📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Бородатюк: крипта, Газпром та РПЦ

Компанія FRACTAL (Netpeak) Артема Бородатюка для того, щоб не платити податки час від часу робить виплати в криптовалюті, таким чином ухиляються податкової і фінмоніторингу.

🌐 Бородатюк мав тісні зв’язки з російськими компаніями:
✔️autogpbl ru – лізінгова компанія "Газпром банк" — належить державній компанії "Газпром"
✔️idrp ru – "Православный издательский дом" – належить Російській православній церкві Московського патріархату

📌 Ця інформація взята з російського сайта NetPeak (який на разі не працює).

В середині самого найуспішнішого SAAS продукту NetPeak – Ringostat до кінця 2025-го року були інтеграції з RU сервісами.

⚙️ Звідки такий шалений потік грошей у однієї з компаній Бородотюка під назвою Kiss my apps. Невже використовують приховану підписку від якої клієнт майже не може відмовитись — і це є чесні гроші?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Як «прокладка» Ткач заробляє з повітря завдяки паспортам

ТОВ «Платіжний центр «ГЕРЦ» (та пов’язані структури групи Костянтина Ткача) вже довгий час монопольно обслуговує платежі за послуги ДП «Документ».

Це структура міграційної служби, котра обслуговує видачу та облік документів громадян. Особливо її значення збільшилося з початком повномасштабної війни, коли значна кількість українців була змушена покинути Батьківщину. Людям потрібні були нові документи за кордоном і вони були готові платити великі гроші за легалізацію. Саме цим і скористалися жадібні до грошей комерсанти. Офіційно ви ніде не дізнаєтеся про те, що ДП «Документ» має якийсь договір з «ГЕРЦ». Це стає відомо лише після оформлення заяви на новий паспорт. Вам надають банк оплати, де є реквізити платіжної системи. Інших варіантів у вас немає. Фактично посадовці ДП не залишають вам альтернативних варіантів оплати.

«ГЕРЦ» має ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків і працює як платіжний посередник. ДП «Документ» (підприємство у сфері управління Державної міграційної служби) використовує його для прийому оплати за паспортні та інші адміністративні послуги. Публічного тексту договору між сторонами у відкритому доступі немає. Наявність комісії підтверджується лише тарифами на сайті самої компанії.

Лише у «ГЕРЦ» відкрито вказана комісія за такі платежі — 3% +10 грн. Це один із багатьох напрямів, які компанія обробляє поряд із комунальними платежами, штрафами та іншими послугами. Однак в переліку послуг фірми ми його не знайшли. Однак наприкінці 2024-го комерційна директорка ТОВ ФК ГЕРЦ Олена Кисельова зазначала, що одним із ключових досягнень компанії того року був успішний запуск прийому оплат у ДП «Документ».

Однак компанії Ткача просто токсичні для державних структур. БЕБ неодноразово відкривало справи за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків). Обшуки в офісі групи в Одесі проводилися навіть у цьому липні. Справи тягнуться з 2021–2022.

Цьогоріч Держаудитслужба виявила в ДП «Документ» порушень на 71 млн грн: необґрунтовані премії та надбавк, а також закупівлі без належних процедур на суму понад 52 млн грн.

Чи є альтернативи таким платіжним посередникам?

✔️LiqPay (ПриватБанк) — одна з найбільших систем, комісія зазвичай близько 1,5–2,75%.
✔️Portmone — давно працює з комунальними та бюджетними платежами.
✔️WayForPay, EasyPay, iPay, NovaPay та інші.
✔️Приват24, monobank, Ощад 24/7 — часто дозволяють платити за реквізитами.

Для сервісних центрів МВС уже впроваджено власний «Платіжний хаб». Він формує єдиний платіжний документ із QR-кодом, який можна оплатити в мобільному банкінгу або через будь-який інший сервіс. Хаб планували розширювати на інші послуги.

Щодо ДП «Документ» публічної інформації про обов’язковість саме «ГЕРЦ» немає. Громадяни нібито можуть сплачувати за реквізитами підприємства через банк або інші сервіси, якщо такі реквізити надаються. Однак місці чи на сайті пропонують саме «ГЕРЦ», бо це зручніше технічно для самого підприємства. 

З огляду на масштаби грошових потоків (ДП «Документ» надало послуг ДМС вже на понад 1 млрд гривень) через платіжного посередника, наявність розслідувань щодо «ГЕРЦ» та підтверджені корупційні порушення всередині ДП «Документ», НАБУ, СБУ, ДБР та Держфінмоніторинг мають підстави ретельно перевірити характер їхньої співпраці, умови договорів, обсяги комісій та можливі ризики відмивання коштів або зловживань.

📌 Ткач, наче спрут, роками запускав щупальця в різні органи державної влади, витягуючи звідти найцінніше й перетворюючи державні потоки на приватний заробіток. Невже цифрова держава так і не спромоглася створити власну платіжну систему? Чому вона дозволяє «прокладці» заробляти та виводити кошти за кордон? Хто всі ці роки забезпечував недоторканність моделі?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Репчик від Федорова

Рівень цинізму від Мінцифри та Федорова в 2022-му, коли вони проводили махінації з криптою через біржу KUNA.

📌 Фонд Aid For Ukraine, що збирав внески у криптовалютах для армії, був створений блокчейн-компаніями Everstake, Kuna та FTX за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

Щоб заохотити криптовалютну спільноту надсилати пожертви там записали реп за участі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Ще й за кошти бюджету.

«Інвестуй в мир, братан. Це дуже приємно», — білий голуб ритмічно начитує англомовний реп у намальованому відеокліпі, що рекламує платформу для збору коштів на підтримку України Aid For Ukraine. Креативний продукт створила київська агенція Bickerstaff.734 на замовлення Міністерства цифрової трансформації України та компанії-розробника програмного забезпечення Everstake

На вже видаленому сайті було патріотичне звернення Федорова:

«Кожна каска, бронежилет і прилад нічного бачення рятують життя українських воїнів. Тому ми маємо й надалі підтримувати наших захисників. Щиро дякуємо всій криптоспільноті за підтримку України!»

На сайті краудфандингової ініціативи зазначено, що Aid For Ukraine співпрацювала з криптовалютною біржею FTX, яка конвертує отримані кошти у «фізичні» і надсилає пожертви НБУ.

Цікаво, що НБУ так кошти з біржі Kuna і не отримало.

Чи були для цього законні підстави? Де-юре — ні, бо ринок криптовалют досі не легалізований, тож їх використання не регулюється якимись законами та нормативними актами. Але заради високої мети — допомоги українцям — на сайті проєкту «законність» аргументували тим, що:

✔️ініціативу підтримують українські компанії Everstake, FTX, Kuna та Міністерство цифрової трансформації України;
✔️міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та Everstake «підтвердили цю ініціативу у своєму Twitter».

По Kuna вже є кримінальна справа. Чекаємо таку саму по рахункам на FTX.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Звертаємо увагу на те, що правоохоронці і раніше мали питання до збору крипти через KUNA нібито на потреби ЗСУ

КП № 12022000000000311 було відкрите ще 20 квітня 2022 Головним слідчим управлінням НПУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Його кваліфікували за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах).

За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Міністерство цифрової трансформації (Федоров/Борняков) оголосило збір криптовалютної допомоги для ЗСУ. Кошти збиралися через біржу KUNA.

У рамках досягнутих домовленостей між Міноборони України та американською компанією NEANY Inc. щодо поставки військового обладнання представник KUNA здійснив платіж на суму 150 BTC і 2500 ETH.

Частина цих коштів унаслідок шахрайських дій невідомих осіб була перерахована на різні гаманці, зокрема на гаманець у сервісі FTX US (95 BTC, 451,99 ETH та понад 28 тисяч доларів). Саме ці активи спочатку визнали речовим доказом і наклали на них арешт, щоб зберегти можливі докази злочину.

⚖️ Але у квітні 2023-го слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання адвоката криптобіржі KUNA Labs Business Inc і скасував арешт цифрових активів на криптогаманці, що належав сервісу FTX US.

Адвокат KUNA заявив, що біржа є користувачем арештованого гаманця і має до нього доступ. Він наголосив, що частину викрадених коштів уже вдалося повернути, а потреба в арешті відпала. Крім того, активи були необхідні для виконання домовленостей щодо поставки обладнання для ЗСУ.

Прокурор у суді не заперечував проти скасування арешту за умови, що кошти підуть на потреби армії. Представник Міноборони поклався на розсуд суду, а представник Мінцифри заперечував проти задоволення клопотання. Цікаво, що до ЗСУ так і не потрапили.

Слідчий суддя зазначив, що:
✔️підозру жодній особі в цій справі не пред’являли;
✔️стороні обвинувачення не вдалося довести необхідність подальшого збереження арешту;
✔️ орган досудового розслідування фактично не заперечував проти його скасування.

⚙️І тут у нас виникає вже пряме питання до Головного слідчого управління Національної поліції.

Що сьогодні відбувається з КП № 12022000000000311, відкритим ще 20 квітня 2022 року?

⚙️Минуло більше чотирьох років. Де зараз це провадження? Воно розслідується, закрите, передане іншому органу чи просто тихо лежить без руху?

⚙️Чи встановлено, куди зрештою пішли криптоактиви, арешт з яких був знятий у 2023 році? Чи виконані домовленості щодо закупівлі та поставки військового обладнання? Чи отримали ЗСУ те, заради чого ці кошти збиралися?

⚙️І головне: чи встановило слідство осіб, які могли бути причетними до зникнення або перенаправлення частини коштів?

Можливо, вже настав час пролити світло на цю історію.

Бо суспільство має право знати, хто і як розпоряджався коштами, які українці та іноземці передавали під час найважчих місяців війни під гаслом допомоги ЗСУ.

⚙️Хто насправді допомагав армії, а хто міг креативити схеми під благими намірами?

І якщо хтось намагався наживатися на людському горі та довірі людей, суспільство має знати його ім’я.

⚙️Тож питання до ГСУ Нацполіції просте: який сьогодні процесуальний статус цього провадження і де його результат?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Понад 3,2 тис. коробок з цигарками зникли на МПП Ягодин.

Днями Львівське управління ДБР затримало 500 коробок з сигаретами, які везли в Україну з Сербїї у двох вантажних автомобілях, через пункт пропуску Ягодин, Волинської митниці.

Але з документів вбачається, що з Польщі в Україну виїхало 3,78 тис. коробок (в автомобілі з д/н ВС7146СТ – 2 030 коробок та ще 1 750 коробок в автомобілі з д/н WE5T607).

Як так сталося знають заступник керівника управління ДБР Євгена Терлецького, які прикомандирували з центрального апарату; формально рядового співробітника митниці Дмитра Хомича (фактично він керує процесами замість номінального начальника Волинської митниці Миколи Татарчука), а також власників вантажу — сидячого в сербській тюрмі санкційного контрабандиста Олександра Акста та його партнера Петра Федашко (безпосередньо займався організацією схеми).

Ринкова вартість лише цих непомічених коробок сигарет коштує не менше ніж 1,5 млн доларів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись