🧩 Початок. За реєстраційними даними, ІП «І-Ар-Сі» контролюється австрійською ERC Holding GmbH  (90%) та українським венчурним фондом «Форінт» (10%). Бенефіціари – Сергій Артюх, Леонід Стольніков, Андрій Дегода.

Фактично  фірма є центральною компанію ERC – група компаній у галузі дистрибуції комп'ютерної та офісної техніки, програмного забезпечення, цифрової фото і відео техніки тощо. У роздрібній торгівлі компанія представлена брендом MOYO (ТОВ «НРП»). До складу групи також входять ПрАТ «Евротермінал» та АТ «АльтБанк».

Бенефіціарами більшості компаній є згадувані Артюх, Стольніков і Андрій Дегода. Водночас у ЗМІ ERC  називають бізнесом братів Дегод — Андрія та Олександра.

Варто зауважити, що частина компаній з групи ERC уже опинялася в центрі скандалів. Їх звинувачували в ухиленні від сплати податків, у торгівлі  побутовою технікою через приватну «газову» компанію, пов’язану з НАК «Нафтогаз України».
Цікаво, що окрім Сергія Артюха та Леоніда Стольнікова серед власників  «АльтБанку», який входить до групи ERC,  був такий собі Волох Ігор Олегович. Окрім українського громадянства, він мав ще й громадянство Кіпру та білорусі.

Ігор Волох з 2005 по 2007 був заступником голови правління Райффайзен Банк Аваль. У 2007-2014 роках працював першим заступником голови правління Універсал Банку, а з 2016 року очолив правління Неос Банку, останній у підсумку став "АльтБанком", коли Дегода і його партнери, викупили банк у Михайла Фрідмана. З 21 грудня 2020 року Ігоря Волоха звільнено з посади голови правління за власним бажанням, але ще деякий час він залишався співвласником банку. Станом на зараз Волоха вже немає серед власників, які мають пакети акції більші за 5%.

Своєю чергою іноземне підприємство  фігурує у семи кримінальних провадженнях, серед іншого відкритих за статтею 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Голосіївський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості з Олексієм Педченком і призначив йому штраф у розмірі 51 тис. гривень. 

Чоловіка визнали винним у збуті шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних систем (ч. 1 ст. 361-1 ККУ).

За матеріалами справи, не пізніше 29 січня 2025 року Педченко під нікнеймом на хакерському форумі розмістив оголошення про розробку і продаж програмного забезпечення під проєктом Private Keeper. Того ж дня підконтрольна правоохоронцям особа вийшла з ним на зв’язок у Telegram. Педченко розповів, що програма призначена для злому облікових записів і брутфорсу (автоматичного підбору паролів методом перебору).

Пізніше він передав покупцеві кілька архівів і виконуваних файлів, серед яких:
✔️Stellarport and Kuna rar 
✔️ CheckerTools (3) rar
 ✔️[7.9.11.56] Private Keeper rar
 ✔️Private Keeper exe

Ці файли містили шкідливе програмне забезпечення, яке, за висновком експертизи, призначені для несанкціонованого доступу до облікових записів та втручання в роботу інформаційних систем. За збут програм Педченко отримав 500 USDT на криптогаманець. Згодом він переказав ці кошти через біржу Binance на свою банківську картку в «Універсал Банку».
Обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся і активно сприяв розслідуванню, зокрема допомагав у викритті інших осіб. Раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Борняков приховав активи з декларації

🔐Колишній т.в.о. міністра Олександр Борняков, який звільнився та очолив наглядову раду Фонду розвитку інновацій,  мав би вже подати декларацію після звільнення, але досі не зробив цього.

☑️ Так от, пропонуємо пану експосадовцю вказати в декларації те, що він довгий час не вказував раніше.

Йдеться про криптовалютні активи. Правоохоронцями вилучені документи, що Борняков та інші особи протягом 2021-2024 систематично не декларували дохід, отриманий від реалізації  фінансових активів та від проведення операцій з криптоактивами, операцій з цінними паперами та інших фінансових операцій на суму понад 2 млрд грн, з метою ухилення від сплати податків в особливо  великих розмірах. 

В цьому Борнякову допомагали бізнесмени Рязанцев Віктор  Анатолійович та Приходько Ігор Владленович. Слідством встановлено, що у різних фінансових установах відкриті рахунки по яким загальна сума виплат/надходжень:  

✔️Борняков – приблизно 41 млн британських фунтів стерлінгів; 
✔️Рязанцев – приблизно 3,1 млн британських фунтів стерлінгів;
✔️Приходько – приблизно 1,7 млн британських фунтів стерлінгів. 

Держфінмоніторинг підтвердив наявність в Борнякова відкритого рахунку в компанії Interactive Brokers  (U.K.) Limited, (EBGSBF.00003.ME.826). Крім того, посадовець приховував наявність  рахунку, відкритого в  американському CitiBank N.A. (13-5266470). 

При цьому Борняков подав податкові декларації про  майновий стан і доходи за 2020-2024, відповідно до яких за  вказані роки отримано доходи у загальній сумі 16,24 млн грн та  утримано податку на суму 1,53 млн гривень. Наразі триває аналітичне дослідження щодо можливої не сплати податків Борняковим та Ко.

Також інформацію від криптовалютної біржі Binance щодо  наявності у Борнякова активів, яку направлено до департаменту протидії легалізації доходів одержаних злочинним  шляхом ДПС. В офіційній декларації взагалі немає жодного рахунку на цій біржі. Тепер Борнякову доведеться пояснювати не тільки правоохоронцям, але й українцям, які віддавали останні кошти на ЗСУ, як він набув таке багатство. Ба більше, куди Борняков та Федоров поділи 45 млн доларів, які накопичили на рахунках криптобіржи KUNA.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Обшуки Вирій
🔸ДБР, Бабенко та суд
🔸Як Железняк приховує доходи
🔸Бізнес Яценка та Петровського
🔸Жумаділов та Вирій
🔸Бородатюк продає рекламу для Токарєва
🔸«Злив» справи Vyriy Industries
🔸Крипта Бородатюка
🔸Фіктивні діти з ДНР/ЛНР
🔸Ajax у двох юрисдикціях
🔸Як в Мінцифри вкрали 45 млн доларів
🔸Порушення директора ДП "Документ"
🔸Heavy Shot
🔸«Штучний інтелект ДП «Дія»

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Звільнення Цобенка
🔸Друзі Железняка
🔸Кучер та Ліси України
🔸Конотопський інвестує в бізнес Мхітаряна
🔸Михайлишин звільнився з ДМС
🔸Очільник УРМ Білоцький
🔸Бородатюк та руській мір
🔸Родичі Вавринюка в ДПСУ
🔸Справу Безносюка ховають у суді
🔸Цхакая та знак

📖 МАЙНО
🔸Митник Горбов
🔸Податкиня Катрич
🔸Вілли Конотопського
🔸Майно Кузьменка
🔸Квартири в Дубаї для Конотопського
🔸Перевірка Юрія Крука
🔸Василь Грушко
🔸Поліцейський-вимагач Пронякін
🔸Як Борняков ховає крипту від НАЗК

💼 КЕЙСИ 
🔸Власник Аjax Конотопський
🔸Domino та Шухнін
🔸Мільйонер Петров
🔸Sota Store
🔸РСЦ МВС Пархоменко
🔸Євген Пуля
🔸Віталій Кропачов
🔸Вугільник Коваленко
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐 Гранатою — по вагітній. Чотири роки — по паперах

Як замовний замах у Запоріжжі перетворився на тест інституційної спроможності.

10 вересня 2022 в Запоріжжі в машину кинули бойову гранату, потім добивали з рушниці.

Всередині — вагітна жінка та її чоловік. Обоє вижили. Дитина народилася здоровою.

Виконавці пішли під суд ще у червні 2023-го. А той, кого сам потерпілий публічно називає організатором, за майже 4 роки так і не отримав повідомлення про підозру.

26 червня 2026 президент Асоціації територіальних громад Запорізької області Олег Кузьменко вийшов на пресконференцію і сказав уголос те, про що в кулуарах говорили давно: «Терпець увірвався».

Слідство, за твердженням потерпілого, направило прокурору готовий проєкт підозри ще у грудні 2025
року. Минуло пів року...

Одне запитання, до якого в цій серії ми будемо повертатися знову і знову: якщо виконавці — у СІЗО, свідки допитані, докази зібрані, а прокурор при цьому не підписує підозру — що саме він захищає?

Що публічно сказав Кузьменко:

«Особа, яка вважається організатором цього злочину, досі не отримала повідомлення про підозру».

«Всі мої клопотання на керівника Запорізької обласної прокуратури (Михальчук Ярослав) не мали ніякого результату. Отримав лише відписки».

«Я не прошу прокуратуру винести вирок. Це виключна компетенція суду. Я прошу лише виконати те, що прямо передбачено законом».

«Ми уже майже чотири роки живемо під охороною 24 години на добу».

Скоєно закінчений замах на вбивство. Постраждали випадкові перехожі. Усі троє безпосередніх виконавців затримані через три місяці. Справа виконавців розглядається судом із червня 2023. Один із фігурантів — Джемал Джагінян («Гарік») — у СІЗО в очікуванні вироку.

З якої причини проєкт підозри щодо організатора лежить у прокурора без руху пів року? Чому родині, яка пережила замах із бойовою гранатою, доводиться захищати процесуальні права через публічну пресконференцію, а не через прокурорську вертикаль?

Кузьменко вперше публічно назвав імена й суми, але не для того, щоб «розкрити справу» — це компетенція суду, і він сам про це сказав. Він це зробив, щоб перевести бездіяльність прокуратури з тіні у світло.

Далі ми розповімо про «відписки», про які говорить Кузьменко. Ми відновимо повний перелік посадових осіб, до яких він звертався: прокурори, судді, поліцейські генерали. Розкажемо, хто з них підписав постанову про відмову в обшуку, хто — телефонний дзвінок. І поставимо запитання, на яке прокуратура Запорізької області буде змушена відповісти публічно: одна справа — чи один інтерес — блокує всю правоохоронну систему регіону?

Далі буде...


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Безробітна дружина посадовця Мін'юсту набуває значне майно

📖 Заступник директора департаменту технічного регулювання — начальник управління стандартизації, аналізу та міжнародного співробітництва Міністерства економіки Олександр Панасюк

Панасюк раніше працював в Державній службі геодезії. Зареєстрований і фактично проживає в Ірпені Київської області.

Члени сім’ї
Дружина — Анна Володимирівна Панасюк.
Діти: Соломія, Данило та Максим.

Олександру Панасюку належить квартира в Ірпені площею 88,9 кв. м, набута 3 жовтня 2018 року за 711 тис. грн. Квартиру використовує вся сім’я як місце проживання.

Також на нього оформлено чотири ділянки в Харківській області:
✔️дві ділянки в селі Шебелинка (Ізюмський район) площею 45 180 кв. м (набута 2019 за 122 тис. грн) та 44 757 кв. м (набута 7 лютого 2018 року за 48 тис. грн);
✔️дві ділянки в селі Іванівка (Чугуївський район) площею 59 715 кв. м (набута 2018 за 144,5 тис. грн) та 66 591 кв. м (набута 2018за 161 тис. грн).

На дружину Анну Панасюк оформлено:
✔️ ділянку в Ірпені площею 1000 кв. м, набуту 6 грудня 2023 за 2,88 млн грн;
✔️дві ділянки в селі Брустури (Закарпатська область, Тячівський район) площею 1000 кв. м (набута 2023 за 7 тис. грн) та 1500 кв. м (набута 2023за 10 тис. грн);
✔️ будинок в Ірпені площею 218,78 кв. м, набутий 2024 року за 1,2 млн грн. Будинок використовує вся сім’я.

Олександр Панасюк володіє автомобілем Infiniti QX80 (2020), який придбав 22 липня 2023 за 547,5 тис. грн. Ринкова вартість подібних автомобілів цієї моделі та року на момент придбання в Україні зазвичай суттєво перевищувала заявленої суми і перебувала в діапазоні від 1,5 до 2,5 млн грн залежно від комплектації та стану.

Дружині належить BYD Song PLUS (2024), придбаний 30 липня 2024 року за 1 млн грн. Заявлена вартість близька до ринкової ціни нових автомобілів цієї моделі на момент купівлі.

📌 Анна Панасюк володіє 75 % статутного капіталу ТОВ «Український Аграрний Консалтинговий Центр» (код ЄДРПОУ 44570867). Вартість частки вказана як 1500 грн, право набуто 22 листопада 2021 року. Вона також є кінцевим бенефіціарним власником цього товариства.

Доходи за 2025 рік
Олександр Панасюк отримав:
✔️заробітну плату в Міністерстві економіки — 1 млн грн;
✔️національний кешбек — 8765 грн;
✔️дохід від відчуження нерухомого майна (покупець — Яніна Ігорівна Савенко) — 42,5 тис. грн.

Анна Панасюк отримала:
✔️соціальні виплати — 18 тис. грн (двічі з різних джерел);
✔️дивіденди від ТОВ «Український Аграрний Консалтинговий Центр» — 58,2 тис. грн;

Грошові активи
✔️Олександр Панасюк задекларував 20 тис. доларівготівкою та невелику суму на рахунку в ПриватБанку.
✔️Анна Панасюк задекларувала 21 тис. доларів готівкою та невелику суму на рахунку в тому ж банку.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

💕 Подаруночок після звільнення

Солом’янський районний суд міста Києва закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо ексдиректора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» Олексія Згурського.

Це сталося через декілька тижнів після звільнення. Справу 31 березня розглядала суддя Ганна Сергієнко. Згурського обвинувачували за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2023 рік.

Згідно з протоколом управління стратегічних розслідувань НПУ у Києві, Згурський вніс недостовірні відомості, які відрізнялися від достовірних на загальну суму 941,5 тис. гривень.

До недостовірних відомостей слідство віднесло дві позиції:
✔️незазначення нежитлової будівлі (сміттєзбірника) площею 18,5 кв. м, яку з 18 квітня 2019 орендує дружина Згурського для розміщення перукарні. Вартість об’єкта оцінили в 393 тис. грн;
✔️ незазначення доходу дружини від відчуження її частки квартири в сумі 548,55 тис. грн.

Відомості про обидва правочини були офіційно зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Договір оренди № 097 укладено між Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією та ФОП (дружиною Згурського) ще 18 квітня 2019.

Олексій Згурський вину не визнав. У суді він пояснив, що декларацію подавав 29 березня 2024 у стані сильної втоми після безсонної доби, пов’язаної з масованим обстрілом цивільної інфраструктури, та через необхідність виконувати першочергові заходи з завершення опалювального сезону згідно з дорученням мера Києва Віталія Кличка. Будь-якого наміру вносити недостовірні відомості він не мав і, навпаки, наполягав на зазначенні повної ціни квартири в договорі купівлі-продажу.

Захисник — адвокат Світлана Панова — наголосила, що 393 тис. гривень — це оцінка майна для визначення орендної плати, тоді як сама орендна плата становить лише 982,5 грн на місяць. Умислу на подання завідомо недостовірних відомостей у діях клієнта немає.

Прокурор Київської міської прокуратури Наталія Кузьо вважала, що склад правопорушення наявний і є формальним.

Суд не погодився з позицією обвинувачення. Суддя зазначила, що суб’єктивна сторона правопорушення, передбаченого статтею 172-6 КУпАП, характеризується виною у формі прямого або непрямого умислу. Вчинення діяння через необережність виключає адміністративну відповідальність.

Оскільки відомості про оренду та продаж квартири були публічними і містилися в офіційному державному реєстрі, суд не вбачив підстав вважати, що Згурський мав умисел приховувати цю інформацію чи вказувати завідомо неправдиві дані.

У підсумку суд дійшов висновку, що в діях Олексія Згурського відсутня суб’єктивна сторона, а отже — і склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 172-6 КУпАП.

Провадження закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись