🔒🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
Одна з найбільших мікрокредитних компаній Miloan та її мережа ломбардів «Благо» має зв’язки з рф. Кінцевим бенефіціаром називають Родіона Бутко — «Схеми»

Обидва напрямки згодом розвивалися в рф, а після початку повномасштабного вторгнення активи були переписані на російського менеджера Володимира Дубровського та пов’язаних із ним осіб. Також бренд ломбардів «Лига» працює в Росії та на окупованих територіях, зокрема має майже 30 відділень у Криму.

Зазначається участь Катерини Таттерсалл у раді директорів швейцарської компанії Bredley CH AG, через яку Бутко володіє Miloan та ломбардами «Благо». Вона має російське громадянство; дані російських баз даних підтверджують дійсний російський паспорт. Також згадується, що вона відвідувала Росію після початку війни.

Батько Катерини, Ігор Баранов, проживає у Санкт-Петербурзі; за даними журналістів, між дочкою та батьком існує зв’язок через використання його номера телефону для реєстрацій на російських сайтах. Баранов займає посаду помічника директора Петербурзького інституту ядерної фізики, що входить до складу Курчатовського інституту.

Курчатовський інститут відповідає за розробку систем навігації для крилатих ракет Х-101 та Іскандер; очолює його російський науковець Михайло Ковальчук, якого в медіа називають близьким другом Президента РФ Володимира Путіна. Інститут перебуває під санкціями США та України з початку вторгнення.

Портфель
🔸Miloan працює на українському ринку понад 10 років і входить до першої десятки мікрокредитних організацій за доходами: 2025– дохід 1,6 млрд грн, чистий прибуток 65 млн грн.
🔸«Благо» має майже 200 філій у 84 містах України та понад три мільйони клієнтів.

До жовтня 2022 мажоритарним власником мережі був батько підприємця Анатолій Бутко через кіпрську BLG Aurum Limited. Ця кіпрська фірма раніше була пов’язана з російською компанією ООО «Благо кредит», яка діяла під брендом «Лига». У серпні 2023 року BLG Aurum Limited вийшла з володіння, а російським ломбардам став удільним власником Володимир Дубровський – російський громадянин з українським громадянством.

Дубровський давно знайомий із родиною Бутків: від 2010 очолював «Прогрес Рл», що належала Анатолію та Родіону Буткам; також був співзасновником «Берег-Індастрі» разом з Анатолієм Бутком до 2023. У 2017 він підписав оновлений статут Miloan як представник кіпрської Timet Limited.

Станом на 2023–2025 Дубровський залишався співвласником російської компанії ООО «Благо кредит» (згодом перейменованої на ООО «Простое решение»). У 2025 році частку набув російський Микола Коробков; у травні 2026 року з’явився неафілійований власник киргизстанський громадянин Мухаммед Сулайманов.

Нині російський ломбард-бізнес функціонує через ООО «Ломбард Лига Кредит», зареєстрований Володимиром Дубровським у Москві у квітні 2022 року. Компанія володіє всіма торговими марками «Лига» та здійснює операційну діяльність під цим брендом, зокрема в окупованих територіях.

Також відомо, що російський мікропозиківний бізнес сім’ї Бутків змінив власника: ТОВ МКК «Траст Альянс» перейшло під контроль Дубровського у серпні 2023 року, а в квітні 2026 року – до Володимира Щербини, який є тестем Дубровського. Разом із родиною вони кілька разів перетинали кордони з рф під час спільних перельотів у 2023 році.

📌 У червні НБУ запровадив зміни до регуляторного режиму для небанківських фінансових послуг: якщо регулятор підтвердить вплив резидентів країни-агресора на управління такими компаніями, їхню ділову репутацію можуть визнати неналежною та анулювати ліцензію. НБУ повідомив, що аналізує зміни у структурі власності активів, які належали Бутку в рф, та можливий вплив на управління або діяльність юридичних осіб, зареєстрованих у рф.

Bredley CH AG заперечила контроль за російським бізнесом, але відмовилася надати деталі щодо російського громадянства Катерини Таттерсалл.

🚫 Таттерсалл, Дубровський та Щербина не відповіли редакції. Нацбанк повідомив, що аналізує факти й можливі наслідки для ліцензій у разі підтвердження впливу російських структур.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ 81-річний дідусь із Козина раптом став мільйонером

81-річний Анатолій Атаманюк, схоже, рахує квадратні метри маєтків і статутні капітали компаній. У Козині на нього оформлено понад 1000 кв. м нерухомості, кілька будинків із басейном, виходом до води та навіть приватним причалом.

Але Козином справа не обмежилась. У Києві за пенсіонером числяться комерційні приміщення, а серед бізнес-активів є компанії зі статутними капіталами на сотні мільйонів гривень. Пенсія, мабуть, була дуже вдало інвестована.

Анатолій Атаманюк є батьком Юрія Атаманюка — люстрованого генерал-майора податкової міліції часів Януковича, який свого часу будував кар’єру у фіскальних органах, а потім ходив на ефіри Медведчука і навіть хвалив Лукашенка.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Конотопський інвестує в бізнес колишнього менеджера ексрегіонала Мхітаряна

Як ви пам'ятаєте, нещодавно ми публікували інформацію, що власник Skyfall Олександр Конотопський, окрім 4 вілл, в період з 2023 по 2026-й придбав 26 квартир в Orchard Place. Набуття об'єктів хронологічно співпадає з початком доступу Конотопського до державних закупівель МОУ у сфері БПЛА. Тобто мова може йти про відмивання та легалізацію коштів, отриманих корупційним шляхом через завищення закупівельних цін.

Поглянемо на іншу сторону. Забудовником Orchard Place є Peak Summit Real Estate Development LLC, де СЕО до останнього часу був Sergii Voronovych / Сергій Воронович (член Ukrainian Business Council Dubai & Northern Emirates).

Воронович раніше був віцепрезидентом ПП «Познякижилбуд», яке контролює екснардеп від Партії Регіонів Нвєр Мнацаканович Мхітарян. Його син Артур Нвєрович Мхітарян з 2015 керує «Познякижилбуд» через TARYAN Group.

Тобто Peak Summit може бути не незалежним ринковим забудовником. А «молодшою» девелоперською структурою олігархічного клубу Мхітарянів у Дубаї, яку очолює колишній топменеджер «Позняки-Жилбуд».

Мхітарян був народним депутатом від Партії регіонів. У VI-VII скликаннях (2007-2012, 2012-2014) активний член фракції. У червні 2013 був співавтором проєкту резолюції ВР про визнання геноциду вірмен разом з Віленом Шатворяном та Арсеном Аваковим. Його ім'я неодноразово фігурувало в контексті «чорної бухгалтерії» ПР.

Заснував ПП «Познякижилбуд» у 1996 інвестицією 10 тис. доларів (за версією Emerald Palace Group). Одна з перших приватних будівельних компаній Києва. Ключові проєкти: будинок-хвиля в Царському селі, вежі-близнюки на бульварі Лесі Українки, будинок на вул. Ковпака 17. У 2001 омпанія вийшла на ринки рф (будівельні об'єкти в Москві) та ОАЕ (Дубай).

Вихід у Дубаї стався через Emerald Palace Group (EPG) в 2004-2005-х. Головний офіс: Kempinski Residences & Hotel Apartments, Crescent West, Palm Jumeirah. Спеціалізація розробка та володіння готелями та резиденціями класу «люкс». Мхітарян побудував і володіє Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah.

У 2015-2016 Сергій Воронович працював Director of Sales цього ж готелю тобто продавав резиденції, які належать Мхітаряну, за офіційним контрактом.

Додамо, що у витоку Pandora Papers (ICIJ, 3 жовтня 2021) Нвєр Мхітарян зазначений як кінцевий бенефіціар KORTINA GLOBAL LTD на Британських Віргінських островах. Це — типова офшорна структура для приховування власності на активи в юрисдикціях з обов'язковим декларуванням.

☑️ Держфінмоніторинг та НАБУ мають перевірити яким чином Конотопський отримав в Дубаї гроші на купівлю цього майна за 51,8 млн доларів!

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Міжнародна брокерська компанія TeleTrade відома практикою залучення клієнтів через масові телефонні дзвінки за контактами з придбаних баз даних. Основною метою таких кампаній було заохочення потенційних інвесторів до вкладення коштів у торгівлю на ринку Forex. У вузьких колах вона більш відома тим, що просто кидає спійманих у цих базах простаків на гроші, банально виводячи їх з-під і так вельми примарного контролю клієнтів.

Хоча в тій самій рф кримінальну справу проти TeleTrade порушили ще 2014. Невдовзі це зробили й у Казахстані. Як показали слідчі дії, вигравали бодай якісь гроші не більше 5% клієнтів TeleTrade. Та й то після обшуків в офісах «брокерів» виявилося, що більшість із тих, хто виграв, — люди, наближені до керівництва, а решта нібито щасливчиків — просто фейк. Таких людей просто не існує в природі, хоча компанія регулярно публікує їхні списки.

Але навіть у тих випадках, коли клієнту вдавалося велико виграти, грошей він не отримував. За словами слідчих, у таких випадках громадянам повідомляли, що виплати поки затримуються, оскільки гроші знаходяться на рахунку офшорної Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd, а тим часом фахівці компанії шляхом втручання в програмне забезпечення виводили виграш з рахунку клієнта під виглядом нібито виконаних ним фінансових операцій.

Засновником і ідейним натхненником TeleTrade називають Володимира Чорнобая, який, тікаючи від міжнародного розшуку, помер 2019 року в Європі. Але з його смертю прибуткова справа не померла — прапор із мертвих рук підхопили його вдова Анна Чернобай і племінник Олег Суворов. В Україні справу Чернобая продовжив Сергій Сароян, який очолив усі філії компанії TeleTrade.

Широка слава до нього прийшла після того, як Сароян викрав і побив співробітника українського відділення TeleTrade — Центру Біржових Технологій Фурдуя Олега Івановича. За те, що той підказував ошуканим клієнтам, як їм врятувати свої гроші. За порятунок Фурдуя його дружина змушена віддати Сарояну 5 тис. доларів.

Після скандалу, який набув широкого громадського резонансу, в мережі з’явилася маса інформації про «великого фінансового генія» Сергія Сарояна. Так, виявилося, що він уже працював у TeleTrade з 2005 року до 2014-го, коли його звідти викинули за крадіжку грошей. Ні, не в клієнтів — компанія саме на це й заточена — а в власників. Про це повідомляє на сайті «О работе» співробітник TeleTrade Ігор (на скріні). Далі відгуки з іншого сайту, nahjob top.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись