🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираємо дані про корупційні схеми власників БпАК Heavy shot

Конкуренти Бабенка та Конотопського за обсягами

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Держаудитслужба склала щодо директора ДП «Документ» Сергія Прокопченка п’ять протоколів про адміністративні правопорушення за ч. 6 ст. 164-14 КУпАП (порушення законодавства про закупівлі).

За версією аудиту, у листопаді–грудні 2024 гендиректор ДП «Документ» уклав кілька договорів без проведення передбачених законом процедур публічних закупівель:

🔸Договір № 27-24 від 12.11.2024 з ТОВ «Грін Нетворкс» на 14 млн грн
(закупівля обладнання та роботи для Державної міграційної служби як розпорядника Єдиного державного демографічного реєстру). Оплачено 12,6 млн грн.

🔸 Договір № 28-24 від 12.11.2024 з ТОВ «Грін Нетворкс» на 2,5 млн грн
(програмна продукція для ДМС). Оплачено 1 млн грн.

🔸 Договір № 31/24 від 20.12.2024 з ТОВ «Алеста» на 13,65 млн грн
(обладнання, матеріали, комплектуючі та роботи з монтажу і налаштування серверного обладнання для ДМС). Оплачено повністю.

🔸Договір № 32/24 від 20.12.2024 з ТОВ «Алеста» на 702,5 тис. грн
(програмна продукція для ДМС). Оплачено повністю.

🔸Договір № 33/24 від 27.12.2024 з ТОВ «Алеста» на 1,85 млн грн
(серверне обладнання для ДМС). Оплачено повністю.

Загальна сума договорів — понад 32,7 млн грн . Оплата здійснювалася з коштів у розмірі 5% частини чистого прибутку (доходу) ДП «Документ», які, згідно з постановою Кабміну № 1454 від 27 грудня 2022, мали використовуватися у визначеному порядку.

Аудитори вважають, що такі дії порушили ч. 10 ст. 3 закону «Про публічні закупівлі».

Нагадаємо, що Прокопченко також лобіював встановлення платіжної системи «Герц» схематозника Костянтина Ткача

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Справу щодо корупції директора КО «Київмедспецтранс» Віталія Безносюка «ховають» у суді. 

У поле зору нашої редакції потрапили дві кримінальні справи, які мають чимало спільного. По-перше, серед обвинувачених в обох фігурують Віталій Безносюк та Юрій Клименко. По-друге, обидва кримінальні провадження стосуються обвинувачень за ч.4 ст.191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. По-третє, жодна із цих справ досі не завершилася судовим рішенням по суті.

Перша справа — №761/21704/24 (КП №12024100100001959). У ній Віталій Безносюк та Юрій Клименко обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 ККУ. Потерпілою стороною у провадженні визначено Київську міську державну адміністрацію. Матеріали справи свідчать про досить тривалий процес її розгляду.

Підозри були вручені ще 3 квітня, а вже через декілька діб суд застосував запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вже 10 травня суд визначив порядок ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження. Попри те, що КПК України передбачає значно коротші строки за відсутності об'єктивних перешкод, на ознайомлення було фактично відведено місяць — до 10 червня.

18 вересня 2024 року сторона захисту просила передати провадження з Шевченківського до Оболонського суду, однак Київський апеляційний суд у задоволенні цього клопотання відмовив. Після 10 жовтня у відкритих джерелах судові рішення у даному кримінальному провадженні відсутні. Водночас із інформації, розміщеної на офіційному вебпорталі судової влади України, вбачається, що після засідання 16 жовтня 2024 року суд ще 17 разів призначав слухання у цій справі, а наступне засідання визначене на 10 червня 2026 року.

Таким чином, майже два роки процесуального руху справи фактично залишаються поза межами відкритих судових рішень, що не дозволяє встановити, які саме процесуальні дії здійснювалися судом у цей період.

На розгляді суду також перебуває справа № 761/1096/25, виділена з кримінального провадження №42022102100000201 від 15 листопада 2022 року.

За даними слідства, вона стосується можливого заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги та запасних частин до них. Як зазначено у матеріалах справи, після скасування тендерної процедури були укладені договори, за якими фактично поставлено значно меншу кількість запасних частин, ніж передбачалося закупівлею, при цьому частина продукції не відповідала вимогам щодо якості та оригінальності. Це кримінальне провадження також характеризується значною тривалістю судового розгляду.

У провадженні перебувають, окрім зазначених двох, ще п'ять інших обвинувачених. За час розгляду із нього були виділені окремі кримінальні провадження, заявлялися самовідводи суддів, ухвалювалася значна кількість процесуальних рішень, однак остаточного судового рішення у справі досі немає.

Таким чином, дві різні кримінальні справи, у яких серед обвинувачених фігурують одні й ті самі особи, мають ще одну спільну рису — тривалий судовий розгляд без вироку чи іншого остаточного рішення суду по суті обвинувачення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 Як радник Федорова Гога Цхакая одного разу ледь не "отримав" дорожній знак

Одеська історія з 2016-го, яка через 10 років заграла новими фарбами. Є люди, які з’являються у твоєму житті один раз, але настільки виразно, що потім уже ні з ким їх не переплутаєш. Георгія Цхакая я запам’ятав саме так. Одеса. 2016 рік. Я тоді був заступником начальника поліції області.

Сидимо удвох у кабінеті з начальником ГУНП Георгієм Лорткіпанідзе. Дзвонить телефон. Георгій відповідає. Розмова грузинською. У слухавці я чую знайомий голос Михайла Саакашвілі. З Мішею ми були давно знайомі й завжди спілкувалися на «ти», тому його манеру говорити я знав добре. Коли Михайло нервував або чимось страшенно захоплювався, слова починали обганяти одне одного, речення врізалися між собою, а сенс часом намагався залишити кімнату раніше за співрозмовників.

Хвилини через півтори Лорткіпанідзе дивиться на мене приблизно так, як одесит дивиться на рахунок у ресторані, коли точно пам’ятає, що половини цього не замовляв.

Простягає слухавку:
— Костянтине, поговори з Мішею. Я не розумію, чого він від мене хоче.

Беру телефон. Міша починає швидко пояснювати історію про «Євротермінал», дорогу, знак, вантажівки, заборонений проїзд і необхідність негайно відновити справедливість.

Я намагаюся пояснити йому одну дуже нудну річ, яка зазвичай страшенно дратує революціонерів: існує процедура.
Очільник області не може приїхати на дорогу, подивитися на дорожній знак і вирішити, що від сьогодні дорожній рух буде організовано інакше. Можна наступного дня направити туди відповідні служби поліції, фахівців, представників міста. Вони оглянуть ділянку, піднімуть документи, перевірять схему організації руху й ухвалять рішення. Тобто зробити все правильно.

Але проблема була в тому, що Міші в ту мить потрібно було не правильно. Міші потрібно було красиво.
Камера. Люди. Несправедливість. Дорожній знак. І бажано, щоб очільник ОДА вирвав його власними руками. Як кажуть в Одесі: «Ви таки хочете вирішити питання чи щоб усім було красиво?» У той день перемогло «красиво».

Як згодом писала одеська преса, ініціатором цього виїзду називали Георгія Цхакая. А найкраща частина історії полягала в тому, що, за версією журналістів, Саакашвілі зрештою разом з майбутнім директором НАБУ Кривоносом вирвав узагалі не той знак (відео тут).

Але це з’ясувалося потім. Поки що Міша почув від мене зовсім не революційне слово:
— Ні.

І тут слухавку в нього бере Цхакая. Треба розуміти контекст. На той момент переді мною був не міністр, не начальник поліції, не керівник спецслужби й не посадовець, уповноважений віддавати поліції накази. Наскільки я пам’ятаю його тодішній статус — радник на громадських засадах. А говорив він так, наче щонайменше дві області вже перебували в його особистому управлінні, а третя просто не встигла оформити документи. Досить поганою російською, яку час від часу підсилювала ненормативна лексика, мені було пояснено, що поліція повинна негайно вислати наряд. Усе знести. І надати виставі належне державне оформлення. Тобто до театральної постановки бракувало ще одного актора — НПУ.

Я трохи послухав і відповів, що наряд справді може приїхати. Більше того, можу приїхати особисто я. Але завдання в наряду буде дещо інше. Я пояснив Георгію приблизно так:
— Якщо ти зараз звідти не підеш і продовжиш влаштовувати цей цирк, поліція приїде й забере тебе за порушення громадського порядку. А я приїду подивитися, що залишилося від знака. І якщо труба від нього ще буде на місці, я знайду їй застосування, яке тобі точно не сподобається.

В Одесі це називається просто: «Не робіть мені нерви — вони мені ще знадобляться».
Після цього розмова про термінове залучення поліції чомусь втратила колишню динаміку. А знак усе-таки вирвали.
Потім журналісти почали розбиратися й написали, що знак, схоже, був узагалі не той. Згодом його відновили.

Я згадав цю історію зараз зовсім не випадково. Минуло десять років. Тоді Гога Цхакая намагався пояснювати керівництву одеської поліції, які дорожні знаки й коли вона повинна зносити.

Сьогодні його ім’я виникає вже в зовсім інших журналістських сюжетах — навколо Міністерства оборони, державних контрактів і постачальників безпілотників. Масштаб трохи змінився.

А от питання до методів і впливу заслуговують на окреме розслідування. Тому, коли сьогодні я бачу прізвище Цхакая в черговому матеріалі, перед очима чомусь знову постає Хаджибейська дорога, Саакашвілі, камери й нещасний дорожній знак, який узагалі ні в чому не був винний.

Щоб я так жив, як той знак устиг побачити політичного життя за один день. Одеса тоді бачила багато. Але це шапіто я запам’ятав особливо добре. І, схоже, історія Гоги Цхакая на цьому точно не закінчується. Далі буде.

🔍 З повагою,
CEO детективного агентства
🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Костянтин Шпильовий

📌Епізод із «Євротерміналом» подано як особистий спогад автора. Згадки про ініціатора виїзду та
обставини демонтажу дорожнього знака відтворюють версії, оприлюднені одеськими медіа.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Наглядова рада АТ Українські розподільні мережі обрала дирекцію, до якої увійшла фігурантка Міндічгейту

Загалом до складу дирекції УРМ увійшли: в.о. гендиректора Олексій Белоцький та в. о. членів дирекції Олександр Баранюк, Михайло Горин, Юлія Підкоморна та Денис Фудашкін.

Підкоморна — колишня заступниця Германа Галущенка, яка згадувалась в «плівках Міндіча».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Чоловік головного інспектора ДПСУ Наталії Миколаївні Басалиги заробив 1 млн в скандальному «Укравтономгаз»

Зареєстрована в селі Обуховичі Вишгородського району Київської області, фактично проживає в селі Гатне Фастівського району тієї ж області. Чоловік — Басалига Віктор Володимирович.

У розділі нерухомості вказано квартиру площею 65,2 кв.м в селі Гатне, набуту 2016 за 1,5 млн гривень. Наталія Басалига має право користування як місце проживання, чоловік — на умовах оренди. Власник об’єкта — ТОВ «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» (код 33943393).

Нежитлове приміщення площею 2,7 кв.м в тому ж селі Гатне, набуте 15 квітня 2021 року за 35 тис. гривні, перебуває у власності чоловіка.

Транспортні засоби.
✔️Nissan Sunny (1995), набутий 2008 за 35 тисяч гривень, належить чоловікові.
✔️Volkswagen Bora (2004), набутий 21 лютого 2017 року за 161 тис.гривень, також у власності чоловіка.
✔️Acura MDX (2008), набута 23 квітня 2024 за 100 гривень, оформлена на Наталію Басалигу. Ринкова вартість подібних авто у 2024 становила орієнтовно 400–550 тисяч гривень.

Доходи за 2025 рік. Заробітна плата Наталії Басалиги в ДПС — 692 тис. гривень.

Чоловік отримав 1 млн гривні зарплати в ТОВ «Укравтономгаз» (про цю компанію ми детальніше розповімо у наступних публікаціях). Родина отримала по 1 тис. гривень «Зимової підтримки» .

Фінансові зобов’язання. Чоловік має забезпечувальний платіж за квартиру перед ТОВ «Крістал Ессет Менеджмент» у розмірі 244 тис. гривень (з 15 грудня 2016). Також у вересні 2025 він отримав кредит в Укрсиббанку на 440 тисяч гривень. Протягом року сплатив 55 тис. гривні основної суми та 29 тис. гривень відсотків, залишок зобов’язання на кінець періоду — 385 тис. гривень.

📌 На що варто звернути увагу НАЗК: вартість Acura MDX в 100 гривень суттєво нижча за ринкову, відсутність грошових активів при наявності кількох банківських рахунків, а також довготривале зобов’язання щодо забезпечувального платежу за квартиру, власником якої є компанія з управління активами.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 Махінації з паливом

Директор ТОВ «Агро-Органік» (код ЄДРПОУ 39386384, Виробництво добрив і азотних сполук) Скляров Андрій Олександрович у період з лютого по серпень 2025 навмисно включав до податкового кредиту документи про придбання газового конденсату та інших товарно-матеріальних цінностей у низки компаній, які, на думку правоохоронців, мають ознаки фіктивності. Серед контрагентів названі ТОВ «Едріке ЛП», ТОВ «Оіл Коін», ТОВ «ТД Реверс», ТОВ «Санрайс Логістік», ТОВ «Клінкерн Торг», ТОВ «НК Оіл Трейд», ТОВ «Профіт Нафт», ТОВ «ЛНК Нафто-Трейд», ТОВ «Укравтономгаз» та інші.

Ці операції не супроводжувалися реальним постачанням товарів чи послуг. У результаті підприємство занизило суму ПДВ, що підлягала сплаті до бюджету, на 11,45 млн гривень.

Факти підтверджені актом документальної позапланової перевірки ГУ ДПС у Полтавській області від 16 січня 2026 року, податковими повідомленнями-рішеннями та висновком судової економічної експертизи Полтавського НДЕКЦ МВС від 27 травня 2026 року. Крім основної суми недоплаченого ПДВ, нараховано штрафні санкції на 2,75 млн гривень. Загальна сума цивільного позову, поданого прокурором в інтересах держави, становить 14,2 млн гривень.

Директору ТОВ «Агро-Органік» повідомлено про підозру у справі БЕБ № 72025171020000041 за ч. 3 с.т 212 ККУ.

Суд наклав арешт із забороною розпорядження та відчуження на промислові будівлі підприємства, розташовані за адресою вулиця Фабрична, 5 у селі Стасі Полтавської області (адміністративна будівля, КПП, побутова будівля, виробнича будівля площею 635,3 кв. м та інші споруди). Також арештовано грошові кошти на рахунках товариства в АТ «ПУМБ» та АТ «А-Банк» у межах суми цивільного позову.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись