🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Звертаємо увагу на те, що правоохоронці і раніше мали питання до збору крипти через KUNA нібито на потреби ЗСУ

КП № 12022000000000311 було відкрите ще 20 квітня 2022 Головним слідчим управлінням НПУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Його кваліфікували за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах).

За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Міністерство цифрової трансформації (Федоров/Борняков) оголосило збір криптовалютної допомоги для ЗСУ. Кошти збиралися через біржу KUNA.

У рамках досягнутих домовленостей між Міноборони України та американською компанією NEANY Inc. щодо поставки військового обладнання представник KUNA здійснив платіж на суму 150 BTC і 2500 ETH.

Частина цих коштів унаслідок шахрайських дій невідомих осіб була перерахована на різні гаманці, зокрема на гаманець у сервісі FTX US (95 BTC, 451,99 ETH та понад 28 тисяч доларів). Саме ці активи спочатку визнали речовим доказом і наклали на них арешт, щоб зберегти можливі докази злочину.

⚖️ Але у квітні 2023-го слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання адвоката криптобіржі KUNA Labs Business Inc і скасував арешт цифрових активів на криптогаманці, що належав сервісу FTX US.

Адвокат KUNA заявив, що біржа є користувачем арештованого гаманця і має до нього доступ. Він наголосив, що частину викрадених коштів уже вдалося повернути, а потреба в арешті відпала. Крім того, активи були необхідні для виконання домовленостей щодо поставки обладнання для ЗСУ.

Прокурор у суді не заперечував проти скасування арешту за умови, що кошти підуть на потреби армії. Представник Міноборони поклався на розсуд суду, а представник Мінцифри заперечував проти задоволення клопотання. Цікаво, що до ЗСУ так і не потрапили.

Слідчий суддя зазначив, що:
✔️підозру жодній особі в цій справі не пред’являли;
✔️стороні обвинувачення не вдалося довести необхідність подальшого збереження арешту;
✔️ орган досудового розслідування фактично не заперечував проти його скасування.

⚙️І тут у нас виникає вже пряме питання до Головного слідчого управління Національної поліції.

Що сьогодні відбувається з КП № 12022000000000311, відкритим ще 20 квітня 2022 року?

⚙️Минуло більше чотирьох років. Де зараз це провадження? Воно розслідується, закрите, передане іншому органу чи просто тихо лежить без руху?

⚙️Чи встановлено, куди зрештою пішли криптоактиви, арешт з яких був знятий у 2023 році? Чи виконані домовленості щодо закупівлі та поставки військового обладнання? Чи отримали ЗСУ те, заради чого ці кошти збиралися?

⚙️І головне: чи встановило слідство осіб, які могли бути причетними до зникнення або перенаправлення частини коштів?

Можливо, вже настав час пролити світло на цю історію.

Бо суспільство має право знати, хто і як розпоряджався коштами, які українці та іноземці передавали під час найважчих місяців війни під гаслом допомоги ЗСУ.

⚙️Хто насправді допомагав армії, а хто міг креативити схеми під благими намірами?

І якщо хтось намагався наживатися на людському горі та довірі людей, суспільство має знати його ім’я.

⚙️Тож питання до ГСУ Нацполіції просте: який сьогодні процесуальний статус цього провадження і де його результат?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Понад 3,2 тис. коробок з цигарками зникли на МПП Ягодин.

Днями Львівське управління ДБР затримало 500 коробок з сигаретами, які везли в Україну з Сербїї у двох вантажних автомобілях, через пункт пропуску Ягодин, Волинської митниці.

Але з документів вбачається, що з Польщі в Україну виїхало 3,78 тис. коробок (в автомобілі з д/н ВС7146СТ – 2 030 коробок та ще 1 750 коробок в автомобілі з д/н WE5T607).

Як так сталося знають заступник керівника управління ДБР Євгена Терлецького, які прикомандирували з центрального апарату; формально рядового співробітника митниці Дмитра Хомича (фактично він керує процесами замість номінального начальника Волинської митниці Миколи Татарчука), а також власників вантажу — сидячого в сербській тюрмі санкційного контрабандиста Олександра Акста та його партнера Петра Федашко (безпосередньо займався організацією схеми).

Ринкова вартість лише цих непомічених коробок сигарет коштує не менше ніж 1,5 млн доларів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Голова Громадської антикорупційної ради при МОУ, якого обрали туди в січні 2025, Юрій Гудименко наголошує на необхідності системних обмежень для тих, хто ухиляється від армії. Мова йде про блокування рахунків та обмеження у політичних правах.

При цьому пан Юрій аж ніяк не реагує на свого родича — чоловіка сестри Олени. Він в Instagram записаний, “miha_hemi”, але ми ж то знаємо, що він Михайло Плохотніков (1985), працює тренером в спортивному клубі Real (Запоріжжя, де народився Гудименко), не мобілізований. Після резонансу Плохотніков, закрив доступ до своєї сторінки Instagram.

Нагадаємо, що Гудименко був у політичної партії «Демсокира». Публічно є інформація, що у день повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі, де займався волонтерством. Далі служив сапером 130-го батальйону 241-ї бригади ТрО.
Нібито брав участь у боях за Київ, зокрема у звільненні Ірпеня, а також у боях у Харківській області, де у червні 2022 дістав поранення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Акушер-гінеколог Альона Акімова була вказана як дружина депутата Обухівської міськради Олександра Акімова (декларація 2021)

Зарплата у Київському перинатальному центрі за рік становила 281 тис. грн. Водночас за Акімовою задекларували:

✔️32 тис. доларів готівкою;
✔️25 тис. євро готівкою;
✔️135 тис. грн готівкою;
✔️Mercedes-Benz CL550, оцінений у 690 тис. грн.

Саме по собі майно чи заощадження не є порушенням. Але на тлі скарг пацієнток на нібито платні послуги виникає логічне питання: з яких доходів сформувалися ці накопичення та чи всі приватні платежі проводилися офіційно?

Є ще один штрих. Акімова є керівницею та власницею БФ «Підтримки мами та дитини».

У 2024 році Господарський суд Києва встановив, що фонд не заплатив 15 тис. грн оренди за комунальне приміщення. У реєстрах також відображаються три виконавчі провадження щодо організації.

Мамам — підтримка. Фонду — борги. Лікарці — валютний кеш.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись