено запити про міжнародну правову допомогу. Досудове розслідування триває.

Водночас у НАБУ і САП наголосили: не кожне кримінальне провадження завершується повідомленням про підозру — його можуть і закрити. Якщо ж слідство збере достатньо доказів, Вербицькому повідомлять про підозру.

Пан Володимир Бойко написав про цю справу наступне:
 
Подальший рух України до ЄС неможливий без створення Реєстру кримінальних проваджень, проданих директором НАБУ та керівником САП. 13 травня 2024 «Радіо «Свобода» з посиланням на керівника САП Олександра Клименка про реєстрацію справи за фактами незаконного збагачення Вербицького.
 
Зрозуміло, що «справа Вербицького» не розслідується точно так, як і тисячі інших кримінальних проваджень, а ексзаступник генпрокурора, хоча й був звільнений з посади, але продовжує насолоджуватись життям і своїми статками.

Детективи НАБУ спочатку встановили, що Вербицький поселився в котеджному містечку «Коник» у Києві, який придбав його племінник, начебто, для одеського бізнесмена в 6 разів дешевше ринкової вартості. Потім – виявили, що цивільна дружина Вербицького купила новий Porsche і 3-поверховий котедж у тому ж «Конику» загальною вартістю 52 млн гривень. І, нарешті, цю інформацію Кривонос і Клименко передали «Радіо «Свобода» для оприлюднення.
 
Навесні 2024 на замовлення Кривоноса та Клименка на сайті «Радіо «Свобода» двічі публікувались сюжети про Вербицького: щоби, з одного боку, дати привід внести в ЄРДР відомості про незаконне збагачення заступника генпрокурора, а з іншого – схилити Вербицького до думки, що йому треба поділитись з НАБУ та САП нетрудовими доходами.
 
Не зразу Вербицький зрозумів, що від нього вимагають. А як тільки зрозумів – так зразу в НАБУ забули й про його незаконне збагачення, і про публікації журналістів.  

🔸Схема експрокурора Вербицького

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Мільйонер в НАВС: будинок за 8 млн, коштовні авто, 253 тис. доларів та 41 тис. євро у готівці

Начальник відділу автотранспортного забезпечення Національної академії внутрішніх справ Олександр Іванович Мінченко, який вже довгий час займає цю "жирну" посаду декларує вельми значні статки.

Його дружина Вікторія Анатоліївна Мінченко також працює в НАВС.

Олександру Мінченку належать:
✔️квартира в Києві площею 21,2 кв. м, набута 25 серпня 2023. Вартість за останньою грошовою оцінкою — 800 тис. грн;
✔️домоволодіння в Києві площею 181,1 кв. м, набуте 25 серпня 2023. Вартість за останньою грошовою оцінкою — 8 млн грн.

Вікторії Мінченко належать:
✔️ділянка площею 9999 кв. м у Вишгородському районі Київської області, набута 12 листопада 2009 (вартість не вказана);
✔️ділянка площею 1200 кв. м у селі Лукаші Броварського району, набута 19 грудня 2011 (вартість не вказана);
✔️ квартира в Києві площею 61,3 кв. м, набута 29 травня 2020 року за 999 тис. грн;
✔️дві квартири в Києві, набуті 10 квітня 2025: площею 44,4 кв. м і 47,8 кв. м. Кожну оцінено в 100 000 грн.

Транспорт
На дружину оформлено два автомобілі:
✔️ Mercedes-Benz V250 (2018), набутий 2 серпня 2024 . Вартість за останньою грошовою оцінкою — 764 тис. грн. Ринкова ціна подібних автомобілів цієї моделі та року на момент придбання зазвичай була вищою;
✔️BMW X5 (2019), набутий 23 травня 2025 за 1,5 млн грн. Заявлена вартість близька до ринкової.

Доходи за 2025 рік
Олександр Мінченко отримав:
✔️заробітну плату в НАВС — 663,5 тис. грн;
✔️дохід від відчуження рухомого майна (покупець — Віра Андріївна Торба) — 2,9 млн грн;
✔️національний кешбек — 2 тис. грн.

Вікторія Мінченко отримала:
✔️заробітну плату в НАВС — 352 тис. грн;
✔️дохід від відчуження рухомого майна (покупець — Артур Артаваздович Артенян) — 1,6 млн грн;
✔️два подарунки у негрошовій формі по 100 тис. грн кожен від Наталії Андріївни Мякішевої;
✔️національний кешбек — 1,84 тис. грн.

Грошові активи
Подружжя задекларувало у спільній сумісній власності:
✔️365 тис. грн готівкою;
✔️266,7 тис. доларів США готівкою;
✔️41 тис. євро готівкою;
✔️додатково 6 тис. доларів готівкою.

На банківських рахунках Олександра Мінченка в Універсал Банку та ПриватБанку обліковуються порівняно невеликі суми. У дружини також є невеликі залишки в цих банках.

У січні 2025 року Мінченко продав транспортний засіб.

☑️ НАЗК увага!
🔸Дві квартири в Києві, набуті дружиною у квітні 2025 року, оцінені лише по 100 тисяч гривень кожна. Така вартість виглядає суттєво заниженою відносно ринкових цін на житло в столиці.
🔸Значні суми готівки в іноземній валюті при малих офіційних доходах подружжя.
🔸Вартість Mercedes-Benz V250 виглядає заниженою порівняно з ринковими пропозиціями.
🔸Домоволодіння площею понад 181 кв. м оцінене в 8 млн грн, тоді як невелика квартира 21,2 кв. м — у 800 тисяч грн.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись